分类： 诈骗

• 华昌达 2023.6.15……【媒体报道】6月15日晚间，“特斯拉概念股”华昌达(300278)公告，公司无法与公司副董事长、总裁陈泽取得联系，其处于失联状态。经与陈泽家人沟通获悉，近期石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）与公司原股东颜华因涉嫌合同诈骗案件被公安机关立案调查，陈泽的失联应与此案相关，具体案件情况不便透露。
  ➤据了解，陈泽是华昌达第五届董事会副董事长及公司总裁。而德梅柯投资是华昌达第二大股东。截至一季度末，该公司持有华昌达股票1.22亿股，持股比例达8.61%。据华昌达2023年一季报，德梅柯投资所持公司1.22亿股股份的质押比例达99.72%，且全部处于冻结状态。
  ➤而上述公告提及的涉嫌合同诈骗案件的公司原股东颜华，他是华昌达的前董事长、实控人。2017年底，华昌达接连陷入多起债务纠纷，经公司调查，均系颜华涉嫌伪造公司公章、董事会决议、法定代表人印章骗取贷款所为。另据华昌达披露，2018年颜华方面的总债务已高达30亿元。而在东窗事发前，2017年7月，颜华向华昌达辞去包括董事在内的董事会一切职务，并在国外寻求医疗服务。此后，便由陈泽接替其董事长一职。陈泽出任董事长期间，在多起颜华以华昌达名义骗贷的案件中，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，被深交所认定违规，并于2020年11月给予其通报批评的处分。

  2023年6月17日

• 黑龙江黑河市经济合作区阴庆丽诈骗案 2023.6.15……【警方通告】近日，黑河市公安局经济合作区分局依法受理一起诈骗案件，阴庆丽利用帮助他人办理“养牛贷款”“邮寄贷款”等事宜，以好处费、验卡等名义收取各类费用，自2021年3月至2023年3月期间致使多人受骗。
  ➤请受骗人速来报案，受害人请携带本人有效身份证件、涉案银行流水凭证、微信及支付宝电子转账凭证、与嫌疑人微信聊天记录复印件交至公安机关报案并制作笔录。本通告发布一个月内仍未到公安机关报案的受害人视为放弃。

  2023年6月16日

• 青海海东市化隆县马占海诈骗案 2023.6.15……【警方通告】近期，化隆县公安局通过缜密侦查，破获马占海涉嫌诈骗案。犯罪嫌疑人马占海以自己可以帮忙办理保障房为由骗取受害人信任后对多名受害人实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人马占海已被我局依法刑事拘留。
  ➤请遭受到犯罪嫌疑人马占海不法侵害的受害人及时到化隆县公安局刑侦大队报案。

  2023年6月16日

• 江西明月山温泉风景名胜区征集养老领域涉诈及非法集资线索 2023.6.13……【官方发布】今年我区继续开展打击整治养老领域涉诈及非法集资专项行动，欢迎广大群众主动参与积极举报涉诈行为线索。现将明月山举报养老诈骗线索内容和方式通告。
  ➤重点征集以下涉诈问题线索：1.利用互联网、手机APP等设置“套路”，诱导老年人“消费”“投资”等涉诈问题；2.以“会员卡”“养老公寓”“保险理财”等名义吸收公众存款等涉诈问题；3.商品住房销售中以“养老公寓”“养老养生”名义进行虚假宣传等涉诈问题；4.老年旅游、保健品、艺术品经营等领域涉诈问题；5.未经登记擅自以社会服务机构名义开展养老服务活动等场所；6.养老领域非法集资、传销等涉诈问题；7.其他养老诈骗违法犯罪行为。

  2023年6月15日

• 江苏苏州市吴江区犯罪嫌疑人戴龙、喻杨丹、赵海兰等人涉嫌诈骗一案 2023.6.14……【检察院通告】已于2023年6月13日移送苏州市吴江区人民检察院审查起诉。
  ➤2021年9月至2022年6月期间，犯罪嫌疑人戴龙等人在南昌成立电子商务公司，招聘喻杨丹等人从事电信网络诈骗活动，骗取江苏吴江被害人、浙江玉环等地被害人财物，涉案金额特别巨大。

