分类： 诈骗

• 加密货币诈骗 2023.6.25……【媒体报道】他因加密货币诈骗损失了 34 万美元。此类案例呈上升趋势
  美国东部时间2023 年 6 月 25 日上午 6:01
  Naum Lantsman 确信他的加密货币投资正在赚钱。每次他登录自己使用的交易平台，似乎都在收获意外之财。但事实上，兰茨曼是越来越多的加密货币诈骗受害者之一。
  “我听说过，也读过，但不知何故，我认为我不会成为他们中的一员，”他说。
  74 岁的兰茨曼 (Lantsman) 在疫情改变了他的生活后转向了加密货币投资。他经营一家向洛杉矶地区的餐馆销售设备和用品的企业。但当封锁令生效后，许多商店都关门了。
  “我失去了很多客户，因为很多餐馆和酒吧都关门了，”兰茨曼说。
  与此同时，由于大流行导致股市波动，他自己管理的退休储蓄受到了打击。
  有一天，他在 Instagram 上浏览时，偶然发现了一家名为 SpireBit 的公司发布的帖子。其网站称，它是一家总部位于伦敦的“国际金融经纪商”，帮助人们投资加密货币。
  兰茨曼决定尝试一下。
  兰茨曼开设账户后，一位自称帕维尔的公司代表用消息应用程序联系了他。他用兰茨曼的母语俄语写作。
  他们开始定期聊天，交换有关假期和家庭的细节，并对他们在前苏联的共同背景表示同情。
  Lantsman 最初将 500 美元转入他的 SpireBit 账户。这似乎很有希望：当他登录自己的帐户时，这笔投资似乎在几周内几乎翻了一番。
  几个月来，帕维尔怂恿他投资越来越多的钱。最终，兰茨曼将自己一生的积蓄，总计超过 34 万美元，全部存入了 SpireBit 账户。
  “当他登录 SpireBit 时，他看到了一个非常引人注目的假平台，看起来像是有人存钱，而且钱还在增长，”他的儿子 Daniel Lantsman 说。
  但它根本没有增长。他的 SpireBit 账户上描绘盈利增长的图表是假的。
  兰茨曼在试图从自己的账户提款时发现了这一点。SpireBit 发送了一份声称来自英国巴克莱银行的文件。据称，作为“安全措施”，Lantsman 必须向 SpireBit 发送其请求金额的 2%。（巴克莱银行的一位代表证实该文件是伪造的。）
  至此，兰茨曼陷入了骗局。当他的儿子和女儿发现时，为时已晚。钱没了。
  在某些方面，加密货币是诈骗者的理想工具。
  加密货币的粉丝因其缺乏政府监管而被吸引。它使交易者能够绕过政府的繁文缛节。但缺乏正式监督也使其很容易被滥用。
  与传统银行不同，联邦政府不会通过保险来支持加密货币，这使得加密货币投资风险特别大。
  最重要的是，发生在称为区块链的在线分类账上的加密交易是假名的，并且很难追踪。资金经常从一个数字钱包转移到另一个数字钱包，通常由一串数字和字母而不是名字表示，这使得找出钱包背后的人成为一个复杂的过程。
  自大流行以来，加密货币诈骗呈爆炸式增长。根据联邦贸易委员会的最新数据，自 2020 年以来，加密货币诈骗造成的损失总额增加了 900%。这只是向当局报告的事件数量。
  研究加密行业的宾夕法尼亚大学教授凯文·韦巴赫（Kevin Werbach）表示：“问题基本上在于，人们被加密交易巨额利润的炒作所诱惑，并且不熟悉这项技术。”
  丹尼尔·兰茨曼 (Daniel Lantsman) 表示，SpireBit 的阴谋的运作方式之一是利用他父亲的孤独感，他父亲于 20 世纪 80 年代从现在的乌克兰来到洛杉矶。他现在处于半退休状态，大部分时间都花在上网、观看篮球比赛和享受家人的陪伴。
  “有很多像他一样的人，年老的婴儿潮一代，他们待在家里，可能有点孤独，他们不那么投入，他们也不是在科技发达的时代长大的，”丹尼尔·兰茨曼说道。
  他承认，家人对于是否公开他们的故事犹豫不决。没有人愿意因为被骗光毕生积蓄而引起关注。但在用尽所有收回资金的选择后，他们决定挺身而出，希望防止其他人上当受骗。

  2023年6月26日

• 山东邹平市被告人梁翠莲、李丛丛犯诈骗罪一案 2023.6.25……【法院通告】邹平市人民法院已立案受理。
  ➤本案被害人有参加诉讼提出意见、旁听案件庭审等权利。请上述人员于本通告发布之日起五日内向本院提交相关身份证明文件，自行协商推选2-3名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院。本院将视案件审理情况决定代表人参加或者旁听庭审。

