分类： 诈骗

• 广东河源市源城区犯罪嫌疑人韩之晶涉嫌诈骗罪一案 2023.11.16……【检察院通告】河源市公安局源城分局于2023年11月13日向源城区人民检察院移送起诉，现采取公告送达方式告知本案被害人在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。

  2023年11月17日

• 山东省菏泽市曹县警方紧急预警 2023.11.16……【警方发布】近期，我县发生多起冒充领导干部实施电信诈骗案件，涉案金额较大，给人民群众造成严重经济损失，曹县警方预警如下：诈骗分子冒充领导，主动添加受害人为微信好友，随后以自己不方便转账或有急事需要用钱为由，诱骗下属、朋友帮忙转账的方式实施诈骗。请大家注意保护好个人信息，社交网络账号尽量不用本人照片及姓名，避免被别有用心的人利用。请广大群众谨记，只要涉及转账，无论对方是谁都要核实身份。

  2023年11月17日

• 警惕！青海发生AI“艳照”诈骗案件 2023.11.16……【警方发布】近日，青海省海东市循化撒拉族自治县及周边地区，有不法分子利用他人的面部照与网络“艳照”PS成不雅照片，或使用“AI”动态换脸技术制作成不雅视频，发送到受害人手机上，要求受害人主动与其联系，还要求受害人打钱赎不雅照片，若不依从，对方就会以在网上公布“不雅照”威胁勒索钱财。
  诈骗分子通过电脑软件移花接木，用AI技术合成诈骗对象的个人“不雅视频”，或用PS技术合成被骗对象的“艳照”，然后精准发送给选定对象。
  这种诈骗方式，虽然容易识破，但是骗子往往能够得逞，因为他们抓住了人们爱惜名声的心理。有些受害人，即便明知“不雅视频”或“艳照”是假的，但心里也会“发怵”，害怕不转钱会被骗子陷害，有损名声，从而产生“破财消灾”的念头，落入骗子的陷阱。

  2023年11月17日

• 贵州贵阳市南明区霍佳妮诈骗案 2023.11.16……【警方通告】2023年1月9日，贵阳市公安局南明分局对南明区霍佳妮诈骗案依法立案侦查，嫌疑人现已被我局采取强制措施。
  ➤请还未登记和确认的受害者，到贵阳市公安局南明分局中华南路派出所（地址：贵阳市南明区护国路69号）进行登记和确认，本公告发布之日起至2023年11月25日之前为接待登记确认时间。如未在规定时间内登记确认，视为受害者自愿放弃相关权利，所造成的后果自负（请相互转告）。

  2023年11月17日

• 陕西省榆林市绥德县犯罪嫌疑人马文杰系列诈骗案 2023.11.16……【警方通告】近日，绥德县公安局成功破获一起系列诈骗案，抓获犯罪嫌疑人马文杰。经查，犯罪嫌疑人（马文杰，男，30岁，绥德县义合镇人）在绥德县多家厨具专卖店谎称自己、朋友、亲戚的房子需要装修为由对多家厨具专卖店实施诈骗，现犯罪嫌疑人已被绥德县公安局依法刑事拘留。
  ➤现面向社会公开征集案件线索，广泛收集犯罪嫌疑人马文杰的违法犯罪证据，请相关受害人到绥德县公安局报案并提供相关案件线索。

  2023年11月16日

• 缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍 2023.11.16……【媒体报道】今日晚间，关于缅北电诈4头目的热搜是一个接着一个，“明学昌、明珍珍、明国平三名缅北电诈重要头目被缅甸警方逮捕”、“明国平、明菊兰、明珍珍被移交中方”、“媒体：缅北电诈头目明学昌自杀死亡”

  2023年11月16日

• 密码保护：山西省吕梁市离石区黄某系列诈骗案 2023.11.15……【警方通告】2023年11月，吕梁市公安局离石分局刑侦大队破获黄某系列诈骗案件。经查：犯罪嫌疑人黄某【快手账号：A13002799951，快手网名：皇哥(有事说事)】利用快手账号粉丝较多的便利，通过直播的方式，以帮助群众解决诉求为由进行诈骗，数额较大。
  ➤为查清事实，有效打击犯罪，最大限度挽回受害人损失，现向社会征集本案受害人线索，请于2023年12月15日前到吕梁市公安局离石分局刑侦大队报案，并提供相关证据材料及身份证件。

