分类： 诈骗

• 陕西省榆林市绥德县犯罪嫌疑人马文杰系列诈骗案 2023.11.16……【警方通告】近日，绥德县公安局成功破获一起系列诈骗案，抓获犯罪嫌疑人马文杰。经查，犯罪嫌疑人（马文杰，男，30岁，绥德县义合镇人）在绥德县多家厨具专卖店谎称自己、朋友、亲戚的房子需要装修为由对多家厨具专卖店实施诈骗，现犯罪嫌疑人已被绥德县公安局依法刑事拘留。
  ➤现面向社会公开征集案件线索，广泛收集犯罪嫌疑人马文杰的违法犯罪证据，请相关受害人到绥德县公安局报案并提供相关案件线索。

  2023年11月16日

• 缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍 2023.11.16……【媒体报道】今日晚间，关于缅北电诈4头目的热搜是一个接着一个，“明学昌、明珍珍、明国平三名缅北电诈重要头目被缅甸警方逮捕”、“明国平、明菊兰、明珍珍被移交中方”、“媒体：缅北电诈头目明学昌自杀死亡”

  2023年11月16日

• 密码保护：山西省吕梁市离石区黄某系列诈骗案 2023.11.15……【警方通告】2023年11月，吕梁市公安局离石分局刑侦大队破获黄某系列诈骗案件。经查：犯罪嫌疑人黄某【快手账号：A13002799951，快手网名：皇哥(有事说事)】利用快手账号粉丝较多的便利，通过直播的方式，以帮助群众解决诉求为由进行诈骗，数额较大。
  ➤为查清事实，有效打击犯罪，最大限度挽回受害人损失，现向社会征集本案受害人线索，请于2023年12月15日前到吕梁市公安局离石分局刑侦大队报案，并提供相关证据材料及身份证件。

  2023年11月16日

• 密码保护：上海市浦东新区孙海侠、李大勇、张兰、李经涛、孙健铭、丁顺水诈骗案 2023.11.15……【资金清退】被害人信息核对。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤“孙海侠”案件被害人信息登记核对平台于2023年11月16日上午10时开通运行。请被害人尽快办理。“孙海侠”案件需申报的被害人可通过以下三种方式登录相关信息核对确认平台，进行信息核对及确认。
  ➤经审理查明，2019年1月4月,孙海侠等人(另案处理)在明知前期合作的“协通财经”因违法被查处的情况下，仍以上海恒翼投资中心(以下简称恒翼中心)的名义，自行开发“金蝉财经”APP，继续从事所谓的个股期权业务。恒翼中心通过网络广告、软文推广等形式获取大量有意向进行股票、期货投资的被害人的联系电话，组织话务员按照话术单及总监、经理传授的方法，通过电话呼叫系统拨打电话，虚构资金投向成都振元投资有限公司(以下简称成都振元)进行个股期权交易、客户高额盈利、权利金系交易费用而非本金等的事实，诱骗被害人在“金蝉财经”平台入金。经审计，被害人通过上海津振投资中心(以下简称津振中心)的支付宝账户和建设银行上海向城路支行账户入金共计34,427,775.21元，出金10,957,708.61元，用于恒翼中心日常经营等6,493,197.48元，净划入成都振元1,107,855.43元，净划入孙海侠个人银行账户7,725,777.54元。
  上海市公安局浦东分局调取的恒翼中心建仓话术、回访话术指引、上海恒翼入职培训教程、同案关系人孙海侠、文梦捷、陶佑耿的供述证明恒翼中心诱骗被害人入金及交易的行为模式。
  同案关系人李飞龙、钱燕忠、王佳、李大勇、张峰、张晓东、杨东明、陈楚阳、李冠军、张凯等人的证言、公安机关调取的恒翼中心人员建仓话术、回访话术指引、恒翼中心入职培训教程等书证，证实恒翼中心诱骗被害人入金及交易的模式。
  2019年2月，公安机关接被害人报案后即开展调查，同年4月3日晚，民警至上海市浦东新区福山路XXX号XXX楼、XXX楼抓捕了上述诈骗团伙人员40人。
  同案关系人杨某某的供述，证实2019年1月恒某投资中心开始运营金蝉APP，经营股票期权买卖，公司设立市场部、研发部、风控部、客服部等多个部门。市场部主要负责开发客户，向客户推销公司所用的交易软件金蝉APP，向客户介绍期权，让客户下载、注册、开户、入金；市场部员工配备的电脑里公司预设了拨号网站，员工根据公司每天发送新的电话号码及客户姓名与客户联系，员工一般都是自称是恒某中心的职员，但也有部分人员冒充证券公司职员，根据公司的话术培训内容与客户联系，引导客户使用公司软件进行个股期权交易；为了吸引客户，市场部职员通常向客户大力宣传期权的高收益、获利空间大，强调公司有实力布局，有实力拉升个股；公司建立了多个微信群，有公司工作群，各部门人员都在群里，市场部也独立建群，还有业务员与客户建立的微信群，公司群及部门群主要是在群里发布工作信息和要求，发布股票交易的信息，通常业务员也不管真假都会将股票交易信息黏贴至客户群，同时在客户群有多个马甲冒充客户以吸引客户入金。

