分类： 诈骗

• 密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台集资案件诈骗案件传销案件消息 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录, 网上群众工作平台, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 举告, 官方答复, 官方回复, 司法拍卖, 流拍, 微信群清退案款 「自媒体」 2024.7.19-8.6
  2024.8.6 有人收到这样的短信吗？【黑龙江金融监管局】黑金监举告〔2024〕2105号。李领兄等10307人：2024年7月22日，我局收到你们两份相关材料，根据相关规定，现将有关情况告知如下：（一）根据处理办法第十条请补充：1.请详细描述中融信托存在的具体违法违规事实；2.请补充中融信托涉嫌财报年报造假、人格资产经营混同、挪用信托资金等违法违规事项及其他所举报事项的证据证明材料。（二）关于你们反映的其他事项，按照《银行保险违法行为举报处理办法》第九条第（一）项以及《中国银保监会信访工作办法》第二十一条第（一）项，我局不予受理。
  2024.8.3 爆雷平台“响当当”自媒体、微信群清退案款第二批打款的进展：今年四月底，首次打款共有111人因为种种原因打款失败。今日孙法官通知我最新进度，让我转告大家：1、法院已经把名单转交银行；2、银行本周也已经把名单审核完毕；3、下周，法院将给银行转钱
  2024.7.29 广西一传销老总在南宁的49套房产第六次降价拍卖，还是流拍。此次拍卖的49套房产全部都是南宁市良庆区体强路19号阳光城·时代中心的办公房产，49套房产，大部分的建筑面积都是在50平方米上下，起拍单价低到四千多一平。而此次拍卖的周期比较长，有60天，在如此长的拍卖周期里，49套办公房产还是没有人报名竞拍，拍卖再次遭遇流拍。这49套办公房产，实际上已经进行过六次拍卖了，最早是在2022年就进行第一次拍卖了。这49套办公房产，并不是哪家公司所有，而是一个人所有，其是广西曾经一个传销组织的头目，即“斑美拉”特大传销组织头目余石容，此次拍卖的房产就是余石容买的。
  2024.7.27 中植系财富公司案，7.25成都专班见面会会议摘要。第一，针对参会人提出，购买产品时，当时是冲着央国企背景，他们是股东，才买的，认为暴雷了，这些央国企有不可推卸的责任。但是，一位专班负责人回答，你不因为看到一则商业广告上有运动健将或明星，你去买了这个产品出事了，你去要求这些运动健将或明星赔偿吗？也不是央国企有股权，它就有承担责任，说不一定，他也是受害者。你们在买产品的时候，对产品进行过尽调，实地了解过吗？对此，大家有什么感受？我们试想一下，实际上，被诈骗的人，几乎都是有民事行为的人，应该自己承担责任的话，还需要反诈骗中心来干嘛呢？诈骗犯就可以肆无忌惮，不受政府的打击了吗？怎么打击，被诈骗的受害人应不应该受到保护呢？我们恳请专班将我们这一诉求转发到相关部门，给我们一个合法合理的说法，好吗？第十三，我们发现一个严重的问题，我们会议下来1、不能很好的归纳终结，2、仅靠记忆，口诉传达会议精神，担心有误，3、万一传达中，内容说不是这样，怎么去甄别真伪呢，我认为，这对专班和我们参会代表，缺乏有效的保护。4、在正式的会上，不可能说一些私密的话，只给少数人说的内容呢，而且，这种交谈有什么意义呢？我们需要也仅仅是公事公办的可以公开的内容，无保密可言吧？并且，如果不广而告之的，哪能起到专班的真正目的和作用呢？
  2024.7.26 玖富普惠平台。通过企查查查询了关于北京玖富普惠信息技术有限公司的立案信息：1.北京玖富普惠信息技术有限公司被列为被执行人，执行标的为1070080元，案号:(2024)鄂0802执1469号，执行标的:1070080元，执行法院:湖北荆门市东宝区人民法院，立案日期:2024-07-15。2.北京玖富普惠信息技术有限公司被列为被执行人，执行标的为280169元，案号:(2024)冀0802执2241号，执行标的:280169元，执行法院:河北承德市双桥区人民法院，立案日期:2024-07-12
  2024.7.24 浙江杭州市草根投资平台案。前不久，草根投资平台的浙江建行存管用户在安徽起诉了开户行，宝付和浙江建行。下面我们看看，浙江建行在庭审中的答辩意见。下面代理人代表第3人中国建设银行股份有限公司，整体来讲，第3人认为本案一审判决认定事实清楚，适用法律正确，贵院应当驳回上诉，维持原审判决。
  2024.7.23 银谷财富（银谷在线）案。银谷案苏州法院庭审。昨天银谷案苏州工业园区法院以非吸罪名匆匆开庭，在开庭的前一天下午才告知出借人代表，昨天下午法院开庭，被告席上除了四位业务员还有他们聘请的两位律师，庭审中两位律师详细阐述了他们调查到的很多有关出借人资金去向中存在的问题及平台实控人在平台暴雷后期进行违法犯罪的事实和证据，因为法庭上检察官一直带着口罩，将自己捂得严严实实，而且说话声音很小，低得像蚊子。
  2024.7.21 上海市海银财富。对中国人民银行广东省分行就我们对渤海银行广州市分行违规投诉的回复（2024年第57号）再向贵行进行投诉。一、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有对开户公司进行尽职调查”等事项；二、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有调查大额资金来源”“没有对大额资金流动进行反洗黑钱调查”“没有监管大额资金流向”等事项；三、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有存档转账证据，涉嫌违反银行合规要求”等事项。
  2024.7.19 湖南长沙市盛大金禧案。部分被害人当事人就“盘继彪等十九人一审开庭后的疑问与诉求”在7月4日走访了省人大，省人大在7月15日通过电话回访，并要求向当时走访当事人转达说明以下3点。
  2024.7.19 浙江杭州市草根投资平台案。2024年7月16日草根网络志愿者代表与余杭区政府沟通协调会议情况通报。一、志愿者代表的诉求和建议。二、政府各相关部门的回复和回应。参会人员：区委政法委、区网贷处置办、区信访局、区公安分局、区法院、未来科技城管委会及草根信访工作接待专班相关负责人、草根网络出借人志愿者代表。

