分类： 诈骗

• 密码保护：广州同利道合商务有限公司诈骗案 2023.7.14……【法院判决书】1、甘文进、吴国盛、杨青梅、赖泽祥、程思琪、何志强、黄泳梅、朱白娟、管静雅、凌乃成、郑伟鹏犯诈骗罪一审刑事判决书（上海市嘉定区人民法院 2023.6.25）。
  2、吴春艺、王德强、欧诗静、姜金川、林舒婷、任翠、官丽婷、余欢欢、罗如意、罗丽蕾、袁丽平、张金梅、邹诗、黄嘉怡犯诈骗罪一审刑事判决书（上海市嘉定区人民法院 2023.7.14）。
  ➤公诉机关指控，2019年6月起，被告人甘文进成立并实际经营广州同利道合商务有限公司（2019年9月更名为广州同利教育科技有限公司，以下简称“同利公司”），招募吴春艺（另案处理）为高管，负责对外联络证书渠道、通过他人开发维护EC系统等；雇佣并提拔卓广财、王德强、欧诗静（均另案处理）为业务部门经理，带领部门主管及业务员具体实施诈骗。该团伙以广东省广州市番禺区市桥街大北路589号五楼、六楼为据点，通过EC系统中的客户名单拨打电话及添加被害人微信，利用话术及使用虚假挂靠收益图等素材，谎称从同利公司处取得相关证书后，保证能挂靠获取高额收益，引诱各地被害人办理“BIM”“EPC”“装配式”等培训证书，骗取被害人钱款，共计人民币（以下币种相同）260余万元。
  经审理查明，2019年6月起，被告人甘文进成立并实际经营广州同利道合商务有限公司（后更名为广州同利教育科技有限公司），招募吴春艺为公司高管，雇佣多名公司员工并先后提拔卓广财、王德强、欧诗静为部门经理，吴国盛、杨青梅等人为部门主管，由吴春艺对外联络证书渠道、EC系统，由部门经理、主管管理下属业务人员开展业务，在广东省广州市番禺区市桥街大北路589号五楼、六楼，采用向意向客户拨打电话及添加微信，利用话术及使用虚假挂靠协议、收益图等素材，谎称从上述公司处取得相关证书后，保证能挂靠获取高额收益等方式，引诱各地被害人交纳昂贵费用办理BIM工程师、EPC工程总承包项目经理、装配式工程师等各类培训证书。
  本院认为，被告人甘文进、吴国盛、杨青梅、赖泽祥、程思琪、何志强、黄泳梅、朱白娟、管静雅、凌乃成、郑伟鹏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，结伙利用电信网络骗取他人财物，其中甘文进诈骗数额特别巨大，吴国盛、杨青梅、赖泽祥、程思琪、何志强诈骗数额巨大，黄泳梅、朱白娟、管静雅、凌乃成、郑伟鹏诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。

  2023年10月8日

• 密码保护：上海任成魁、仇建萍诈骗案 2023.7.12……【法院判决书】任成魁、仇建萍犯诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.7.12）。
  公诉机关指控，被告人任成魁与被告人仇建萍系亲属关系，二人各自负责自己家庭成员用药的配药工作。被告人任成魁持有自己、妻子仇某（另案处理）、父亲任某、母亲陆某四个医保账户，被告人仇建萍持有本人、丈夫郑某、父亲仇龙庆三个医保账户用于日常配药。2022年1月，被告人任成魁在医院配药时结识上家张某，张某告知任成魁可以按照药品原价30%-50%的比例收购。被告人任成魁初试获利后便将张某介绍给了被告人仇建萍，二人自此开始利用各自持有的医保账户按照张某的要求频繁配药并以极低的价格出售给张用于牟利。经核查，在2022年1月至10月期间，被告人任成魁使用其持有的四个医保账户，被告人仇建萍使用其持有的三个医保账户，分别在静安、宝山等辖区内的盛德护理院、淞南镇社区卫生服务中心、高境镇社区卫生服务中心等多家医院配取药品。经审计，被告人任成魁出售给上家张某的药品医保结算金额为人民币（以下币种均为“人民币”）7.2万余元，被告人仇建萍出售给上家张某的药品医保结算金额为2.2万元（均已扣除自用药品部分金额）。二名被告人到案后承认分别获利现金2万余元。被告人任成魁系视力残疾一级，且到案后如实供述自己的罪行；被告人仇建萍犯罪后主动投案

  2023年10月8日

• 湖南长沙开福区葛元海、张宝、邱志、朱垂亮等108人涉嫌诈骗罪等四案 2023.5.9……【资金清退】本院办理的犯罪嫌疑人葛元海、张宝、邱志、朱垂亮等108人涉嫌诈骗罪等四案，本院共扣押涉案款物人民币1219377.35元。鉴于案件均已经判决，根据《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》，现依法公告告知本案被害人自公告之日起六个月内到本院登记并办理发还手续, 公告满六个月无人认领的，依法上缴国库。

