分类： 诈骗

• 江苏徐州市沛县18人“杀猪盘”诈骗案 2023.8.4……【检察院发布】主犯杨某某因犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。其余十七名被告人被判处有期徒刑六个月至七年六个月不等刑期，并处罚金。
  ➤经审理查明，2020年3、4月份，杨某某等人在境外的缅甸贺岛某工业园区租赁办公楼组建名称为“新时代公司”的“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪团伙（以下简称“团伙”）。该团伙通过“凯斯”等APP平台，以聊天软件和被害人谈感情取得信任后，引诱其参与赌博或投资，利用后台控制输赢的方式对境内人员实施诈骗。该团伙层级分明，包括老板、主管、后勤、财务、技术、业务员等不同等级。该诈骗团伙人员结构清晰，分工明确，并有明确的奖惩制度等，诈骗成功后，不同层级根据不同比例进行提成。该犯罪团伙自实施诈骗犯罪以来，日益形成较为稳定的犯罪组织，逐渐形成以杨某某为首的境外“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪集团。

  2023年8月10日

• 密码保护：杭州市临安区犯罪嫌疑人胡某某(女，36岁，杭州市临安区锦城街道人)、余某某(男，51岁，杭州市临安区太阳镇人)诈骗案 2023.8.8……【警方通告】近期，我局立案侦查的胡某某等人诈骗案已取得有效进展，目前已对大部分投资人完成调查取证工作。犯罪嫌疑人胡某某(女，36岁，杭州市临安区锦城街道人)、余某某(男，51岁，杭州市临安区太阳镇人)在临安辖区依托“中国华能新能源项目”网络平台引诱他人进行投资。该两人现已被移送审查起诉，案件正在进一步办理中。
  ➤请广大胡某某、余某某发展的投资人在2023年8月20日前向我局报案，报案时请携带投资资金转账凭证、投资收据等证明材料。

  2023年8月9日

• 密码保护：青海海东市互助县马明超涉嫌犯罪 2023.8.8……【警方通告】2021年5月24日犯罪嫌疑人马明超在担任互助利民压缩天然气有限公司加气站站长期间，因骗取马xx、叶xx、胡xx、雷xx、戴xx、刘xx共计708万元，已被互助县人民法院判处有期徒刑十七年，现在青海省东川监狱服刑。后我局再次接到保xx、芦xx等人报案，经我局立案侦查，犯罪嫌疑人马明超虚构气量分红事实，共骗取保xx、芦xx共计110万元，犯罪嫌疑人马明超对犯罪事实供认不讳。
  ➤我局将于近期将人犯马明超解回再审，现公开证据犯罪嫌疑人马明超犯罪证据，被马明超实施诈骗至今未向公安机关报案的被害人、或被骗后通过民事诉讼程序提起民事诉讼，案件正在人民法院审理的原告人请尽快到互助县公安机关经侦大队报案，我局将对被害人信息严格保密。

  2023年8月9日

• 湘潭县中雄公司 2023.8.2……【官方答复】网友：2013年5月我和合伙人李本文、袁三凤、邵丹四人与湘潭中雄公司签订土方挖运合同，被中雄公司骗交合同保证金40万元，后经公检法认定为诈骗案，涉案金额500多万，受害人群20多个施工单位。可是十年过去了，我们受害人的退赔款一直没有着落。
  湘潭县人民法院回复：朱承辉（受害人）与其他申请人执行人所涉执行标的额达到了800余万元，受害者大多来自外地，遍及湖南、福建、湖北、武汉、重庆、四川等省市，为减少受害人及申请执行人的损失，构建湘潭县优良的招商引资环境，我院向党委政府 报告请求召开协商会，以尽快解决涉梁坚云案申请人的诉求，维护当地社会稳定。

  2023年8月8日

• 密码保护：安徽池州市石台县犯罪嫌疑人廖崇宇、侯锦涛涉嫌诈骗罪一案 2023.8.8……【检察院通告】已由石台县公安局移送石台县人民检察院审查起诉。

  2023年8月8日

• 密码保护：陕西安康市平利县王青保涉嫌诈骗案 2023.8.7……【警方通告】2023年7月，平利县公安局在侦办王青保涉嫌诈骗案中查明：2019年以来，犯罪嫌疑人王青保以非法占有为目的，在婚姻续存期间隐瞒真实身份，伪造身份证、不动产权登记证、车辆登记证书及行驶证等，用虚假姓名王小雨、重复户口王晓羽在网络交友软件上添加女性好友，虚构自己富豪身份先后同多名女性以谈恋爱为由，捏造各种事实诈骗她人财物供自己挥霍，涉案金额巨大。目前，王青保因涉嫌诈骗罪被我局依法逮捕。
  ➤平利县公安局现面向社会公开征集其各类违法犯罪线索。
  ➤犯罪嫌疑人王青保(重复户口姓名王晓羽，虚假身份姓名王小雨)，男，汉族，1987年4月3日出生，无业

  2023年8月8日

• 密码保护：宁夏银川市兴庆区王洋涉嫌诈骗一案 2023.8.7……【警方通告】近期，我局在侦王洋涉嫌诈骗一案，涉案犯罪嫌疑人王洋以“找关系”办理学生入学、办理公租房等手段多次实施诈骗
  ➤现面向广大人民群众公开征集线索➤王洋，男，38岁，宁夏银川市兴庆区人

  2023年8月8日

• 陕西榆林市榆阳区汤志立、罗永飞涉嫌诈骗案 2023.8.7……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局在侦办汤志立、罗永飞涉嫌诈骗案中查明：2020年以来，犯罪嫌疑人汤志立、罗永飞为谋取私利在微信朋友圈、抖音短视频平台发布谎称可以安排煤矿正式工的信息多次实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人汤志立、罗永飞因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集二人各类违法犯罪线索。

  2023年8月7日

• 密码保护：甘肃陇南市康县犯罪嫌疑人杨兆鹏诈骗案件 2023.8.1……【警方通告】近期，康县公安局王坝派出所破获一起诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人杨兆鹏。经查，近年来，杨兆鹏在康县部分乡镇及武都区安化镇以兑换现金方式及各种理由，对沿路门店及个人实施诈骗。2023年7月27日，经康县人民检察院批准，康县公安局依法对犯罪嫌疑人杨兆鹏执行逮捕。
  ➤康县公安局向社会公开征集上述嫌疑人违法犯罪线索。请未报案受害人于本通告发布之日起，及时到辖区派出所报案登记。
  ➤犯罪嫌疑人杨兆鹏 男 26岁

  2023年8月7日

• 陕西澜雨鑫传媒有限公司（陕西澜雨鑫文化传媒有限公司，法定代表人兰剑）、“创投策略”股票配资平台、“BOX”数字货币平台特大电信网络诈骗案 2023.8.4……【法院发布】近日，西安市雁塔区人民法院一审公开宣判被告人兰某等36人电信网络诈骗案，被告人兰某等人分别被判处十年又六个月至三年又六个月不等有期徒刑，并处罚金。

  2023年8月7日