  2024年8月6日

• 『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情 「警方」, 「官方」 2024.7.17-8.6

  2024年8月6日

• 『China,中国』 1458(+4424) 案件进展, 通告 「警方」, 「检察院」, 「法院」 2024.7.1-7.31(+2024.1.1-6.30)

  2024年8月3日

• 密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 债权申报, 退赔, 执行分配, 领取执行案款, 认领涉案资金, 资金清退 「法院」, 「警方」 2024.7.11-7.25
  2024.7.25 内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局退还取保候审保证金，巴彦淖尔市公安局临河分局对历年来办理的取保候审保证金进行了清理，发现尚子辰诈骗案，慕政海诈骗案，白福臣诈骗案，丁乾坤诈骗案，刘燊耀帮助信息网络犯罪活动案，刘玉柱掩饰、隐瞒犯罪所得收益案，刘丕生诈骗案，李安义诈骗案取保候审期限届满，通过多渠道进行查找，无法联系到当事人退还保证金，致使取保候审保证金长期滞留专户，现对该案保证金进行公示。
  2024.7.24 浙江丽水市景宁县叶香英、毛大和非法吸收公众存款罪一案案款发放。本次退赔金额为3270814.574元，退赔比例约为13.305%。
  2024.7.24 江苏宿迁市宿豫区待领执行案款。本院对长期无法发放的涉案执行款项进行清理，现将清理过程中无法通过其他方式联系相关权利人的下列涉案款项予以公告。崔宏磊、陈建尧盗窃案件受害人待领执行案款24000，李政案追缴违法所得发还被害人15940.4
  2024.7.23 浙江杭州市临平区应少渭、徐曙俊等犯非法吸收公众存款罪刑事退赔一案，本次清退金额6642616元。发放时间2024年7月23日开始。
  2024.7.22 安徽合肥市蜀山区殷健等合同诈骗罪一案的资金清退。此次资金清退根据受损金额和本次已归集到位的资金349398.67元确定统一的清退比例。
  2024.7.22 四川绵阳市江油市李刚、刘波、陈正胜非法吸收公众存款案刑事退赔。各涉案集资参与人损失金额12341546元，本次执行到位金额80000元。
  2024.7.22 四川绵阳市江油市史有向、梁志刚非法吸收公众存款刑事退赔案退赔资料收集。本院已于2024年6月7日发布了具体退赔清单，公告期限为三十日，要求各涉案集资参与人对上述分配方案有异议的，应于本公告送达之日起十五日内向江油市人民法院提出书面异议，逾期将按分配方案进行分配。至异议期期满为止，本院未收到书面异议。
  2024.7.19 河北廊坊市大城县（2023）冀1025刑初164号李爽、冯楠、张岩、代立鑫、刘文虎诈骗罪所涉刑事违法所得款认领。现已执行到位部分款项，需返还给相关受害人。现因部分无被害人具体身份信息及具体涉案金额。
  2024.7.19 甘肃兰州市城关区甘肃广丰金融服务有限公司、秦玉萍、宋静静非法吸收公共存款赃款发还。受害人王始成、张冰清等114人：现拟将执行到位款项按受害比例发还各受害人。
  2024.7.19 江苏泰州市姜堰区肖余祥等人诈骗案，现依法开展肖余祥等人诈骗案被害人信息核实及领款与补充登记工作。
