分类： 诈骗

• 安徽省池州市石台县吴振宇、梁涛、李小强、赵锦峰等人涉嫌诈骗罪案 2023.11.1……【检察院通告】已由石台县公安局移送石台县人民检察院审查起诉。

  2023年11月2日

• 密码保护：辽宁葫芦岛市连山区杨某某涉嫌合同诈骗案 2023.10.31……【警方通告】杨某某涉嫌合同诈骗案，已进入立案侦查阶段。
  ➤经工作发现，仍有部分被害人没有到公安机关报案，制作询问笔录并提交相关证据材料。请未到公安机关配合调查取证的被害人携带与杨某某签订的房屋装修合同原件及复印件、银行转账记录、微信转账记录等相关证据材料到连山公安分局经税大队报案。自本公告发布之日起至2023年11月30日，仍未到公安机关配合调查取证的，视为放弃报案，因被害人放弃报案造成个人损失，自行承担责任。

  2023年11月1日

• 密码保护：西昌公安四百余万元无主财物等你来认领 2023.11.1……【警方通告】西昌市公安局刑事侦查大队在侦办一起电信诈骗案件过程中，从犯罪嫌疑人邵某某招商银行涉案账户(账号：6214837878242506)依法扣押人民币4466037.93元，上述财产目前原主不明。
  ➤请资金所有人于公告发布之日起，六个月内持合法证明材料、身份证等到我局认领。本公告发布期限届满后，仍无人认领或无法提供合法依据的，依法将上述款项及孳息上缴国库。

  2023年11月1日

• 密码保护：山西省晋城市阳城县张静、胡廷新一案 2023.10.27……【资金清退】本院对张静、胡廷新一案刑事罚金立案执行，执行案号为（2021）晋0522执643号。现将被害人未提供个人收款账户的及无联系方式的案件予以公告，请权利人于本公告发布之日起10日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（包括支行名称及支行行号）等材料，联系执行人员办理执行款认领手续。
  ➤附：【法院判决书】2020.12.29 山西省阳城县人民法院 被告人张静、胡廷新、李某甲、李某乙、王某甲、范某甲、张某甲、胡某甲、王某乙、王某丙犯诈骗罪一审刑事判决书
  被告人张静，无职业。肢体一级残疾。
  被告人胡廷新，务农。
  阳城县人民检察院指控，2019年4月13日至7月11日间，被告人张静、胡廷新预谋以做“网络兼职”实施诈骗，先后招募被告人李某乙、胡某甲、李某甲、王某乙、范某甲、王某丙、张某甲等为“外宣”人员，由被告人张静负责管理。招募被告人王某甲等为“培训老师”，张某甲等为“任务老师”，由胡廷新负责管理，组成相对固定的犯罪组织，分工合作。先由被告人李某乙、胡某甲、李某甲、王某乙、范某甲、王某丙、张某甲等“外宣”人员在互联网上通过QQ发布“招聘抖音、快手点赞员”的虚假兼职广告做诱饵，再发布赚钱获利的合成工资图片和介绍兼职工作流程等较为固定的“聊天话术”骗取被害人信任后，“外宣”人员将被害人介绍进入“IS语音”聊天软件；再由被告人王某甲等“培训老师”通过发布相关“聊天话术”，引诱被害人缴纳158元工资后台激活费用和128元会员升级费用，待被害人付款成功后，“培训老师”通过让被害人下载“聊呗”软件添加“任务老师”，以发布“工作”任务；但被告人胡廷新、张某甲等“任务老师”并未给被害人安排抖音、快手点赞员的工作，而是将部分被害人拉黑，给少数被害人安排了从未向被害人介绍过的其他工作，如注册手机APP软件单任务、淘宝好评任务等存在诸多条件限制或需要填写详细个人信息的兼职工作，导致少数被安排工作的被害人因害怕泄漏个人信息、程序繁杂等原因也未挣到钱。诈骗成功后，由被告人胡廷新负责给组织成员分赃。该组织通过上述方式对全国共计985名被害人实施电信网络诈骗，累计金额为234478元。

  2023年11月1日

• 海南省海口市美兰区李恩强涉嫌诈骗案 2023.10.31……【警方通告】近日，海口市公安局美兰分局对李恩强（男，1987年11月14日出生，海南文昌人）涉嫌诈骗案立案侦查。经查，自2017年1月份起，犯罪嫌疑人李恩强通过谎称其经营二手车买卖、黄金回收、资金过桥等生意需要周转，以及急需钱款处理情人打胎一事等向他人借款，骗取多名受害人钱款。
  ➤请尚未到公安机关登记报案的受害人务必携带身份证明、账户流水证明、聊天记录等佐证材料于2023年11月20日前至海口市公安局美兰分局刑警大队一中队报案并制作笔录。

  2023年11月1日

• 海南省澄迈县犯罪嫌疑人孟某能、蔡某、郑某杰等5人涉社保诈骗案 2023.10.31……【检察院通告】日前，海南省澄迈县人民检察院依法以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人孟某能、蔡某、郑某杰等5人批准逮捕。案件正在进一步办理中。经查，2020年至2023年期间，犯罪嫌疑人孟某能利用担任澄迈县就业局失业保险岗副股长的工作便利，与犯罪嫌疑人蔡某、郑某杰等人共谋，通过挂靠犯罪嫌疑人蔡某、郑某杰等人名下公司，伪造虚假劳动关系，提供虚假证明材料等手段，先后帮助近300名人员骗取失业保险金和失业补助金，诈骗金额近1000万元人民币。

  2023年10月31日

• 四川省巴中市南江县肖勇诈骗案 2023.10.31……【检察院通告】已由南江县公安局移送南江县人民检察院审查起诉。
  ➤2019年8月至2019年12月，犯罪嫌疑人肖勇与李辉（已判刑）等人在菲律宾马尼拉参与夏佳、孙荣光等人的诈骗犯罪集团，并在菲律宾马尼拉通过虚拟比特币对国内不特定对象实施电信诈骗。

  2023年10月31日

• 广东省肇庆市封开县犯罪嫌疑人苏首宁涉嫌诈骗罪一案 2023.10.31……【检察院通告】已由封开县公安局移送封开县人民检察院审查起诉。

  2023年10月31日

• 犯罪嫌疑人廖娟凤、郑鑫辉、罗勇、陈晓纯等21人涉嫌诈骗罪一案 2023.10.31……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局龙华分局移送龙华区人民检察院审查起诉。

  2023年10月31日

• 广东惠州市惠阳区犯罪嫌疑人周芷槛涉嫌诈骗罪一案 2023.10.30……【检察院通告】已于近日由惠州市公安局惠阳区分局向惠阳区人民检察院移送审查起诉。

  2023年10月31日