分类： 诈骗

• 西安市高新区西安捷睿达企业管理咨询有限公司实际负责人魏某等人涉嫌合同诈骗案 2023.9.5……【警方通告】西安市公安局高新分局加大对“魏某等人涉嫌合同诈骗案”的侦办力度。
  ➤一、我局已于2023年8月31日对西安捷睿达企业管理咨询有限公司实际负责人魏某等人涉嫌合同诈骗案移送西安市雁塔区人民检察院审查起诉。二、公安机关告诫西安捷睿达企业管理咨询有限公司管理人员、业务人员，自本通告发布之日起，立即前往公安高新分局白沙路派出所退缴所获佣金、提成、返点、好处费等非法所得并说明情况，争取从轻、从宽处理。对于构成犯罪且拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究其刑事责任。

  2023年9月5日

• 广东省韶关市乳源瑶族自治县犯罪嫌疑人陈嘉愉涉嫌诈骗罪一案 2023.9.4……【检察院通告】由乳源瑶族自治县公安局于2023年8月29日移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2019年犯罪嫌疑人因喜爱韩国歌手的歌曲，于是开始在网上与他人一起拼单购买韩国明星的专辑，之后其在支付宝内发现 Ktown4u的小程序可以直接购买韩国的物品，于是其开始组建代购群，帮助他人代购韩国的专辑、唱片等物品，慢慢其组建的代购群越来越多人。2021年7月其在帮数十名网友代购一张专辑的时候，全款收取了费用三千多元，但是在其下单的时候发现专辑己经卖完，于是其将收到的三千多元挥霍一空，在网友催货的时候其向网友谎称己经下单，但是还没有收到货，此后其开始产生诈骗网友的想法，在收到网友的钱后其只购买一部分或者不购买，剩下的货款供自己挥霍，等网友催货的时候，其就谎称没有买到，并用新买家的钱退还给这些网友。2022年12月，由于众多网友支付了货款但是没有收到货物，纷纷向陈嘉愉催单，为拖延时间，其在拼团啦小程序发起收邮费的申请，让催单的网友到该小程序填写购买的物品、收款地址等相关信息，之后又有600多名网友信以为真在该小程序填写相关信息，并向陈嘉愉支付5元-10元不等的运费， 陈嘉愉此次共计收到运费6000多元。2023年4月，陈嘉愉再次向网友谎称韩国明星要来中国开演唱会的消息，表示其可以买到内部票，并让网友支付500元的定金，买到票后再补齐尾款，陈嘉愉此次共计诈骗网友的定金6万余元。2021年7月至2023年5月期间，陈嘉愉不断在接收新买家，向买家谎称其可以代购韩国专辑、唱片、演唱会门票的名义，随后以拆东墙补西墙的方式持续诈骗新买家，现己有数百位网友被诈骗，共计40余万元。目前已调取了郭某某、邓某某、夏某某等226位受害人的报案材料，涉案金额达221713. 81元。

  2023年9月5日

• 贵州省贵阳市南明区李想涉嫌诈骗案 2023.9.4……【检察院通告】已经由贵州省贵阳市公安局南明分局移送南明区人民检察院审查起诉，南明区人民检察院正依法办理。

  2023年9月5日

• 密码保护：杭州市“米诺钱包、小牛红贷、想贷就贷、旺仔钱袋、懒人小钱”平台王轼杰、李雨等16人犯诈骗、敲诈勒索罪一案 2023.9.5……【资金清退】资金清退公告（二）。
  清退金额人民币2906935.28元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。被害人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。清退时间2023年9月5日。法院通过工商银行为被害人办理资金清退业务。

  2023年9月5日

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人邵贤耀涉嫌合同诈骗罪一案 2023.9.5……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2022年6月以来，犯罪嫌疑人邵贤耀利用其经营的深圳市品舍建筑装饰设计工程有限公司可以提供优质装修为幌子吸引装修户签订合同，在签订合同后采取小额部分履行合同、长期拖延工期、欺骗客户已下单建材等方式，继续找装修客户催缴装修款，并将客户转来的装修款用于支付自己公司前期拖欠的其他装修货款、工程款及与装修无关的私人欠款，无力偿还客户损失也无法继续履行合同，最终在资金链断裂后逃匿，目前造成20名业主损失共计4632045元人民币。

