分类： 诈骗

• 鄂尔多斯市东胜区刘某军合同诈骗案 2023.9.7……【警方发布】近期，经侦大队成功破获系列合同诈骗案，涉案金额4000余万元，抓获嫌疑人1名。
  2023年3月至6月，分局经侦大队陆续接到4家公司报案称与内蒙古展誉煤炭有限公司签订电煤供销合同后，公司负责人玩起“躲猫猫”不接电话、不发煤、不退款，已造成公司近千万元的损失。经侦大队立即成立专案组对案件线索进行串并整合，通过对受害公司的调查取证、涉案资金流向的分析研判，最终锁定三家公司的实际操控人刘某军。7月13日专案组人员在呼市将准备逃跑的刘某军抓获。
  经查证，刘某军长期在外吹嘘自己为某煤电集团高层领导亲戚，通过其购买到低价煤。同时刘某军为能够让人相信自己，私刻某煤电集团公章、法人章、合同专用章、财务章，分别伪造内蒙古展誉煤炭有限公司、内蒙古浦皓煤炭有限公司、汇能煤炭销售有限公司与某煤电集团电煤长期合作的虚假合同。致使受害公司深信刘某军有能力买到鄂尔多斯某煤电集团下属煤矿的低价煤，纷纷与其签订合同，陆续给刘某军打煤款，好处费等。刘某军将所收款项大肆挥霍，购买路虎等豪车、高档奢侈品、名牌手表，连号手机号码等。经常是一辆新车使用不足一个月，不喜欢再低价出售继续购车，只要不喜欢，买了再卖再买。仅半年时间在KTV、夜店等场所疯狂消费、嫖娼数额达300余万元，同时在抖音平台和YY娱乐平台大额充值，打赏网红主播刷礼物挥霍无度。合同履行多数以“拆东墙补西墙”或者自行高价进煤低价交付的方式，小部分履行拖延、应付受害公司。

  2023年9月9日

• 厦门市同安区犯罪嫌疑人吴马龙、曾林伟、曾恒智、胡建标等人涉嫌诈骗罪一案 2023.9.8……【检察院通告】已由厦门市公安局同安分局侦查终结并移送同安区人民检察院审查起诉。

  2023年9月9日

• 海口市美兰区犯罪嫌疑人李恩强涉嫌诈骗罪一案 2023.9.8……【检察院通告】已由海口市公安局美兰分局于2023年9月7日移送海口市美兰区人民检察院审查起诉。
  ➤2019年至2022年期间，犯罪嫌疑人李恩强以非法占有为目的，利用公司同事、朋友等人的信任，虚构做二手车、二手房、回收黄金、资金过桥生意等事由，诈骗多名被害人钱财，涉案金额特别巨大。

  2023年9月9日

• 密码保护：江西省赣州市大余县玖新堂康复理疗馆韩某诈骗案 2023.9.6……【警方通告】近期，大余县公安局成功破获一起养老诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人韩某（女，安徽利辛县人）。经查：2022年2月至5月期间，犯罪嫌疑人在大余县南安镇农贸市场附近开了一家名为“大余县玖新堂康复理疗馆”的店铺，以虚假宣传、夸大事实功效、邀请体验免费理疗等方式吸引中老年人到店体验理疗项目，并向顾客推销自制泥膏和药丸，以此欺骗广大中老年消费者，从而非法获利。
  ➤请在以上时间段到上述门店购物消费的人员，见此通告后于2023年9月30日之前到大余县公安局刑侦大队反映情况。

  2023年9月9日

• 青海省海西州乌兰县蔡文莲系列诈骗案 2023.9.6……【警方通告】近期，乌兰县公安局破获一起系列诈骗案，经查，犯罪嫌疑人蔡文莲以包揽工程、婚恋为由骗取受害人信任后对多名受害人实施诈骗，涉案金额已达110余万元。犯罪嫌疑人现已被依法刑事拘留。
  ➤现公开征集蔡文莲违法犯罪线索。请遭受到不法侵害的受害人及时到乌兰县公安局刑警大队报案。

