分类： 诈骗

• 密码保护：山西太原市小店区袁立春等人犯诈骗罪一案（“太原国一典藏商贸有限公司诈骗案”） 2024.5.31, 4.8 ✓资金清退
  2024.5.31, 被告人袁立春等人犯诈骗罪一案（以下简称“太原国一典藏商贸有限公司诈骗案”）涉财产部分执行工作，目前正在太原市小店区人民法院有序推进过程中，将持续完成资产处置、资金归集、信息登记核实等重点工作。现依据刑事判决书和信息登记核实情况对已归集的涉案资金进行清退发还，第一阶段资金清退发还工作将于2024年5月31日正式开启。清退资金经权属甄别无误后，采取分阶段、多轮次，统一比例平均分配的方式陆续完成清退。资金清退发还采取银行转账的方式进行。
  2024.4.8, 依法开展登记核实工作，信息登记核实工作自2024年4月10日9时起。信息登记核实采用网络登记方式进行。

  2024年5月31日

• 密码保护：江苏溧阳市郭鹏、熊德生、郭员、熊慧芬等犯诈骗罪系列案件(“保和药房”诈骗案) 2024.5.27 ✓资金清退
  资金退赔：现依据生效刑事判决书和信息核实登记情况对已归集到的涉案资金进行本次资金退赔工作，本次资金退赔登记工作自2024年5月28日上午9时起至2024年6月12日下午17时止。登记核实流程详见“保和药房”损失登记核实系统操作手册。

  2024年5月28日

• 密码保护：河南濮阳市陈勇、尹国平等诈骗案 2024.5.21 ✓资金清退
  濮阳市公安局办理陈勇、尹国平等诈骗案过程中，查扣涉案资金197万余元。经对该资金进行调查，未发现有受害人与案件关联，目前无人认领。现对该案无主资金登报发布认领公告。

  2024年5月23日

• 广西来宾市冯波参加黑社会性质组织、诈骗、帮助伪造证据一案 2024.5.15 ✓法院发布 二审宣判

  2024年5月16日

• 密码保护：浙江台州市仙居县周某顺、李某新等人电信网络诈骗案件（2018年1月至5月间周某顺、李某新等人通过成立“武汉萱颜生物科技有限公司”招收“妍水”品牌化妆品微商代理的方式实施电信网络诈骗） 2024.5.14 ✓资金清退
  案款领取公告：本院已追缴到案赃款人民币260万元，因无法联系到全部被害人，请该案的被害人及时与本院联系领款事宜，自本公告发布一年后，无人认领的款项将依法上缴国库。

  2024年5月15日

• 1759(+607)=2366案进展 2024.3.15-5.17(+2024.1.1-3.22) ✓警方通告 ✓法院通告 ✓检察院通告

  2024年5月14日

• 密码保护：湖南邵阳市武冈市被执行人李源、李慎炀、张晓敏、靳嫚犯诈骗罪一案 2024.5.7 ✓资金清退
  现二审判决已经生效。请被害人王丽容、王柏文、李淑琴、刘风山、黄金兰、冯春田、白凤英、李洪波、叶昌云、洪玲玲、熊端迎、袁国民自本公告发布之日起30日内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。

  2024年5月8日

• 密码保护：广东广州市陈贻明等人诈骗案（涉案公司名称：湖北省天翔实业有限公司） 2024.4.28 ✓资金清退
  我支队现正在依法进行陈贻明等人诈骗案（涉案公司名称：湖北省天翔实业有限公司）赃款发还工作，目前有王红月、时永宁、箫树棠等3名被害人无法联系发还。请上述被害人自公告之日起六个月内到广州市公安局预审监管支队（广州市白云区庆槎路189号）办理发还手续。公告之日起六个月内未来领取的，相关款项将依法上缴国库。

  2024年4月28日

• 密码保护：福建南平市建瓯市公安局处置涉案财物 2024.5.8, 4.26, 4.24, 4.23, 4.17 ✓资金清退
  2024.5.8, 福建省建瓯市公安局龙村派出所在2022年1月侦办的一起诈骗案中，在报警人葛某霖处扣押一笔来源不明资金80000元整人民币，2022年经新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民法院刑事判决，经过调查和多方查找均未找到、未联系上该笔款项所属人员。
  2024.4.26, 福建省建瓯市公安局芝山派出所在2022年8月侦办的一起冒充美女为名义诈骗外国人的“杀洋盘”刑事案件中，缴获一批次被诈骗资金人民币5万元。2023年9月28日，建瓯市人民法院判决生效后将扣押的款项交由我局办案单位依法处理，经过调查和多方查找均未找到、未联系上被害人。
  2024.4.24, 1、福建省建瓯市公安局龙村派出所在2020年9月侦办的一起诈骗案中，在犯罪嫌疑人张某某处扣押一笔被骗资金人民币20000元整，2021年经建瓯市人民法院判决该笔被诈骗资金由公安机关发还被害人，经过调查和多方查找均未找到、未联系上该笔款项所属人员。2、福建省建瓯市公安局龙村派出所在2020年12月侦办的一起诈骗案中，在犯罪嫌疑人杨某某处扣押一笔被骗资金人民币6000元整，2021年经建瓯市人民法院判决该笔被诈骗资金由公安机关发还被害人，经过调查和多方查找均未找到、未联系上该笔款项所属人员。3、福建省建瓯市公安局龙村派出所在2022年9月侦办的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案中，在犯罪嫌疑人王某某处扣押一笔无主资金人民币36000元整，在案件办理过程中发现，根据相关法律规定，该起案件依法进行撤销并依法对该笔无主资金依法进行处置。经过调查和多方查找均未找到、未联系上该笔款项所属人员。
  2024.4.23, 福建省建瓯市公安局房道派出所在2016年8月16日侦办的一起刑事案件中，在建瓯市阳光假日城阳光假日小区22栋212室扣押一笔2000元人民币。2017年建瓯市人民法院已对该案作出判决。经过调查和多方查找均未找到、未联系上该款项所属人员。
  2024.4.17, 福建省建瓯市公安局刑警大队在2023年6月侦办的一起刑事案件中，缴获一批次被诈骗资金人民币近百万余元，2024年3月6日，建瓯市人民法院判决生效后将扣押的款项交由我局办案单位依法处理，经过调查和多方查找均未找到、未联系上被害人。

  2024年4月25日

• 密码保护：山西朔州市朔城区黄德浩犯诈骗罪一案 2024.4.23 ✓资金清退
  本院对黄德浩犯诈骗罪一案刑事罚金及退赔立案执行，现根据最高人民法院《关于执行款物管理工作的规定》第十六条、第十七条，将本案无法通过其他方式联系或经本院通知尚未来提供个人收款账户的集资参与人予以公告，请权利人于本公告发布之日起3日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（包括支行名称及支行行号）等材料，联系执行人员办理执行款认领手续，逾期无人认领的，本院将依法办理提存手续。

  2024年4月24日