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诈骗
密码保护:『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 债权登记, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.9.6-9.12
2024.9.12 江西赣州市定南县人民法院关于定南金汇小额贷款股份有限公司等非法吸收公众存款案执行案款发放:通过侦查、审判、执行阶段追缴、退赔、执行追回债权等,该案目前已到位款项共计13837490.75元,其中应发还给定南金汇小额贷款股份有限公司受损集资参与人10169992.60元,退赔比例约为52.29%;应发还给定南金惠工贸有限公司受损集资参与人3667498.15元,退赔比例约为15%。本院将为判决确定的受损集资参与人在中国工商银行办理电子存单。
2024.9.12 浙江杭州市上城区人民法院姜海艇、陈小雷、韩晓斌诈骗罪、敲诈勒索罪等系列案资金清退(二):对已执行到位的涉案资金进行第二次清退,清退金额为人民币722597.91元。清退时间2024年9月12日。
2024.9.12 宁夏吴忠市盐池县人民法院关于认领涉案财物:本院在办理李某某盗窃罪一案中,经查明,2024年3月31日,被告人李某某在盐池县花马池镇街道上,以拉车门的方式盗窃智能手表一块、手链一串、打火机三个、袜子三双、兰州牌香烟六盒、现金人民币350元。经多方调查,截至目前,仍未找到所有人。现向社会发布认领公告。
2024.9.12 内蒙古兴安盟扎赉特旗人民法院关于王猛抢劫案资金退赔:被执行人缴纳退赔款2000元后,本院无法与被害人取得联系,本次退赔金额为2000.00元,退赔时间自本公告发布之日起一年。被害人:许坤德,1998年1月在扎赉特旗好力保镇新胜村收粮,其他信息不详。
2024.9.12 浙江台州市路桥区公安局关于无主物品认领:台州市公安局路桥分局根据群众提供线索,查获一批白酒,有好酒(二百三十七箱)、张弓酒(八十五箱)等白酒,经走访调查等工作,至今未找到失主。现决定对上述财物予以公告。
2024.9.11 北京市东城区公安局交道口派出所关于无主财物招领:北京市公安局东城分局交道口派出所在办理一起刑事案件中,依法扣押机动车一辆。因无法确定车辆合法所有人,对在扣车辆发布招领公告。车辆信息如下:黑色大众途锐SUV,无机动车号牌,机动车VIN码后十位:L84D004909。
2024.9.11 云南德宏州梁河县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室关于无主货物认领:梁河县打私办现将梁河边境检查站联合盈江县公安局卡场边境派出所、支那边境派出所查获移交的无主活体牛(42头水牛、黄牛)予以公告。因以上活体牛查获现场无当事人和所有人,未能提供合法有效的货物来源及运输证明。
2024.9.10 河南焦作市解放区法院关于夏冬云等人非法吸收公众存款和集资诈骗案件信息核实登记:登记时间 2024年9月3日起。登记地点 焦作市解放区处非办业务室(焦作市解放区团结东街民生办事处四楼)。
2024.9.10 河南濮阳市华龙区民富种植专业合作社参与人第三次兑付方案:对于参与第一次、第二次兑付的群众,无论是否留存有手续,统一纳入兑付名单;对于补充登记的群众提供必要的材料,经司法审计公司予以鉴定认可后,纳入兑付名单;对于已纳入按照5%的比例开展的第二次兑付的参与人,再次按照5%的比例进行兑付;对于未纳入前两次兑付,但补充登记核实鉴定后,并且符合兑付条件的集资参与群众,按照20%的比例进行兑付,将应得兑付款进行补全。
2024.9.10 贵州黔东南州麻江县人民法院执行案款发放公示(第一榜):本院依据生效的(2010)麻刑初字第32号刑事判决书执行金明盗窃罪涉财产刑一案,截至2024年9月9日,执行到位标的金额12145.00元,其中应上缴国库的罚金为3000.00元,需退还被害人胡仕会的经济损失为9145.00元。
2024.9.10 广东深圳市南山区法院关于张守强、林文斌犯非法吸收公众存款罪一案(即“阿拉丁金服”平台中关于林文斌的待退赔借款部分)执行领款:涉案待退赔总金额为6464758.96元,待退赔集资参与人为40人,本次发放案款为622560元,按约9.63%的退赔比例发放给上述集资参与人。
2024.9.10 安徽铜陵市铜官区法院关于吴龙非法吸收公众存款罪(责令退赔)一案退赔公告(更正):执行到位63万元,本院对此次分配金额发布更正公告予以公示。因部分集资参与人无法取得联系,本院无法及时发放相应款项。
2024.9.10 北京市通州区公安局关于无主财物招领:通州公安分局在侦办一起案件中,依法扣押电动自行车四辆,经工作无法查明持有人,现予以公告招领。
2024.9.10 云南临沧市沧源县公安局无主货物认领:2024年8月1日至9月7日,沧源自治县公安局在辖区内相继查获170头涉嫌走私的无主活体牲畜(其中活体水牛83头,活体黄牛49头,马23匹,毛驴15匹),在饲养过程中因病死亡4头(其中1匹马,2头黄牛,1头水牛),剩余166头。以上查获的170头活体牲畜现场无货主,无人能提供合法有效的货物来源及运输证明,疑为走私货物,已按法律规定实施了扣押的行政强制措施。
2024.9.10 广东佛山市顺德区公安局容桂派出所关于涉案财物认领和保证金退还:一、查扣物品 叶强盛:黑色手机2台、白色手机1台;莫金海:驾驶证1本、起诉意见1份、粉色手机1台;陈楚倩:红色手机1台;黎源:白色手机1台;梁志文:白色手机1台;陈作辉:白色手机1台;李汉万:黑色手机1台;罗耀全:黑色手机1台、黑色钱包1个;梁存斌:金色手机1台;石森:手机3台;叶伟康:白色手机1台;何发龙:黑色手机1台、银行卡1张;刘金容:古铜色手机1台;何泳仪:银行卡1张;莫明伟:银行卡1张。二、保证金 胡年开2000元、邓瑞深5000元、汤学元1000元、王亦标1000元、何焙煜1000元。
2024.9.10 广东佛山市顺德区公安局均安派出所关于涉案物品和暂扣款、涉案保证金退还:涉案物品明细 一、黎坐发,三轮摩托车,车架号:01063。暂扣款明细 一、梁伟力,人民币2173元。保证金明细 一、廖志财,人民币10000元;二、李剑锋,人民币6000元;三、何锐良,人民币3000元;四、何锦星,人民币3000元。
2024.9.10 广东佛山市顺德区公安局杏坛派出所关于第八批涉案财物认领:现对杏坛派出所在工作中查扣的物品和现金予以通告。暂扣款1千多元、小货车一辆、香烟2包、充电宝1个、疑似玉佩挂件1个、折叠刀2把、手表1个、香烟4包。
