分类：诈骗

江苏南通市海门区被告人刘星池、陈丹丹、孙闪闪、张跃龙、陈宝林、董虎群、马静良、徐海燕、王玲娟、王英、何林烨、范卫东、尤纯、马云凯、刘浩、高志朋、赵彦星、李元庆、柴文龙、范龙凯、马鑫、尤军贺、朱子龙、赵康、刘鹏飞、刘泽、于淼、罗睿智、张朋、孙佳森、赵志杨、代朝阳、胡佳、付川、臧欣静、马静、谭高帅、许如月、张雨飘、李丹、孙赛、李苗芳、郑兴杰、刘鹏辉、李献超、胡影、李鹏、薛芊、李川、马宗辉犯诈骗罪一案 2023.9.12……【法院通告】开庭审理

2023年9月8日
贵州省毕节市七星关区一起电信网络诈骗案件 2023.9.6……【警方通告】冻结了被害人的被骗资金。拟将冻结资金中所属被害人部分返还给被害人邓某某。
➤诈骗账户开户人：上海陆金所信息科技股份有限公司，帐号为44201501100059881188的中国建设银行帐户冻结资金为9000元，拟将冻结资金中的 8465.42 元返还受害人。

2023年9月7日
内蒙古展誉煤炭有限公司、内蒙古浦皓煤炭有限公司、汇能煤炭销售有限公司（刘建军）涉嫌合同诈骗罪案 2023.9.6……【警方通告】近期，鄂尔多斯市公安局东胜分局经济犯罪侦查大队侦破刘建军系列合同诈骗案，犯罪嫌疑人刘建军已到案。经查证，2022年12月至今，犯罪嫌疑人刘建军分别利用伪造的内蒙古展誉煤炭有限公司、内蒙古浦皓煤炭有限公司、汇能煤炭销售有限公司与汇能煤电集团的电煤合同，进行诈骗犯罪活动，造成企业重大损失。
➤现面向社会公开征集刘建军的违法犯罪线索：凡是与刘建军以内蒙古展誉煤炭有限公司、内蒙古浦皓煤炭有限公司、汇能煤炭销售有限公司名义签字煤销合同，受到不法侵害的企业或个人，自本通告发布之日起30日内向居住地公安局或鄂尔多斯市公安局东胜分局经济犯罪侦查大队报案并提供相关证据材料。

2023年9月7日
密码保护：山西省晋中市平遥县冯文杰、宋彦蓉、裴威强、杨扬诈骗罪一案 2023.9.5……【资金清退】申报执行退赔款。
本院在冯文杰、宋彦蓉、裴威强、杨扬罚金、退赔执行一案中，执行案号：（2022）晋0728执502号。因与部分权利人（被害公司）无法取得联系，现请权利人（被害公司）于本公告发布之日起15日内，携带有效证件，包括营业执照、法定代表人或负责人证明、法定代表人身份证、退赔款账户信息等材料，及时联系山西省平遥县人民法院办理相关退赔事宜。
《被害公司名单》：1、深圳前海达飞金融服务有限公司，2、深圳天道计然金融服务有限公司，3、上海秦苍信息科技有限公司
附：
被告人冯文杰，男，1990年5月5日出生，汉族，大专文化，山西省平遥县人，住平遥县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月2日被取保候审。2018年12月2日被平遥县人民法院取保候审。
被告人宋彦蓉，小名妮妮，女，1993年10月21日出生，汉族，中专文化，山西省平遥县人。
被告人杨钘尧，小名伟伟，男，1987年3月27日出生，汉族，大专文化，山西省平遥县人。
被告人裴威强，男，1994年10月16日出生，汉族，大专文化，山西省平遥县人。
被告人杨扬,小名晓日，女，1991年3月1日出生，汉族，中专文化，山西省平遥县人。

2023年9月5日
西安市高新区西安捷睿达企业管理咨询有限公司实际负责人魏某等人涉嫌合同诈骗案 2023.9.5……【警方通告】西安市公安局高新分局加大对“魏某等人涉嫌合同诈骗案”的侦办力度。
➤一、我局已于2023年8月31日对西安捷睿达企业管理咨询有限公司实际负责人魏某等人涉嫌合同诈骗案移送西安市雁塔区人民检察院审查起诉。二、公安机关告诫西安捷睿达企业管理咨询有限公司管理人员、业务人员，自本通告发布之日起，立即前往公安高新分局白沙路派出所退缴所获佣金、提成、返点、好处费等非法所得并说明情况，争取从轻、从宽处理。对于构成犯罪且拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究其刑事责任。