  2023年9月5日

• 甘肃省陇南市两当县犯罪嫌疑人高明辉涉嫌合同诈骗罪案 2023.9.4……【警方通告】犯罪嫌疑人高明辉，男，回族，甘肃省徽县人。2023年6月至8月期间，高明辉在周边县区多家汽车租赁公司租赁车辆，随后伪造虚假手续将车辆抵押或转卖，非法获利，数额巨大，其行为涉嫌合同诈骗罪，被我局刑事拘留。
  ➤现公开征集高明辉违法犯罪线索，请广大群众积极举报揭发，提供案件线索。

  2023年9月5日

• 青海省海东市化隆回族自治县马明海涉嫌诈骗案 2023.9.4……【警方通告】近期，化隆县公安局通过缜密侦查，破获马明海涉嫌诈骗案。犯罪嫌疑人马明海以自己可以帮忙办理保障房、廉租房为由骗取受害人信任后对多名受害人实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人马明海已被我局依法刑事拘留。
  ➤请遭受到犯罪嫌疑人马明海不法侵害的受害人及时到化隆县公安局刑侦大队报案。

  2023年9月4日

• 深圳前海蛇口自贸区犯罪嫌疑人姜杨、王泽林、何子豪、彭程、吴嘉欣、陈诚涉嫌诈骗罪一案 2023.9.4……【检察院通告】已于2023年7月14日由深圳市公安局南山分局移送深圳前海蛇口自贸区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2017年，姜杨、王泽林等人将原有经营文化艺术品的中乾公司、圳乾公司整合后，租用南山区阳光科创B座3层整层，成立泉天下（深圳）文化艺术交流有限公司（以下简称泉天下公司），经营纪念币、文化艺术品销售，通过地推、网络推广等方式吸引对文化艺术品收藏、投资感兴趣的客户关注，极力向他们推销公司的艺术品，并宣称相关艺术品具有极大升值空间，吸引他们购买；同时公司宣称可以协助客户高价销售已购的艺术品，让顾客在投资中保值、增值，但需收取一定的保证金；在白银产品的推广中，在明知公司无法兑付的情况下，仍然通过虚构高涨幅空间、高额的利息收益回报等手段吸引投资人购买，并签订《委托保管及增值协议》。2019年12月，泉天下公司因资金链断裂等原因停止运营。经司法会计初步鉴定，涉案被诈骗金额共计56450128.19元。

  2023年9月4日

• 福建省漳州市平和县黄淑娟诈骗案 2023.9.4……【警方通告】2023年8月24日，犯罪嫌疑人黄淑娟因涉嫌诈骗已被我局依法采取强制措施。经查，黄淑娟多次向社会群众实施诈骗。
  ➤请未登记报案的受害者于2023年10月20日前到平和县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

  2023年9月4日

• 宁夏回族自治区吴忠市同心县何世虎诈骗罪案 2023.6.7……【检察院起诉书】被告人何世虎，男，1997年出生，小学文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区固原市彭阳县。
  经依法审查查明：2022年2月16日，被告人何世虎从网络上得知同心县彩礼较高，便与朱某某（已行政处罚）商量好，由何世虎冒充朱某某同父异母的哥哥并主事，让朱某某嫁给他人共同生活，待得到对方彩礼后二人分钱。后何世虎联系罗某某让其帮助给朱某某介绍相亲对象，并约定次日在同心县与男方见面。2月17日，何世虎、朱某某乘车到同心县与罗某某见面后，由罗某某牵线与被害人虎某某及家属、媒人见面，双方约定彩礼共计24万（不包括见面钱），当时虎某某给何世虎40000元，给朱某某7000元见面前。次日，虎某某及其家属在同心县给朱某某购买了衣服和黄金后，几人共同到吴忠市利通区朝阳小区的租房内吃饭，虎某某家属给何世虎给了59000元彩礼。2022年2月24日，何世虎、朱某某、罗某某乘车到虎某某家中，虎某某家属将剩余的141000元彩礼给何世虎，并约定好结婚婚期为3月5日。3月3日，何世虎联系不到朱某某，在虎某某及其家属的催促下，何世虎退还虎某某50000元彩礼后失踪。何世虎除去给朱某某、媒人和司机的一部分钱外，剩余的全部挥霍了。

  2023年9月4日