  2024.7.19 四川绵阳市江油市绵阳凯圣健康管理有限公司、罗波、聂君非法吸收公众存款罪案刑事退赔，本次执行可退金额35万元。本院已对该部份款项进行初次分配。
  2024.7.19 云南文山州文山市王建琼非法吸收公众存款案集资参与人核实信息，因报案的部分集资参与人联系方式变更，未能核对相应信息，现通过公告的方式通知以下集资参与人到本院核对信息：陈能生、陈云波、高明菊、何静诗、李婵、刘正芬、蒙礼细、那丽、杨天玲。
  2024.7.17 江苏徐州市睢宁县公安局关于认领无主涉诈资金。2021年9月，睢宁县公安局刑警大队在办理许某、刘某等人涉嫌诈骗一案中，嫌疑人通过事前共谋，以在交易猫平台发布虚假售卖游戏账号等信息为诱饵，引诱被害人与嫌疑人通过QQ 联系下单购买虚假游戏账号骗取钱财，之后又冒称网站客服称可以退款为由继续骗取钱财。办理案件中嫌疑人许某退缴赃款5万元，依据法院判决已退还相应受害人，目前剩余5752元赃款，经多方查找未能找到相关被害人。
  2024.7.17 银融公司非法集资案件集资参与人登记核实工作已全部完成，决定拟于2024年07月22日进行兑付，本次清退资金兑付比例为1.415%。
  2024.7.16 江西南昌市新建区“俞帮雷、付重良案”集资参与人信息登记。本院将在资产处置过程中，同步启动对集资参与人进行信息登记。线上登记时间为2024年7月22日10:00至2024年8月22日17：00。
  2024.7.15 河南濮阳市华龙区“兆丰金天地公司非法集资案件”“鸿硕公司非法集资案件”集资参与人补充兑付。兑付对象：（一）已完成核实登记，确认参与投资了“兆丰金天地公司非法集资案件”，但未参加案件第一次、第二次兑付的集资参与人。本次共补充兑付4人。（二）已完成核实登记，确认参与投资了“鸿硕公司非法集资案件”，但未参加案件第一次兑付的集资参与人。本次共补充兑付4人。
  2024.7.15 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”退赔资金（部分）。因部分被害人无法联系，经公安机关调取核实，浙江省宁波市中级人民法院确认，拟向下列尚未获赔被害人银行账户汇入退赔资金。
  2024.7.12 河南南阳市南召县梁广锁、贾喜强、王成超、付莉霞等人刑事罚金一案，经查，被执行人需要向受害人（名单详见明细表）退赔各项经济损失。因被害人无具体住址与联系方式，被害人也未在本院留存送达地址确认书、银行卡等信息。
  2024.7.12 浙江绍兴市柯桥区吕思凡、李有龙盗窃一案，检察院将扣押在案的违法所得20000元移送至我局执行，建议按比例发还被害人，现因被害人身份不明，请相关被害人自公告之日起一年内联系我局。
  2024.7.11 江苏盐城市建湖县严某等人诈骗案集中退赃。2019年10月至2020年6月期间，严某、王某某等人为获取非法利益，利用网络渠道宣传推广，招聘贾某某等女主播入驻该团伙开发的“约聊”平台，以“同城交友、求偶”为幌子，利用隐晦宣传用语和美女图片，吸引男性用户在手机上安装注册“约聊”APP，然后以可“见面约会”等理由引诱男用户在平台充值送虚拟礼物的方式进行诈骗。建湖警方现已追回涉案赃款2632402元。建湖县公安局将依法将上述退赃款进行发还。部分被害人已无法联系。

