分类： 诈骗

• 江苏徐州市新沂市曲莹莹、董赫敏、赵俊鸣涉嫌诈骗罪案 2022.12.31……【检察院起诉书】本案由新沂市公安局侦查终结，以被告人曲莹莹、董赫敏、赵俊鸣涉嫌诈骗罪，于2022年9月19日向本院移送审查起诉。
  ➤经依法审查查明：2021年10月份,诈骗犯罪团伙为实施刷单返利诈骗在境内招募微信红包手、APP群托及群财务等人员，主要诈骗手段为将被害人拉入微信群，通过做任务即可领红包、福利等形式，诱导被害人下载APP并注册账号，再将被害人拉入APP内聊天群，由群内派单员按照组长（接待员）指令，在APP群内发布给明星微博点赞等任务，群托按照组长的指示在群内发布完成任务、收到工资、获得佣金等虚假信息及虚假的转账截图，营造群内成员积极做任务并获取返利的假象（炒群），群内财务人员根据组长的指示通过扫码付款的方式给完成任务的被害人发放小额任务奖励、佣金并发放当日群托工资，以诱骗被害人相信做任务确可赚取佣金，从而再由接待员、带单老师等人进一步诱导被害人做大额垫付任务，待被害人垫付转账大额现金后，再以“操作错误”、“任务未完成”等虚假理由，拒付本金和佣金，诈骗被害人钱款。

  2023年6月29日

• 安徽省淮南市王智明涉嫌诈骗案 2023.6.5……【检察院起诉书】本案由安徽省淮南市公安局毛集分局侦查终结，以被告人王智明涉嫌诈骗案，于2023年5月5日向本院移送审查起诉。
  经依法审查查明：
  ➤2022年12月,被告人王智明在“黑灰产”网站上浏览、学习相关诈骗方法,并通过网站客服学习了架设简易GOIP设备的方法。后王智明购买了4部手机,11张安广网络192号段电话卡,按照客服要求搭设了两套简易GOIP设备(将两部手机通过音频对录线连接起来,一部插入电话卡打开热点,两部手机共用网络,在手机上下载远程控制软件“TODESK”,输入远程操作码后让上线诈骗人员通过该GOIP设备远程控制拨打诈骗电话),王智明分别在淮南市毛集实验区xx镇xx园xx号家中及八公山一宾馆内,在明知上线人员将实施诈骗的情况下,为上线诈骗人员提供GOIP设备远程拨打电话实施诈骗。从2022年12月28日至2023年1月3日期间,致使徐某某、芮某某、张某某、盛某某、施某某五人被骗共计778421元人民币。王智明非法获利760元人民币。

  2023年6月29日

• 西藏阿里地区改则县公安局刑侦大队打掉一起“冒用宗教信任”实施系列诈骗案 2023.6.27……【警方发布】经查，犯罪嫌疑人格某在二十多天内先后四次在改则县先遣乡、洞措乡，革吉县境内冒充大师并能够以消灾祛病为由从被害人手中骗取共计现金10107（壹万零壹佰零柒）元人民币、垫子1件、疑似象牙1个、羊绒制毯子1件、黄色金属少量、佛像照片18张、铃铛1个、硬币9枚、 绿松3个、银制勺子1个、蜜蜡3个、红珊瑚5个、天珠1个、盒子（嘎乌）1个等物品。

  2023年6月28日

• 文昌市警方通告涉嫌电信网络诈骗的14人限期投案自首 2023.6.26……【警方通告】2023年6月26日，海南文昌市公安局敦促违法嫌疑人投案自首：为对电信网络诈骗违法犯罪保持高压打击态势，维护社会稳定保护人民群众财产安全，按照海南省公安厅“扫诈2号”专项行动的相关要求及文昌市公安局党委工作部署，同时落实宽严相济的法律政策，给违法犯罪人员改过自新的机会，文昌市公安局对涉嫌电信网络诈骗的违法犯罪人员公开劝投。
  ➤劝投人员名单（14人）：海南省文昌市潭牛镇昌头村委会周世乐、广东省廉江市石岭镇林日祥、海南省儋州市南丰镇尖岭村委会孙永得、贵州省都匀市良亩乡陆显荣、湖南省新邵县龙溪铺镇徐礼鹏、海南省文昌市会文镇会文村委会翁诗书、海南省琼海市长坡镇长山园村委会林尤赛、海南省文昌市锦山镇茶园村委会林春、广东省雷州市雷高镇李林荣、河南省南阳市南召县陈进龙、海南省文昌市东路镇红光村委会林先伦、海南省文昌市潭牛镇孔雀村委会黄宏伟、海南省乐东黎族自治县千家镇抱善村委会高泽、海南省文昌市铺前镇铺前墟居委会叶保誉

