分类： 诈骗

• 密码保护：湖南长沙熊女士被刷单诈骗 2023.6.21……【官方答复】我们是网络诈骗受害者之一。
  ➤事情起因：2021年6月24日通过勤诚达新界A栋业主总群看到业主是A2——919千思装饰（王湘江）发的手工活兼职信息，扫二维码关注举行网络科技，聊天预定了200支组装笔的任务，并下载了企业悦聊App，说是一周之内发货。到目前为止都没有收到组装笔。王湘江用虚构事实，隐瞒真相的方法，发布虚假信息，实施网络诈骗。1.王湘江以小区业主的名义，进了小区业主群，并改成业主房号。我们主动加他，加不上。他自己有防范意识。2.在群里多次发兼职信息内容，主动获取被受害者。3.王湘江编辑的内容，针对人群强，具有引流倒流人员效果。4.事中我们多次联系，号码真实，可以打通，就是不接电话，对陌生电话，有很强防护措施。
  ➤事中：27日下午不忙，尝试做了王湘江推荐平台的刷单任务，首先是简单的关注一下公众号，给红十字会捐款等任务，后面就引导我们加其他老师，指导我们操作赌博下注，只要按照他的指导下单即可，也成功获得了两次奖励，所以就相信了，做到第三个连单任务时，就像下套了一样一环套一环，让你无法拒绝的不断的像她们提供的账号转账，累计转账10笔，累计金额15.8万元，终于任务做完了，迟迟就不见到账，利用网络作案的方式骗取了我的钱财。
  ➤事后：王湘江外地号码一概不接，7月2日，我老公来到邵阳办了张邵阳卡打王湘江的电话，通过同学身份接通聊上了，确认在家，但警觉性很高。我们在王湘江附近也报警了，邵阳县派出所也确定了王湘江就是本地人（地址：中国湖南省邵阳市邵阳县白羊铺村），在当地开三湘超市，手机号码是自己在使用，王湘江就是整个网络诈骗分工中负责发布信息工作的人，他的虚假信息提供是导致这次网络诈骗。
  ➤长沙市公安局：诈骗案涉案人员已被抓捕归案，案件调查及追赃挽损工作正在进一步进行中。

  2023年6月25日

• 密码保护：长沙红宝宝龙金国诈骗一案 2023.6.13……【官方答复】长沙红宝宝龙金国诈骗一案，我于2021年9月28日去长沙县公安局经侦大队和黄兴镇派出所报案至今得不到处理。
  ➤长沙市公安局：2021年9月28日以来，长沙县公安局黄兴派出所先后接到秦某辉等十余名受害人报案，称被湖南红宝宝实业发展公司以租车或招揽加盟商的名义骗取资金。2021年12月21日，经法制部门审核，该案已立诈骗案件侦查。2022年8月22日，黄兴派出所所长黄河接待了信访人秦某辉、陈某国等人，就案件前期办理情况进行通报，听取了信访人诉求，并就下步工作开展进行部署。2023年4月，受害人秦某辉等人再次来到黄兴派出所询问案件办理进度。办案民警进行了沟通答复。目前，案件正在进一步侦查中，还请耐心等待。

  2023年6月25日

• 佰润欧得福超市 2023.5.31……【官方答复】我们是长沙高桥大市场食品城20名商户业主，2023 年正月十八，冷水江锑都中路新合作星悦茂D区01号冷水江地下步行街的过道上，自称佰润欧得福超市负责人“张先生”、“王女士”堂而皇之地搭建了一个招商台子，通过广告向全省公开招商，称佰润欧得福超市要在步行街建一个八千平方的超市，全省有意来租赁联营的业主可以找他们签入驻合同。因为地处冷水江最繁华地段，我们长沙高桥市场二十名商户闻讯后，都从长沙赶来寻找商机，看到他们在这么繁华的地段公开搭建招商台，公开向社会打广告，我们想着，如今这么健全的法制环境，谁还敢胡作非为？于是，就和这两个所谓的佰润欧得福超市代理人纷纷签订了合同，并交付了数额不等的保证金（租赁押金），总数达二十多万，我一个人就有五万。谁知道这两个人在冷水江步行街搞了两个多月的“招商”后，于2023年3月底左右，一夜消失不见，我们的钱就被席卷而空。
  ➤经侦大队于2023年5月5日接到相关报案，经过全面调查取证，近日已正式对该案进行立案受理，目前案件正在侦查中。

