分类： 诈骗

• 江苏南京市玄武区检察院对10名涉嫌诈骗罪被告人提起公诉 2023.10.20……【检察院通告】被告人计某某等10人涉嫌诈骗罪一案，日前已由玄武区人民检察院依法向玄武区人民法院提起公诉。
  ➤检察机关在审查起诉阶段，告知了被告人依法享有的诉讼权利，讯问了被告人，听取了律师意见。玄武区人民检察院起诉书指控，2020年5月，王某某、靳某某、马某某（均另案处理）收购陕西南州商务信息咨询有限公司，靳某为公司法定代表人，王某某为公司实际控制人，马某某为公司股东。公司招募人员，以拼多多店铺代运营为幌子对外从事电信网络诈骗活动。2021年底，王某某注销陕西南州商务信息咨询有限公司，对外以西安君润大数据科技有限公司的名义继续从事上述电信网络诈骗活动。
  公司分为市场部和运营部。市场部业务员将自己包装成兼职拼多多网店的成功年轻女性，通过微信、陌陌、soul等交友软件，发布网店成功代运营信息，引诱他人咨询。被害人添加微信后，业务员按照话术模板，将事先准备的虚假运营业绩截图发送给被害人，营造开设网店能够赚钱的假象，骗取被害人信任，虚构仅需缴纳15800元、25800元、39800元等不等的代运营费即可轻易获取高额利润的事实。
  运营部分为客服部、上货发货部、后端流量部。客服部负责处理投诉，以缴纳货款为由对被害人逼单、发催告函、终止合同等；上货发货部负责上架商品，虚假发货、自然单发货等；后端流量部负责在店铺刷单。运营部采用刷单的方式，要求被害人缴纳货款，待被害人不能按约缴纳货款后，公司以被害人违反合同约定，单方终止服务合同，骗取被害人运营费。

  2023年10月21日

• 内蒙古呼和浩特市玉泉区被告人肖鹏伟、王瑞雪、吴雅峰、池三平涉嫌集资诈骗罪，被告人肖鹏伟、王瑞雪、池三平、杨秀莲涉嫌诈骗罪一案 2023.10.20……【法院通告】呼和浩特市玉泉区人民法院定于2023年10月24日9时30分在本院第四法庭公开审理

  2023年10月21日

• 河北保定赛正装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.10.20……【警方通告】保定市公安局竞秀区分局侦办的保定赛正装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗案，现已依法对该案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。公安机关正在全力开展案件侦办和资产核实、确认、追缴工作。
  ➤请通过保定赛正装饰工程有限公司参加装修的人员，携带以下资料到公安机关登记备案。之前已经来公安机关登记的人员不用再来登记。请没有来公安机关登记的人员在规定的时间内办理信息登记。同时，曾在以上公司工作的员工请主动到公安机关配合调查。受理登记期限：自公告发布之日起至2023年11月3日

  2023年10月20日

• 四川内江市高新技术开发区黄萍等人涉嫌诈骗案 2023.10.19……【警方通告】近日，内江市公安局高新技术开发区分局成功侦破一起诈骗案件，并依法对犯罪嫌疑人黄萍（女，41岁，四川内江人）执行逮捕。经查：自2019年以来，犯罪嫌疑人黄萍通过散布其能帮助他人办理申请公租房、购买子女入学名额的消息吸引被害人，然后以伪造公租房合同和印章等方式获得被害人的信任并实施诈骗。
  ➤现面向社会征集黄萍的违法犯罪线索。请直接或间接在2019年至2023年期间被黄萍诈骗，且至今未收到退款的被害人，携带转账、收款、微信聊天记录等相关证据材料于2023年11月18日前到内江市公安局高新技术开发区分局刑事侦查大队登记报案，因逾期未报案而造成后果的，由本人自行承担。

  2023年10月20日

• 安徽芜湖经济技术开发区林高舜涉嫌诈骗案 2023.10.19……【检察院通告】林高舜诈骗案被害人李正飞、杜文坤、游建林、罗征全、黄健勇：近日，我院受理了安徽省芜湖市公安局经济技术开发区分局移送审查起诉的林高舜涉嫌诈骗案。因上述五名被害人联系方式发生变化，无法取得联系。为依法保护被害人合法权益，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，现对被害人有权委托诉讼代理人及相关诉讼权利与义务以公告方式告知。

  2023年10月19日

• 海口市美兰区犯罪嫌疑人吴克勇涉嫌诈骗罪一案 2023.10.18……【检察院通告】已由海口市公安局美兰分局侦查终结，于2023年10月16日移送海口市美兰区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人吴克勇多次冒充“海南一站到家科技股份有限公司”的股东、负责人，以代表“海南一站到家科技股份有限公司”采购大量烟酒、许诺长期合作的方式获取被害人的信任。除此之外，吴克勇还多次以办理车牌、消除处罚记录、购买指标房、买地等名义实施诈骗。上述被害人多为烟酒批发商、烟酒行老板，案发地集中在海口市美兰区一带，目前已查实的被害人共计48名。

  2023年10月19日

• “百万医疗保险”新骗局 2023.10.17……【警方发布】诈骗分子通过非法渠道获取受害人信息并致电，谎称自己是保险公司、银行、微信、支付宝等“客服”人员，声称受害人购买商品时点击了“百万医疗保险”需要取消，或者“百万医疗保险”服务已到期需要续保或退保等理由，以每月要扣费引发受害人恐慌，提供给受害人链接网址、APP收款账户、屏幕共享软件，诱骗受害人将存款转至所谓的“安全账户”，将受害人银行卡中资金转走。

  2023年10月18日

• 山东省临沂市沂水县犯罪嫌疑人徐万东、王英强等人电信网络诈骗犯罪洗钱案件 2023.10.17……【警方通告】近日，沂水县公安局破获一起为电信网络诈骗犯罪洗钱案件，犯罪嫌疑人徐万东、王英强等人已被我局刑事拘留。经查，自2023年8月份以来，犯罪嫌疑人徐万东、王英强组织张成峰、郭庆宏、白云杰、郭某金等人驾驶黑色本田雅阁（悬挂鲁A0E2W9等车牌），在境外诈骗集团指使下，收购他人银行卡或以贷款刷流水等名义，诱骗他人提供银行卡，到临沂市沂水县及周边市县帮助转移电信网络诈骗赃款。
  ➤现向社会公开征集犯罪嫌疑人徐万东、王英强等人违法犯罪线索。

  2023年10月18日

• 云南省普洱市思茅区许华晋涉嫌诈骗一案 2023.10.17……【警方通告】目前，普洱市公安局思茅分局正在侦办许华晋涉嫌诈骗一案，经侦查发现，犯罪嫌疑人许华晋（女，绰号“许梅”）虚构自己为思茅区教育系统老师身份，谎称认识教育系统领导，以可帮忙办理小孩子入学、转学等为由，非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，收取受害人大量钱财。现犯罪嫌疑人许华晋已被公安机关依法采取刑事强制措施。
  ➤请该案中尚未报案的受害人于通告发布之日起一个月内到公安机关报案登记，配合调查。

  2023年10月18日

• 陕西榆林市榆阳区张鑫鑫涉嫌诈骗案 2023.10.16……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局在侦办张鑫鑫涉嫌诈骗案中查明，2018年以来，犯罪嫌疑人张鑫鑫通过其在榆阳区航宇路沙河口市场开设的鑫亚斌文化咨询服务有限公司，谎称可以帮助他人包过学历证书、技工证明、职称证书等，骗取被害人的信任，多次实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人张鑫鑫因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集其各类违法犯罪线索。

  2023年10月17日