  2024年7月27日

• 『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情 「警方」, 「官方」 2024.6.19-7.18

  2024年7月19日

• 『China,中国』 2058(+2366) 案件进展, 警方通告, 法院通告, 检察院通告 2024.5.18-6.30(+2024.1.1-5.17)

  2024年7月1日

• 『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 警方发布, 官方发布 2024.5.2-6.18

  2024年6月19日

• 密码保护：『China,中国』 8 法律文书公开, 检察院起诉书
  2024.5.7 贵州铜仁市玉屏县检察院 田志江、郜武金盗窃罪起诉书 田志江、郜武金商量通过“丢包诈骗”方式盗窃他人财物，2023年07月13日17时许，田志江、郜武金驾驶摩托车到贵州省铜仁市大龙经济开发区工业园飞龙大道马路边时，看见被害人赵某甲，田志江将事先准备好的装有冥币的透明塑料袋故意丢在赵某甲旁边，赵某甲看见后，被告人郜武金立即捡起该塑料袋，并告诉赵某甲到旁边分钱。
  2024.4.10 黑龙江齐齐哈尔市富拉尔基区检察院 兴成友涉嫌盗窃罪起诉书 1.2023年7月24日22时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车将放在大院场房后的两根铁管（价值人民币56元）盗窃。2.2023年7月25日22时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车将放在大院场房后的六根铁管（价值人民币168元）盗窃。3.2023年9月24日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车来到富拉尔基区被害人王某某家玉米地，盗窃玉米400余穗。4.2023年9月25日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮来到富拉尔基区被害人王某某家玉米地，盗窃玉米400余穗。5.2023年9月26日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车先后来到富拉尔基区被害人王某某、陆某某家的玉米地中，盗窃二人玉米400余穗。6.2023年9月27日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车来到富拉尔基区被害人陆某某家玉米地，盗窃玉米400余穗。综上，被告人兴成友共实施盗窃6次。其中，盗窃玉米4次，盗窃玉米总价值为人民币991.3元；盗窃铁管2次，盗窃铁管总价值为224元人民币。
  2024.4.2 重庆市秀山县检察院 田井胜涉嫌盗窃罪起诉书 2024年1月28日7时许，被告人田井胜在秀山县边贸汽车站附近一旅社门口与鞠某某（另案处理）相遇，二人经简单商议后决定共同前往秀山县宋农镇集市实施扒窃。田井胜和鞠某某一起乘坐客车到达宋农镇集市上寻找作案对象。当日9时许，被告人田井胜与鞠某某步行至宋农镇农贸市场岔路口处看见被害人陈某某正在一地摊处弯腰挑选商品，且挎包未上锁，鞠某某便走到陈某某背后，以背对陈某某站立的方式用身体遮挡住路人视线，在被告人田井胜的配合掩护下，趁被害人陈某某不备将挎包内一个皮夹子扒出，并藏至腋下。得手后，二人又步行至宋农镇新桥附近道路上将扒窃的皮夹子内现金全部取出，然后将装钱的皮夹子丢下路坎后返回秀山分赃。
  2024.3.22 陕西渭南市合阳县检察院 王星晨涉嫌诈骗罪起诉书 2023年2月14日至2月15日，被告人王星晨通过在梁某某家添加的QQ号联系到上游犯罪人员，在明知其雇佣自己为上游犯罪转拨诈骗电话的情况下，约定以每小时120元的价格支付报酬。使用本人名下手机号码帮助上游犯罪团伙拨打诈骗电话128条，从中获利600元。其中，被害人刘某于2023年2月16日被诈骗32000元。