  2023年11月16日

• 密码保护：上海市浦东新区孙海侠、李大勇、张兰、李经涛、孙健铭、丁顺水诈骗案 2023.11.15……【资金清退】被害人信息核对。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤“孙海侠”案件被害人信息登记核对平台于2023年11月16日上午10时开通运行。请被害人尽快办理。“孙海侠”案件需申报的被害人可通过以下三种方式登录相关信息核对确认平台，进行信息核对及确认。
  ➤经审理查明，2019年1月4月,孙海侠等人(另案处理)在明知前期合作的“协通财经”因违法被查处的情况下，仍以上海恒翼投资中心(以下简称恒翼中心)的名义，自行开发“金蝉财经”APP，继续从事所谓的个股期权业务。恒翼中心通过网络广告、软文推广等形式获取大量有意向进行股票、期货投资的被害人的联系电话，组织话务员按照话术单及总监、经理传授的方法，通过电话呼叫系统拨打电话，虚构资金投向成都振元投资有限公司(以下简称成都振元)进行个股期权交易、客户高额盈利、权利金系交易费用而非本金等的事实，诱骗被害人在“金蝉财经”平台入金。经审计，被害人通过上海津振投资中心(以下简称津振中心)的支付宝账户和建设银行上海向城路支行账户入金共计34,427,775.21元，出金10,957,708.61元，用于恒翼中心日常经营等6,493,197.48元，净划入成都振元1,107,855.43元，净划入孙海侠个人银行账户7,725,777.54元。
  上海市公安局浦东分局调取的恒翼中心建仓话术、回访话术指引、上海恒翼入职培训教程、同案关系人孙海侠、文梦捷、陶佑耿的供述证明恒翼中心诱骗被害人入金及交易的行为模式。
  同案关系人李飞龙、钱燕忠、王佳、李大勇、张峰、张晓东、杨东明、陈楚阳、李冠军、张凯等人的证言、公安机关调取的恒翼中心人员建仓话术、回访话术指引、恒翼中心入职培训教程等书证，证实恒翼中心诱骗被害人入金及交易的模式。
  2019年2月，公安机关接被害人报案后即开展调查，同年4月3日晚，民警至上海市浦东新区福山路XXX号XXX楼、XXX楼抓捕了上述诈骗团伙人员40人。
  同案关系人杨某某的供述，证实2019年1月恒某投资中心开始运营金蝉APP，经营股票期权买卖，公司设立市场部、研发部、风控部、客服部等多个部门。市场部主要负责开发客户，向客户推销公司所用的交易软件金蝉APP，向客户介绍期权，让客户下载、注册、开户、入金；市场部员工配备的电脑里公司预设了拨号网站，员工根据公司每天发送新的电话号码及客户姓名与客户联系，员工一般都是自称是恒某中心的职员，但也有部分人员冒充证券公司职员，根据公司的话术培训内容与客户联系，引导客户使用公司软件进行个股期权交易；为了吸引客户，市场部职员通常向客户大力宣传期权的高收益、获利空间大，强调公司有实力布局，有实力拉升个股；公司建立了多个微信群，有公司工作群，各部门人员都在群里，市场部也独立建群，还有业务员与客户建立的微信群，公司群及部门群主要是在群里发布工作信息和要求，发布股票交易的信息，通常业务员也不管真假都会将股票交易信息黏贴至客户群，同时在客户群有多个马甲冒充客户以吸引客户入金。

  2023年11月15日

• 湖北省荆门市掇刀区涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪，这3人被提起公诉 2023.11.15……【检察院通告】近日，刘维涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由掇刀区人民检察院向掇刀区人民法院提起公诉。
  近日，廖开越涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由掇刀区人民检察院向掇刀区人民法院提起公诉。
  近日，王建军涉嫌诈骗罪一案，由掇刀区人民检察院向掇刀区人民法院提起公诉。

  2023年11月15日

• 密码保护：青海省玉树藏族自治州杂多县索南巴忠涉嫌系列诈骗一案 2023.11.14……【警方通告】近期，杂多县公安局刑事警察大队通过缜密侦查，破获索南巴忠涉嫌系列诈骗一案，经查，犯罪嫌疑人索南巴忠(女，藏族、1998年5月4日出生)自2022年年底以来，多次在各种微信群，微信朋友圈发布虚假消息，以买卖珊瑚、苹果手机为由从多人手中骗取钱财实施诈骗。
  ➤现向社会征集索南巴忠涉嫌的违法犯罪线索。

  2023年11月15日