分类： 诈骗

• 上海警方侦破特大影视投资合同诈骗案 2023.6.20……【媒体报道】今天（6月20日）上午，上海警方召开新闻发布会透露，今年3月，在公安部的统一部署下，上海市公安局经侦总队牵头浦东、杨浦分局，成功捣毁一条集宣传引流、中介代理、合同诈骗等多环节的影视投资合同诈骗犯罪产业链，抓获犯罪嫌疑人44名，现场查获大量伪造文书、投资协议、公司印章、宣传话术本等涉案物品，涉案金额达到4.9亿余元。

  2023年6月20日

• 密码保护：上海市金山区赵伟、赵家明、徐昂、韩白玉、唐礼飞等涉“红酒平台”诈骗案 2023.6.20……【资金清退】被害人信息核对。请被害人如实核对并确认身份信息、银行卡信息及被骗金额。
  ➤线上核对确认期限：2023年6月25日起至2023年8月10日止。
  ➤赵伟、赵家明、徐昂、韩白玉、唐礼飞等主犯及从犯通过滁州飞马商贸有限公司在嘉兴华凝市场管理有限公司挂牌柏格英干红葡萄酒等现货产品，先利用QQ软件，在互联网针对特定被害人群体，诱导在高位购买其代理的红酒产品，再隐瞒对产品价格的绝对控制，通过被告人赵家明等进行操盘，使相关产品价格暴跌，被害人遭受巨大损失。
  ➤附：【法院判决书】被告人赵1、赵2犯诈骗罪一审刑事判决书（2018.12.28）
  ➤附：【法院判决书】被告人徐犯诈骗罪一审刑事判决书（2018.12.28）
  ➤附：【法院判决书】被告人韩白玉、唐礼飞犯诈骗罪一审刑事判决书（2018.10.31）、二审刑事裁定书（2019.3.25）
  ➤最小的韩白玉老板，1997年8月8日生，2017年1月开始本案诈骗时未满20。
  ➤被告人赵1的历次供述，证实：2017年开始运营滁州某某公司，主要用该公司资质参与了嘉兴某某平台交易，在平台上卖类似股票的红酒产品，通过高价卖出产品，获取利润，过了2、3个月，与韩某某开设了南京某1公司，具体由唐某某操作，两家公司盈利模式一致。具体盈利模式是，一开始产品都在公司手上，主要靠自己用账户以自买自卖的方式将产品价格炒上去，一般炒到原价格的8倍左右，然后让公司业务员拉客户进来高价买进，随后公司尽可能卖出手上产品，这样就可以有很大收入。卖出产品后，因为没有庄家介入，产品就会跌，因为平台有规定，如果跌到一定价格，公司就要回收，所以赵1等人有时会控制价格，不允许跌到产品回收价格，所赚的就是产品高抛低吸时的差价。在控制产品价格上，因为滁州某某公司是产品发行商，所以一开始所有产品都在公司手上，即便卖出一些，手上的产品量占比还是非常高，于是就可以通过自己买卖的方式控制产品价格的高低。在经营上，滁州某某公司由徐某派人管理，某1公司由唐某某管理，公司主要销售柏格英干红葡萄酒等红酒，公司运营使用的账户由赵1、徐某等人使用，公司中负责使用账户操作控制平台产品价格的人是赵1堂哥赵某2及徐某小姨子殷某某。赵1系上述两家公司的股东，各占50%股份，分成也按此比例，共获利约300万元，并用该款购买了一辆迈凯伦跑车。

