分类： 诈骗

• 新疆第四师伊宁垦区纪文翔系列诈骗案 2023.10.30……【警方通告】2023年10月26日，经缜密侦查，我局一举破获纪文翔系列诈骗案，目前犯罪嫌疑人纪文翔已被刑事拘留。
  ➤请社会各界及广大人民群众积极检举揭发纪文翔的违法犯罪线索。一、凡是曾遭受纪文翔不法侵害的受害人或知情人，请消除顾虑，积极大胆向公安机关检举揭发纪文翔的违法犯罪事实；

  2023年10月31日

• 湖北荆门市掇刀区余永森合同诈骗、诈骗案 2023.10.30……【检察院通告】本周开庭。

  2023年10月30日

• 四川简阳仁捷公司诈骗案件 2023.10.17……【官方答复】经查，该案尚在审理中，由于涉及被害人人数众多，达上千人，且本案涉案金额大，证据材料达数百册之多，为充分保障所有被害人的权益，本院尚需时间对证据进行仔细审查。

  2023年10月29日

• 深圳市福田区被告人莫新治诈骗罪一案 2023.10.24……【法院通告】被告人莫新治犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币一百三十万元。

  2023年10月29日

• 密码保护：浙江义乌市孙康涉嫌合同诈骗罪 2023.10.27……【警方通告】近日，我局在工作中发现，犯罪嫌疑人孙康于2023年5月至9月期间，虚构自己是飒宛贸易公司的业务员，以索取回扣的方式取得被害人信任，通过延期支付货款的方式先行骗取商家胶棒、胶带等货物，将所骗货物低价出售后所得财物用于赌博及个人生活开支。目前，犯罪嫌疑人孙康因涉嫌合同诈骗罪已被公安机关抓获，现已侦查终结并移送审查起诉。
  ➤鉴于仍有部分受害经营户尚未报案登记，我局再次催促相关经营户尽快前往城西派出所报案，提供证据并制作笔录。

  2023年10月27日

• 黑龙江绥化市北林区刘吉欢涉嫌合同诈骗、诈骗犯罪案件 2023.10.27……【警方通告】绥化市公安局北林分局正在侦办刘吉欢涉嫌合同诈骗、诈骗犯罪案件，目前犯罪嫌疑人刘吉欢因涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪被绥化市北林区人民检察院批准逮捕。经侦查，刘吉欢在绥化市北林区丰泽锦园小区南门附近经营绥化市驰安汽车销售有限公司，以售卖已贷款车辆、为其它公司办理上汽大通二级经销商等手段，实施合同诈骗、诈骗犯罪活动。
  ➤一、自通告之日起，请受到刘吉欢诈骗的受害人及相关知情人，积极向公安机关报案，检举揭发刘吉欢的违法犯罪线索，维护自身合法权益，协助公安机关侦查破案。

  2023年10月27日

• 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗赵亮涉嫌违法犯罪案件 2023.10.27……【警方通告】日前，巴彦淖尔市杭锦后旗警方侦办的赵亮涉嫌违法犯罪案件，现已对犯罪嫌疑人赵亮采取刑事强制措施。经公安机关侦查，犯罪嫌疑人赵亮以声称可以购买到法院拍卖车辆，向多人收受钱款，并对其承诺可以低价购买到法院拍卖车辆，涉案金额高达数百万。
  ➤巴彦淖尔市杭锦后旗公安局决定即日起向广大人民群众征集犯罪嫌疑人赵亮的违法犯罪线索，协助公安机关侦办案件。

  2023年10月27日

• 广东省揭阳市揭东区詹江林涉嫌诈骗罪一案 2023.10.26……【检察院通告】揭阳市揭东区人民检察院于2023年10月25日受理了揭阳市公安局侦查终结移送审查起诉的詹江林涉嫌诈骗罪一案。

  2023年10月27日

• 海南省昌江黎族自治县犯罪嫌疑人王永忠诈骗罪一案 2023.10.26……【检察院通告】已由海南省人民检察院第二分院于2023年10月19日交移昌江黎族自治县人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2016年至2019年期间，王永忠在澄迈县地坡岭基地、澄迈县大拉基地、澄迈县瑞溪基地、昌江县峨港村花梨基地、昌江雪茄基地、昌江县五联基地以种植富贵竹等投资为由对多名被害人实施诈骗。

  2023年10月26日

• 浙江省金华市磐安县袁某被诈骗案 2023.10.26……【资金清退】涉案财物发还。
  ➤2017年12月份至2018年6月份期间，陈某、陈某某、苏某三人成立“万宏科技公司”，在2018年3月至6月间，陈某、苏某在江西宜春另外开设“招商”公司;2018年6月，陈某解散上述两公司，并于2018年7月与易某等人成立“金牛”公司。三公司均招聘了相应的成员从事套路贷诈骗犯罪活动。
  易某明知“招商”、“金牛”公司从事套路贷诈骗犯罪活动，在2018年3月至2019年6月期间，实施套路贷诈骗数额2000余万元，非法获利145万余元。
  谢某明知“万宏科技”公司从事套路贷诈骗犯罪活动，实施“七天贷”套路贷诈骗犯罪，涉案数额共计564万余元。
  现磐安县人民法院已依法对易某、谢某作出判决，现有被扣押的部分暂扣款尚无受害人前来认领。
  根据相关法律规定，对以上扣押的涉案物品进行公告，公告期为发布之日起六个月。请该案件有关受害人前往磐安县公安局领取，逾期无人认领的，按无主财物处理，登记后上缴国库。

  2023年10月26日