分类： 诈骗

• 安徽省滁州市南谯区王晓东、郭苏瑶涉嫌诈骗罪 2022.4.14……【检察院起诉书】经依法审查查明：2021年3月，被告人王晓东伙同李某某（另案处理）等人至广东省惠州市学习直播诈骗的流程、话术。2021年6月份开始，王晓东、李某某在河南省林州市各自组织团伙实施直播诈骗，且王晓东收取李某某团伙诈骗所得5%的提成。2021年6月份开始，被告人王晓东伙同郭某甲（另案处理）、郭某乙（另案处理）、付某某（另案处理）共同出资购买电脑、手机等设备，招聘被告人郭苏瑶为主播、肖某某（另案处理）等人为键盘手，在河南省林州市xx园xx区xx号楼租赁房屋内，利用“x甲”、“x乙”、“x丙”等网络直播平台实施诈骗。被告人王晓东、郭某甲、郭某乙、付某某约定诈骗所得按照一定比例分成；被告人郭苏瑶每月5000元工资加总业绩3%的提成。
  上述两个犯罪团伙对招聘人员进行诈骗模式培训，利用网络社交软件冒充美女主播，以主播身份结识男性被害人，进行暧昧交友或博取同情从而实施诈骗。具体的诈骗流程：首先键盘手按照固定话术与被害人交友聊天，增加好感；第二天向被害人表示因工作不顺心想辞职，博取同情；第三天告诉被害人找到女主播的新工作，并向其表白确立恋爱关系；第四天引诱被害人下载直播平台，由女主播出镜进行首播，哄骗被害人在直播平台首充，并针对首充的被害人换其他微信号聊天；第五天与被害人加深感情，并建立“姐姐”，“姐夫”的微信家人群，直播时诱导被害人继续充值刷礼物；第六天主播与被告人冒充的其他主播进行PK，一方面诱骗被害人充值刷礼物打赢PK，另外一方面利用直播平台的帮扶账号使主播输掉比赛，并以工作没转正为由不再与被害人联系。被害人充值至直播平台的钱款，平台扣除20%左右提成后转账至被告人提供的账户。其中被告人王晓东诈骗数额56万余元；被告人郭苏瑶诈骗数额51万余元。

  2023年9月19日

• 江苏省南通市通州区王成家、单园园涉嫌诈骗罪 2023.7.28……【检察院起诉书】被告人王成家，男，1987年出生，被告人单园园，女，2002年出生。
  经依法审查查明：2021年至2022年期间，被告人王成家、单园园共谋在快手APP等社交软件发布视频和照片引诱他人，再通过QQ等聊天软件与被害人联系，谎称可以见面发生性关系，以需要打车费、开房费等理由骗取他人财物，现已查明崔某某、高某某、成某某等8人被诈骗金额共计人民币23187.88元。

  2023年9月19日

• 福建省厦门市翔安区犯罪嫌疑人程华军、唐松进、梁结容、石昌富、蒋金辉等人涉嫌诈骗罪一案 2023.9.19……【检察院通告】已由厦门市公安局翔安分局侦查终结并移送翔安区人民检察院审查起诉。

  2023年9月19日

• 湖南浏阳市衡鑫康达公司涉嫌诈骗案 2023.9.15……【官方答复】全屋定制案件全部受害人872人，根据案件现有的扣押资金，可按比例进行部分退赃。另按照程序，谅解书系受害人自愿出具，不做强制要求。

  2023年9月18日

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人孟祥泰涉嫌诈骗罪一案 2023.9.18……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人孟祥泰在未取得维京邮轮的委托招聘资格的情况下，声称自己公司可以承揽维京邮轮的招聘业务，并委托韦某某在深圳招工，每名应聘者需缴纳人民币3000元面试押金。自2022年11月，韦某某开始帮孟祥泰招工，多名被害人向韦某某提交了简历并缴纳了面试押金，韦某某将相关简历与面试押金转交给孟祥泰。孟祥泰在不断收取被害人押金用于还债的同时，一直以维京邮轮未复航为由延迟面试时间。被害人发现被骗后遂向公安机关报案。经统计，54名被害人共计缴纳了人民币204980元面试押金。

  2023年9月18日

• 密码保护：福建南平市延平区品艺宏装饰工程有限公司诈骗案 2023.9.15……【资金清退】涉案财物处理。
  ➤2019年1月21日，我局在侦办品艺宏装饰工程有限公司诈骗案中，依法对嫌疑人陈林退出的违法所得人民币捌千元（8000元）；嫌疑人卢秀禧退出的违法所得人民币肆千元（4000元）；嫌疑人付文辉退出的违法所得人民币陆万零捌百元（60800元）予以扣押。现案件经人民法院判决上述款项退还受害人，现进行公告，请案件相关受害人于登报之日起6个月内携带本人身份证、护照、本人开户的银行卡等相关材料到南平市公安局延平分局办理退还手续

  2023年9月16日

• 海南省昌江黎族自治县犯罪嫌疑人王永忠涉嫌诈骗罪一案 2023.9.15……【警方通告】已由昌江黎族自治县公安局于2023年9月13日移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2016年至2019年期间，王永忠在澄迈县地坡岭基地、澄迈县大拉基地、澄迈县瑞溪基地、昌江县峨港村花梨基地、昌江雪茄基地、昌江县五联基地以种植富贵竹等投资为由对多名被害人实施诈骗。

  2023年9月16日

• 江苏省淮安市涟水县陈生清涉嫌合同诈骗案 2023.9.13……【警方通告】2023年7月，涟水县公安局民警在办理案件的过程中发现陈生清（男、42岁，涟水县成集镇人）涉嫌合同诈骗罪，现陈生清已被采取刑事强制措施。经查，此人在淮安市涟水县、淮安市清江浦区开设装潢公司，从事违法犯罪活动。
  ➤现公安机关面向全社会公开征集违法犯罪线索，如有该案件的受害人、知情人，请与我局联系并提供相关材料。

  2023年9月16日

• 密码保护：上海市普陀区韩青凌犯诈骗罪 2023.8.28……【法院判决书】被告人韩青凌犯诈骗罪一审刑事判决书（上海市普陀区人民法院 2023.8.28）。
  被告人韩青凌，曾用名韩木亥麦，男，1997年4月21日生，出生地青海省循化撒拉族自治县，小学文化，农民，户籍地青海省循化撒拉族自治县。因本案于2023年3月29日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。
  经审理查明：2023年1月至2月期间，被告人韩青凌通过网购平台拼多多、淘宝，多次下单购买苹果牌手机，将收货地址设为本市普陀区B酒店或酒店前台（无房间号）。网购平台商家均通过顺丰速运快递发货。快递到货后，被告人韩青凌领取上述快递包裹，将快递包裹内的盒装全新手机调包成热水袋等物品，放回原领取的相关酒店或者酒店前台。后被告人韩青凌以人已不在上述酒店居住为由拒收快递，以未收到相关快递为由向网购平台商家司骗取退款，并将苹果牌手机出售给他人获利。

  2023年9月15日

• 安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人曹松、敬域熙、徐浩等人涉嫌诈骗罪一案 2023.9.15……【检察院通告】近日已由淮北市公安局相山分局移送至相山区人民检察院审查起诉。

  2023年9月15日