分类：诈骗

海南省东方市公安局对涉嫌电信网络诈骗的违法犯罪人员公开劝投 2023.6.17……【警方通告】劝投人员名单（31人）：张珍、陈俊、麦明伟、符德端、王子以、吴宵冲、符海燕、林吉有、符乃俊、符家花、符世涛、邢岗、陈关艳、苏全斌、包蔼然、符祥坤、杨家威、谢洵舟、符宣鹏、王建花、王诗怡、许宏职、陈会城、陈亚东、卢桂林、陈仕高、符江校、符乃亮、陈华雄、李耳、陈碧华。涉案违法犯罪嫌疑人员应认清形势，珍惜机会，于2023年6月18日8时至6月18日18时主动到东方市公安局投案自首。

2023年6月19日
国际刑警组织发出橙色警报 2023.6.7……【官方发布】➤国际刑警组织就人口贩运引发的欺诈行为发出全球警告 2023 年 6 月 7 日
在过去的几年里，国际刑警组织一直在密切观察一种日益严重的犯罪现象：大规模的人口贩运，受害者通过虚假的招聘广告被引诱到在线诈骗中心，并被迫进行大规模的网络金融犯罪。
国际刑警组织的新研究警告说，作案手法 (MO) 正在迅速升级，呈现出新的全球范围，而且犯罪趋势可能比之前想象的更加根深蒂固。该组织已就这一趋势向其成员发出橙色通知——这是一项关于对公共安全的严重和迫在眉睫的威胁的全球警告。
最初，在线诈骗中心集中在柬埔寨，后来在老挝和缅甸发现了更多的贩运中心。今天，至少有四个亚洲国家发现了贩运中心，而且有证据表明，MO 正在其他地区复制，例如西非，那里的网络金融犯罪已经很普遍。
犯罪集团在社交网络和招聘网站上张贴虚假的有利可图的工作机会承诺，只是为了在不人道的生活条件下绑架和拘留毫无戒心的求职者，同时让受害者被迫从事犯罪活动，主要是在线欺诈。
在线诈骗中心代表了一种双刃剑的犯罪威胁，它利用了两类受害者。一方面，被卷入人口贩运计划的受害者遭受强迫劳动，并经常通过一种债役形式进行勒索，以及殴打、性剥削、酷刑、强奸，在某些情况下甚至被指控摘取器官。
另一方面，被贩运的工人被用来对第二组受害者实施一系列在线欺诈，这些受害者越来越分散在世界各地。这些计划包括投资欺诈、恋爱诈骗以及与加密货币投资和在线赌博相关的欺诈。

2023年6月18日
重庆市奉节县姚星涉嫌诈骗罪一案 2023.4.10……【检察院起诉书】被告人姚星，女，1997年出生于重庆市奉节县。
经依法审查查明：
➤2022年7月，被告人姚星以给被害人谭某某介绍女朋友为名，冒充其虚构的女同学“黄敏”的身份与谭某某接触，骗得谭某某的信任。2022年7月20日至29日期间，被告人姚星以买手机、车辆保养、脚受伤需要看医生等理由，共计骗取谭某某人民币6211元。
➤2022年8月初，被害人韩某某通过其表哥谢某某的推荐，加了被告人姚星的微信，后在聊天中姚星向韩某某隐瞒了自己已婚的事实，并虚构自己是奉节县xx镇xx幼儿园的老师，骗得了韩某某的信任并与韩某某在微信上确定了恋爱关系。2022年8月15日至9月28日期间，被告人姚星以买手机、买电脑、报考教师资格证、接种九价宫颈癌疫苗等理由，共计骗取韩某某人民币45173元。
➤2022年10月8日，被告人姚星在奉节县吐祥镇吐祥广场旁被奉节县公安局民警抓获，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。2022年10月9日，奉节县公安局依法扣押被告人姚星微信零钱通中的人民币6995元。

2023年6月17日
密码保护：山西省长治市尹世宏合同诈骗罪刑事涉财执行一案 2023.6.16……【资金清退】山西省长治市中级人民法院刑事涉财产执行案件退赔通知。
➤本院执行的(2019)晋04执197号被执行人尹世宏合同诈骗罪刑事涉财执行一案，案款共计24218.66元。根据生效判决，该24218.66元应按比例退赔各被害人(2023年4月21日前已退赔被害人15560.49元)。请涉及被执行人尹世宏合同诈骗(2023年4月21日后)未领取过该案款的被害人，尽快向本院提供如下书面材料，本院将视材料提交情况集中发放剩余退赔款。

