分类： 诈骗

• 江苏连云港市海州区蒲鹏、谢光荣等124人诈骗案 2023.8.17……【资金清退】连云港市海州区人民检察院在办理蒲鹏、谢光荣等124人诈骗案过程中，依法暂扣该案犯罪嫌疑人退缴赃款438.1037万元，经调查和多方查找，至今仍有部分赃款涉及的被害人不明，导致该笔赃款无法发还被害人。
  ➤现采取公告方式告知，望相关被害人自公告之日起六个月内持有效证明材料到海州区人民检察院认领。逾期无人认领，海州区人民检察院将按照无主财物处理，并依法上缴国库。

  2023年8月19日

• 青海海东市化隆回族自治县韩有福涉嫌诈骗案 2023.8.19……【警方通告】近期，化隆县公安局通过缜密侦查，破获韩有福涉嫌诈骗案。犯罪嫌疑人韩有福以自己可以帮忙办理保障房、廉租房为由骗取受害人信任后对多名受害人实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人韩有福已被我局依法刑事拘留。
  ➤请遭受到犯罪嫌疑人韩有福不法侵害的受害人及时到化隆县公安局刑侦大队报案。

  2023年8月19日

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  密码保护：西藏自治区阿里地区札达县犯罪嫌疑人旦增曲杰诈骗案 2023.8.19……【警方通告】近期，札达县公安局刑事侦查大队成功侦破一起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人旦增曲杰（男、藏族，现年26岁，系西藏自治区阿里地区札达县人）。经侦查，近年来，旦增曲杰在阿里地区札达县、噶尔县境内以中介人员和县艺术团工作人员（负责人）等身份谎称有装修项目、采购大批蔬菜、订餐、订购艺术团服装等为由，对辖区个体工商户和个人多次实施诈骗。于2023年1月26日，经札达县人民检察院批准，札达县公安局依法对犯罪嫌疑人旦增曲杰执行逮捕，现羁押在阿里地区中心看守所。
  ➤现向社会公开征集上述犯罪嫌疑人违法犯罪线索。请未报案受害人于本通告发布之日起，尽快到札达县公安局刑事侦查大队报案登记

  2023年8月19日

• 陕西榆林市绥德县马行行系列诈骗案 2023.8.14……【警方通告】近日，绥德县公安局经过缜密侦查，破获一起系列诈骗案，抓获犯罪嫌疑人马行行，男，26岁，绥德县名州镇人。经查，犯罪嫌疑人马行行冒充驾校工作人员等身份，以“包过”办理摩托车、C1驾驶证等为由对他人实施诈骗，现犯罪嫌疑人已被绥德县人民检察院批准逮捕。
  ➤现面向社会公开征集案件线索，广泛收集犯罪嫌疑人马行行的违法犯罪证据，请相关受害人于2023年9月25日前到绥德县公安局报案并提供相关案件线索。

  2023年8月16日

• 密码保护：陕西延安张四洋、路金玉等人诈骗案 2023.8.15……【警方通告】西安铁路公安局延安公安处2023年5月份立案侦办一起特大诈骗案。现已查明：自2020年以来，犯罪嫌疑人张四洋伙同路金玉、池子铮等人，下设多个层级代理，以办理中国铁路西安局集团有限公司正式工作为由，私刻公章，假借西安城市建设职业学院的名义与铁路有关单位签订实习、培训合同，大肆在社会面进行虚假宣传，收取受害人钱财，进而实施诈骗。
  ➤一、请知情群众积极向公安机关检举揭发该团伙违法犯罪线索，公安机关为举报人、受害人严格保密。二、请受到不法侵害的受害人尽快到西安铁路公安局延安公安处报案并提供相关证据材料。三、正告凡参与该团伙违法犯罪活动的人员主动到公安机关自首，争取依法从宽、从轻处理。

  2023年8月16日

• 密码保护：内蒙古呼和浩特市经济技术开发区王宏伟、冯云平、赵川等人诈骗案 2023.8.15……【警方通告】关于公开征集王宏伟、冯云平、赵川等人违法犯罪线索的通告(二)
  ➤近日，呼和浩特市公安局经济技术开发区公安分局成功侦破王宏伟、冯云平、赵川等人冒用国有企业“国网新能源云技术有限公司”，虚构“电网新能源(内蒙古)有限公司”、“中北电力(内蒙古)有限公司”、“中元创新内蒙古有限公司”、“中服能源集团有限公司包头分公司”进行招聘实施诈骗犯罪的案件。现主要犯罪嫌疑人已经到案，其中20名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被呼和浩特市人民检察院批准逮捕。
  ➤现面向社会公开征集王宏伟、冯云平、赵川等人违法犯罪线索，自通告发布之日起一个月内，请知情群众积极向公安机关检举、揭发；凡曾受到不法侵害的单位及个人，请尽快到现居住地公安机关刑侦大队或呼和浩特市公安局经济技术开发区公安分局刑侦大队报案并提供相关证据材料，协助公安机关侦查破案。

  2023年8月15日

• 密码保护：浙江东阳市被告人胡菲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人周胜、何燕等人犯诈骗罪案 2023.8.14……【资金清退】现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行第一轮资金返赃工作。
  本次资金返赃登记工作自公告发布之日开始，为期1个月。资金返赃对象为投资SIE（后更名为BTUE）、CFEX、LKF、GDbit等虚假数字货币平台并总体亏损的投资人。本次资金清退采取微信公众号发布、链接及扫描二维码进入 APP 登记信息、后台审核确定的方式。审核通过后打款由中国工商银行东阳支行协助完成。

  2023年8月15日

• 密码保护：内蒙古呼和浩特市玉泉区杜某某被诈骗案 2023.8.14……【警方通告】杜某某被诈骗案已于2023年6月7日由呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队立案侦查。经查，犯罪嫌疑人利用德汇外汇平台在玉泉区城市桂冠A座1单元28楼中户组织人员以投资外汇为由实施犯罪行为。
  ➤凡是在玉泉区城市桂冠A座1单元28楼中户以交易美元名义进行过投资的群众，请于2023年8月31日前携带以下材料尽快前来报案。

  2023年8月14日

• 广西北海市银海区犯罪嫌疑人张才寿、何兴娟涉嫌诈骗一案 2023.8.11……【检察院通告】已移送我院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人张才寿结合自己办理公租房申请的经历，伪造公租房办理流程，虚构住房押金等各种名目费用，伙同妻子何兴娟用各自名下的支付宝账号、微信账号等方式向被害人收取上述虚构款项，致使大量被害人蒙受了经济损失。

  2023年8月12日

• 黑龙江伊春市伊美区张兆里系列诈骗案件 2023.8.7……【警方通告】2023年4月，伊春市公安局伊美分局成功侦破了张兆里以办理“僵尸企业”退休、工作的名义，诈骗他人钱款的系列诈骗案件。目前，犯罪嫌疑人张兆里已被采取强制措施。
  ➤经我局工作人员全力查找，已对部分受害人完成取证工作，但仍有部分受害人没有到公安机关报案。现发布公告，查找通过李国臣、方桂江、肖桂荣、李佰芳、李玉秀、李佳泽、石红杰、刁红、隋文权、张维群、孙利伟、张双金、陈秀华、刘桂荣等人介绍，找张兆里办理僵尸企业退休、工作的所有受害人。自我局发布公告之日起至2023年9月7日止，请速到伊春市公安局伊美分局报案，制作询问笔录，提交相关证据。

  2023年8月12日