  2023年6月25日

• 深圳市罗湖区被告人林静芬犯诈骗罪一案 2023.6.20……【法院通告】被告人林静芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元。
  ➤责令被告人林静芬退赔被害人经济损失共计人民币1614293.99元。

  2023年6月25日

• 泰国“皇家黄金骗局”（“Royal Gold Scam”） 2023.6.23……【媒体报道】与金三角“皇家黄金骗局”有关的中国骗子被捕。
  据警方技术犯罪抑制部门 (TCSD) 称，诈骗者兜售他们在老挝金三角著名的Kings Romans 赌场的“皇家黄金”投资，并骗取受害者近 5 亿泰铢（1,420 万美元）。
  TCSD 负责人 Athip Pongsiwapai 少将表示，32 岁的中国公民 Teng June周四在曼谷 Bang Khunthian 地区被捕，他被指控为黑帮老大。
  从涉嫌团伙头目及其同伙手中缴获了三辆豪车、500多万泰铢现金、30件金饰、奢侈手表、名牌包、电脑、手机、SIM卡、银行账簿、黄金证书和其他贵重物品。
  此前，皇家财产局向警方投诉称，一群犯罪分子假冒其名义建立了一个名为“皇家黄金”的网站，以欺骗人们投资黄金。
  据Athip少将称，今年1月至5月期间，许多人成为受害者，损失总计约5亿泰铢。TCSD 侦探发现，滕先生是这家位于 Kings Romans 赌场的企业的负责人。
  这名中国公民负责运营该运营中心，并将责任分配给其他骗子，例如设立银行账户以接收受害者的转账以及雇用他人注册银行账户。一些骗子的任务是洗钱。诈骗者使用漂亮女士的照片作为个人资料照片。然后，他们寻找潜在的受害者，并说服他们使用皇家黄金网站购买黄金，该网站的设计看起来像一个股票交易网站，包含价格和交易量数据。为了获得可信度，该团伙声称在其网站投资黄金与皇家财产局有联系。
  尽管嫌疑团伙头目及其同伙被捕，但警方相信其他五名诈骗者仍然在逃。其中包括该团伙高管层的三名中国男性——45岁的邱德武、36岁的邱德聪和22岁的张志宏——以及两名姓名尚未公布的泰国人。

  2023年6月24日

• 云南昭通市绥江县吴健、张庆会、张斌诈骗案 2023.6.23……【警方通告】➤近期，绥江县公安局经过缜密侦查，成功破获一起以免费发药治病方式实施的诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人张庆会等3人。经查，犯罪嫌疑人张庆会等3人分别于2023年5月26日、2023年6月9日先后两次到绥江县新滩镇农贸市场，以免费发药治病为由结合封建迷信方式骗取群众钱财。
  ➤现向社会公开征集案件线索，广泛收集犯罪嫌疑人张庆会等人违法犯罪证据，请相关受害人积极配合公安机关工作，提供相关案件线索。

  2023年6月23日

• 密码保护：内蒙古霍林郭勒市徐海轶诈骗 2023.6.21……【警方通告】➤霍林郭勒市公安局刑事侦查大队于2023年4月3日破获一起系列诈骗类刑事案件。犯罪嫌疑人徐海轶(女，现年51岁，霍林郭勒市某学校职工)以可以帮人安排国企、央企类的正式工作为由进行诈骗，涉案数额巨大，对社会造成恶劣影响。
  ➤现向全社会征集线索，请未报案的受害人，于十五个工作日内(2023年7月12日前)携带相关书证等证据材料，到霍市公安局刑事侦查大队报案。

