分类：诈骗

江西省抚州市资溪县周某烨、廖某涉嫌合同诈骗案 2023.9.12……【警方通告】2023年7月，资溪县公安局对周某烨、廖某涉嫌合同诈骗案采取刑事强制措施。
➤请2023年4月12日之后在奥菲特健身房、水魔方游泳馆充值且未报案的会员持本人居民身份证件、缴款凭证复印件等相关证据材料到资溪县公安局经侦大队报案。截止日期：2023年9月29日

2023年9月22日
海南省保亭黎族苗族自治县吴某某涉嫌诈骗罪一案、海南省海口市龙华区谭某某等6人涉嫌诈骗罪一案 2023.9.20……【检察院通告】➤吴某某涉嫌诈骗罪一案，由海南省保亭黎族苗族自治县人民检察院依法向保亭黎族苗族自治县人民法院提起公诉。保亭黎族苗族自治县人民检察院起诉指控：2020年11月份，被告人吴某某通过冒充财政局工作人员、派出所所长等身份，骗取被害人陈某的信任，发展成为恋人关系后，以装修房子、请领导吃饭、出差办案、昌江开沙场等事由，多次诈骗被害人陈某的钱款，共计人民币24万余元，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。
➤谭某某等6人涉嫌诈骗罪一案，由海南省海口市龙华区人民检察院依法向龙华区人民法院提起公诉。海口市龙华区人民检察院起诉指控：2023年1月底至3月期间，谭某某等人在陌陌等社交软件上以女性身份跟男网友聊天，在双方拉近关系后，谭某某便安排团伙内的女性成员，与被害人到茶宿餐吧线下见面，利用男网友好面子心理，以酒托、饭托等形式高价销售鸡尾酒、牛排、小吃套餐等，诈骗多名被害人共计人民币9.9万余元，依法应当以诈骗罪追究谭某某等6人刑事责任。

2023年9月20日
海南省临高县王某、黄某健等13人涉嫌诈骗罪一案 2023.9.19……【检察院通告】由海南省临高县人民检察院依法向临高县人民法院提起公诉。
➤临高县人民检察院起诉指控：2019年至2022年期间，王某和黄某健为实施电信网络诈骗，分别成立海南东峰文化传播有限公司、海南锦润文化发展有限公司、海南亿隆文化发展有限公司，并在公司内部成立引流部和营销部，指使胡某、蓝某伟、莫某武、简某明、王某能、李某芳、黄某鹏、袁某、袁某泉、陈某璇、傅某博等人在网络上冒充佛教僧人、居士等吸引被害人关注，之后又以要开展修缮寺院、助印经书、募捐功德金等佛法活动为由，对多名被害人实施诈骗，数额共计人民币3500余万元，依法应当以诈骗罪追究王某、黄某健等13人的刑事责任。

2023年9月20日
密码保护：黑龙江绥化市北林区孙国强等人涉嫌敲诈勒索、诈骗、诬告陷害等犯罪案件 2023.9.20……【警方通告】绥化市公安局北林分局正在侦办孙国强等人涉嫌敲诈勒索、诈骗、诬告陷害等犯罪案件，孙国强、田晓雷等人在绥化市北林区大润发北门经营一家名为“益民法务”的法律咨询公司，冒充律师、法律工作者以为他人提供法律咨询、代理案件等方式实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。目前孙国强、田晓雷、赵淑娟、邱俊涛、张某（女）5名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。
➤自通告之日起，请受到孙国强等人不法侵害的受害人及相关知情人，积极向公安机关报案，检举揭发孙国强等人的违法犯罪线索，维护自身合法权益，协助公安机关侦查破案。