  2023年6月28日

• 青海海东市民和县犯罪嫌疑人白崇仁涉嫌诈骗一案 2023.6.28……【警方通告】近期，民和县公安局侦查发现，犯罪嫌疑人白崇仁以代办驾驶证为由实施诈骗，骗取多名受害人钱款。目前，已被我局依法刑事拘留。
  ➤现向社会各界公开征集犯罪嫌疑人白崇仁的违法犯罪线索，希望广大人民群众积极检举、揭发，如实提供案件线索。

  2023年6月28日

• 密码保护：上海市奉贤区温庆军、温庆春、颜丽丽诈骗案 2023.6.27……【资金清退】被害人信息核对。请本案被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤线上核对确认期限为2023年6月28日起至2023年8月28日止。请被害人在截止日前尽快完成信息核对确认事项。
  ➤案件简介：2013年1月起，温庆军等在本市闵行区开设上海汗轩贸易有限公司，招募人员为话务员，通过冒充收藏协会、宣称幸运抽奖回馈客户等虚假活动方式，电话联系被害人诈骗钱款。
  ➤附：【法院判决书】被告人温庆军、温庆春、颜、姚犯诈骗罪一审刑事判决书（2014.6.25）

  2023年6月27日

• 密码保护：上海市奉贤区许丽红诈骗案 2023.6.27……【资金清退】被害人信息核对。请本案被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤线上核对确认期限为2023年6月28日起至2023年8月28日止。请被害人在截止日前尽快完成信息核对确认事项。
  ➤案件简介：2011年起，许丽红伙同他人在本市闵行区开设上海与时实业有限公司，招募人员，通过冒充国家收藏协会下属会员单位、宣称幸运抽奖回馈客户等虚假活动等方式，电话联系被害人实施诈骗行为。
  ➤附：【法院判决书】许丽红犯诈骗罪一审刑事判决书（2014.9.25）
  ➤附：【法院判决书】程冬梅、童林燕、沈宏娜、杨旭、鹿、杨、邓、余、朱、杨、李、杨犯诈骗罪一审刑事判决书（2014.6.25）

  2023年6月27日

• 安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人柯倩倩、覃瑶、孙友杰、李家聪、徐辉、邓乾瑜、陈红秀、廖文波、乐理涉嫌诈骗罪一案 2023.6.27……【检察院通告】近日已由淮北市公安局相山分局移送至相山区人民检察院审查起诉。

  2023年6月27日

• 安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人陈琳、蔡青林、黄柔、黄倩倩涉嫌诈骗罪一案 2023.6.27……【检察院通告】近日已由淮北市公安局相山分局移送至相山区人民检察院审查起诉。

  2023年6月27日

• 密码保护：深圳市南山区被告人陈清炜等十人犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案 2023.3.3……【法院通告】深圳市南山区人民检察院刑事附带民事公益诉讼起诉书。
  ➤深圳市南山区人民法院刑事附带民事公益诉讼调解协议。
  ➤深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2022〕762号起诉书指控被告人陈清炜等十人犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案，于2022年11月3日向本院提起公诉。后该院作为公益诉讼起诉人，以陈清炜违反法律规定处理公民信息，侵害众多不特定个人的合法权益，损害了社会公共利益为由，于2023年1月12日向本院提起刑事附带民事公益诉讼，本院依法予以受理。诉讼过程中，经本院调解，公益诉讼起诉人与被告达成调解协议。
  ➤经依法审查查明：2021年4月，陈清炜注册成立深圳市康而寿生物有限公司，为公司实际经营人，陈清松为该公司法定代表人兼业务员，陈清炜陆续招聘卢玲、卢巧玲、姚可欣、刘道元、宋先云、孙章丽等人为业务员。陈清炜事先对招聘人员进行“话术”培训，专门针对老年群体消费心理及认知能力缺陷，以推销虚假的高级营养品为名，骗取老年人钱财。2021年5月，陈清炜通过微信等网上渠道非法购买深圳地区近万名60岁以上老人的名单及详细个人信息(包括姓名、手机号码、身份证号码、家庭住址)，对方将陈清炜所购买的老年人个人信息打印在纸上并通过快递的方式进行交付。陈清炜将上述个人信息交由孙章丽、宋先云等业务员予以对接，以老年人关爱中心的名义，打着免费送礼品的幌子，以电话访问、养生讲座等方式获取老年消费者的信任及其身体状况、经济能力等信息。陈清炜等人再筛选出有经济消费能力的老人，以专家讲座、聚餐为名诱骗老年人群体购买价格虚高的产品。2022年4月期间，陈清炜联系了刁伟宏、侯朝阳、陀远强等人到场冒充“专家讲师”宣扬“倍氢松片”“十二经”“二十八味”等产品的神奇疗效，将老年人召集到酒店包房等地进行推销，以虚高的价格销售“倍氢松片”“十二经”“二十八味”“晶视泰”等产品，事后陈清炜与刁伟宏、侯朝阳等人及陈清松、孙章丽、宋先云、姚可欣、刘道元、卢玲、卢巧玲等业务员按事先约定比例进行分赃。

  2023年6月26日