分类： 诈骗

• 大连市银行业协会提示辖内各银行机构，大连本地已出现AI诈骗真实案例 2023.6.21……【官方发布】大连市银行业协会发布关于智能AI技术电信诈骗案件的风险提示

  2023年6月22日

• 密码保护：重庆九龙坡区李静涉嫌诈骗案 2023.6.20……【警方通告】近日，重庆市公安局九龙坡区分局对李静涉嫌诈骗案立案侦查，犯罪嫌疑人李静已被我局依法采取刑事强制措施。经查, 2009至2022年期间，李静在重庆城区虚构成都铁路局生活段列车员公寓、整备车间、抗洪河沙、防疫消杀等铁路投资项目以及成都机场保洁业务，以高额利息为诱饵，诈骗他人钱款。
  ➤请在李静处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员，自本公告发布之日起三十日内到重庆市公安局九龙坡区分局刑事侦查支队报案登记。

  2023年6月22日

• 北卡罗来纳州西区四人被控欺诈银行1700万美元 2023.6.20……【检察院发布】北卡罗来纳州阿什维尔——北卡罗来纳州西区联邦检察官德纳·J·金 (Dena J. King) 宣布，阿什维尔联邦法院已启封一份刑事起诉书，指控四名个人涉嫌实施价值数百万美元的银行欺诈计划。起诉书指控北卡罗来纳州沃克肖市的 Kotto Yaphet Paul、佐治亚州卡温顿市的 Latoya Tamieka Ford、北卡罗来纳州夏洛特市的 Bruce Howard Marko 和佛罗里达州西棕榈滩的 Love Norman 犯有一项电汇欺诈和银行欺诈共谋罪、16项金融机构欺诈罪和四项洗钱罪。
  根据起诉书中的指控，从2016年到2021年5月，被告及其同谋实施了一项欺诈性贷款计划，诈骗了至少17家联邦保险金融机构超过1700万美元。起诉书称，被告及其同谋通过提交包含虚假信息的贷款申请从金融机构获取贷款，这些信息包括虚假就业和收入信息、虚假纳税申报表以及有关申请人资产、负债和财务状况的虚假陈述。贷款资金的拟定用途。起诉书进一步指控，基于欺诈性贷款申请，被告从受害金融机构获得了至少 42 笔贷款。与贷款申请中提供的有关贷款目的的信息相反，被告据称将贷款收益用于购买房地产、支付不相关的业务费用、进行投资和支付个人支出。起诉书还指控被告拖欠大部分贷款，给发放贷款的受害金融机构造成重大损失。
  起诉书中指控的每名被告均已就指控出庭。银行欺诈和电汇欺诈共谋指控最高可判处 30 年监禁。金融机构欺诈罪名每项罪名可判处最高 30 年监禁，而洗钱罪每项罪名最高可判处 10 年监禁。

  2023年6月22日

• 宁夏石嘴山市大武口区1起自称消防队“杨队长”冒充军警人员的诈骗案件 2023.6.21……【警方通告】经侦查取证扣押部分涉案钱款。
  ➤现对2019年3月-2019年4月有此类案件受害人通告，请上述期限内有类似被诈骗的人员于2023年12月19日前到石嘴山市公安局大武口区分局刑事侦查大队进行报案。（时间为工作日上午8:30-12:00、下午2:30-6:30）

  2023年6月22日

• 甘肃白银市平川区犯罪嫌疑人来春乐涉嫌诈骗罪一案 2023.6.21……【检察院通告】已于近日由白银市公安局平川分局移送我院审查起诉。

  2023年6月22日

• 广东肇庆市鼎湖区犯罪嫌疑人李斯娜涉嫌诈骗罪一案 2023.6.21……【检察院通告】已由公安机关移送本院审查起诉

  2023年6月22日

• 青海海东市互助县徐永聪涉嫌合同诈骗罪 2023.6.20……【警方通告】2023年6月15，犯罪嫌疑人徐永聪摄于法律的威严主动到互助县公安局投案自首。经初查，自2021年8月份以来，犯罪嫌疑人徐永聪（男，汉族，35岁）以非法占有为目的，虚构承包电信工程项目的事实，以高额投资回报为诱饵，和被害人签订《投资协议》，先后骗取30余人资金2000万元左右。现犯罪嫌疑人徐永聪因涉嫌合同诈骗罪已被互助县公安局刑事拘留。
  ➤现面向社会公开征集线索。凡曾遭受该犯罪嫌疑人不法侵害的被害人请尽快向公安机关报案

  2023年6月21日

• 越南开发银行（VDB）嘉莱分行前雇员被告人Chu Nu Dieu Huyen欺诈侵占财产 2023.6.16……【媒体报道】6月16日，嘉莱省人民法院对越南开发银行（VDB）嘉莱分行前雇员被告人Chu Nu Dieu Huyen（SN 1985）以“欺诈侵占财物罪”和“滥用信托侵占财产罪”进行了初步审判。这位前银行家承认自己欠了530亿越南盾，但否认欺诈和滥用信用。
  ➤这笔钱被Huyen用来购买昆嵩省波来古市和昆嵩市的多处房产，并将其交给亲戚；买了一辆车……被要求偿还债务，Huyen在将自己名下的财产转让给亲戚时，有一种逃避财产的行为。在审判中，Huyen承认她欠530亿越南盾，然而，他不承认起诉的指控。被告说，这笔贷款只是民事交易。

  2023年6月21日

• 山东淄博警方打掉了一个专门通过租车方式实施诈骗的犯罪团伙 2023.6.14……【媒体报道】抓获犯罪嫌疑人7名，涉案超过千万。
  ➤根据郑某某的交代，自2022年8月至2023年1月份以来，作为车手，共计骗取了7辆高档汽车，并将车辆出售到湖北以王某某为首的车商们，他们将车改装后出售至湖北、宁夏等省市的个人或二手车中介。王某某等犯罪嫌疑人作为车商，与多个省市的“车手”通过微信联系，有时指定“车手”从租车公司租赁车辆，随后以明显低于市场价的价格从“车手”处收购租赁车辆，最后进行改装、出售。民警根据掌握的线索，2月份在湖北武汉将“车商”王某某抓获，3月初在湖北黄冈抓获“车商”骆某某，3月底在湖北恩施抓获车商金某、车商兼改装手牟某某、张某某等人。通过审讯，犯罪嫌疑人王某某等人交代自2021年以来，假借租车之名与租车公司签订租赁合同，骗取租赁车辆，随后拆除租赁车辆GPS定位器，最终将骗取的租赁车辆以抵押等方式非法出售，非法所得用于个人挥霍。

  2023年6月21日

• 江西省南昌市红谷滩区警方捣毁一个藏身商业综合体内为电信网络诈骗集团开发App、设计网站的电诈技术窝点 2023.6.20……【警方发布】抓获犯罪嫌疑人14名。
  ➤经审查，该公司法人徐某祥伙同徐某于2022年11月通过工商注册成立山东汇宝链网络科技有限公司。公司成立后在社会上大量招聘客服销售人员和软件开发人员，平常由法人徐某祥带领客服销售人员在境外聊天软件上大肆宣传该公司能制作和维护涉诈软件或网站，接单后由销售人员交给合伙人徐某带领的软件开发团队，根据客户的要求制作、维护涉诈App，制作完毕后交给客户，事后双方以数字货币泰达币进行结算。目前，该公司骨干成员徐某祥、徐某、李某涛和邱某已被我局依法刑事拘留。

  2023年6月21日