  2023年6月20日

• 河南省南阳市唐河县特大网络婚恋交友型诈骗集团犯罪案 2023.6.19……【法院发布】2023年6月19日上午，河南省唐河县人民法院一审公开宣判一起特大网络婚恋交友型诈骗集团犯罪案，以诈骗罪对该集团头目蔡某判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元，对其他被告人分别判处有期徒刑十一年至七个月不等刑罚，并处十万元至三千元不等罚金。对各被告人违法所得财物依法予以追缴，上缴国库。
  ➤该诈骗犯罪集团实行公司化管理，采取“大经理-经理-大主任-窝点主任-业务员”的金字塔式层级管理模式，层级分明，分工明确。为规避打击，该犯罪集团对外谎称经营化妆品销售业务，规定每套产品数额为2900元，要求新加入人员交纳2900元“入门费”办理虚构的营业执照，即视为加入组织。宣称以完成业绩数量作为晋升标准，按照层级设置固定的返利数额，以层层返利为利益刺激，不断诱骗不特定对象加入组织。集团成员负责在“X信”、“XQ”、“X陌”、“X对”等实时通讯交友软件及“X缘网”、“X合网”等婚恋交友网站上添加不特定对象，以谈恋爱、交朋友、介绍高薪工作为幌诱骗被害人加入，或以生病、“奔现”、特殊节日等为由索要红包，对不特定对象实施诈骗。
  ➤该犯罪集团在借鉴其他诈骗犯罪集团经验基础上，结合自身运行情况，逐步形成了相对固定的课程，对成员授课洗脑，形成精神控制，同时针对不同目标对象，形成了相对固定的聊天“话术”，以提高诈骗成功率。“寝室”（诈骗窝点）有严格的规章制度，窝点人员使用化名，每天缴纳8元生活费，统一食宿，外出必须请假，不能谈恋爱，业务员之间不能相互留联系方式，不能打听过问业绩情况，不能越级会面。每个窝点有10至12名业务员，其中2至3名女性，方便行骗时相互配合。根据业绩情况不定期组织各窝点人员交流、学习，通过搞团建（唱歌、聚餐等）的方式激发成员积极性，以提升诈骗技能和业绩。截至案发，该诈骗犯罪集团共在荥阳市设置诈骗窝点十五个，诱骗全国各地400多人加入，关联全国各省份被害人千余人，涉案金额600余万元。

  2023年6月20日

• 宁夏固原市原州区王冬玲诈骗案 2023.6.8……【警方通告】近期，固原市公安局原州区分局刑侦大队破获一起诈骗案件。经查，犯罪嫌疑人王冬玲（女，汉族，46岁）以有能力托关系办理廉租房、办理学生转学，为他人调动工作或其他方式为由实施诈骗。
  ➤现面向社会公开征集线索。凡曾遭受该犯罪嫌疑人不法侵害的被害人请尽快向公安机关报案

  2023年6月20日

• 宁夏固原市原州区师凤、司若莉诈骗案 2023.6.8……【警方通告】近期，固原市公安局原州区分局刑侦大队破获一起诈骗案件。经查，犯罪嫌疑人师凤（女，汉族，37岁）、司若莉（女，汉族，36岁）、以有能力托关系办理廉租房、办理学生转学，为他人调动工作或其他方式为由实施诈骗。
  ➤现面向社会公开征集线索。凡曾遭受该犯罪嫌疑人不法侵害的被害人请尽快向公安机关报案

  2023年6月20日

• 海南省东方市公安局对涉嫌电信网络诈骗的违法犯罪人员公开劝投 2023.6.17……【警方通告】劝投人员名单（31人）：张珍、陈俊、麦明伟、符德端、王子以、吴宵冲、符海燕、林吉有、符乃俊、符家花、符世涛、邢岗、陈关艳、苏全斌、包蔼然、符祥坤、杨家威、谢洵舟、符宣鹏、王建花、王诗怡、许宏职、陈会城、陈亚东、卢桂林、陈仕高、符江校、符乃亮、陈华雄、李耳、陈碧华。涉案违法犯罪嫌疑人员应认清形势，珍惜机会，于2023年6月18日8时至6月18日18时主动到东方市公安局投案自首。

  2023年6月19日

• 国际刑警组织发出橙色警报 2023.6.7……【官方发布】➤国际刑警组织就人口贩运引发的欺诈行为发出全球警告 2023 年 6 月 7 日
  在过去的几年里，国际刑警组织一直在密切观察一种日益严重的犯罪现象：大规模的人口贩运，受害者通过虚假的招聘广告被引诱到在线诈骗中心，并被迫进行大规模的网络金融犯罪。
  国际刑警组织的新研究警告说，作案手法 (MO) 正在迅速升级，呈现出新的全球范围，而且犯罪趋势可能比之前想象的更加根深蒂固。该组织已就这一趋势向其成员发出橙色通知——这是一项关于对公共安全的严重和迫在眉睫的威胁的全球警告。
  最初，在线诈骗中心集中在柬埔寨，后来在老挝和缅甸发现了更多的贩运中心。今天，至少有四个亚洲国家发现了贩运中心，而且有证据表明，MO 正在其他地区复制，例如西非，那里的网络金融犯罪已经很普遍。
  犯罪集团在社交网络和招聘网站上张贴虚假的有利可图的工作机会承诺，只是为了在不人道的生活条件下绑架和拘留毫无戒心的求职者，同时让受害者被迫从事犯罪活动，主要是在线欺诈。
  在线诈骗中心代表了一种双刃剑的犯罪威胁，它利用了两类受害者。一方面，被卷入人口贩运计划的受害者遭受强迫劳动，并经常通过一种债役形式进行勒索，以及殴打、性剥削、酷刑、强奸，在某些情况下甚至被指控摘取器官。
  另一方面，被贩运的工人被用来对第二组受害者实施一系列在线欺诈，这些受害者越来越分散在世界各地。这些计划包括投资欺诈、恋爱诈骗以及与加密货币投资和在线赌博相关的欺诈。