2023年9月5日
广东省韶关市乳源瑶族自治县犯罪嫌疑人陈嘉愉涉嫌诈骗罪一案 2023.9.4……【检察院通告】由乳源瑶族自治县公安局于2023年8月29日移送本院审查起诉。
➤侦查机关认定：2019年犯罪嫌疑人因喜爱韩国歌手的歌曲，于是开始在网上与他人一起拼单购买韩国明星的专辑，之后其在支付宝内发现 Ktown4u的小程序可以直接购买韩国的物品，于是其开始组建代购群，帮助他人代购韩国的专辑、唱片等物品，慢慢其组建的代购群越来越多人。2021年7月其在帮数十名网友代购一张专辑的时候，全款收取了费用三千多元，但是在其下单的时候发现专辑己经卖完，于是其将收到的三千多元挥霍一空，在网友催货的时候其向网友谎称己经下单，但是还没有收到货，此后其开始产生诈骗网友的想法，在收到网友的钱后其只购买一部分或者不购买，剩下的货款供自己挥霍，等网友催货的时候，其就谎称没有买到，并用新买家的钱退还给这些网友。2022年12月，由于众多网友支付了货款但是没有收到货物，纷纷向陈嘉愉催单，为拖延时间，其在拼团啦小程序发起收邮费的申请，让催单的网友到该小程序填写购买的物品、收款地址等相关信息，之后又有600多名网友信以为真在该小程序填写相关信息，并向陈嘉愉支付5元-10元不等的运费，陈嘉愉此次共计收到运费6000多元。2023年4月，陈嘉愉再次向网友谎称韩国明星要来中国开演唱会的消息，表示其可以买到内部票，并让网友支付500元的定金，买到票后再补齐尾款，陈嘉愉此次共计诈骗网友的定金6万余元。2021年7月至2023年5月期间，陈嘉愉不断在接收新买家，向买家谎称其可以代购韩国专辑、唱片、演唱会门票的名义，随后以拆东墙补西墙的方式持续诈骗新买家，现己有数百位网友被诈骗，共计40余万元。目前已调取了郭某某、邓某某、夏某某等226位受害人的报案材料，涉案金额达221713. 81元。

2023年9月5日
贵州省贵阳市南明区李想涉嫌诈骗案 2023.9.4……【检察院通告】已经由贵州省贵阳市公安局南明分局移送南明区人民检察院审查起诉，南明区人民检察院正依法办理。

2023年9月5日
密码保护：杭州市“米诺钱包、小牛红贷、想贷就贷、旺仔钱袋、懒人小钱”平台王轼杰、李雨等16人犯诈骗、敲诈勒索罪一案 2023.9.5……【资金清退】资金清退公告（二）。
清退金额人民币2906935.28元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。被害人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。清退时间2023年9月5日。法院通过工商银行为被害人办理资金清退业务。

2023年9月5日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人邵贤耀涉嫌合同诈骗罪一案 2023.9.5……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：2022年6月以来，犯罪嫌疑人邵贤耀利用其经营的深圳市品舍建筑装饰设计工程有限公司可以提供优质装修为幌子吸引装修户签订合同，在签订合同后采取小额部分履行合同、长期拖延工期、欺骗客户已下单建材等方式，继续找装修客户催缴装修款，并将客户转来的装修款用于支付自己公司前期拖欠的其他装修货款、工程款及与装修无关的私人欠款，无力偿还客户损失也无法继续履行合同，最终在资金链断裂后逃匿，目前造成20名业主损失共计4632045元人民币。

2023年9月5日
甘肃省陇南市两当县犯罪嫌疑人高明辉涉嫌合同诈骗罪案 2023.9.4……【警方通告】犯罪嫌疑人高明辉，男，回族，甘肃省徽县人。2023年6月至8月期间，高明辉在周边县区多家汽车租赁公司租赁车辆，随后伪造虚假手续将车辆抵押或转卖，非法获利，数额巨大，其行为涉嫌合同诈骗罪，被我局刑事拘留。
➤现公开征集高明辉违法犯罪线索，请广大群众积极举报揭发，提供案件线索。

2023年9月5日