分类： 诈骗

• 广东肇庆市鼎湖区犯罪嫌疑人李斯娜涉嫌诈骗罪一案 2023.6.21……【检察院通告】已由公安机关移送本院审查起诉

  2023年6月22日

• 青海海东市互助县徐永聪涉嫌合同诈骗罪 2023.6.20……【警方通告】2023年6月15，犯罪嫌疑人徐永聪摄于法律的威严主动到互助县公安局投案自首。经初查，自2021年8月份以来，犯罪嫌疑人徐永聪（男，汉族，35岁）以非法占有为目的，虚构承包电信工程项目的事实，以高额投资回报为诱饵，和被害人签订《投资协议》，先后骗取30余人资金2000万元左右。现犯罪嫌疑人徐永聪因涉嫌合同诈骗罪已被互助县公安局刑事拘留。
  ➤现面向社会公开征集线索。凡曾遭受该犯罪嫌疑人不法侵害的被害人请尽快向公安机关报案

  2023年6月21日

• 越南开发银行（VDB）嘉莱分行前雇员被告人Chu Nu Dieu Huyen欺诈侵占财产 2023.6.16……【媒体报道】6月16日，嘉莱省人民法院对越南开发银行（VDB）嘉莱分行前雇员被告人Chu Nu Dieu Huyen（SN 1985）以“欺诈侵占财物罪”和“滥用信托侵占财产罪”进行了初步审判。这位前银行家承认自己欠了530亿越南盾，但否认欺诈和滥用信用。
  ➤这笔钱被Huyen用来购买昆嵩省波来古市和昆嵩市的多处房产，并将其交给亲戚；买了一辆车……被要求偿还债务，Huyen在将自己名下的财产转让给亲戚时，有一种逃避财产的行为。在审判中，Huyen承认她欠530亿越南盾，然而，他不承认起诉的指控。被告说，这笔贷款只是民事交易。

  2023年6月21日

• 山东淄博警方打掉了一个专门通过租车方式实施诈骗的犯罪团伙 2023.6.14……【媒体报道】抓获犯罪嫌疑人7名，涉案超过千万。
  ➤根据郑某某的交代，自2022年8月至2023年1月份以来，作为车手，共计骗取了7辆高档汽车，并将车辆出售到湖北以王某某为首的车商们，他们将车改装后出售至湖北、宁夏等省市的个人或二手车中介。王某某等犯罪嫌疑人作为车商，与多个省市的“车手”通过微信联系，有时指定“车手”从租车公司租赁车辆，随后以明显低于市场价的价格从“车手”处收购租赁车辆，最后进行改装、出售。民警根据掌握的线索，2月份在湖北武汉将“车商”王某某抓获，3月初在湖北黄冈抓获“车商”骆某某，3月底在湖北恩施抓获车商金某、车商兼改装手牟某某、张某某等人。通过审讯，犯罪嫌疑人王某某等人交代自2021年以来，假借租车之名与租车公司签订租赁合同，骗取租赁车辆，随后拆除租赁车辆GPS定位器，最终将骗取的租赁车辆以抵押等方式非法出售，非法所得用于个人挥霍。

  2023年6月21日

• 江西省南昌市红谷滩区警方捣毁一个藏身商业综合体内为电信网络诈骗集团开发App、设计网站的电诈技术窝点 2023.6.20……【警方发布】抓获犯罪嫌疑人14名。
  ➤经审查，该公司法人徐某祥伙同徐某于2022年11月通过工商注册成立山东汇宝链网络科技有限公司。公司成立后在社会上大量招聘客服销售人员和软件开发人员，平常由法人徐某祥带领客服销售人员在境外聊天软件上大肆宣传该公司能制作和维护涉诈软件或网站，接单后由销售人员交给合伙人徐某带领的软件开发团队，根据客户的要求制作、维护涉诈App，制作完毕后交给客户，事后双方以数字货币泰达币进行结算。目前，该公司骨干成员徐某祥、徐某、李某涛和邱某已被我局依法刑事拘留。

  2023年6月21日

• 上海警方侦破特大影视投资合同诈骗案 2023.6.20……【媒体报道】今天（6月20日）上午，上海警方召开新闻发布会透露，今年3月，在公安部的统一部署下，上海市公安局经侦总队牵头浦东、杨浦分局，成功捣毁一条集宣传引流、中介代理、合同诈骗等多环节的影视投资合同诈骗犯罪产业链，抓获犯罪嫌疑人44名，现场查获大量伪造文书、投资协议、公司印章、宣传话术本等涉案物品，涉案金额达到4.9亿余元。