2024.9.9 四川绵阳市江油市李飞、吴明远、何伟、陈益兵、罗浩轩、薛忠杰、代均、张道刘诈骗案刑事退赔:案涉退赔金额130余万元,本次执行到位金额530568.62元,不足以足额退赔,故按照退赔比例予以返还(详见退赔清单,91人)。
2024.9.9 浙江嘉兴市南湖区公安局清理涉案财物:近期,我局在清理涉案财物过程中发现部分财物未清退,7笔款项250多万。
2024.9.6 云南红河州绿春县公安局相关财物认领:我局在历年的执法办案过程中依法查扣了涉案款项若干(扣押款7笔87万多,取保候审保证金1笔34500),因当事人均未在规定期限内到公安机关进行处理,致使款项长期挂账,对公安机关涉案财物管理处置的规范性产生了严重影响。请财物权利人或财物权利相关人在本公告发布之日起六个月内持有效身份证及相关凭据到绿春县公安局4楼警务保障室认领。
2024年9月13日
密码保护:『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 债权登记, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.9.4-9.9
2024.9.9 江苏泰州市医药高新区公安局公告:以下涉案资金及物品(9笔资金2万5千多,香烟5包,白酒1瓶),相关人员在法定期限内未到办案机关办理相关手续,且目前无法联系。望该批财物的合法所有人在公告六个月内持合法手续办理认领。
2024.9.9 浙江温州市鹿城区公安局关于处置涉案财物:温州市公安局鹿城区分局在梳理近年来办理的有关案件中发现部分已作出发还处置决定的涉案财物,存在长期无人认领或经多次联系仍未领取等情况。涉案财物公告清单:电线,电缆,手机,医院手牌,手机盒,白色手套,华为手机,Honor 8 Lite 手机,碎酒杯,温州市广播电视总台通讯手册,华为手机,蓝色的HONOR 7A手机,VIVO 手机,砸窗器,苹果11Pro 手机。
2024.9.6 江西景德镇市珠山区“占怡诈骗罪”案资金清退:清退手续登记办理时间定于2024年9月9日早上9点开始至9月18日下午5点30结束。本次清退对象为刑事判决书附件“被害人被骗资金表”所记载的人员,165次213人。受害人总经济损失为2729935.21元,退赔总金额为580000元,资金清退比例暂为21.2459%。
2024.9.6 浙江台州市玉环市公安局关于取保候审保证金认领:现对以下长期未认领的保证金进行通告(详见附件,2006年蒋永友、2008年罗翠荣、2011年林金丽、2012年何晓慧、2014年简俊旭、2015年符改、2018年李友宝)。请相关当事人自通告发布之日起六个月内携带二代身份证、相关法律文书、银行转款凭证到原办案单位办理相关认领手续。
2024.9.6 浙江金华市义乌市公安局关于认领无主财物:2024年8月,义乌市公安局上溪派出所在侦办一起盗窃案中,依法扣押了十包西子阳光利群香烟,经过查找比对,依旧无法查找到被害人,属于无主财物。
2024.9.6 浙江温州市龙湾区公安局办理多起盗窃案过程中依法扣押的涉案财物、无主物品处理:烧油三轮车、黑色电瓶车、钢钳、OPPO手机、单肩包、华为手机、电子手表、电动三轮车、助力车、红黑色摩托车、电瓶车。
2024.9.6 云南德宏州瑞丽市打私查获120多头无合法来源黄牛、水牛认领。
2024.9.6 河南商丘市英皇投资信息咨询有限公司非法集资涉案资产兑付:兑付时间自2024年9月12日起至2024年10月31日截止(逾期不再受理)。依法处置,先到先得,兑完即止。政府工作组核实债权金额后发放集资登记回执,集资参与人同意参与房产兑付并签署集资清退协议、声明、谅解书后,政府联合工作组收回合同原件发放房产兑付凭证。登记截止后,根据房产兑付凭证编码的先后顺序进行选房。
2024.9.5 浙江台州市路桥区公安局关于返还涉案资金:一、我局在侦办路桥区梁士华合同诈骗案,扣押涉案款人民币23000元(贰万三仟元),因上述款项经侦查后无明确权利人,现予以公告6个月。二、我局在侦办路桥区徐豪等人帮助信息网络犯罪活动罪案时,董杰退缴非法所得人民币14967元(壹万肆仟玖佰陆拾柒元),马时尧退缴非法所得人民币8000元(捌仟元),因上述款项经侦查后无明确权利人,现予以公告6个月。三、我局在侦办路桥区陈日木盗窃案,扣押涉案款人民币475元(肆佰柒拾伍元),因上述款项经侦查后无明确权利人,现予以公告6个月。四、我局在办理路桥区应奇钢被诈骗案时,娜孜拉·木拉提退缴非法所得2920元(贰仟玖佰贰拾元),林清云、陈思伟退缴非法所得3988.36元(三仟玖佰捌拾捌元三角陆分),因上述款项经侦查后无明确权利人,现予以公告6个月。五、我局在侦办路桥区李满胜开设赌场案,扣押涉案款人民币1053.9元(壹仟零伍拾三元玖角),因上述款项经侦查后无明确权利人,现予以公告6个月。
2024.9.5 江西南昌市青云谱区宋红、崔泽海、刘国志、王刚〔阳光佰润(北京)投资管理有限公司南昌分公司〕非法吸收公众存款系列案件案款清退:本次处置资金包括:宋红退赔人民币1498582元、崔泽海退赔人民币197926.4元、刘国志退赔人民币50000元、王刚退赔人民币233980.6元,以上共计人民币1980489元。清退资金计算方式为:个人清退数额=[个人受损金额÷25772165.57元(总损失金额)]×1980489(拟处置资金)-个人已退赔金额。本院将对集资参与人进行信息核实登记。
2024.9.5 江西南昌市青云谱区王刚 〔佰润汇融(北京)信息咨询服务有限公司宜春分公司〕非法吸收公众存款案件案款清退:本次处置资金包括:王刚退赔人民币83147.1元,宜春市公安局袁州分局经济犯罪侦查大队追赃挽损263390元,以上共计人民币346537.1元。清退资金计算方式为:个人清退数额=[个人受损金额÷9158370元(总损失金额)]×346537.1(拟处置资金)-个人已退赔金额。本院将对集资参与人进行信息核实登记。
2024.9.5 江西南昌市青云谱区王刚〔阳光佰润(北京)信息科技有限公司进贤县分公司〕非法吸收公众存款系列案件案款清退:本次处置资金包括:王刚退赔人民币112830.35元。清退资金计算方式为:个人清退数额=[个人受损金额÷12427879元(总损失金额)]×112830.35(拟处置资金)-个人已退赔金额。本院将对集资参与人进行信息核实登记。
