分类： 诈骗

• 『China,中国』 2058(+2366) 案件进展, 警方通告, 法院通告, 检察院通告 2024.5.18-6.30(+2024.1.1-5.17)

  2024年7月1日

• 『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 警方发布, 官方发布 2024.5.2-6.18

  2024年6月19日

• 密码保护：『China,中国』 8 法律文书公开, 检察院起诉书
  2024.5.7 贵州铜仁市玉屏县检察院 田志江、郜武金盗窃罪起诉书 田志江、郜武金商量通过“丢包诈骗”方式盗窃他人财物，2023年07月13日17时许，田志江、郜武金驾驶摩托车到贵州省铜仁市大龙经济开发区工业园飞龙大道马路边时，看见被害人赵某甲，田志江将事先准备好的装有冥币的透明塑料袋故意丢在赵某甲旁边，赵某甲看见后，被告人郜武金立即捡起该塑料袋，并告诉赵某甲到旁边分钱。
  2024.4.10 黑龙江齐齐哈尔市富拉尔基区检察院 兴成友涉嫌盗窃罪起诉书 1.2023年7月24日22时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车将放在大院场房后的两根铁管（价值人民币56元）盗窃。2.2023年7月25日22时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车将放在大院场房后的六根铁管（价值人民币168元）盗窃。3.2023年9月24日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车来到富拉尔基区被害人王某某家玉米地，盗窃玉米400余穗。4.2023年9月25日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮来到富拉尔基区被害人王某某家玉米地，盗窃玉米400余穗。5.2023年9月26日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车先后来到富拉尔基区被害人王某某、陆某某家的玉米地中，盗窃二人玉米400余穗。6.2023年9月27日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车来到富拉尔基区被害人陆某某家玉米地，盗窃玉米400余穗。综上，被告人兴成友共实施盗窃6次。其中，盗窃玉米4次，盗窃玉米总价值为人民币991.3元；盗窃铁管2次，盗窃铁管总价值为224元人民币。
  2024.4.2 重庆市秀山县检察院 田井胜涉嫌盗窃罪起诉书 2024年1月28日7时许，被告人田井胜在秀山县边贸汽车站附近一旅社门口与鞠某某（另案处理）相遇，二人经简单商议后决定共同前往秀山县宋农镇集市实施扒窃。田井胜和鞠某某一起乘坐客车到达宋农镇集市上寻找作案对象。当日9时许，被告人田井胜与鞠某某步行至宋农镇农贸市场岔路口处看见被害人陈某某正在一地摊处弯腰挑选商品，且挎包未上锁，鞠某某便走到陈某某背后，以背对陈某某站立的方式用身体遮挡住路人视线，在被告人田井胜的配合掩护下，趁被害人陈某某不备将挎包内一个皮夹子扒出，并藏至腋下。得手后，二人又步行至宋农镇新桥附近道路上将扒窃的皮夹子内现金全部取出，然后将装钱的皮夹子丢下路坎后返回秀山分赃。
  2024.3.22 陕西渭南市合阳县检察院 王星晨涉嫌诈骗罪起诉书 2023年2月14日至2月15日，被告人王星晨通过在梁某某家添加的QQ号联系到上游犯罪人员，在明知其雇佣自己为上游犯罪转拨诈骗电话的情况下，约定以每小时120元的价格支付报酬。使用本人名下手机号码帮助上游犯罪团伙拨打诈骗电话128条，从中获利600元。其中，被害人刘某于2023年2月16日被诈骗32000元。
  2024.3.21 山东烟台市莱阳市检察院 于斐涉嫌盗窃罪起诉书 于斐于2024年1月因缺钱花产生盗窃犯意，于1月22日、23日携带工具至莱阳市庄子村确认无人的董某某家，翻墙进入院内，以切割毁坏窗玻璃等方式进入房间，先后分四次将董某某放在家里的保险柜、烟酒手表等物品窃走。于斐将保险柜切割毁坏后丢弃，吸食饮用少量香烟、饮料，将其他物品放置于租房处。
  2023.12.15 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼中旗检察院 王在岭涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉书 自2023年3月16日至2023年4月25日期间，王在岭用自己名下的七张银行卡多次通过银行卡以柜台取现和自动取款机取现的方式共转移涉案资金人民币511400元，王在岭每次取现均可获得现金数额1%的佣金。取现完成后，银行会因取现的银行卡涉案向持卡人发送其银行卡交易异常，银行卡的非柜面业务已被暂停类的短信，王在岭在收到银行的提醒后明知其帮助他人取现的钱款来源不明且可能涉及犯罪，仍为非法获利继续办理新的银行卡为他人取现。被告人王在岭使用上述银行卡帮助他人取现涉及全国各地公安机关受立的电信网络诈骗类案19起。被告人王在岭共计非法获利5100元，未退赃。
  2023.8.29 陕西延安市甘泉县检察院 王晓英、王雪馨涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书 2021年9月16日被告人陈权权（已起诉）等人成立哇塞羊好多（陕西）畜牧业有限责任公司，2021年10月27日被告人陈权权开发“羊羊世界”APP线上投资平台，“羊羊世界”APP平台以计分等同于现金的方式进行交易，平台有三种投资方式，第一种为线上认养羊子（活羊），第二种为线上购买羊肉，第三种为线上认养分红羊（不进行实物交割），投资人可任选一种投资方式，每只羊为1000元，每投资一只羊每天给会员返还积分，当达到100积分后，投资人可提现80%至银行卡，剩余的20%积分可在平台商城进行消费。
  2023.6.29 山西吕梁市柳林县检察院 庞豹涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉书 被告人庞豹曾因犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年11月被北京市平谷区人民法院判处有期徒刑八个月，2022年3月底刑满释放后一直在北京打工，期间庞豹频繁在网上赌博，将打工所得全部输完。2022年8月12日晚，无钱可赌的庞豹决定再次以提供银行卡给别人转账的方式赚钱。2023年2月，柳林县公安局接到上级公安机关下发的“断卡线索”，要求对辖区居民庞豹涉嫌犯罪的事实进行调查。2023年3月8日，庞豹在其母亲的陪同下到柳林县公安局贾家垣派出所投案。

