分类： 诈骗

• 密码保护：江西丰城市袁任宾、张耀元涉嫌诈骗案 2023.6.28……【检察院起诉书】被告人袁任宾，男性，1991年出生。被告人张耀元，女性，2000年出生。
  经依法审查查明：2021年12月初，被告人袁任宾虚构有一个未婚姨妹可以介绍给邻居闵某某，闵某某表示同意。之后，袁任宾通过假冒未婚姨妹“张某甲”，用其妻子被告人张耀元的微信（微信号：Ｕixxxxxx21，昵称：xx）加闵某某为好友，与闵某某处对象，通过以过生日、日常开支、彩礼等名义向闵某某索要钱财。期间，张耀元发现袁任宾在用自己的微信假冒未婚姨妹“张某甲”骗取他人财物，且闵某某已经意识到可能受骗，还多次为袁任宾在微信中与闵某某打微信语音电话，用重庆话与闵某某进行闲聊，致使闵某某对未婚姨妹的存在深信不疑。2022年9月底，袁任宾用张耀元另外的一个微信（微信号码：ｙｕxxxxxxxx0221，昵称：xx）与闵某某处对象，从闵某某处骗取财物。2022年12月，因闵某某在很多贷款平台借了钱，部分贷款平台打电话给其父亲要求催讨借款。2022年12月初，闵某某将其与“张某甲”谈恋爱的事告诉了自己的父亲及亲戚，并就此事咨询了律师，随后闵某某向公安机关报案。至案发，闵某某被袁任宾诈骗财物42万余元，所骗财物被袁任宾等挥霍一空。

  2023年9月19日

• 江西丰城市蔡东林涉嫌诈骗案 2023.5.5……【检察院起诉书】被告人蔡东林，女性，1997年出生。
  经依法审查查明：2021年3月，被告人蔡东林在已婚的状态下找到彭某某（已判刑），让彭某某找寻合适男子相亲结婚，彭某某便联系江西媒人刘某某询问是否有合适的江西男子。随后彭某某在明知蔡东林已婚的情况下商议相亲，因蔡东林身份证件被其丈夫家中扣押，彭某某便拿自己女儿黄某某出生证件等身份信息材料，让蔡东林冒充彭某某女儿黄某某去江西省丰城市xx镇与被害人陈某某相亲。2021年3月6日，蔡东林以黄某某的名义与陈某某相亲，相互看中后，陈某某家属便支付彩礼23万元给彭某某，另外陈某某家属支付媒钱6万元至刘某某，陈某某家属给了1500元红包到蔡东林，当日蔡东林便住进陈某某家中。
  数月后，陈某某得知被告人蔡东林真实身份，要求彭某某退还彩礼，彭某某得知事情暴露后退还部分彩礼13万元。2022年4月13日，陈某某家属与彭某某家属达成和解，退还剩余10万元彩礼钱，陈某某家属出具对彭某某的谅解书。2022年4月29日，蔡东林到揭西县公安局投案自首。

  2023年9月19日

• 密码保护：天津市宝坻区陈立华等人诈骗案 2023.9.18……【法院通告】宝坻区人民法院定于2023年9月21日上午9时在本院大法庭公开开庭审理。
  被害人名单423人

  2023年9月19日

• 江西丰城市杨建涉嫌诈骗案 2023.8.7……【检察院起诉书】经依法审查查明：犯嫌疑人杨某某(已判刑)、李某甲（已判刑）、被告人杨建等人组成的诈骗团伙以“仁济堂中医馆”的名义通过互联网网页、抖音、快手等平台散发治疗阳痿早泄，增粗延时等广告吸引群众，群众加上广告上提供的微信号后，杨某某(已判刑)、李某甲(已判刑)、被告人杨建等人组成的诈骗团伙以非法占有为目的，通过虚构“仁济堂中医馆”虚假中医治疗机构，虚构“李某乙”中医医师身份，通过虚假治疗案例宣传其所谓的“中药秘方”的治疗效果，以“仁心仁术-济世为怀”、“专业男科”为微信名的各个微信号使用事先编好的话术诱骗群众购买他们提供的用牡蛎肉粉和网购中药包为原料的“中药秘方”，利用顺丰到付邮寄方式邮寄上述“中药秘方”至被害人，骗取被害人钱财。
  该团伙组织严密，分工细致，老板负责联系广告商投放广告，订制购进所谓的“中药秘方”以及负责收款和发货，员工分“一开”和“二开”人员实施具体诈骗，其中一开人员负责和新加客户微信聊天，根据被害人自述的问题，使用相关话术一步步诱骗被害人购买他们所谓的“中药秘方”，被害人上当之后就以加医生私人微信为由将被害人推给二开人员，二开人员加上被害人微信之后负责讲解服用方法并进行第二次的诱骗让被害人再次购买更贵的“中药秘方”。

