分类：诈骗

四川省西昌市唐勇、加四小罗诈骗罪案 2023.6.25……【检察院起诉书】被告人唐勇，男性，1987年出生。被告人加四小罗，男性，1979年出生。
经依法审查查明：2022年9月期间，被告人唐勇联系张某甲（已判刑）、刘某甲（已判刑）并告知二人带人去西昌市办理安装宽带可以赚钱，且唐勇明确告知二人办理宽带将用于拨打电信网络诈骗电话，去西昌安装的目的就是为了逃避打击，并向二人承诺每台宽带工作一小时可获得80元的报酬。刘某甲联系张某乙（已判刑），张某甲联系蔡某某（已判刑）、黄某某（已判刑）、罗某某（已判刑）准备前往西昌办理安装宽带设备，刘某甲、张某甲、张某乙、蔡某某、黄某某、罗某某在乐山市汇合时，刘某甲告知所有人去西昌办理安装宽带是有风险的，可能用于拨打电信网络诈骗电话，还教他们如何躲避公安机关打击。张某甲、张某乙、蔡某某、黄某某、罗某某得知后均同意前往西昌，后张某甲按照唐勇的要求，带黄某某、张某乙、罗某某到西昌市xx通讯店开通办理宽带账号以及对应座机号，并租下西昌市xx酒店xx房间安装了用罗某某、黄某某、张某乙三人身份信息办理的九个光猫和对应座机，后唐勇通过快递的方式将两个黑色的语音网关设备邮寄给张某甲，张某甲等人在收到语音网关设备后，通过与上家微信视频教学的方式，按照上家的教程在xx酒店xx房间内对光猫、座机以及语音网关设备进行安装连接并调试，在调试确定可以正常使用后几人离开房间，后境外诈骗份子通过语音网关设备的转播功能通过罗某某、黄某某、张某乙名下的座机号对我国居民拨打电话实施诈骗。

2023年9月4日
安徽省滁州市南谯区郭鑫华、郭星宇等人涉嫌诈骗罪案 2022.5.16……【检察院起诉书】本案由滁州市公安局南谯分局侦查终结，以被告人郭鑫华、郭星宇等人涉嫌诈骗案，于2021年11月5日和2022年12月31日向本院移送起诉。本院受理后，分别于2021年11月8日和2022年1月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清退回补充侦查2次（自2021年12月3日至2021年12月31日；2022年2月16日至2022年3月15日）。因案情复杂，延长审查起诉期限1次（自2022年2月1日至2022年2月15日）。
经依法审查查明：上述两个犯罪团伙对招聘人员进行诈骗模式培训，利用网络社交软件冒充美女主播，以主播身份结识男性被害人，进行暧昧交友或博取同情从而实施诈骗。具体的诈骗过程：首先键盘手按照固定话术与被害人交友聊天，增加好感；第二天向被害人表示因工作不顺心想辞职，博取同情；第三天告诉被害人找到女主播的新工作，并向其表白确立恋爱关系；第四天引诱被害人下载直播平台，由女主播出镜进行首播，哄骗被害人在直播平台首充，并针对首充的被害人换其他微信号聊天；第五天与被害人加深感情，并建立“姐姐”，“姐夫”的微信家人群，直播时诱导被害人继续充值刷礼物；第六天主播与被告人冒充的其他主播进行PK，一方面诱骗被害人充值刷礼物打赢PK，另外一方面利用直播平台的帮扶账号使主播输掉比赛，并以工作没转正为由不再与被害人联系。被害人充值至直播平台的钱款，平台扣除20%左右提成后转账至被告人提供的账户。