  2023年6月18日

• 重庆市奉节县姚星涉嫌诈骗罪一案 2023.4.10……【检察院起诉书】被告人姚星，女，1997年出生于重庆市奉节县。
  经依法审查查明：
  ➤2022年7月，被告人姚星以给被害人谭某某介绍女朋友为名，冒充其虚构的女同学“黄敏”的身份与谭某某接触，骗得谭某某的信任。2022年7月20日至29日期间，被告人姚星以买手机、车辆保养、脚受伤需要看医生等理由，共计骗取谭某某人民币6211元。
  ➤2022年8月初，被害人韩某某通过其表哥谢某某的推荐，加了被告人姚星的微信，后在聊天中姚星向韩某某隐瞒了自己已婚的事实，并虚构自己是奉节县xx镇xx幼儿园的老师，骗得了韩某某的信任并与韩某某在微信上确定了恋爱关系。2022年8月15日至9月28日期间，被告人姚星以买手机、买电脑、报考教师资格证、接种九价宫颈癌疫苗等理由，共计骗取韩某某人民币45173元。
  ➤2022年10月8日，被告人姚星在奉节县吐祥镇吐祥广场旁被奉节县公安局民警抓获，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。2022年10月9日，奉节县公安局依法扣押被告人姚星微信零钱通中的人民币6995元。

  2023年6月17日

• 密码保护：山西省长治市尹世宏合同诈骗罪刑事涉财执行一案 2023.6.16……【资金清退】山西省长治市中级人民法院刑事涉财产执行案件退赔通知。
  ➤本院执行的(2019)晋04执197号被执行人尹世宏合同诈骗罪刑事涉财执行一案，案款共计24218.66元。根据生效判决，该24218.66元应按比例退赔各被害人(2023年4月21日前已退赔被害人15560.49元)。请涉及被执行人尹世宏合同诈骗(2023年4月21日后)未领取过该案款的被害人，尽快向本院提供如下书面材料，本院将视材料提交情况集中发放剩余退赔款。

  2023年6月17日

• 泰警行动抓获9名中国籍大案逃犯 2023.6.14……【媒体报道】泰国国家警察总署已下令请泰国移民局配合警方协助中华人民共和国驻泰国大使馆逮捕9名在泰中国籍逃犯，并将其遣送回中国。
  根据中国发出的逮捕令，9名嫌疑人具体信息如下：
  三人涉嫌诈骗罪，目前均已撤销其泰国居留许可，即：GAO QING，男，48岁，中国籍；JIAN KUN，男，48岁，中国籍；HONG YONG，女，41岁，中国籍。上述三人与ACE 网站开发人员一同宣传“ACE King”股票，以 “低风险、高回报”为由头，吸引会员投资，吸引会员超25万人次，诱骗会员以远高于市场价的价格购买“ACE King”股票，诈骗金额共23亿元人民币（约合115亿泰铢）。
  两人涉嫌合同欺诈罪，即：LIANG，男，27岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可；LI HAO，男，34岁，中国籍，签证已逾期涉嫌非法滞留泰国。上述两人于2022年4月至5月，假借一公司名义欺骗受害人签订茅台采购合同，受害人按照合同约定支付茅台采购款675万元人民币（约合3370万泰铢）但梁某二人并未向被害人发货。
  两人涉嫌洗钱罪，即：WEI，男，41岁，中国籍，已撤销其居留许可，WEI多次使用违法所得钱款购买黄金，掩盖其违法行为并清洗非法获得的收益；KANG，男，28岁，中国籍，签证逾期涉嫌非法滞留泰国，同时KANG通过诈骗他人获取财物，并于2021年12月将诈骗资产存入他人银行账户，通过购买各种产品洗钱。
  一人涉嫌利用职权谋取私利，DA LIN，男，42岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可。DA LIN，前家乐福（中国）管理有限公司食品采购和营销负责人，于2021年至2022年利用其职务之便，谋取公司资产超1500万元人民币（约合7500万泰铢）。
  一人涉嫌非法经营，CHONG WEI，男，35岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可。CHONG WEI未经泰国政府批准，串通他人开发支付平台Oneda Pay，提供非法外汇交易谋取私利，非法谋利超2.8亿元人民币（约合14亿泰铢）。

  2023年6月17日