  2024年6月19日

• 密码保护：上海市普陀区“上海傲云旅游咨询有限公司”玉娥蝶、王爱春、马颖师、段力合同诈骗罪一案 2024.6.12 ✓资金清退
  “傲云公司”合同诈骗罪案被害人信息核对：请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间为：2024年6月18日。核对确认期限：2024年6月18日至2024年8月17日止。请被害人在核对确认截止日前尽快办理，过期不再受理。

  2024年6月12日

• 广西来宾市武宣县法院集中宣判5起涉电信网络诈骗案件 2024.6.3 ✓法院发布
  6月3日，武宣县人民法院对5起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件集中公开宣判，5名被告人依法受到惩处。

  2024年6月3日

• 密码保护：山西太原市小店区袁立春等人犯诈骗罪一案（“太原国一典藏商贸有限公司诈骗案”） 2024.5.31, 4.8 ✓资金清退
  2024.5.31, 被告人袁立春等人犯诈骗罪一案（以下简称“太原国一典藏商贸有限公司诈骗案”）涉财产部分执行工作，目前正在太原市小店区人民法院有序推进过程中，将持续完成资产处置、资金归集、信息登记核实等重点工作。现依据刑事判决书和信息登记核实情况对已归集的涉案资金进行清退发还，第一阶段资金清退发还工作将于2024年5月31日正式开启。清退资金经权属甄别无误后，采取分阶段、多轮次，统一比例平均分配的方式陆续完成清退。资金清退发还采取银行转账的方式进行。
  2024.4.8, 依法开展登记核实工作，信息登记核实工作自2024年4月10日9时起。信息登记核实采用网络登记方式进行。

  2024年5月31日

• 密码保护：江苏溧阳市郭鹏、熊德生、郭员、熊慧芬等犯诈骗罪系列案件(“保和药房”诈骗案) 2024.5.27 ✓资金清退
  资金退赔：现依据生效刑事判决书和信息核实登记情况对已归集到的涉案资金进行本次资金退赔工作，本次资金退赔登记工作自2024年5月28日上午9时起至2024年6月12日下午17时止。登记核实流程详见“保和药房”损失登记核实系统操作手册。

  2024年5月28日

• 密码保护：河南濮阳市陈勇、尹国平等诈骗案 2024.5.21 ✓资金清退
  濮阳市公安局办理陈勇、尹国平等诈骗案过程中，查扣涉案资金197万余元。经对该资金进行调查，未发现有受害人与案件关联，目前无人认领。现对该案无主资金登报发布认领公告。

  2024年5月23日

• 广西来宾市冯波参加黑社会性质组织、诈骗、帮助伪造证据一案 2024.5.15 ✓法院发布 二审宣判

  2024年5月16日

• 密码保护：浙江台州市仙居县周某顺、李某新等人电信网络诈骗案件（2018年1月至5月间周某顺、李某新等人通过成立“武汉萱颜生物科技有限公司”招收“妍水”品牌化妆品微商代理的方式实施电信网络诈骗） 2024.5.14 ✓资金清退
  案款领取公告：本院已追缴到案赃款人民币260万元，因无法联系到全部被害人，请该案的被害人及时与本院联系领款事宜，自本公告发布一年后，无人认领的款项将依法上缴国库。

  2024年5月15日