2023年9月4日
广东恩平市严志强涉嫌诈骗罪案 2021.9.27……【检察院起诉书】被告人严志强，男，1977年出生，汉族，小学，无业。
经依法审查查明：2021年5月20日，被告人严志强伙同他人驾驶两辆摩托车从肇庆市途经阳江市窜到恩平市，伺机以假掉包的方式诈骗他人财物。次日6时许，被告人严志强伙同他人来到恩平市xx镇xx工业园附近路段，严志强驾驶摩托车经过步行的被害人黄某甲身边，故意将一叠冥钞丢在被害人黄某甲身旁引起黄某甲的注意。接着，再由同伙人驾驶摩托车上前捡起这叠冥钞假装为拾到真钞，以与平分钱为借口把被害人哄骗至偏僻的小路。后被告人严志强上前假装询问同伙人和被害人是否捡到他的钱。同伙人与黄某甲否认并称两人认识很久。被告人严志强以考验两人是否认识很久为借口，要求被害人黄某甲将身上的钱和手机交出来，由严志强藏在附近草丛中；若其和同伙人离开一段时间回来后，黄某甲还在原地等待就证明两人确实是认识的。被害人黄某甲信以为真，就将身上的一台VIVO手机（价格1140元）和现金500元交给被告人严志强。被告人严志强假装拿着手机和500元藏于草丛，实际是装在自己口袋，并与同伙人逃离现场。
接着，被告人严志强与同伙人沿着G325国道行驶继续作案，来到恩平市xx镇xx加油站附近路段时，遇见被害人黄某乙。被告人严志强以同样的方式丢钱，再由同伙人以同样的借口把被害人黄某乙哄骗至恩平市xx镇xx桥路段附近锦江河边处。后严志强上前假装询问同伙人和被害人是否捡到他的钱。同伙人和被害人黄某乙均称没有捡过钱。被告人严志强称被害人黄某乙身上戴的首饰是用捡到的钱购买的，并要求黄某乙把身上的首饰交出来检验新旧；若首饰是新的，就是用捡到的钱购买的。被害人黄某乙信以为真，就将身上的一枚戒指（价格2182.32元）、一条颈链（价格300元）、一个手镯（3枚空心珠子，价格871.92元）交给严志强。严志强验证完首饰确实是旧的，不是用捡来的钱购买的。接着严志强谎称其掉的钱是朋友的，其将首饰藏在草丛中，并让黄某乙看守首饰，而其和同伙人去向朋友作证钱是丢了。实际上，严志强把上述首饰装在自己口袋，与同伙人逃离现场。

2023年9月4日
江西省宜春市铜鼓县八月份电信网络诈骗警情1起 2023.9.1……【警方发布】2023年8月7日21时许，我县居民郭某在一交友平台“心遇”APP上找网友聊天，通过平台随机配对，郭某成功配对一个叫陈清馨的女人，对方自称在湖北一科技集团公司做软件开发工程，郭某和对方聊熟后便以老公老婆互称。不久后对方称接到公司领导通知要其去香港的港交所维护一个叫“HKEX”的APP，并称这平台有漏洞，可以利用此漏洞赚钱，让郭某也下载并按照其要求去操作，随后对方以没时间盯数据为由，让郭某帮其在平台买入对方指定项目，声称自己会往平台账户充钱，郭某只需帮其买入即可，郭某登入对方账户后发现里面确实有几万余额，于是便开始相信对方，郭某按照要求操作买入和卖出，每次平台账户余额都会翻倍增加，在看到对方之前有成功提现一万元的记录后，郭某也学着自己创建了一个账户，先是充值几千元全部买入，并试着提现发现现金立马到账，随后郭某被利益冲昏头脑不断往平台转账，直到辖区派出所民警上门宣传反诈知识才发现自己被骗，最终损失48万余元。

2023年9月3日
温州市“买房骗局”合同诈骗案 2023.8.30……【媒体报道】8月25日，温州市中级人民法院对陈某练等5名被告人合同诈骗案进行二审宣判，驳回上诉，维持原判。
说起该案件还要追溯到2年前。2021年底，温州都市报全媒体新闻热线接到群众爆料称，数十位业主在温州经济技术开发区滨海六路一房产中介挂牌出售房产后，迟迟收不到尾款，后发现相应房子早已被抵押第三方用于套取融资款，涉及金额达数千万元。不久，当地警方认定符合刑事立案标准，并对该起案件立案侦查（本报对该起案件进行连续跟踪报道，首篇在2021年12月2日03版刊发）。
附：2021年报道