  2023年9月19日

• 安徽省滁州市南谯区王晓东、郭苏瑶涉嫌诈骗罪 2022.4.14……【检察院起诉书】经依法审查查明：2021年3月，被告人王晓东伙同李某某（另案处理）等人至广东省惠州市学习直播诈骗的流程、话术。2021年6月份开始，王晓东、李某某在河南省林州市各自组织团伙实施直播诈骗，且王晓东收取李某某团伙诈骗所得5%的提成。2021年6月份开始，被告人王晓东伙同郭某甲（另案处理）、郭某乙（另案处理）、付某某（另案处理）共同出资购买电脑、手机等设备，招聘被告人郭苏瑶为主播、肖某某（另案处理）等人为键盘手，在河南省林州市xx园xx区xx号楼租赁房屋内，利用“x甲”、“x乙”、“x丙”等网络直播平台实施诈骗。被告人王晓东、郭某甲、郭某乙、付某某约定诈骗所得按照一定比例分成；被告人郭苏瑶每月5000元工资加总业绩3%的提成。
  上述两个犯罪团伙对招聘人员进行诈骗模式培训，利用网络社交软件冒充美女主播，以主播身份结识男性被害人，进行暧昧交友或博取同情从而实施诈骗。具体的诈骗流程：首先键盘手按照固定话术与被害人交友聊天，增加好感；第二天向被害人表示因工作不顺心想辞职，博取同情；第三天告诉被害人找到女主播的新工作，并向其表白确立恋爱关系；第四天引诱被害人下载直播平台，由女主播出镜进行首播，哄骗被害人在直播平台首充，并针对首充的被害人换其他微信号聊天；第五天与被害人加深感情，并建立“姐姐”，“姐夫”的微信家人群，直播时诱导被害人继续充值刷礼物；第六天主播与被告人冒充的其他主播进行PK，一方面诱骗被害人充值刷礼物打赢PK，另外一方面利用直播平台的帮扶账号使主播输掉比赛，并以工作没转正为由不再与被害人联系。被害人充值至直播平台的钱款，平台扣除20%左右提成后转账至被告人提供的账户。其中被告人王晓东诈骗数额56万余元；被告人郭苏瑶诈骗数额51万余元。

  2023年9月19日

• 江苏省南通市通州区王成家、单园园涉嫌诈骗罪 2023.7.28……【检察院起诉书】被告人王成家，男，1987年出生，被告人单园园，女，2002年出生。
  经依法审查查明：2021年至2022年期间，被告人王成家、单园园共谋在快手APP等社交软件发布视频和照片引诱他人，再通过QQ等聊天软件与被害人联系，谎称可以见面发生性关系，以需要打车费、开房费等理由骗取他人财物，现已查明崔某某、高某某、成某某等8人被诈骗金额共计人民币23187.88元。

  2023年9月19日

• 福建省厦门市翔安区犯罪嫌疑人程华军、唐松进、梁结容、石昌富、蒋金辉等人涉嫌诈骗罪一案 2023.9.19……【检察院通告】已由厦门市公安局翔安分局侦查终结并移送翔安区人民检察院审查起诉。

  2023年9月19日

• 湖南浏阳市衡鑫康达公司涉嫌诈骗案 2023.9.15……【官方答复】全屋定制案件全部受害人872人，根据案件现有的扣押资金，可按比例进行部分退赃。另按照程序，谅解书系受害人自愿出具，不做强制要求。

  2023年9月18日

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人孟祥泰涉嫌诈骗罪一案 2023.9.18……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人孟祥泰在未取得维京邮轮的委托招聘资格的情况下，声称自己公司可以承揽维京邮轮的招聘业务，并委托韦某某在深圳招工，每名应聘者需缴纳人民币3000元面试押金。自2022年11月，韦某某开始帮孟祥泰招工，多名被害人向韦某某提交了简历并缴纳了面试押金，韦某某将相关简历与面试押金转交给孟祥泰。孟祥泰在不断收取被害人押金用于还债的同时，一直以维京邮轮未复航为由延迟面试时间。被害人发现被骗后遂向公安机关报案。经统计，54名被害人共计缴纳了人民币204980元面试押金。

  2023年9月18日

• 密码保护：福建南平市延平区品艺宏装饰工程有限公司诈骗案 2023.9.15……【资金清退】涉案财物处理。
  ➤2019年1月21日，我局在侦办品艺宏装饰工程有限公司诈骗案中，依法对嫌疑人陈林退出的违法所得人民币捌千元（8000元）；嫌疑人卢秀禧退出的违法所得人民币肆千元（4000元）；嫌疑人付文辉退出的违法所得人民币陆万零捌百元（60800元）予以扣押。现案件经人民法院判决上述款项退还受害人，现进行公告，请案件相关受害人于登报之日起6个月内携带本人身份证、护照、本人开户的银行卡等相关材料到南平市公安局延平分局办理退还手续

  2023年9月16日