  2023年6月26日

• 密码保护：河南省驻马店市正阳县正阳国行投资管理有限公司（王雪中、章爱莲、王飞等人及其所属公司）非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪一案 2023.6.20……【自媒体】律所消息：2023年6月20日，河南省新蔡县人民法院对“正阳国行”非法集资案作出一审判决，首犯王雪中犯非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪，数罪并罚获刑20年，其余18名被告人也分别被判处相应刑罚。
  ➤新蔡县人民法院查明：2010年5月份至2022年6月份，被告人王雪中注册成立国行公司，通过媒体、传单、出租车顶灯窗、广场电子大屏幕等，向社会公开宣传，承诺以月息2分的利率向社会不特定对象吸收资金。同时，为攫取更大利益，以月息高于3分的利率放高利贷。为按期收取高息和本金，招募催收员工，安排催收人员进行催收，在催收的过程中多次实施寻衅滋事、非法拘禁违法犯罪活动，形成以王雪中为首要分子，胡菊艳、章爱莲为重要成员，较为固定的恶势力犯罪组织。该恶势力犯罪组织成员长期纠集在一起，组织成员固定，架构清晰，分工明确，将非法所得用于实施违法犯罪活动及维护犯罪组织的存续和发展，多次有组织、有预谋地实施违法犯罪活动，采取“电话滋扰、拦截、跟随、住宅外墙喷漆、锁门、非法侵宅、非法拘禁”等软暴力手段进行催收，严重破坏社会生活、经济秩序，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪集团。

  2023年6月26日

• 内蒙古巴彦淖尔市临河区刘琦悦涉嫌诈骗案件 2023.6.25……【警方通告】2023年1月27日，巴彦淖尔市公安局临河分局对“刘琦悦涉嫌诈骗”一案进行立案侦查，目前犯罪嫌疑人刘琦悦已被采取刑事强制措施。经查证，犯罪嫌疑人刘琦悦系原中国人寿保险公司业务员，刘琦悦以“保险复效”、“投保返现”为由，向被害人实施诈骗行为，造成较为恶劣的社会影响。
  ➤巴彦淖尔市公安局临河分局决定自即日起向广大群众公开征集刘琦悦的违法犯罪线索

  2023年6月25日

• 山西长治市潞州区故县郭嘉涉嫌诈骗案件 2023.6.25……【警方通告】近期，长治市公安局故县分局成功破获郭嘉涉嫌诈骗案件。现已查明：2021年1月至2023年4月期间，犯罪嫌疑人郭嘉（男，40岁，上海市浦东新区人）以为他人办理入学、调动工作等为由骗取受害人钱款，现已被依法采取刑事强制措施。
  ➤自本通告发布之日起，请受害人尽快到长治市公安局故县分局刑侦大队报案并提供相关证据材料。

  2023年6月25日

• 密码保护：湖南长沙熊女士被刷单诈骗 2023.6.21……【官方答复】我们是网络诈骗受害者之一。
  ➤事情起因：2021年6月24日通过勤诚达新界A栋业主总群看到业主是A2——919千思装饰（王湘江）发的手工活兼职信息，扫二维码关注举行网络科技，聊天预定了200支组装笔的任务，并下载了企业悦聊App，说是一周之内发货。到目前为止都没有收到组装笔。王湘江用虚构事实，隐瞒真相的方法，发布虚假信息，实施网络诈骗。1.王湘江以小区业主的名义，进了小区业主群，并改成业主房号。我们主动加他，加不上。他自己有防范意识。2.在群里多次发兼职信息内容，主动获取被受害者。3.王湘江编辑的内容，针对人群强，具有引流倒流人员效果。4.事中我们多次联系，号码真实，可以打通，就是不接电话，对陌生电话，有很强防护措施。
  ➤事中：27日下午不忙，尝试做了王湘江推荐平台的刷单任务，首先是简单的关注一下公众号，给红十字会捐款等任务，后面就引导我们加其他老师，指导我们操作赌博下注，只要按照他的指导下单即可，也成功获得了两次奖励，所以就相信了，做到第三个连单任务时，就像下套了一样一环套一环，让你无法拒绝的不断的像她们提供的账号转账，累计转账10笔，累计金额15.8万元，终于任务做完了，迟迟就不见到账，利用网络作案的方式骗取了我的钱财。
  ➤事后：王湘江外地号码一概不接，7月2日，我老公来到邵阳办了张邵阳卡打王湘江的电话，通过同学身份接通聊上了，确认在家，但警觉性很高。我们在王湘江附近也报警了，邵阳县派出所也确定了王湘江就是本地人（地址：中国湖南省邵阳市邵阳县白羊铺村），在当地开三湘超市，手机号码是自己在使用，王湘江就是整个网络诈骗分工中负责发布信息工作的人，他的虚假信息提供是导致这次网络诈骗。
  ➤长沙市公安局：诈骗案涉案人员已被抓捕归案，案件调查及追赃挽损工作正在进一步进行中。