2024.9.5 广西南宁市兴宁区人民法院关于杨立华非法吸收公众存款一案退赔款分配方案:本院执行杨立华非法吸收公众存款一案,执行过程中拍卖被执行人杨立华与案外人共有的位于南宁市青秀区青环路82号恒大·苹果园金色阳光9号楼2单元805号和南宁市青秀区青环路82号恒大·苹果园金色阳光9号楼2单元6A03号的房产,成交金额合计1670018元。扣除受偿顺位在先的拍卖费、卖方税费、剩余房贷、共有人份额等款项费用后,剩余拍卖款531756.17元按照1.3085%的受偿比例(计算方法:执行到位金额÷受害人损失总金额,即531756.17元÷40638180.3元)退赔谢雪芳等223名受害人损失。
2024.9.5 浙江杭州市上城区公安局笕桥派出所关于领取涉案财物:2023年5月,上城区公安分局在办理一起诈骗案件过程中,从嫌疑人许某处扣押手机两部(1、银色iPhone6s,IMEI:353261075251000;2、黑色iPhoneX IMEI:35482090565174。)、银行卡4张(1、中国光大银行出国金融联名卡,卡号:62266XXXX1537084;2、浦发银行信用卡,卡号:62222XXXX2231174,卡片芯片已损坏;3、中国邮政储蓄银行卡,卡号:62179XXXX0000933768;4、翁源县农村信用合作联社珠江平安卡,卡号:62101XXXX0041521283。),现案件已办结,无法联系当事人,请相关当事人见公告后携带相关凭证与身份证明及时到我局笕桥派出所办理领取手续。
2024.9.5 浙江杭州市上城区公安局凯旋派出所关于领取涉案财物:本单位在清理涉案财物过程中,发现有若干物品无人认领,现将相关情况(见清单,白色T恤1,棕色耐克运动鞋1)进行公告,望物品合法所有人在公告一年内持合法手续、身份证明文件至分局凯旋派出所领取。
2024.9.5 浙江杭州市西湖区公安局西溪派出所认领公告:我局在办理刑事案件过程中依法收取陈庆鹏、吴再胜、陈振的取保候审保证金共计12000元(详见附件),当事人被法院判决后未来领取保证金,现无法联系到其本人。请当事人自公告发布之日起一年内携带本人有效证件到本局认领。
2024.9.4 江西景德镇市珠山区“刘丹诈骗罪”案资金清退:本院已于2024年8月30日下午2点至8月30日下午5点30分对刑事判决书确定的被害人办理了清退相关手续。公告发布后,若有异议,可于2024年9月6日上午12时之前向本院提出,逾期异议将不予受理,本院将根据本公告对资金予以发放。本次清退对象为已完成信息核实登记,受害人共计30名。清退款项总金额为1437939元,资金清退比例为9.0085%。
2024.9.4 浙江温州市龙湾区公安局关于无主物品处理:温州市公安局龙湾区分局在办理郑某某盗窃案件过程中,依法扣押的涉案财物(电动车1辆,黄色车身,车牌号浙JSZ397,品牌苏琪尔,查扣时间2021.05.09),因原主不明确,现依法面向社会发出认领公告。请权利人持有效证件及相关财物所有权证明材料,于公告发布之日起6个月内到温州市公安局龙湾区分局中心区派出所办理相关手续进行认领。
2024.9.4 山西吕梁市汾阳市公安局涉案财物待处置车辆信息公告:汾阳市公安局将对部分长期无人认领及长期未做处理已到达报废标准的涉案车辆进行处理,现我局对相关车辆(见附件,2013年-2022年间,总计95辆车)依法进行公告6个月
2024.9.4 江西抚州市崇仁县市场监督管理局涉案物品认领:2024年6月25日,我局在办理一起无合法相关手续无主经营冻品案中依法实施了扣押行政强制措施。由于扣押的冷冻肉类(牛肚,共计2006件,约26吨)不宜长期保存,我局于2024年7月9日发布了先行处置物品公告,拟对上述冻品进行拍卖先行处置。公告期满后无人提出意见或申请,2024年8月26日我局对上述冻品进行拍卖,所得拍卖款项人民币347500元。因我局无法确定涉案物品所有人,请上述涉案物品所有人自公告发布之日起三十日内到崇仁县市场监督管理局进行领取和接受调查。
2024年9月9日
『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.8.22-9.2
2024年9月2日
密码保护:『China,中国』 10 检察院起诉书, 法院判决书, 市监局行政处罚决定书 2024.3.28-8.28, 2021.7.23
2024.8.28 黑龙江省黑河市嫩江市市场监督管理局行政处罚决定书 当事人:浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司(负责人:于旭慧) 2024年06月13日,我局收到黑龙江省嫩江市人民检察院检查建议书黑嫩检建〔2024〕15号及附件:黑龙江省嫩江市人民法院刑事判决书(2023)黑1183刑初31号。黑嫩检建〔2024〕15号显示“2020年05月26日,浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司在嫩江市注册成立,该公司以高额返利、定期还本付息为诱饵,通过业务人员向投资人介绍理财产品,讲师授课等方式对外宣传、销售私募基金,用浙江澳创资产管理有限公司的名义与集资参与人签订合同,从而向不特定对象吸收资金。”等内容。调查认定的事实:经查:浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司涉嫌利用公司名义从事危害社会公共利益的严重违法行为,构成了《中华人民共和国公司法》第二百六十二条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的,吊销营业执照。”规定的违法行为。依据《中华人民共和国公司法》第二百六十二条的规定,对当事人给予行政处罚如下:吊销营业执照。
2024.7.31 北京市海淀区法院 信和系公司孙健、池思思、蔡媛媛、肖嘉、张腾、袁小峰犯非法吸收公众存款罪 一审刑事判决书。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉[2020]333号起诉书于2020年8月21日向本院提起公诉,后于2024年5月16日以京海检刑变诉[2024]47号变更起诉决定书变更起诉,指控被告人孙健、池思思、蔡媛媛、肖嘉、张腾、袁小峰犯非法吸收公众存款罪。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。
2024.7.19 四川凉山州德昌县检察院起诉书 字有会涉嫌犯盗窃罪 被告人字有会,女,1971年出生,小学文化,村民,户籍所在地四川省凉山彝族自治州德昌县 2024年5月初,被告人字有会在德昌县昌州街道花果村1组李某某家中将李某某老公寸某某的社保卡盗走。2024年5月9日、5月27日分别从德昌县德州街道火场坝四川银行ATM取款机、交通路四川农商银行ATM取款机上盗取寸某某社保卡内现金共计人民币5400元,后存放于家中卧室衣柜内。案发后,被告人字有会如实供述自己罪行,取得被害人谅解。
