分类： 诈骗

• 乌拉特前旗公安局紧急预警 2023.8.2……【警方通告】深夜粘贴小贴纸名为“同城约”实为电信网络诈骗新型“引流方式” ➤电信网络诈骗出现一种新型“引流方式”一一“涉黄”小贴纸，电信诈骗犯罪团伙通过网络兼职招募人员为其粘贴“涉黄小贴纸，诱骗受害人扫码下载涉诈APP再以刷单、赌博、裸聊等方式实施精准骗。请广大居民朋友们提高警惕，谨防诈骗。

  2023年8月3日

• 福建漳州市南靖县丘丽味涉嫌集资诈骗案 2023.8.1……【警方通告】2023年7月，南靖县公安局经侦大队对“丘丽味集资诈骗案”立案侦查。经侦查发现犯罪嫌疑人丘丽味（女，42岁，漳州市南靖县靖城镇人）在南靖辖区通过向群众宣传“全民租赁”平台投资租赁挖掘机，直接或者间接诱导群众投资从而赚取利息分红的方式向他人实施诈骗。现犯罪嫌疑人丘丽味已被我局依法采取刑事强制措施。
  ➤请尚未报案的受害人携带相关材料（报案人身份证件；书面或者电子等证据、凭证）尽早到经侦大队报案。

  2023年8月3日

• 天津市李强、徐晓华犯投机倒把罪、诈骗罪 2023.8.3……【资金清退】天津市中级人民法院（92）津中法刑一更判字第1号刑事判决已经发生法律效力，判决将追缴款项发还实际造成损失的单位及被骗个人。现该案已追缴441318元。
  ➤请（92）津中法刑一更判字第1号案件实际造成损失的单位及被骗个人自公告之日起六十日内持身份证明、权利确认材料等资料至本院办理认领手续。逾期不认领或资料不符合条件的，本院将依法办理集中统一保管或提存手续。

  2023年8月3日

• 海南省三亚市犯罪嫌疑人谭婕诈骗案 2023.8.2……【检察院通告】已由三亚市公安局侦查终结并移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2013年至2022年期间，犯罪嫌疑人谭婕以非法占有为目的，虚构各类投资经营项目，许以高利息高回报的方式骗取他人资金，并实施超额募资、职务侵占等违法犯罪行为。

  2023年8月3日

• 海南省三亚市犯罪嫌疑人张立、邓兴安等人涉嫌诈骗罪一案 2023.7.31……【检察院通告】已由三亚市公安局吉阳分局侦查终结并移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2021年至2023年期间，犯罪嫌疑人张立等人以虚构能够办理保障性住房指标为名，骗取大量被害人“指标费”。

  2023年8月3日

• 密码保护：宁夏银川市兴庆区犯罪嫌疑人保林涉嫌诈骗 2023.8.3……【警方通告】现面向社会公开征集保林涉嫌违法犯罪线索。
  ➤二、凡是与犯罪嫌疑人保林共同实施诈骗违法犯罪行为的人员，自本通告发布之日起至2023年8月31日主动投案自首，如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚，逾期视为自动放弃；
  ➤三、凡是经他人介绍或直接与犯罪嫌疑人保林进行酒类交易被诈骗人员，请于2023年8月31日前携带本人身份证、转款凭证、购酒合同、微信聊天记录截屏等可证明投资买酒的证据材料前往兴庆区公安分局刑侦大队报案。自本通告发布之日起，希望广大人民群众积极检举揭发。公安机关将对举报人的信息严格保密，并依法保护举报人的合法权利；对包庇、纵容犯罪的，将依法追究法律责任。

  2023年8月3日

• 周口市公安局川汇区分局电信诈骗每日警情通报 2023.8.1……【警方发布】2023 年 7 月 25 日周口市川汇区刘某报警称:2023年7月24日在周口市川汇区交通大道某小区家中玩手机时，在“陌陌”APP 上搜索附近的人时收到一陌生好友申请，其添加对方好友后，对方向其发送生活照片和个人相关信息并称可以带其“轻松挣大钱”。接着对方发来一张介绍“流量运营”的图片，并向刘某介绍如何帮助网商提升商品交易量，提高商品成交额数据。随后刘某点击下载了对方发来的“TITEO”的陌生链接，其安装注册后就有后台客服指导其认领一些小额任务，前期刘某顺利获得一些小额返利。不久对方向刘某介绍一些“大额单子”并解释称投入越多获利越多。接着对方引导刘某向指定账户转账，并声称稍后会给其返利，接着又为其匹配多个“加急单”。期间刘某接到反诈中心的预警电话，才意识到被骗，遂来报警。共计被骗 16800元。