  2023年6月20日

• 密码保护：上海市金山区赵伟、赵家明、徐昂、韩白玉、唐礼飞等涉“红酒平台”诈骗案 2023.6.20……【资金清退】被害人信息核对。请被害人如实核对并确认身份信息、银行卡信息及被骗金额。
  ➤线上核对确认期限：2023年6月25日起至2023年8月10日止。
  ➤赵伟、赵家明、徐昂、韩白玉、唐礼飞等主犯及从犯通过滁州飞马商贸有限公司在嘉兴华凝市场管理有限公司挂牌柏格英干红葡萄酒等现货产品，先利用QQ软件，在互联网针对特定被害人群体，诱导在高位购买其代理的红酒产品，再隐瞒对产品价格的绝对控制，通过被告人赵家明等进行操盘，使相关产品价格暴跌，被害人遭受巨大损失。
  ➤附：【法院判决书】被告人赵1、赵2犯诈骗罪一审刑事判决书（2018.12.28）
  ➤附：【法院判决书】被告人徐犯诈骗罪一审刑事判决书（2018.12.28）
  ➤附：【法院判决书】被告人韩白玉、唐礼飞犯诈骗罪一审刑事判决书（2018.10.31）、二审刑事裁定书（2019.3.25）
  ➤最小的韩白玉老板，1997年8月8日生，2017年1月开始本案诈骗时未满20。
  ➤被告人赵1的历次供述，证实：2017年开始运营滁州某某公司，主要用该公司资质参与了嘉兴某某平台交易，在平台上卖类似股票的红酒产品，通过高价卖出产品，获取利润，过了2、3个月，与韩某某开设了南京某1公司，具体由唐某某操作，两家公司盈利模式一致。具体盈利模式是，一开始产品都在公司手上，主要靠自己用账户以自买自卖的方式将产品价格炒上去，一般炒到原价格的8倍左右，然后让公司业务员拉客户进来高价买进，随后公司尽可能卖出手上产品，这样就可以有很大收入。卖出产品后，因为没有庄家介入，产品就会跌，因为平台有规定，如果跌到一定价格，公司就要回收，所以赵1等人有时会控制价格，不允许跌到产品回收价格，所赚的就是产品高抛低吸时的差价。在控制产品价格上，因为滁州某某公司是产品发行商，所以一开始所有产品都在公司手上，即便卖出一些，手上的产品量占比还是非常高，于是就可以通过自己买卖的方式控制产品价格的高低。在经营上，滁州某某公司由徐某派人管理，某1公司由唐某某管理，公司主要销售柏格英干红葡萄酒等红酒，公司运营使用的账户由赵1、徐某等人使用，公司中负责使用账户操作控制平台产品价格的人是赵1堂哥赵某2及徐某小姨子殷某某。赵1系上述两家公司的股东，各占50%股份，分成也按此比例，共获利约300万元，并用该款购买了一辆迈凯伦跑车。

  2023年6月20日

• 河南省南阳市唐河县特大网络婚恋交友型诈骗集团犯罪案 2023.6.19……【法院发布】2023年6月19日上午，河南省唐河县人民法院一审公开宣判一起特大网络婚恋交友型诈骗集团犯罪案，以诈骗罪对该集团头目蔡某判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元，对其他被告人分别判处有期徒刑十一年至七个月不等刑罚，并处十万元至三千元不等罚金。对各被告人违法所得财物依法予以追缴，上缴国库。
  ➤该诈骗犯罪集团实行公司化管理，采取“大经理-经理-大主任-窝点主任-业务员”的金字塔式层级管理模式，层级分明，分工明确。为规避打击，该犯罪集团对外谎称经营化妆品销售业务，规定每套产品数额为2900元，要求新加入人员交纳2900元“入门费”办理虚构的营业执照，即视为加入组织。宣称以完成业绩数量作为晋升标准，按照层级设置固定的返利数额，以层层返利为利益刺激，不断诱骗不特定对象加入组织。集团成员负责在“X信”、“XQ”、“X陌”、“X对”等实时通讯交友软件及“X缘网”、“X合网”等婚恋交友网站上添加不特定对象，以谈恋爱、交朋友、介绍高薪工作为幌诱骗被害人加入，或以生病、“奔现”、特殊节日等为由索要红包，对不特定对象实施诈骗。
  ➤该犯罪集团在借鉴其他诈骗犯罪集团经验基础上，结合自身运行情况，逐步形成了相对固定的课程，对成员授课洗脑，形成精神控制，同时针对不同目标对象，形成了相对固定的聊天“话术”，以提高诈骗成功率。“寝室”（诈骗窝点）有严格的规章制度，窝点人员使用化名，每天缴纳8元生活费，统一食宿，外出必须请假，不能谈恋爱，业务员之间不能相互留联系方式，不能打听过问业绩情况，不能越级会面。每个窝点有10至12名业务员，其中2至3名女性，方便行骗时相互配合。根据业绩情况不定期组织各窝点人员交流、学习，通过搞团建（唱歌、聚餐等）的方式激发成员积极性，以提升诈骗技能和业绩。截至案发，该诈骗犯罪集团共在荥阳市设置诈骗窝点十五个，诱骗全国各地400多人加入，关联全国各省份被害人千余人，涉案金额600余万元。

  2023年6月20日

• 宁夏固原市原州区王冬玲诈骗案 2023.6.8……【警方通告】近期，固原市公安局原州区分局刑侦大队破获一起诈骗案件。经查，犯罪嫌疑人王冬玲（女，汉族，46岁）以有能力托关系办理廉租房、办理学生转学，为他人调动工作或其他方式为由实施诈骗。
  ➤现面向社会公开征集线索。凡曾遭受该犯罪嫌疑人不法侵害的被害人请尽快向公安机关报案

  2023年6月20日

• 宁夏固原市原州区师凤、司若莉诈骗案 2023.6.8……【警方通告】近期，固原市公安局原州区分局刑侦大队破获一起诈骗案件。经查，犯罪嫌疑人师凤（女，汉族，37岁）、司若莉（女，汉族，36岁）、以有能力托关系办理廉租房、办理学生转学，为他人调动工作或其他方式为由实施诈骗。
  ➤现面向社会公开征集线索。凡曾遭受该犯罪嫌疑人不法侵害的被害人请尽快向公安机关报案

  2023年6月20日