  2023年10月5日

• 密码保护：云南锦曼装饰工程有限公司、云南拾光装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.10.4……【警方通告】盘龙分局映象派出所已依法对云南锦曼装饰工程有限公司、云南拾光装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗立案侦查。
  ➤一、该案目前处于侦查取证阶段，犯罪嫌疑人计冲、耿弢等人已被执行逮捕。三、现案件即将进入移送起诉阶段，请还未登记报案的受害人于2023年11月6日前进行登记报案。

  2023年10月4日

• 密码保护：律师辩护诈骗案 2023.9.30……【自媒体】律师：何某涉嫌诈骗罪一案补充辩护意见

  2023年10月4日

• 海口市犯罪嫌疑人甘晓燕、李业春等3人涉嫌诈骗罪一案 2023.9.27……【检察院通告】于2023年9月26日由海口市公安局美兰分局移送海口市人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2017年9月始，犯罪嫌疑人甘晓燕、邱文钦、李业春三人虚构其可以通过内部关系代办租购海口市公共租赁住房、海口市保障性住房、回迁安置房、安居房房源，以缴纳代办服务费、指标费、购房定金等名义，先后骗取被害人林某、陈某清、李某林等276名被害人钱款合计人民币1.1亿余元。

  2023年10月2日

• 密码保护：被租房诈骗，报警后民警不重视 2023.9.12……【官方答复】网友：由于公司搬迁办公地点办公，我在58同城上联系到一个假房东，租房地点在世豪广场天府豪庭，他自称是房东打算把房子出租，由于人没在成都，这个房子是密码锁，给我我密码让我自己去看房，我根据他提供的密码去线下实体看房，然后沟通选择了一间次卧，然后经过沟通给了300RMB座位定金留房，700RMB一个月，押一付三，后续搬过来在签后续的租房合同。9月2号的时候，和这个假房东沟通，他自称没在成都，他让自称是他弟弟来代签合同，并说他弟弟有点忙，让我在太平园地铁站这边签合同，我多留了一个心眼说不妥吧，他说你放心到时候把身份证、房产证这些复印件提供给我，这个时候我才放松该有的顾虑。他弟弟那天还特意带个帽子把头压得很低，我当时不以为然，现在才后知后觉。后再支付宝在转了2500RMB，总计：2800RMB。之后在去租的房子用密码打开就显示错误，打不开了。后跟所在的物业沟通，除了房产证的名字是假的，其他的都是真的。真正的房东已经把房子交给租赁公司打理，让我报警。

  2023年10月1日

• 江苏省新沂市邹茹、曹跃青涉嫌诈骗罪 2022.8.28……【检察院起诉书】经依法审查查明：2022年6月，被告人邹茹经网上招聘进入网络诈骗群内做群托。2022年9月，被告人曹跃青经网上招聘进入网络诈骗群内先后做群托和派单员。该网络诈骗团伙从事的犯罪类型为刷单返利类诈骗。具体诈骗模式为：诈骗分子先将被害人拉入微信群，通过发送红包、福利等形式，诱导被害人下载APP并注册账号，再将被害人拉入APP聊天群，群内派单员按照群主（客服）指令，在APP群内发布需要完成的任务项目；群托按照事先准备的话术，根据群主指令，在APP群内发送完成任务、获取佣金等虚假信息和虚假到账截图，营造群内成员积极做任务并获取返利的假象；诈骗分子给被害人快速返还小额本金、佣金，以骗取被害人信任，诱导被害人继续做大额刷单任务，待被害人垫付大额资金欲提现时，带单老师再以“操作错误”等为由拒不返还本金和佣金，并诱导被害人加大投入，进而骗取更多资金。

  2023年10月1日

• 四川省广元市被告人求剑慧涉嫌诈骗罪 2022.3.9……【检察院起诉书】经依法审查查明：被告人求剑慧近几年一直从事虚拟货币“挖掘”行业，为了牟取暴利，求剑慧在“欧易”等虚拟货币交易平台参与合约买卖，因操作失败欠下巨额债务，为了偿还巨额债务，求剑慧于2022年1月至6月期间，利用被害人对自己的信任，虚构合伙倒卖显卡生意，骗取卢某某等7名被害人的USDT币、现金等，共计价值人民币22733481.7元，被其用于“欧易”虚拟货币交易平台合约买卖及偿还个人欠款，至案发时尚有14313973.7元未退还被害人。

  2023年10月1日

• 密码保护：河南平顶山市新华区李新珂、王凯、王继续诈骗罪 2023.9.27……【资金清退】执行到位416140元，应返还被害人。请上述有关当事人及时携带身份证、本人银行卡信息前往新华法院执行局206办理领款手续。
  ➤附：被告人李新珂、王凯、王继续诈骗罪；霍法林组织、领导传销活动罪一案人员名单

  2023年9月28日