2024.7.4 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚决定书 贺市监处罚〔2024〕99号 当事人:宗平 年龄:55 经查,2024年春节,当事人被网友张勤(谐音)以介绍工作为由叫到贺兰县,经传销组织洗脑,向名为“西部大开发人力资源双向扶贫项目”的传销组织缴纳了33500元传销申购款,成为了该传销组织的一员,开始参与传销活动发展传销下线,并多次给传销组织诱骗到贺兰县的传销新人讲传销课程。2024年3月29日,吴桃香与当事人联系,带领袁加玉(另案处理)和袁虎(举报人)前来听课,当事人向其介绍参加该传销组织需投资33500元,这笔钱按百分比分配,其中15%是国税,15%是地税,15%是风险保证金,52%是生活费,3%是分红,并虚构他们参与的名为“西部大开发人力资源双向扶贫项目”是国家项目,是秘密进行的,再次给吴桃香、袁加玉带来的袁虎进行洗脑。3月29日,袁虎与解启林报案,公安机关在当事人租住的贺兰县医院小区的传销窝点内将正在给袁虎讲课的当事人及吴桃香、袁加玉一同抓获。
2024.6.5 广东云浮市云安县检察院起诉书云安区检刑诉〔2024〕65号 被告人银立迅,男,1979年出生,初中文化,务工人员,经依法审查查明:2024年4月份,被告人银立迅假扮女性在抖音软件上认识了被害人李某某,并先后谎称自己是“张兰英”的离婚女人和“张兰英”母亲添加了李某某微信。银立迅骗取李某某的信任后,使用“张兰英”的身份以让李某某支付车费、支付医疗费等理由骗取李某某金钱;后来,银立迅使用“张兰英”的母亲“王艳梅”的角色谎称“张兰英”出车祸死亡,以没有火化费、在派出所和别人打架需要担保费、支付遗产转赠所需费用等理由骗取李某某的金钱。经核实,银立迅共骗取李某某13700元。
2024.5.31 黑龙江绥化市绥棱县检察院起诉书 齐宝春盗窃 被告人齐宝春,男,1983年出生,文盲,无业,户籍所在地黑龙江省绥化市绥棱县,捕前住绥棱县老年公寓。2001年8月25日,齐宝春因放火罪被绥棱县人民法院判处有期徒刑三年;2008年1月9日,齐宝春因抢劫罪被绥棱县人民法院判处有期徒刑三年,并处罚金1000元;2012年2月29日,齐宝春因盗窃罪被绥棱县人民法院判处有期徒刑二年六个月并处罚金3000元;2014年3月7日,齐宝春因盗窃罪被绥棱县人民法院判处有期徒刑一年并处罚金2000元;2015年6月4日因盗窃罪被大连铁路运输法院判决有期徒刑一年六个月,并处罚金5000元;2017年4月14日因盗窃罪被沈阳市辽中区人民法院判处有期徒刑一年,并处罚金3000元;2018年4月4日因盗窃罪被沈阳市辽中区人民法院判处有期徒刑七个月,并处罚金1000元;2018年11月6日因盗窃罪被辽宁省海城市人民法院判处有期徒刑一年,并处罚金4000元;2019年11月21日因犯盗窃罪被辽阳市白塔区人民法院判处有期徒刑一年六个月,并处罚金10000元;2021年10月15日因犯盗窃罪被海伦市人民法院判处有期徒刑十个月,并处罚金5000元;2022年9月30日,齐宝春因盗窃罪被绥棱县人民法院判处有期徒刑一年三个月,并处罚金2000元,于2023年9月28日刑满释放。因涉嫌盗窃罪,于2024年2月22日绥棱县公安局刑事拘留。2024年2月22日7时许,被告人齐宝春窜至绥棱县某超市,齐宝春趁超市无人之机,将收银台内的人民币1831.7元盗走后,离开现场。被告人齐宝春于2024年2月22日被抓获到案,在其身上发现的1770.7元被公安机关依法扣押并发还被害人外,其余61元被其花销。
2024.5.31 陕西铜川市宜君县检察院起诉书 宜君检刑诉〔2024〕4号 被告人刘蕾,曾用名刘磊、刘楠,男性,1999年出生,初中文化,被告人张大奎,男性,1996年出生,初中文化,经依法审查查明:2023年10月,被告人刘蕾与中铁十二局集团有限公司西延铁路XYZQ-5标段项目经理部二工区签订合同,以每吨2200元的价格从该项目工地收购废旧钢材。随后,被告人刘蕾指使被告人张大奎联系租借控制地磅的万能遥控器。2023年10月31日至11月1日,刘蕾在收购废旧钢材时利用万能遥控器干扰控制地磅进行减重,共诈骗中铁十二局集团有限公司西延铁路XYZQ-5标段项目经理部二工区废旧钢材19.48吨,诈骗金额共计42856元。
2024.5.21 江苏省淮安市淮阴区人民检察院起诉书 淮检刑诉〔2024〕218号徐干盗窃罪 被告人徐干,男,1989年出生,初中文化,无业,户籍地淮安市淮阴区。被告人徐干曾因犯盗窃罪,分别于2009年8月20日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑5年,并处罚金人民币3.7万元;于2013年7月11日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑7个月,并处罚金人民币2000元;于2014年7月10日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑4年6个月,并处罚金人民币6万元;于2019年4月2日被江苏省高邮市人民法院判处有期徒刑3年9个月,并处罚金人民币2.8万元,2022年6月29日刑满释放;于2023年3月12日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑6个月,并处罚金人民币5000元,2023年8月23日刑满释放;因涉嫌盗窃罪,于2023年10月14日被江苏省宿迁市泗阳县公安局刑事拘留,因患肺结核而当日变更为监视居住;因在监视居住期间又盗窃,于2024年3月1日被淮安市公安局淮阴分局刑事拘留,2024年3月15日经本院批准逮捕。2022年11月-2024年2月,被告人徐干到江苏省宿迁市泗阳县、淮安市淮阴区等地,入户窃取他人财物7起,所盗财物共计价值人民币52051元。具体分述如下:5.2022年11月5日左右的一天,被告人徐干到泗阳县■■镇■■村■■组刘某乙家,翻墙进入户内,窃取现金至少2000元以及黄金项链1条、黄金挂坠1个、黄金戒指1枚和黄金耳环1对。经价格认定,上述黄金首饰(不包括黄金耳环)共计价值15501元。6.2024年2月17日,被告人徐干到淮安市淮阴区■■小区■■号楼■■室冯某某家,扳窗进入户内,窃取现金至少2800元以及第四套人民币壹角连号钞1000张、硬中华香烟2条、白酒7瓶(其中五粮液2瓶、水井坊白酒2瓶、古顺河特曲1瓶、石斛花酒1瓶、久兴灵芝酒1瓶)、摆挂件7个、怀表1只。经价格认定,上述壹角连号钞、烟、酒(不包括五粮液2瓶,无法鉴定真伪)共计价值3650元。