  2023年11月15日

• 湖北省荆门市掇刀区涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪，这3人被提起公诉 2023.11.15……【检察院通告】近日，刘维涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由掇刀区人民检察院向掇刀区人民法院提起公诉。
  近日，廖开越涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由掇刀区人民检察院向掇刀区人民法院提起公诉。
  近日，王建军涉嫌诈骗罪一案，由掇刀区人民检察院向掇刀区人民法院提起公诉。

  2023年11月15日

• 密码保护：青海省玉树藏族自治州杂多县索南巴忠涉嫌系列诈骗一案 2023.11.14……【警方通告】近期，杂多县公安局刑事警察大队通过缜密侦查，破获索南巴忠涉嫌系列诈骗一案，经查，犯罪嫌疑人索南巴忠(女，藏族、1998年5月4日出生)自2022年年底以来，多次在各种微信群，微信朋友圈发布虚假消息，以买卖珊瑚、苹果手机为由从多人手中骗取钱财实施诈骗。
  ➤现向社会征集索南巴忠涉嫌的违法犯罪线索。

  2023年11月15日

• 海南省定安县对非法滞留境外涉诈重点人员进行公开劝返 2023.11.13……【警方通告】2023年11月10日，定安县对非法滞留境外涉诈重点人员进行公开劝返：自开展非法滞留境外人员劝返工作以来，部分滞留境外涉诈重点人员通过政策感召和多方劝导，认识到自身的违法犯罪问题，主动回国投案自首。截至目前，定安县尚有12名国务院联席办通报的滞留缅北、金三角等境外重点地区涉诈重点人员未回国。现对12名我县至今未回国、拒不回国、失联的滞留缅北、金三角等境外人员依法集中劝返，滞留缅北、金三角的定安籍人员接到此通告后，立即与户籍地派出所联系报备。非法滞留境外参与违法犯罪活动的定安籍人员，其家属应配合公安机关和当地政府部门门敦促滞留境外人员尽快回国。
  ➤附：滞留境外定安籍人员名单(12人)
  梁其腾、莫明先、张昌景、杨克师、程祝文、颜仁旺、黄赞涛、洪有朝、徐小曼、李泽鹏、莫尚煌、陈益玉

  2023年11月15日

• 敦促景宁籍非法滞留境外高危人员限期回国 2023.11.14……【警方通告】2023年11月14日，浙江省丽水市景宁畲族自治县公安局关于敦促景宁籍非法滞留境外人员限期回国的通告：现通告仍滞留在境外涉诈高危地区的20名景宁籍重点人员，自本通告发布之日起至2024年2月29日前必须回国返乡。在回国前15日内通过电话或亲属向户籍所在地派出所报备，并通过正规渠道回国。对拒不返乡仍滞留境外涉诈高危地区的人员，公安机关将坚决严厉依法打击，并会同有关部门采取联合惩戒措施。
  ➤名单：陈延良、洪声传、蓝春飞、蓝吉仁、林锋、柳泽成、梅邦成、梅帮峰、梅刘伟、彭崇景、邱志明、汪杨杰、徐斌、徐祥杰、叶晨、叶洪清、钟吴杰、周小荣、吴超彬、吴鑫

  2023年11月15日

• 密码保护：陕西榆林市高新区栗培勇、郑艳芳、王治保、樊俊功、张海霞、叶强、纪生海、孙成国涉嫌诈骗罪案 2023.11.14……【警方通告】近日，榆林市公安局高新分局沙河路派出所正在侦办王治保、张海霞、樊俊功等人诈骗案。现查明2023年6月份以来，该犯罪团伙先后在榆林高新区、榆阳区以免费算卦为由骗取受害人信任，为受害人消灾骗取受害人钱财的方式实施诈骗。2023年11月8日犯罪嫌疑人王治保、张海霞、樊俊功、纪生海、叶强、孙成国已被榆阳区人民检察院批准逮捕，其中叶强、孙成国两人在逃。
  ➤现面向社会公开征集该犯罪团伙违法犯罪线索。

  2023年11月15日

• 宁夏中卫市沙坡头区田文慧涉嫌诈骗罪案 2023.11.14……【警方通告】2023年11月14日，宁夏中卫市公安局沙坡头区分局面向社会征集沙坡头区历年在逃犯罪嫌疑人线索。望社会各界和广大人民群众积极向公安机关提供线索，公安机关对提供线索抓获犯罪嫌疑人的单位或者个人，视提供线索程度给予人民币2000至10000元的奖励，并对举报人信息严格保密，采取相应的保护措施。同时，敦促在逃人员要认清形势，主动投案自首，争取宽大处理。凡是窝藏、包庇在逃人员以及为其逃避打击提供便利条件的，公安机关将坚决依法追究其刑事责任。
  ➤3、田文慧，女，回族，身高162厘米左右，身份证号码：64222219940506002X，户籍所在地：宁夏回族自治区海原县李旺镇李旺行政村第八自然村号。犯罪嫌疑人田文慧涉嫌诈骗罪，一直潜逃在外。

  2023年11月15日