2023年9月20日
密码保护：江西吉安市吉州区覃思棋、鄢新城、姜雄才、胡泽亮、覃朝鑫涉嫌诈骗罪 2022.3.7；刘佳伟、彭根香涉嫌诈骗罪 2022.3.8……【检察院起诉书】经依法审查查明：2020年3月份左右，宗某某、席某某、刘某甲（均另案处理）一同去福建省福州市，找到邱某某（另案处理）谈虚假数字货币交易诈骗平台代理事宜，邱某某答应去联系。2020年8月份，邱某某通过“梁总”（另案处理）搭建一款数字货币交易平台，宗某某转款40万元给邱某某，二人共同出资购买“OMEX”（后又更换为“OXEX”）虚假数字货币交易诈骗平台源代码，并约定骗客户到该平台入金并操作，所骗金额二人按比例分成。
2020年7月，宗某某注册 “吉安某某公司”，雇请被告人鄢新城、姜雄才、胡泽亮和代某某、刘某乙、姜某某（均另案处理）等人为公司总监，负责扮演精通数字货币的老师“张辉”和“平台客服”、与平台方技术人员联系控制平台上数字货币的涨跌，被告人覃思棋、覃朝鑫等人为公司业务员，负责包装成成功人士，添加外籍华人进而通过微信聊天建立信任，吸引被害人投资“OMEX”、“OXEX”平台，实施诈骗活动。先由业务员利用公司派发的手机和微信号、 facebook等交友软件添加外籍华人或外籍人士，通过情感交流取得信任之后，向对方介绍“OMEX”、“OXEX”数字货币交易平台，谎称自己在该平台上投资数字货币赚钱，随后将有投资意向的被害人拉进由该公司员工组成的微信群。总监则会在微信群里扮演阿里巴巴达摩院的“张辉”以及平台客服，“张辉”在群里推广“OMEX”、“OXEX”数字货币交易平台，其他员工就用水军号在群里造势，称自己跟着“张辉”在该平台上投资数字货币赚了钱，待被害人有投资意向时，总监便用“张辉”及“平台客服”的微信号加对方为好友，指导对方如何开户及入金操作。当客户入金后，“张辉”及业务员便引导客户利用杠杆进行买涨或者买跌的操作，随后，平台方的技术人员通过控制平台上数字货币的涨跌至被害人账户强制平仓、不通过客户提现的审核等方式，令被害人误认为钱款亏损而再次投入资金。至2021年1月份，该网络诈骗团伙共骗取钱款107.0527095265万元。

2023年9月19日
密码保护：江西萍乡市莲花县敖鑫、戴佳平、周琪诈骗案 2023.6.2……【检察院起诉书】被告人敖鑫，曾用名：敖新，男，1995年出生。被告人戴佳平，曾用名：戴西芳，男，1994年出生。被告人周琪，女，1996年出生。
经依法审查查明：2020年8月份，被告人戴佳平在萍乡市安源区魅影鬼校恐怖城上班时，其为了达到“引流”（将顾客吸引至恐怖城消费）的目的，其冒充女性身份注册探探等交友软件，然后其在探探交友软件上面认识了被害人吴某某，其刚开始向吴某某称自己名叫戴曦平，平常别人称呼她为“思琪”，在萍乡一美容院上班；接着其与吴某某互相添加了微信，戴佳平想引吴某某到恐怖城消费，但奈何其工作室的其它同事已经做过吴某某的单子，其便叫吴某某发红包买奶茶喝，没想到吴某某真的给其发了红包，于是戴佳平就产生了骗取吴某某钱财的想法，接着戴佳平就主动向吴某某示爱，主动称呼吴某某为“亲爱的”，表示想与吴某某成为情侣，为了不让吴某某对其产生怀疑，其多次从其女性朋友范某某的朋友圈以及“小红书”平台下载一些女生的照片及视频发给吴某某，甚至还叫其朋友范某某与吴某某打微信视频，吴某某便对此深信不疑，便与戴佳平在微信上确认了情侣关系，随后戴佳平便以没钱吃饭、自己及亲人过生日、交房租、还信用卡等理由多次骗取吴某某钱款。2020年9月至2022年2月期间，戴佳平总计骗取吴某某88374元钱。