  2023年6月25日

• 密码保护：长沙红宝宝龙金国诈骗一案 2023.6.13……【官方答复】长沙红宝宝龙金国诈骗一案，我于2021年9月28日去长沙县公安局经侦大队和黄兴镇派出所报案至今得不到处理。
  ➤长沙市公安局：2021年9月28日以来，长沙县公安局黄兴派出所先后接到秦某辉等十余名受害人报案，称被湖南红宝宝实业发展公司以租车或招揽加盟商的名义骗取资金。2021年12月21日，经法制部门审核，该案已立诈骗案件侦查。2022年8月22日，黄兴派出所所长黄河接待了信访人秦某辉、陈某国等人，就案件前期办理情况进行通报，听取了信访人诉求，并就下步工作开展进行部署。2023年4月，受害人秦某辉等人再次来到黄兴派出所询问案件办理进度。办案民警进行了沟通答复。目前，案件正在进一步侦查中，还请耐心等待。

  2023年6月25日

• 佰润欧得福超市 2023.5.31……【官方答复】我们是长沙高桥大市场食品城20名商户业主，2023 年正月十八，冷水江锑都中路新合作星悦茂D区01号冷水江地下步行街的过道上，自称佰润欧得福超市负责人“张先生”、“王女士”堂而皇之地搭建了一个招商台子，通过广告向全省公开招商，称佰润欧得福超市要在步行街建一个八千平方的超市，全省有意来租赁联营的业主可以找他们签入驻合同。因为地处冷水江最繁华地段，我们长沙高桥市场二十名商户闻讯后，都从长沙赶来寻找商机，看到他们在这么繁华的地段公开搭建招商台，公开向社会打广告，我们想着，如今这么健全的法制环境，谁还敢胡作非为？于是，就和这两个所谓的佰润欧得福超市代理人纷纷签订了合同，并交付了数额不等的保证金（租赁押金），总数达二十多万，我一个人就有五万。谁知道这两个人在冷水江步行街搞了两个多月的“招商”后，于2023年3月底左右，一夜消失不见，我们的钱就被席卷而空。
  ➤经侦大队于2023年5月5日接到相关报案，经过全面调查取证，近日已正式对该案进行立案受理，目前案件正在侦查中。

  2023年6月25日

• 深圳市罗湖区被告人林静芬犯诈骗罪一案 2023.6.20……【法院通告】被告人林静芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元。
  ➤责令被告人林静芬退赔被害人经济损失共计人民币1614293.99元。

  2023年6月25日

• 泰国“皇家黄金骗局”（“Royal Gold Scam”） 2023.6.23……【媒体报道】与金三角“皇家黄金骗局”有关的中国骗子被捕。
  据警方技术犯罪抑制部门 (TCSD) 称，诈骗者兜售他们在老挝金三角著名的Kings Romans 赌场的“皇家黄金”投资，并骗取受害者近 5 亿泰铢（1,420 万美元）。
  TCSD 负责人 Athip Pongsiwapai 少将表示，32 岁的中国公民 Teng June周四在曼谷 Bang Khunthian 地区被捕，他被指控为黑帮老大。
  从涉嫌团伙头目及其同伙手中缴获了三辆豪车、500多万泰铢现金、30件金饰、奢侈手表、名牌包、电脑、手机、SIM卡、银行账簿、黄金证书和其他贵重物品。
  此前，皇家财产局向警方投诉称，一群犯罪分子假冒其名义建立了一个名为“皇家黄金”的网站，以欺骗人们投资黄金。
  据Athip少将称，今年1月至5月期间，许多人成为受害者，损失总计约5亿泰铢。TCSD 侦探发现，滕先生是这家位于 Kings Romans 赌场的企业的负责人。
  这名中国公民负责运营该运营中心，并将责任分配给其他骗子，例如设立银行账户以接收受害者的转账以及雇用他人注册银行账户。一些骗子的任务是洗钱。诈骗者使用漂亮女士的照片作为个人资料照片。然后，他们寻找潜在的受害者，并说服他们使用皇家黄金网站购买黄金，该网站的设计看起来像一个股票交易网站，包含价格和交易量数据。为了获得可信度，该团伙声称在其网站投资黄金与皇家财产局有联系。
  尽管嫌疑团伙头目及其同伙被捕，但警方相信其他五名诈骗者仍然在逃。其中包括该团伙高管层的三名中国男性——45岁的邱德武、36岁的邱德聪和22岁的张志宏——以及两名姓名尚未公布的泰国人。

  2023年6月24日