  2024.3.21 山东烟台市莱阳市检察院 于斐涉嫌盗窃罪起诉书 于斐于2024年1月因缺钱花产生盗窃犯意，于1月22日、23日携带工具至莱阳市庄子村确认无人的董某某家，翻墙进入院内，以切割毁坏窗玻璃等方式进入房间，先后分四次将董某某放在家里的保险柜、烟酒手表等物品窃走。于斐将保险柜切割毁坏后丢弃，吸食饮用少量香烟、饮料，将其他物品放置于租房处。
  2023.12.15 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼中旗检察院 王在岭涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉书 自2023年3月16日至2023年4月25日期间，王在岭用自己名下的七张银行卡多次通过银行卡以柜台取现和自动取款机取现的方式共转移涉案资金人民币511400元，王在岭每次取现均可获得现金数额1%的佣金。取现完成后，银行会因取现的银行卡涉案向持卡人发送其银行卡交易异常，银行卡的非柜面业务已被暂停类的短信，王在岭在收到银行的提醒后明知其帮助他人取现的钱款来源不明且可能涉及犯罪，仍为非法获利继续办理新的银行卡为他人取现。被告人王在岭使用上述银行卡帮助他人取现涉及全国各地公安机关受立的电信网络诈骗类案19起。被告人王在岭共计非法获利5100元，未退赃。
  2023.8.29 陕西延安市甘泉县检察院 王晓英、王雪馨涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书 2021年9月16日被告人陈权权（已起诉）等人成立哇塞羊好多（陕西）畜牧业有限责任公司，2021年10月27日被告人陈权权开发“羊羊世界”APP线上投资平台，“羊羊世界”APP平台以计分等同于现金的方式进行交易，平台有三种投资方式，第一种为线上认养羊子（活羊），第二种为线上购买羊肉，第三种为线上认养分红羊（不进行实物交割），投资人可任选一种投资方式，每只羊为1000元，每投资一只羊每天给会员返还积分，当达到100积分后，投资人可提现80%至银行卡，剩余的20%积分可在平台商城进行消费。
  2023.6.29 山西吕梁市柳林县检察院 庞豹涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉书 被告人庞豹曾因犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年11月被北京市平谷区人民法院判处有期徒刑八个月，2022年3月底刑满释放后一直在北京打工，期间庞豹频繁在网上赌博，将打工所得全部输完。2022年8月12日晚，无钱可赌的庞豹决定再次以提供银行卡给别人转账的方式赚钱。2023年2月，柳林县公安局接到上级公安机关下发的“断卡线索”，要求对辖区居民庞豹涉嫌犯罪的事实进行调查。2023年3月8日，庞豹在其母亲的陪同下到柳林县公安局贾家垣派出所投案。

  2024年6月19日

• 密码保护：上海市普陀区“上海傲云旅游咨询有限公司”玉娥蝶、王爱春、马颖师、段力合同诈骗罪一案 2024.6.12 ✓资金清退
  “傲云公司”合同诈骗罪案被害人信息核对：请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间为：2024年6月18日。核对确认期限：2024年6月18日至2024年8月17日止。请被害人在核对确认截止日前尽快办理，过期不再受理。

  2024年6月12日

• 广西来宾市武宣县法院集中宣判5起涉电信网络诈骗案件 2024.6.3 ✓法院发布
  6月3日，武宣县人民法院对5起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件集中公开宣判，5名被告人依法受到惩处。

  2024年6月3日