  2023年6月23日

• 打击治理电信网络新型违法犯罪工作 2023.6.22……【警方通告】➤2023年6月20日，山东省济宁市金乡县打击治理电信网络新型违法犯罪工作部门联席会议办公室关于惩戒非法滞留缅北等涉诈高危国家、地区人员的通告，7名金乡籍非法滞留境外人员惩戒名单：安伟超、曾庆祝、贺国栋、李东攀、秦川、李梦、王方根。
  ➤2023年6月22日，山东省邹城市打击治理电信网络新型违法犯罪工作部门联席会议办公室关于惩戒非法滞留缅北等涉诈高危国家、地区人员的通告，8名邹城籍非法滞留境外人员惩戒名单刘强、孟华、吕瑞龙、王现英、王纵、孔文兴、郑夫强、曹政。
  ➤2023年6月20日，海南省定安县公安局关于敦促违法嫌疑人投案自首的通告，定安县公安局对涉嫌电信网络诈骗的违法犯罪人员公开劝投，限期投案自首。2023年6月25日8时至6月25日14时主动到定安县公安局投案自首。劝投人员名单：刘关强、李道义、林位明、张熊汉、卓德良、王法雄、陈来弟、林芳杰、邱天沼、翟汉、陈奕斯、王鹏淋、温玉燕、吴小丽、郑义福、林友乙。

  2023年6月23日

• 安徽合肥市包河区“2022.8.16诈骗案”(利用“Metai元宇宙全球站”虚拟货币投资平台实施诈骗的案件) 2023.6.22……【警方通告】2022年8月16日，我局破获一起利用“Metai元宇宙全球站”虚拟货币投资平台实施诈骗的案件，抓获李小波等多名犯罪嫌疑人。经查，2022年3月至8月间，李小波等人为非法占有他人钱财，在合肥市包河区、重庆市等地以高额回报为诱饵，虚构“用泰达币投资期权基金可以获利”的事实，诱骗受害人在虚拟货币投资平台充值。
  ➤现面向社会各界公开征集涉案线索和证据。请案件相关人员（受害人、证人、知情人等）于2023年7月15日前向公安机关积极提供线索。

  2023年6月22日

• 广西壮族自治区百色市隆林各族自治县周焕飞涉嫌诈骗罪一案 2023.1.29……【检察院起诉书】被告人周焕飞（曾用名周飞），男，1987年5月8日出生。
  经依法审查查明：
  ➤2019年10月至2021年11月期间，被告人周焕飞以认识隆林各族自治县皇家星城房地产内部人员，可争取到比市面价格便宜的内部房价为由对被害人贾某某、罗某某实施诈骗，其以需要支付房子首付款、办理车库款、做银行流水等理由要求被害人贾某某向其转账共计人民币101935元，要求被害人罗某某向其转账共计人民币66400元，被告人周焕飞收到钱款后却将钱款用于自己生意周转。事后被害人贾某某、罗某某一直未能拿到购房合同发觉被骗便要求被告人周焕飞退款并承担利息，被告人周焕飞退还4万元给被害人贾某某，退还10450元给被害人罗某某。
  ➤2021年5月，被害人陆某某通过朋友认识被告人周焕飞，被告人周焕飞明知陆某某身有残疾仍称能帮陆某某办理C1类驾驶证。后被告人周焕飞以支付办证费用、请人吃饭等理由诈骗被害人陆某某共计人民币12500元。
  ➤2021年10月至2021年12月期间，被告人周焕飞谎称是十里春风房地产从事钢筋业务的老板，能争取到比市面价格便宜的内部房价为由对被害人王某乙、常某某、岑某某实施诈骗。被告人周焕飞以需要支付一定的活动费用于疏通关系要求被害人王某乙、常某某、岑某某转账，其中被害人王某乙向周焕飞支付共计人民币41920元（已退还人民币16000元）、被害人岑某某向周焕飞支付共计人民币25000元（已退还人民币12000元）。另被告人周焕飞还称可以帮常某某刚大学毕业的儿子就业但需要疏通关系的费用为由诈骗被害人常某某共计人民币34000元（已退还人民币17000元）。

  2023年6月22日