2024.3.28 山西晋中市祁县检察院起诉书 祁检刑诉〔2024〕52号 被告人潭艺,女,1996年出生,小学文化,经依法审查查明:2023年10月以来,被告人潭艺与被害人范某某通过抖音直播结识后,双方添加为微信好友并以恋人方式相处。潭艺隐瞒已婚事实,使用其妹妹贾某某的微信及姓名与范某某聊天。期间潭艺先后以各种理由向范某某索要钱财七次,共计24100元。此外,潭艺还以网恋奔现为由,使用绑定范某某的微信亲属卡,共花费范某某10659.1元。现赃款已被潭艺用于个人开支。2024年3月1日,被告人潭艺主动到辽宁省海城市公安局腾鳌分局投案,并于3月4日将诈骗所得钱财全数退还被害人。被害人范某某出具了谅解书。
2021.7.23 上海市法院(2021)沪刑终56号 金银猫、一点投、源海金服徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱集资诈骗、非法吸收公众存款、危险驾驶二审刑事裁定书。
2024年9月2日
『China,中国』 1256(+5882) 案件进展, 通告 2024.8.1-8.30(+2024.1.1-7.31)
2024年9月2日
密码保护:『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 债权登记, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.8.21-8.29
2024.8.29 江西上饶市鄱阳县“李翀”非法吸收公众存款案案款发放:前期本院已经公告登记各集资参与人相关信息,本案本次待分配金额为390586.28元,退赔总额3856618元,退赔比例约为10.13%。
2024.8.29 江西上饶市鄱阳县“生财有道”汪天生、周文才非法吸收公众存款案案款发放:前期本院已经公告登记各集资参与人相关信息,本案待本次分配金额为1249926.5元,退赔总额为25250008.76元,退赔比例约为4.95%。
2024.8.29 福建龙岩市武平县人民法院关于蓝全鑫退赔款项申报:本院执行的被执行人蓝全鑫退赔一案中,被执行人蓝全鑫涉案的人民币4050元应退赔给被害人。请各被害人在本公告发出之日起一年内以书面形式向本院申报认领退赔款项。
2024.8.29 招领涉案资金:浙江台州市仙居县公安局经侦大队在侦办犯罪嫌疑人谭某某涉嫌非法获取计算机信息系统数据一案中,犯罪嫌疑人谭某某从“哈希博彩”网站的海外服务器上获取虚拟币(泰达币约35万个),兑换成人民币存于账户内,后被我单位查获并扣押。经对该虚拟币及资金进行调查,发现该虚拟币实际所有人不明,现进行公告。
2024.8.29 北京市大兴区公安局关于无主涉案财物招领:北京市公安局大兴分局在执法办案过程中,1.在北京市大兴区黄村镇黄徐路与黄马路交叉口处依法查扣摩托车 1 辆,该车为白色踏板摩托车,上有HONBG字样。经工作,暂未找到上述财物所有人。2.在北京市大兴区黄村镇刘村东侧中铁十二局大兴新机场管廊工地依法查扣金杯车1 辆,该车为银白色金杯车。经工作,暂未找到上述财物所有人。
2024.8.29 广东广州市公共交通公安局关于返还诈骗案件扣押款项公示:广州市公安局公共交通分局侦办的唐某清诈骗案,扣押款项金额:1125.50元。对扣押的唐某清暂扣款按比例返还被害人。经与以下10人取得联系,均表示放弃该笔返还款,具体人员如下:被害人杨某某子返还款25.2元、被害人石某菲返还款37.8元、被害人黄某鸿返还款84元、被害人郭某娴返还款8.4元、被害人刘某妍返还款8.4元、被害人廖某敏返还款84元、被害人高某强返还款8.4元、被害人陈某娜返还款41.99元、被害人王某转返还款16.79元、被害人冯某返还款12.59元。此外,被害人刘某梨返还款16.8元、被害人杨某玲返还款16.79元,警方无法与以上两人取得联系。
2024.8.28 江苏泰州市海陵区人民法院关于被执行人沈洁刑事财产刑执行一案退赔款发放:被执行人沈洁刑事财产刑执行一案,现案款已部分执行到位。因被害人无法取得联系,本院无法及时退出相应款项。请相关被害人(名单附后)自本公告发出之日起一年内,至本院执行局领取。
2024.8.28 四川达州市万源市人民法院关于涉被执行人冯永慧及陈中正案件案款债权人拟分配方案的公示:本院在执行被执行人冯永慧责令退赔、罚金执行一案中,对被执行人冯永慧、陈中正(已故)共有位于万源市太平镇河街南路(达州运输集团公司万源车站)的房产司法拍卖,成交价款1903000元,本院提取了该房产2024年7月5日至2024年8月5日租金8767.12元,扣减网络司法拍卖辅助费:8806元、评估费:5100元,扣减被执行人冯永慧、陈中正所应承担的税费277769.98元,现剩下拍卖款及租金合计1620091.14元,另扣划被执行人冯永慧银行存款及网络资金合计3499元。经合议庭研究后,现制定以下分配方案(详见附件)。
2024.8.28 山西朔州市朔城区人民法院关于执行案款领取:本院对邱宇犯诈骗罪一案的刑事罚金及退赔经济损失立案执行,将本案无法通过其他方式联系或本院通知尚未提供个人收款账户的受害人(郑生发,戴孟孟,张乐双,赵巍)予以公告,请权利人于本公告发布之日起3日内,携带有效身份证明及个人收款账户信息(包括支行名称及支行行号)等材料,联系执行人员办理执行款认领手续。
2024.8.28 山西晋城市城区人民法院关于执行案款领取:将本案(秦晋兵盗窃罪案、许海操故意伤害案)无法通过其他方式联系或经本院通知尚未来提供个人收款账户的被害人予以公告,请权利人于本公告发布之日起7日内,携带有效身份证明及个人收款账户信息(包括支行名称及支行行号)等材料,联系执行人员办理执行款认领手续。
2024.8.27 浙江杭州市上城区姜海艇、陈小雷、韩晓斌等人犯诈骗罪、敲诈勒索罪等案资金清退:对已执行到位的涉案资金进行清退,清退金额为人民币2500万元,清退时间2024年8月27日。
2024.8.27 辽宁沈阳市苏家屯区市场监督管理局无主财产公告:2024年6月5日,我局在沈阳市苏家屯区鑫升级郭峰便利店(经营者郭峰)扣押了34瓶涉嫌侵犯牛栏山牌注册商标专用权的“牛栏山陈酿白酒”。案发至今,涉案当事人下落不明,一直未来我局配合调查,经多方联系调查,无法确定上述物品的所有人。
2024.8.27 福建泉州市公安局东湖派出所关于招领涉案财物(无主或无法联系物主):我所在办理案件(王旭东诈骗案,林小霞、涂梅被盗案,谢雄华被盗窃案,陈坤良被盗窃案,钟均宏诈骗案,董清山等人赌博案)过程中,发现一批涉案财物(明细详见附件),无法联系到所有人。