2023年9月19日
密码保护：江西丰城市袁任宾、张耀元涉嫌诈骗案 2023.6.28……【检察院起诉书】被告人袁任宾，男性，1991年出生。被告人张耀元，女性，2000年出生。
经依法审查查明：2021年12月初，被告人袁任宾虚构有一个未婚姨妹可以介绍给邻居闵某某，闵某某表示同意。之后，袁任宾通过假冒未婚姨妹“张某甲”，用其妻子被告人张耀元的微信（微信号：Ｕixxxxxx21，昵称：xx）加闵某某为好友，与闵某某处对象，通过以过生日、日常开支、彩礼等名义向闵某某索要钱财。期间，张耀元发现袁任宾在用自己的微信假冒未婚姨妹“张某甲”骗取他人财物，且闵某某已经意识到可能受骗，还多次为袁任宾在微信中与闵某某打微信语音电话，用重庆话与闵某某进行闲聊，致使闵某某对未婚姨妹的存在深信不疑。2022年9月底，袁任宾用张耀元另外的一个微信（微信号码：ｙｕxxxxxxxx0221，昵称：xx）与闵某某处对象，从闵某某处骗取财物。2022年12月，因闵某某在很多贷款平台借了钱，部分贷款平台打电话给其父亲要求催讨借款。2022年12月初，闵某某将其与“张某甲”谈恋爱的事告诉了自己的父亲及亲戚，并就此事咨询了律师，随后闵某某向公安机关报案。至案发，闵某某被袁任宾诈骗财物42万余元，所骗财物被袁任宾等挥霍一空。

2023年9月19日
江西丰城市蔡东林涉嫌诈骗案 2023.5.5……【检察院起诉书】被告人蔡东林，女性，1997年出生。
经依法审查查明：2021年3月，被告人蔡东林在已婚的状态下找到彭某某（已判刑），让彭某某找寻合适男子相亲结婚，彭某某便联系江西媒人刘某某询问是否有合适的江西男子。随后彭某某在明知蔡东林已婚的情况下商议相亲，因蔡东林身份证件被其丈夫家中扣押，彭某某便拿自己女儿黄某某出生证件等身份信息材料，让蔡东林冒充彭某某女儿黄某某去江西省丰城市xx镇与被害人陈某某相亲。2021年3月6日，蔡东林以黄某某的名义与陈某某相亲，相互看中后，陈某某家属便支付彩礼23万元给彭某某，另外陈某某家属支付媒钱6万元至刘某某，陈某某家属给了1500元红包到蔡东林，当日蔡东林便住进陈某某家中。
数月后，陈某某得知被告人蔡东林真实身份，要求彭某某退还彩礼，彭某某得知事情暴露后退还部分彩礼13万元。2022年4月13日，陈某某家属与彭某某家属达成和解，退还剩余10万元彩礼钱，陈某某家属出具对彭某某的谅解书。2022年4月29日，蔡东林到揭西县公安局投案自首。

2023年9月19日
密码保护：天津市宝坻区陈立华等人诈骗案 2023.9.18……【法院通告】宝坻区人民法院定于2023年9月21日上午9时在本院大法庭公开开庭审理。
被害人名单423人

2023年9月19日
江西丰城市杨建涉嫌诈骗案 2023.8.7……【检察院起诉书】经依法审查查明：犯嫌疑人杨某某(已判刑)、李某甲（已判刑）、被告人杨建等人组成的诈骗团伙以“仁济堂中医馆”的名义通过互联网网页、抖音、快手等平台散发治疗阳痿早泄，增粗延时等广告吸引群众，群众加上广告上提供的微信号后，杨某某(已判刑)、李某甲(已判刑)、被告人杨建等人组成的诈骗团伙以非法占有为目的，通过虚构“仁济堂中医馆”虚假中医治疗机构，虚构“李某乙”中医医师身份，通过虚假治疗案例宣传其所谓的“中药秘方”的治疗效果，以“仁心仁术-济世为怀”、“专业男科”为微信名的各个微信号使用事先编好的话术诱骗群众购买他们提供的用牡蛎肉粉和网购中药包为原料的“中药秘方”，利用顺丰到付邮寄方式邮寄上述“中药秘方”至被害人，骗取被害人钱财。
该团伙组织严密，分工细致，老板负责联系广告商投放广告，订制购进所谓的“中药秘方”以及负责收款和发货，员工分“一开”和“二开”人员实施具体诈骗，其中一开人员负责和新加客户微信聊天，根据被害人自述的问题，使用相关话术一步步诱骗被害人购买他们所谓的“中药秘方”，被害人上当之后就以加医生私人微信为由将被害人推给二开人员，二开人员加上被害人微信之后负责讲解服用方法并进行第二次的诱骗让被害人再次购买更贵的“中药秘方”。

2023年9月19日