2023年9月2日
密码保护：湖北鄂州市鄂城区郝某某、万某某、洪某诈骗罪一案 2023.9.1……【资金清退】郝某某等三人骗取71名被害人共计463938元。案涉赃款现已由执行局全部追回，可用于发还给被害人。
➤本次退赔发还，自2023年9月1日开始，至2023年10月31日结束，在此期间内未领取的案款，本院将依法提存或上缴国库。本次案款通过银行转账方式予以发放。
➤人员名单：邵细林、吕雪平、胡娟、王白兰、乔细荣、王荔琴、崔细爱、洪梅、汪秋芬、李线忠、杨宴姣、怀玉珍、邓亚梅、余冬安、蔡中华、熊功强、刘改地、陈欣荣、卢本清、李犀琴、曾丽、胡桂保、李宋芝、余锦平、王良荣、占玉梅、严海秋、龚仔、尹冬娥、皮兰芬、何中双、李桂花、田新明、鲁小利、余红星、田春明、陈建武、李清娥、吕爱香、张运荣、杜国胜、张咏新、沈畅、吕凤琴、宋建桃、骆爱英、王春芳、邵义明、田兰荣、宋建利、熊火旺、孟祥军、吕桂英、杜入林、万金荣、范红娟、邓小珍、毛运巧、纪碧珍、姜桂友、刘雪容、余细娥、沈海军、肖元桂、胡美珍、郑丹燕、胡凤娇、袁毅、王玉珍、方天军、韩光菊

2023年9月2日
“大庆市让胡路区百湖未来培训机构”犯罪嫌疑人刘梦龙诈骗案 2023.9.2……【警方通告】2022年8月以来，大庆市公安局乘风分局陆续接到群众报警称，位于大庆市让胡路区乘风大街与共青团路交叉口的“大庆市让胡路区百湖未来培训机构”，其实际经营者刘梦龙以升学保过名义签订“保过全退”协议实施诈骗，现犯罪嫌疑人刘梦龙被公安机关依法采取刑事强制措施。
➤目前，本案涉及被害人众多，部分被害人尚未到公安机关登记。凡与“大庆市让胡路区百湖未来培训机构”实际经营者刘梦龙签订关于考学“保过全退”协议，缴纳钱款尚未退还且未到公安机关报案人员，请尽快联系办案警官到大庆市公安局乘风分局配合调查取证。

2023年9月2日
密码保护：成都高新技术产业开发区金殿环球案件（万鑫、杨群、程蓬明、李敏、钟东明、甘锡萃、饶雨科、杨晓伟、王倾旋、陈志伟、袁少莲、唐稼镇、郭杰伟、姚健成、古珊、李侨丹、黄伟源、陆先骞、杜臻、邹永江、郑正海、刘鹏、曹振、李月、乔威、何广宇、罗飞二十七人诈骗罪一案） 2023.9.1……【资金清退】关于金殿环球案件公告（四）。现依据生效刑事判决书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作。
➤本次资金清退自2023年9月1日开始。本次资金清退根据受害人损失金额和现已归集到位的资金确定统一的清退比例为16.8%。每名受害人的具体清退金额通过其损失金额乘以清退比例确定。本次资金清退采取银行开具电子存单的方式发放，由中国建设银行协助完成。

2023年9月2日
密码保护：河北张家口市万嘉房地产开发有限公司涉嫌合同诈骗一案 2023.9.1……【警方通告】近日，张家口市公安局桥东分局正在侦办的张家口市万嘉房地产开发有限公司涉嫌合同诈骗一案，现已对犯罪嫌疑人张某某采取刑事强制措施，案件进一步侦办中。
➤凡是向张家口市万嘉房地产开发有限公司购买过该公司所称的山语华庭3期(王家坟棚改)项目房产的企业或个人，在本通告发布之日起30日内(即2023年9月1日至2023年9月30日的工作日时间)，携本人身份证、购房协议、银行转账记录、收据等相关支付凭证到专案组(张家口市桥东区中医院北行100米德医堂药房对面楼房1楼)进行登记并说明情况，已到公安机关、工作组如实登记的个人无需再次登记，等待公安机关电话通知。

2023年9月1日
海口市美兰区犯罪嫌疑人甘晓燕、李业春等3人涉嫌诈骗罪一案 2023.8.31……【检察院通告】已由海口市公安局美兰分局于2023年8月30日移送海口市美兰区人民检察院审查起诉。
➤2017年至2022年底，犯罪嫌疑人甘晓燕、李业春、邱文钦以有能力拿到海口市公共租赁住房、海口市保障性住房、回迁安置房、安居房房源为名，先后骗取林某、陈某清、李某林等270余名被害人钱款合计约1亿元，数额特别巨大。

2023年8月31日