2024.8.27 浙江衢州市江山市公安局关于认领暂扣款:我局在办理叶某等人诈骗案过程中,积极工作促使该案犯罪嫌疑人对案件受害人进行了退赔。目前,该案已由法院判决,但仍有部分款项未退赔成功。该未退赔成功的款项系叶某等人于2018年2月至2019年2月期间,在微信群、QQ群内,以高利为诱饵,诱导受害人下载“蚂蚁联盟”等软件及购买会员服务,其从中牟利所得。
2024.8.27 重庆市九龙坡区公安局关于涉案财物处置:重庆市公安局九龙坡区分局陶家派出所在2022年6月至2023年6月执法办案过程中,依法暂扣了一批项链、坠子、戒子、手链、纪念币等物品以及法院判决后交由办案单位处置的物品。办案单位经过调查和多方查找,至今仍有部分暂扣物品所有人不明,导致这部分物品没有物主认领,无法依法处置。
2024.8.26 安徽合肥市庐阳区王建波、王仁杰、冯啸建、王承佳、兰祥鹏、陈栋梁、杨蕙、石兰、袁海军、周勇、覃武强、杨加威、俞有军、宋来敬犯非法经营罪一案案款发放:发放起始时间2024年8月30日,本次案款发放根据受损金额和现已归集到位的资金450万元,确定统一的发放比例约为55%。
2024.8.26 安徽合肥市庐阳区王可、项涛、胡阿伟、徐宏明、查明、费利峰、张朋强、雍家辉、代润雨、胡亮、王祥犯集资诈骗罪,被告人左唯娟、沐海龄、李亚飞、李飞、赵乐强、王思梦、张志龙、王成、束洒、张朋强犯非法吸收公众存款罪一案案款发放:发放起始时间2024年9月6日,本次案款发放根据受损金额和现已归集到位的资金6489496.93元,确定统一的发放比例约为45%。
2024.8.26 河南商丘市梁园区打击和处置非法集资工作领导小组办公室依法开展同城易贷商丘站运营中心非法集资案件集资参与人债权登记工作:登记范围:本次登记范围仅限参与同城易贷商丘站运营中心非法集资案件所涉及的集资参与者。登记时间:2024年9月2日-2024年9月30日。
2024.8.25 广东广州市南沙区公安局关于及时领取无主物的公告(十):广州市公安局南沙区分局办理的部分案件或日常工作中发现的无主物17件,因当事人变更联系方式或无联系方式,致使我公安机关无法联系并及时办理退还财物事宜。我局将相关事项进行公告,期限为6个月。公示期内,当事人需持相关凭证或证明文件联系所属办案单位领取。
2024.8.21 四川广元市法院公告:下列罪犯(何庆轩非法采矿罪、寻衅滋事罪,张少同诈骗罪,费立非法吸收公众存款罪,杜宇合同诈骗罪)因无法联系到被害人等客观原因不能向受害人履行刑事裁判涉财产性判项义务,现通过广元市财政局财政代管资金账户履行,请受害人主动联系,领取民事赔偿(退赔)钱款。
2024年8月30日
『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.8.16-8.23
2024年8月24日
密码保护:『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 资金清退 2024.8.9-8.19
2024.8.19 浙江温州市乐清市公安局领取涉案财物149项:2016年至今,乐清市公安局在执法过程中,扣押的涉案财物(清单149项附后)无法确定涉案物品所有人,本公告公示之日起六个月内仍无人领取的,我局将按照无主财物处理,登记后上缴国库。
2024.8.19 安徽铜陵市铜官区吴龙非法吸收公众存款罪一案退赔:依法执行到位63万元,本院对此次分配金额发布公告予以公示。因部分集资参与人无法取得联系,本院无法及时发放相应款项。请相关集资参与人自本退赔方案发布之日起30日内,携带本人身份证及银行卡至本院执行局领取款项。逾期未领取,本院将依法予以上缴国库。附:法院判决书。
2024.8.16 安徽黄山市歙县人民法院关于领取不明案件款:我院对案件款进行了专项清理。针对案款清理过程中,经我院联系确实无法联系到当事人的案款27项合计71,034.97元,现依法予以公告。请有关人员自本公告发布之日起30日内联系我院办理领款手续。附件:歙县人民法院不明案款清单。
2024.8.16 福建三明市宁化县人民法院关于刑事案件退赔款认领公告(二):本院在执行被执行人陈鸿彪罚金、追缴违法所得案,现已对执行到位的退赔款作出分配,现将无法联系到的被害人待领取款项信息予以公告。请看到本公告后的30日内到福建省宁化县人民法院办理领款手续。
2024.8.16 福建三明市宁化县人民法院关于刑事案件退赔款认领公告(一):本院在执行被执行人江芳斌追缴违法所得案,现已对部分执行到位的退赔款作出分配,现将无法联系到的被害人待领取款项信息予以公告。请在看到本公告后的30日内到福建省宁化县人民法院办理领款手续。
2024.8.16 福建泉州市丰泽区公安局丰泽派出所招领涉案与非涉案财物29项:我局丰泽派出所在办理案件与接处警及巡逻过程中,发现一批涉案与非涉案财物(明细详见附件),均未找到这些涉案与非涉案财物的所有人,望该涉案与非涉案财物的合法所有人在公告十二个月内持合法手续,身份证明文件到泉州市公安局丰泽分局丰泽派出所领取。本公告十二个月内仍无人认领的,我局将按法律规定对上述涉案与非涉案物品按照无主财物处理,依法进行变卖、拍卖或销毁,将所得上缴国库。
2024.8.16 山西临汾市曲沃县公安局关于上缴逾期无主认领被盗车辆的公告(一):2011年10月、 2017年3月,我局在侦破2起盗窃案件时,根据线索查获、扣押被盗摩托车、电动车、自行车共计5辆。经立案侦查、发布协查公告、认领公告,至今仍未能找到失主。现对案件扣押的5辆车进行认领公告。自本公告发布之日起六个月内,请认领人持合法有效证明来曲沃县公安局认领。
2024.8.16 山西运城市夏县公安局关于认领电动车的通告:为及时将扣押的涉案车辆发还受害人,请丢失过电动车、 自行车的失主认真核对车辆信息特征 (品牌、 颜色、车架号)。自认领公告发布之日起六个月内,请认领人持本人合法有效身份证件及相关购车手续等到夏县公安局涉案财物管理中心进行认领。
2024.8.15 贵州贵阳市云岩区贵阳高新鑫鹏实业有限公司、丁超英合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案案款发放:本次发放金额共计2033639元(285人总损失78170203.84元)。请受害人按照本公告所示时间携带相关证据材料(例如购铺合同)及本人身份证件到现场签字确认后,方可领取案款。本院拟定于2024年8月22日、8月23日在本院执行局集中进行案款发放。
2024.8.15 浙江温州市鹿城区税某某盗窃案一案中,税某某已退出现金人民币310元用于弥补被害人包林的全部经济损失。因被害人包林一直无法联系到,现该笔钱款暂扣押在我院。望当事人在公告六个月内持身份证明文件到浙江省温州市鹿城区人民检察院领取。
