分类： 诈骗

• 密码保护：浙江东阳市被告人胡菲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人周胜、何燕等人犯诈骗罪案 2023.8.14……【资金清退】现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行第一轮资金返赃工作。
  本次资金返赃登记工作自公告发布之日开始，为期1个月。资金返赃对象为投资SIE（后更名为BTUE）、CFEX、LKF、GDbit等虚假数字货币平台并总体亏损的投资人。本次资金清退采取微信公众号发布、链接及扫描二维码进入 APP 登记信息、后台审核确定的方式。审核通过后打款由中国工商银行东阳支行协助完成。

  2023年8月15日

• 密码保护：内蒙古呼和浩特市玉泉区杜某某被诈骗案 2023.8.14……【警方通告】杜某某被诈骗案已于2023年6月7日由呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队立案侦查。经查，犯罪嫌疑人利用德汇外汇平台在玉泉区城市桂冠A座1单元28楼中户组织人员以投资外汇为由实施犯罪行为。
  ➤凡是在玉泉区城市桂冠A座1单元28楼中户以交易美元名义进行过投资的群众，请于2023年8月31日前携带以下材料尽快前来报案。

  2023年8月14日

• 广西北海市银海区犯罪嫌疑人张才寿、何兴娟涉嫌诈骗一案 2023.8.11……【检察院通告】已移送我院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人张才寿结合自己办理公租房申请的经历，伪造公租房办理流程，虚构住房押金等各种名目费用，伙同妻子何兴娟用各自名下的支付宝账号、微信账号等方式向被害人收取上述虚构款项，致使大量被害人蒙受了经济损失。

  2023年8月12日

• 黑龙江伊春市伊美区张兆里系列诈骗案件 2023.8.7……【警方通告】2023年4月，伊春市公安局伊美分局成功侦破了张兆里以办理“僵尸企业”退休、工作的名义，诈骗他人钱款的系列诈骗案件。目前，犯罪嫌疑人张兆里已被采取强制措施。
  ➤经我局工作人员全力查找，已对部分受害人完成取证工作，但仍有部分受害人没有到公安机关报案。现发布公告，查找通过李国臣、方桂江、肖桂荣、李佰芳、李玉秀、李佳泽、石红杰、刁红、隋文权、张维群、孙利伟、张双金、陈秀华、刘桂荣等人介绍，找张兆里办理僵尸企业退休、工作的所有受害人。自我局发布公告之日起至2023年9月7日止，请速到伊春市公安局伊美分局报案，制作询问笔录，提交相关证据。

  2023年8月12日

• 安徽省淮南市田家庵区童某、王某等人涉嫌诈骗等多起违法犯罪 2023.8.8……【警方通告】近日，淮南市公安局田家庵分局正在侦办童某等人涉嫌违法犯罪案件。目前，童某、王某等人已被公安机关依法采取强制措施。经初步侦查，童某等人涉嫌诈骗等多起违法犯罪，造成恶劣影响。
  ➤一、敦促相关涉案人员主动到公安机关投案自首，如实交代违法犯罪事实，根据相关法律法规，依法从轻或减轻处罚；二、请广大知情群众、受害人、受害单位积极检举、揭发童某等人的违法犯罪线索，提供相关证据。

  2023年8月12日

• 密码保护：云南普洱市思茅区马云贵、苏阳秀涉嫌诈骗案 2023.8.11……【警方通告】普洱市公安局思茅分局刑事侦查大队现阶段正在侦办马云贵、苏阳秀涉嫌诈骗案。自2019年以来，犯罪嫌疑人马云贵、苏阳秀以可以代办公租房为由，以收取代办费为名，收取被害人大量钱财。目前，犯罪嫌疑人马云贵、苏阳秀已被公安机关依法逮捕，据两名犯罪嫌疑人交代涉案金额共200余万元，被害人100余人，现大多数被害人未到公安机关报案。
  ➤请涉及以上情况且未到公安机关报案的被害人于通告之日起1个月内到普洱市公安局思茅分局刑事侦查大队报案。

  2023年8月12日

• 特大“直播教学”电信网络诈骗案件 2023.8.10……【媒体报道】随着短视频平台 直播活动愈发火爆 “网红”已成为不少人羡慕的职业 一些人梦想自己有朝一日 能通过直播赚取流量 躺赢赚大钱 “直播教学培训”骗局应运而生。
  奉化警方破获一起特大“直播教学”电信网络诈骗案件

  2023年8月12日

• 内蒙古呼和浩特市回民区吴燕涉嫌合同诈骗案 2023.8.9……【警方通告】已立案侦查。
  ➤请凡是在北京百力高企业管理顾问有限公司、吴燕美发培训机构缴费参加美发培训的人员，在本通告发布之日起至2023年9月5日截止，到呼和浩特市公安局回民区分局经侦大队报案并配合调查。原北京百力高企业管理顾问有限公司、吴燕美发培训机构相关工作人员立即到呼和浩特市公安局回民区分局经侦大队主动说明问题情况，积极退回违法所得，拒不退缴违法所得及不配合公安机关调查的，公安机关将依法严惩。

  2023年8月10日

• 江西省上饶市广信区周援朝诈骗案 2023.8.9……【警方通告】2023年1月8日，广信区公安局依法对周援朝以办理公租房名义进行诈骗一案立案侦查。目前，该案主要涉案人员周援朝、王锦已被依法逮捕，但仍有受害群众未到公安机关报案。
  ➤请尚未到公安机关报案的受害人于2023年8月31日前到公安机关报案、登记

  2023年8月10日

• 山东临沂地区板材厂企业的保险诈骗 2023.8.9……【官方发布】西藏自治区保险行业协会关于保险诈骗的风险提示函：我协会接到珠峰财产保险股份有限公司《关于珠峰财产保险股份有限公司在山东省临沂保险诈骗案件情况的报告》 (珠峰财险发〔2023〕221号)。根据该报告反映，山东省临沂地区存在着严重的保险诈骗成熟产业链，涉案板材企业及关联保险经纪人、保险公估公司、律所等相关人员形成了紧密的利益共同体，保险诈骗案件层出不穷，已经成为当地保险市场稳定和经济健康发展的毒瘤。除珠峰财险外，还有多家国内财险公司均遭受了临沂板材厂企业的保险诈骗，更为严重的是许多保险主体可能已被所涉临沂板材企业成功骗取了保险金。

  2023年8月10日