  2023年9月9日

• 甘肃省庆阳市镇原县孙某龙系列诈骗案 2023.9.4……【警方通告】近期，镇原县公安局破获孙某龙系列诈骗案，经查，该孙冒充庆阳市肖金驾驶人考试场工作人员，通过快手、微信等平台以为他人办理驾驶证为由实施诈骗作案，诱骗受害人通过微信向其转账。犯罪嫌疑人孙某龙涉嫌诈骗罪，现已被依法刑事拘留。
  ➤请未报案的受害人及时与镇原县公安局刑侦大队联系，并准备相关证据材料于2023年9月30日之前报案，积极配合公安机关工作。

  2023年9月9日

• 江苏南通市海门区被告人刘星池、陈丹丹、孙闪闪、张跃龙、陈宝林、董虎群、马静良、徐海燕、王玲娟、王英、何林烨、范卫东、尤纯、马云凯、刘浩、高志朋、赵彦星、李元庆、柴文龙、范龙凯、马鑫、尤军贺、朱子龙、赵康、刘鹏飞、刘泽、于淼、罗睿智、张朋、孙佳森、赵志杨、代朝阳、胡佳、付川、臧欣静、马静、谭高帅、许如月、张雨飘、李丹、孙赛、李苗芳、郑兴杰、刘鹏辉、李献超、胡影、李鹏、薛芊、李川、马宗辉犯诈骗罪一案 2023.9.12……【法院通告】开庭审理

  2023年9月8日

• 贵州省毕节市七星关区一起电信网络诈骗案件 2023.9.6……【警方通告】冻结了被害人的被骗资金。拟将冻结资金中所属被害人部分返还给被害人邓某某。
  ➤诈骗账户开户人：上海陆金所信息科技股份有限公司，帐号为44201501100059881188的中国建设银行帐户冻结资金为9000元，拟将冻结资金中的 8465.42 元返还受害人。

  2023年9月7日

• 内蒙古展誉煤炭有限公司、内蒙古浦皓煤炭有限公司、汇能煤炭销售有限公司（刘建军）涉嫌合同诈骗罪案 2023.9.6……【警方通告】近期，鄂尔多斯市公安局东胜分局经济犯罪侦查大队侦破刘建军系列合同诈骗案，犯罪嫌疑人刘建军已到案。经查证，2022年12月至今，犯罪嫌疑人刘建军分别利用伪造的内蒙古展誉煤炭有限公司、内蒙古浦皓煤炭有限公司、汇能煤炭销售有限公司与汇能煤电集团的电煤合同，进行诈骗犯罪活动，造成企业重大损失。
  ➤现面向社会公开征集刘建军的违法犯罪线索：凡是与刘建军以内蒙古展誉煤炭有限公司、内蒙古浦皓煤炭有限公司、汇能煤炭销售有限公司名义签字煤销合同，受到不法侵害的企业或个人，自本通告发布之日起30日内向居住地公安局或鄂尔多斯市公安局东胜分局经济犯罪侦查大队报案并提供相关证据材料。

  2023年9月7日

• 密码保护：山西省晋中市平遥县冯文杰、宋彦蓉、裴威强、杨扬诈骗罪一案 2023.9.5……【资金清退】申报执行退赔款。
  本院在冯文杰、宋彦蓉、裴威强、杨扬罚金、退赔执行一案中，执行案号：（2022）晋0728执502号。因与部分权利人（被害公司）无法取得联系，现请权利人（被害公司）于本公告发布之日起15日内，携带有效证件，包括营业执照、法定代表人或负责人证明、法定代表人身份证、退赔款账户信息等材料，及时联系山西省平遥县人民法院办理相关退赔事宜。
  《被害公司名单》：1、深圳前海达飞金融服务有限公司，2、深圳天道计然金融服务有限公司，3、上海秦苍信息科技有限公司
  附：
  被告人冯文杰，男，1990年5月5日出生，汉族，大专文化，山西省平遥县人，住平遥县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月2日被取保候审。2018年12月2日被平遥县人民法院取保候审。
  被告人宋彦蓉，小名妮妮，女，1993年10月21日出生，汉族，中专文化，山西省平遥县人。
  被告人杨钘尧，小名伟伟，男，1987年3月27日出生，汉族，大专文化，山西省平遥县人。
  被告人裴威强，男，1994年10月16日出生，汉族，大专文化，山西省平遥县人。
  被告人杨扬,小名晓日，女，1991年3月1日出生，汉族，中专文化，山西省平遥县人。

  2023年9月5日