2024.8.13 广西来宾市金秀县检察院依法处置相关涉案财物时,有罗金松的2000元、梁敦的1500元涉案款需退还当事人。经调查和多方查找,至今未能联系到上述人员。望上述人员自公告之日起六个月内持有效身份证件及相关证明材料到金秀瑶族自治县人民检察院认领,或邮寄相关证明材料到金秀瑶族自治县人民检察院。
2024.8.13 江苏泰州市海陵区李绍东刑事财产刑执行一案,现案款已部分执行到位。因被害人无法取得联系,本院无法及时退出相应款项。请相关被害人(名单附后)自本公告发出之日起一年内,至本院执行局领取(携带身份证复印件以及银行卡的复印件),或与本院执行局工作人员联系。
2024.8.13 四川自贡市自流井区公安局处置涉案财物:2012年至2018年间扣押的29辆摩托车、电瓶车,办案单位经过调查和多方查找,至今仍有部分暂扣物品所有人不明,导致部分物品没有物主认领,无法依法处置。望涉案财物的合法所有人自公告之日起六个月内持有效证明材料到我局认领。
2024.8.13 黑龙江大庆市让胡路区郑若明财产刑一案,执行回款131207.53元。各集资参与人的回款金额将按照集资参与额度所占比例发放。
2024.8.12 安徽合肥市庐阳区齐龙、陈二宝犯诈骗罪一案的案款发放:发放起始时间2024年8月20日。本次案款发放根据受损金额和现已归集到位的资金261834.13元,确定统一的发放比例为100%。
2024.8.12 河南三门峡市陕州区河南天使农业科技有限公司非法集资案清退:定于2024年8月19日至9月15日,对经过登记确认的集资当事人进行清退。此次清退比例为3.6%。领取清退款需集资当事人携带本人身份证原件及复印件和集资合同原件及复印件。
2024.8.12 天津市宁河区关于“同合元(汪宝敏)非法吸收公众存款案”资金清退信息核实登记:本次资金清退工作自2024年8月19日起(每日下午14:00-16:00)开始。集资参与人请于2024年8月19日(含当日)起5个工作日内(截止日为8月23日)到天津农商银行滨海分行经济开发区支行(天津中心商务区融忠路西侧、友谊道南侧的融商大厦东裙房101室)进行登记、核实。附:法院判决书
2024.8.11 湖北襄阳市保康县公安局关于涉案财物处置:我局刑侦大队在侦办蒋某庆、杨某洁等人盗窃案过程中,依法查扣手机、首饰等涉案财物一批(明细附后)。为依法处理公安机关查扣的部分涉案财物,依照法定程序,现对以下涉案财物进行公告。公告期为发布之日起六个月,请相关权利人在公告期内,持合法财产证明材料、身份证明等到我局认领。附:涉案财物明细 1、手机:VIVO手机1部、申达手机1部、三星手机3部、小米手机1部、红色中轴线手机1部、OPPO手机1部、COOLPAD手机1部;2、首饰:银手镯2个、银色项链2条、白色金属耳环1对、耳钉1对,疑似金手链1条、金戒指6枚、金项链1条、黄金吊坠1个;3、手表:艾诺牌手表1块、无牌手表1块;4、其它:钱包(袋)9个,现金10686.9元。
2024.8.11 福建泉州市永春县人民法院关于领取执行案款:本院对执行案款进行全面清理。现有部分案款根据案件卷宗记载的联系方式或者送达地址确认书所确认的地址,联系不上相关领款人且无法送达,或者经本院通知尚未前来领取。现将相关领款人姓名、案号、数额等予以公告,详见下表。
2024.8.9 浙江舟山市岱山县吴金瑞、姚佳、谢剑聪掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案认领涉案财物:我院在审理刑事案件过程中,发现一诈骗案件的涉案财物(案件明细详见附表)无法联系到所有被害人或经通知被害人未认领。望涉案财物的被害人自本公告发布之日起一年内,持本人身份证明等相关材料到岱山县人民法院领取。
2024年8月20日
密码保护:『China,中国』 10 爆雷平台、投资平台、老牌大牌全透明P2P、在线市场借贷行业发起人领导者、集资案件、诈骗案件、传销案件消息, 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 网上群众工作平台, 处置工作领导小组, 专项行动工作专班, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 举告, 官方答复, 官方回复, 开庭, 庭审现场旁听, 重案, 重刑犯, 宣判, 司法拍卖, 流拍, 抖音爆雷现场, 关门, 跑路, 失联, 破产, 清算, 重整, 风险处置, 消息, 通知, 公告, 公示, 声明, 录音文字整理, 会议纪要, 现场实录, 自媒体, 新闻报道, 公司方新闻, 法院新闻稿 2024.8.12-8.19
2024.8.19 8月15日,庆阳市环县人民法院依法组成合议庭,在环县环城小学百人礼堂公开开庭审理被告人沈某等38人帮助信息网络犯罪活动罪一案。公诉机关指控,2022年10月份,李某(另案处理)先后联系被告人沈某、刘某、张某、赵某提供自己银行卡为网络赌博平台转账。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
2024.8.17 冠群驰骋平台集资案。“冠群报案出借人代表”再次整理8月15日东城公检法与出借人代表会谈,北京东城区各部门联合接待冠群出借人代表纪实报导:2024年8月15日上午,北京东城政府信访办为了更广泛了解出借人述求,把冠群两拨儿出借人代表约到一起倾听大家述求。分别各出3位代表如约参会。地点:区政府信访办。参会人员:区政法委、区信访办、东城经侦、东城检察院、东城法院负责冠群案的领导及两拨儿冠群出借人代表参加。区政法委负责主持会议,先让出借人代表发言,随后牵扯到的各部门进行答复。
2024.8.16 昨日,上海知名团课健身房Justin&Julie Fitness(JJFitness捷捷健身)官方公众号发布一则“闭店通知”,称上海凯卡博健康管理有限公司(Justin&Julie Fitness运营主体)实际控制人涉嫌刑事犯罪,现被公安机关羁押,受其影响公司的银行账户也被冻结,导致员工欠薪、门店欠租,经营难以为继,下属的三家直营店(新梅店、仙乐斯人广店、新天地SOHO店)将于近期陆续闭店。事实上,昨日晚间,网络上就流传出一张有关于Justin&Julie Fitness老板以及中高层集体失联,被拖欠近2月工资的教练决定自救内容的通知。根据通知内容,8月15日,Justin&Julie Fitness教练突然接到通知,公司老板及中高层全部失联,公司后台人员也全部离职。现在整个公司只剩下南东店(南京东路旗舰店),以及五名教练。通知表示,Justin&Julie Fitness已拖欠教练们近两个月的工资(近10W)未发,财务、人事也已全部突然离职。教练在公告中表示,“目前找不到任何门路投诉,在开会前我们甚至连发生了什么都依然不清楚(就是这么离谱)。”除被拖欠的近10万员工工资外,Justin&Julie Fitness的“失联事件”也引发了大批储值会员将面临退费难的问题。