  2023年8月3日

• 海安公安反诈中心紧急预警 2023.8.1……【警方发布】近日，我市发生多起针对学生群体的诈骗案件，诈骗分子冒充兼职平台工作人员、网络交易平台客服等身份实施诈骗，诈骗过程中，诈骗分子多假称需验证未成年人身份，以此进行屏幕共享并要求学生提供父母的银行卡及手机验证码，请广大家长和学生务必提高警惕。

  2023年8月3日

• 山东滕州市犯罪嫌疑人通过张贴“涉黄”小广告进行“引流”，从而实施网络电信诈骗 2023.8.2……【警方通告】公安机关向社会公开征集关于张贴小广告犯罪的线索

  2023年8月3日

• 密码保护：甘肃天水市甘谷县戴帅犯诈骗罪一案 2023.5.7……【资金清退】被骗的钱回来了，这5人请到甘谷法院领钱：王艇：1250元 吴东亮：800元 凌祥：250元 付健民：1700元 彭诗茗：1000元
  ➤望被害人自本公告发布之日起一年内持合法手续及身份证明到甘谷县人民法院领取，或者通过本院联系人提交相关资料进行审核认领。本公告一年内仍无人认领的，我院将依法对公告的案涉款项，上缴国库。
  ➤附：【法院判决书】
  2021.12.17 甘肃省天水市中级人民法院 被告人彭某、龙某、宁某、王某2、肖某、赵某、李某1、王某3、李某2犯诈骗罪一案二审刑事裁定书
  原审判决认定：2020年2月中旬以来，被告人彭某明知上游犯罪分子“泡泡”实施网络电信诈骗等违法犯罪活动，仍与“泡泡”联系，主动为其提供银行账户信息，帮助实施网络电信诈骗等非法活动。后彭某通过曾毅（另案处理）、龙某将宁某、王某2、肖某、李某1、赵某、戴帅（另案处理）、王某3、李某2等人发展为下线，让下线为其提供的银行账户信息，然后又将银行账户信息提供给上游犯罪分子，供上游犯罪分子实施诈骗时收取诈骗资金。被告人彭某在龙某及龙某发展的下线人员的银行卡进账诈骗资金按比例非法获利；龙某发展宁某、王某2；宁某又发展下线肖某、李某1、赵某、戴帅；王某2发展下线王某3、李某2。龙某对宁某、王某2及肖某、李某1、赵某、戴帅、王某3、李某2的银行卡进账诈骗资金按比例非法获利；宁某对下线肖某、李某1、赵某、戴帅银行卡进账诈骗资金按比例非法获利；王某2对下线王某3、李某2银行卡进账诈骗资金按比例非法获利；肖某、李某1、赵某、戴帅、王某3、李某2各自按其银行卡进账诈骗资金按比例非法获利。彭某、龙某等人依层级不同共分得进账总额的15％，其余诈骗资金经过频繁转账后套现。其中一段时间被告人龙某将宁某、王某2、肖某、赵某、李某1、戴帅、王某3、李某2召集到宾馆，将各被告人的银行账户信息提供给彭某后等待诈骗资金进入账户，待被骗资金进入账户后，各被告人按照彭某的指令迅速转给其他同案犯的账户，然后根据诈骗金额提成获利。其中被告人龙某涉案账户进入诈骗资金10000元，被告人宁某涉案账户进入诈骗资金192900元，被告人王某2涉案账户进入诈骗资金91887元，被告人李某1涉案账户进入诈骗资金195540元，被告人肖某涉案账户进入诈骗资金216400元，被告人赵某涉案账户进入诈骗资金165550元，被告人王某3涉案账户进入诈骗资金27720元，被告人李某2涉案账户进入诈骗资金29160元，戴帅涉案账户进入诈骗资金180363元，全案总计1109470元。

  2023年8月3日