2023年6月17日
泰警行动抓获9名中国籍大案逃犯 2023.6.14……【媒体报道】泰国国家警察总署已下令请泰国移民局配合警方协助中华人民共和国驻泰国大使馆逮捕9名在泰中国籍逃犯，并将其遣送回中国。
根据中国发出的逮捕令，9名嫌疑人具体信息如下：
三人涉嫌诈骗罪，目前均已撤销其泰国居留许可，即：GAO QING，男，48岁，中国籍；JIAN KUN，男，48岁，中国籍；HONG YONG，女，41岁，中国籍。上述三人与ACE 网站开发人员一同宣传“ACE King”股票，以 “低风险、高回报”为由头，吸引会员投资，吸引会员超25万人次，诱骗会员以远高于市场价的价格购买“ACE King”股票，诈骗金额共23亿元人民币（约合115亿泰铢）。
两人涉嫌合同欺诈罪，即：LIANG，男，27岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可；LI HAO，男，34岁，中国籍，签证已逾期涉嫌非法滞留泰国。上述两人于2022年4月至5月，假借一公司名义欺骗受害人签订茅台采购合同，受害人按照合同约定支付茅台采购款675万元人民币（约合3370万泰铢）但梁某二人并未向被害人发货。
两人涉嫌洗钱罪，即：WEI，男，41岁，中国籍，已撤销其居留许可，WEI多次使用违法所得钱款购买黄金，掩盖其违法行为并清洗非法获得的收益；KANG，男，28岁，中国籍，签证逾期涉嫌非法滞留泰国，同时KANG通过诈骗他人获取财物，并于2021年12月将诈骗资产存入他人银行账户，通过购买各种产品洗钱。
一人涉嫌利用职权谋取私利，DA LIN，男，42岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可。DA LIN，前家乐福（中国）管理有限公司食品采购和营销负责人，于2021年至2022年利用其职务之便，谋取公司资产超1500万元人民币（约合7500万泰铢）。
一人涉嫌非法经营，CHONG WEI，男，35岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可。CHONG WEI未经泰国政府批准，串通他人开发支付平台Oneda Pay，提供非法外汇交易谋取私利，非法谋利超2.8亿元人民币（约合14亿泰铢）。

2023年6月17日
华昌达 2023.6.15……【媒体报道】6月15日晚间，“特斯拉概念股”华昌达(300278)公告，公司无法与公司副董事长、总裁陈泽取得联系，其处于失联状态。经与陈泽家人沟通获悉，近期石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）与公司原股东颜华因涉嫌合同诈骗案件被公安机关立案调查，陈泽的失联应与此案相关，具体案件情况不便透露。
➤据了解，陈泽是华昌达第五届董事会副董事长及公司总裁。而德梅柯投资是华昌达第二大股东。截至一季度末，该公司持有华昌达股票1.22亿股，持股比例达8.61%。据华昌达2023年一季报，德梅柯投资所持公司1.22亿股股份的质押比例达99.72%，且全部处于冻结状态。
➤而上述公告提及的涉嫌合同诈骗案件的公司原股东颜华，他是华昌达的前董事长、实控人。2017年底，华昌达接连陷入多起债务纠纷，经公司调查，均系颜华涉嫌伪造公司公章、董事会决议、法定代表人印章骗取贷款所为。另据华昌达披露，2018年颜华方面的总债务已高达30亿元。而在东窗事发前，2017年7月，颜华向华昌达辞去包括董事在内的董事会一切职务，并在国外寻求医疗服务。此后，便由陈泽接替其董事长一职。陈泽出任董事长期间，在多起颜华以华昌达名义骗贷的案件中，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，被深交所认定违规，并于2020年11月给予其通报批评的处分。

2023年6月17日
黑龙江黑河市经济合作区阴庆丽诈骗案 2023.6.15……【警方通告】近日，黑河市公安局经济合作区分局依法受理一起诈骗案件，阴庆丽利用帮助他人办理“养牛贷款”“邮寄贷款”等事宜，以好处费、验卡等名义收取各类费用，自2021年3月至2023年3月期间致使多人受骗。
➤请受骗人速来报案，受害人请携带本人有效身份证件、涉案银行流水凭证、微信及支付宝电子转账凭证、与嫌疑人微信聊天记录复印件交至公安机关报案并制作笔录。本通告发布一个月内仍未到公安机关报案的受害人视为放弃。

2023年6月16日
青海海东市化隆县马占海诈骗案 2023.6.15……【警方通告】近期，化隆县公安局通过缜密侦查，破获马占海涉嫌诈骗案。犯罪嫌疑人马占海以自己可以帮忙办理保障房为由骗取受害人信任后对多名受害人实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人马占海已被我局依法刑事拘留。
➤请遭受到犯罪嫌疑人马占海不法侵害的受害人及时到化隆县公安局刑侦大队报案。

2023年6月16日
江西明月山温泉风景名胜区征集养老领域涉诈及非法集资线索 2023.6.13……【官方发布】今年我区继续开展打击整治养老领域涉诈及非法集资专项行动，欢迎广大群众主动参与积极举报涉诈行为线索。现将明月山举报养老诈骗线索内容和方式通告。
➤重点征集以下涉诈问题线索：1.利用互联网、手机APP等设置“套路”，诱导老年人“消费”“投资”等涉诈问题；2.以“会员卡”“养老公寓”“保险理财”等名义吸收公众存款等涉诈问题；3.商品住房销售中以“养老公寓”“养老养生”名义进行虚假宣传等涉诈问题；4.老年旅游、保健品、艺术品经营等领域涉诈问题；5.未经登记擅自以社会服务机构名义开展养老服务活动等场所；6.养老领域非法集资、传销等涉诈问题；7.其他养老诈骗违法犯罪行为。

2023年6月15日
江苏苏州市吴江区犯罪嫌疑人戴龙、喻杨丹、赵海兰等人涉嫌诈骗一案 2023.6.14……【检察院通告】已于2023年6月13日移送苏州市吴江区人民检察院审查起诉。
➤2021年9月至2022年6月期间，犯罪嫌疑人戴龙等人在南昌成立电子商务公司，招聘喻杨丹等人从事电信网络诈骗活动，骗取江苏吴江被害人、浙江玉环等地被害人财物，涉案金额特别巨大。

2023年6月14日