2024.8.16 上海市“浦德系”集资诈骗案第一次放款:“浦德系”集资诈骗投资人受损人数1896人,总受损金额为14.16亿余元,“纳泓系”集资诈骗案投资人受损人数885人,总受损金额为14.27亿余元。根据审计报告对资金流向的认定,“纳泓系”平台与“浦德系”平台资金高度混同,无法区分。截止目前,“纳泓系”与“浦德系”两个平台共执行到案款总计6593万余元,已于2023年12月14日向“纳泓系”540名受损投资人发放案款一次,已发放金额1403万余元。上海一中法院拟在2024年7月下旬开始对“浦德系”受损投资人进行第一次案款发放,本次“浦德系”发还总金额1387万余元,发还比例1.3%。
2024.8.15 冠群驰骋平台集资案。2024.8.15日上午9时冠群出借人6位代表应邀如约来到东城区政府信访接待处会议室,负责冠群案件的主办人员,东侦、东检、东法、区政法委、区信访办等相关人员到会参加,各部门均没有高级别领导出席。代表们提问题总体归纳为三个方面:第一:借款企业放贷资金的追缴问题,其中包括民诉案终结未结资金的落实情况,以及逃费债追缴涉及多种解决方案,比如:由案件主办方公检法、金融局联合采用司法行政手段出公文,强制性要求借款企业还款。已判决的冠群中高级员工尚未尽退赔,如何加大执行力度的问题。第二:再一次提问:起点众惠公司成立的资金来源?其股东闫虹君作为冠群前员工曾担任冠中国际保理、冠鼎融资租赁两家公司董事,为什么没有对其进行处置?其作为起点众惠公司股东,参与入股资金来源何处?第三:冠群放贷端及关联体公司资金流向问题放贷端员工工资及奖金、提成是否属于违法所得?是否在追缴范围内?冠中冠鼎吸收的资金属于什么性质的资金?公检法办案人员针对代表提出的各项问题一一对应进行了解释和答复。
2024.8.15 今年6月,发现本该到期兑付的利息和本金没有如期给付,浙江新湖集团股份有限公司(下称“新湖集团”)的员工意识到自己认购的理财产品“爆雷”了。随后,陆续有员工投资人前往新湖集团总部寻求解决方案。7月10日,新湖集团给集团工会委员会发函:“1、今年六月初,因为突发性事件的影响,公司遇到了较大的流动性困难,未能及时向贵会划拨资金,导致不能及时归还2024年6月和11月华鑫信托产品的投资款项,由此给投资者带来困难和担忧,公司对此深表歉意。2、公司对上述两期信托产品项下投资者的债权予以确认。3、公司将全力以赴在稳定公司现有资产价值的基础上,尽可能通过市值提升、保矿维权等一切可能的措施,确保投资者的利益得到妥善地解决。”有维权员工向记者透露,近段时间他们持续跟各有关部门反映问题,也和新湖集团有多轮交涉,但新湖集团并未给出可行方案;信托产品发行方华鑫国际信托有限公司(下称“华鑫信托”)则告知产品已经清算。据《债权确认通知函》,截至7月15日,华鑫信托·新湖集团单一资金信托尚有31.318亿元及预期收益未兑付;华鑫信托·信源5号集合资金信托尚有15.493亿元本金及预期收益未兑付。8月15日,记者联系到了新湖集团董事长黄伟,他向记者证实确实是因为新疆宜化矿业纠纷导致资金吃紧。“我投在里面现金60多个亿、资产200个亿在6月初都被‘抢走了’。”黄伟对记者表示,对于信托逾期,目前尚无纾解方案,需等待该纠纷解决。新湖集团由黄伟、李萍夫妻实际控制,二人分别占股57.6%和24.7%。维权员工从工会处得知,两个信托产品涉及的投资人有一千多人。信托因何逾期?员工们交涉中得到的一个说法是新湖集团在新疆与人合作开矿,结果陷入股权争端,因此资金吃紧。新湖集团在给工会的函件中同样提到“保矿维权”。作为温州前首富,黄伟较为低调。“新湖系”以房地产起家,染指金融、矿业、科技多领域,先后参股控股新湖期货、湘财证券、盛京银行、中信银行、温州银行、阳光保险、新加坡亚太交易所等多家金融机构。上市公司方面,新湖中宝刚刚易主;“新湖系”目前还实控湘财股份,新湖控股和新湖中宝分别是湘财股份第一、二大股东。
2024.8.15 辽宁中普集团案。8.28倒计时……亲爱的中普出借人朋友晚上好:今天是2024年8月15日,8.28中普事件六年整倒计时13天……虽已立秋,但暑热仍在,本周周一沈阳出借人一如既往去了接访点,一如既往没有利好回复,三期兑付进行到什么程度不得而知。
2024.8.13 有利网平台第二百八十六批严重失信借款人公示:根据《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》、《北京市互联网金融行业协会关于报送网贷平台严重失信借款人名单的通知》(2020年5月11日)等文件要求,现有利网将第二百八十六批逾期超过6个月的借款人名单予以公示,公示周期为30个自然日(即2024年8月13日至2024年9月11日)。有利网致力于为出借人提供高品质、专业化的网络借贷信息中介服务,保护出借人利益是在目前行业面临困难时的重中之重。未来,有利网将会持续打击借款人恶意逃废债行为,并定期向央行征信系统报送逾期借款人的相关数据。
2024.8.13 广东深圳市融金所案件执行进展简讯(八):(一)房产拍卖,办案机关刑事手段追赃查封的房产,其中孙明达的一套别墅,昨天(2024.8.12)正式开始竞价拍卖(一拍),本应今天上午10点结束,因竞争激烈(40次出价),直到中午12点才成交。别墅评估价:17583512.76元;起拍价:14066810.21元;成交价:16796810.21元。别墅所在位置:宝安区观澜街道金地塞拉维花园12栋01E。截止目前,刑事手段拍卖成交两套追赃的房产(孙明达、杨爽),两套催收的房产(李树滔、郭蓉)。(二)车产拍卖,8月6日,粤B0S5P0别克牌小型普通客车,以49150.54元的价格成交。
2024.8.12 和信贷案件通报202408012:8月初,和信出借人再次走访了朝阳法院商法官及朝阳检察院陈帅,了解案件最新进展情况。此次走访,出借人又收集了部分证据提交给了法院、检察院,包括有关重大财产线索的证据。
2024年8月19日
『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.8.6-8.16
2024年8月16日
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