  2023年6月14日

• 密码保护：“大众彩票（大众商家）”、“章鱼计划”、“金鼎娱乐城”虚假博彩平台诈骗案 2023.6.13……【警方通告】四川省南充市营山县公安局征集在“大众彩票（大众商家）”、“章鱼计划”、“金鼎娱乐城”虚假博彩平台上被骗受害人线索以及督促嫌疑人主动投案自首。
  ➤2022年10月，我局侦查发现以“王某某”为首的诈骗集团，通过虚假博彩平台对国内不特定对象实施电信诈骗，涉案资金特别巨大。经查：2018年12月至2019年9月，以“王某某”为首的诈骗团伙相继在柬埔寨西哈努克“海纳天”酒店五楼以及“中国城”园区架设诈骗公司，使用“陌陌”、“探探”等社交软件交友，获取“客户”微信账号，在微信中以嘘寒问暖的方式获取信任，引诱“客户”参与“大众彩票（大众商家）”、“章鱼计划”、“金鼎娱乐城”博彩平台中的“新快三”与“北京赛车”等博彩项目，并诱导“客户”下载闲聊APP，且发展身边的亲朋好友（裂变对象）参与，在闲聊群中，向“客户”与裂变对象宣讲“九期计划”，引诱“客户”与裂变对象不断跟着“精算师”充值押注，再操控博彩平台后台数据，对中国境内的公民实施诈骗。
  ➤营山警方现面向社会公开征集涉及该时间段符合本案特征的被害人线索。请受害群众务必于此公告发布后，尽快与我局联系，因未及时报案，逾期未被审计确权，影响个人权益，产生的一切法律后果由本人自行承担；涉及以上诈骗集团的犯罪嫌疑人请主动向我局投案自首，争取宽大处理。

  2023年6月13日

• 江苏扬州警方破获了一起特大跨境刷单诈骗案 2023.6.13……【媒体报道】➤通过对诈骗分子作案过程的梳理发现，“刷单电信网络诈骗”的全部流程是由接待、开发、导师三个环节完成。
  ➤第一个环节。受害者扫描兼职刷单广告上的二维码，进入一个企业微信群，这个环节由接待与受害人接触。再将受害者拉入指定群聊里，以简单工作高额回报为由推荐下载各类虚假软件。
  ➤第二个环节。当受害者下载APP 后，由开发与受害者接触。开发会确认受害者的兼职身份，并告诉受害者，做手工的零件已经寄出，需要三四天才能收到，这期间可以做一些任务赚点零花钱，再次把受害者拉到另外的群里，让受害人跟着群里的客服做些简单任务进行刷单。
  这些刷单任务都是随机挑选各不相同的，但是有一单任务则相同，便是需要受害者给慈善机构捐款一块钱，一方面是为了博取受害者的信任，另一方面是因为慈善捐款必须使用手机银行，能否完成该任务可以让诈骗分子知晓受害者是否开通手机银行，为下一步诈骗做准备。
  ➤第三个环节。在受害者已经对诈骗分子有了一定信任后，这时导师会入场，带领受害者完成更高级别的任务，而高级别任务则需要受害者投入更多的资金。刚开始受害人完成任务的盈利都是小额的，是境外诈骗团伙实施诈骗前的铺垫，到受害者完成几轮任务后，诈骗团伙便开始实施诈骗。
  在受害者充值后，会被告知需要再继续充值完成另外的任务凑成一单才能进行提现，而受害者一旦继续充值超过300元后，将不可能再拿到任何的返利。在完成任务一错再错的情况下，受害者的资金将全部被骗光，此时没有积蓄的情况下导师甚至还会教你如何去网上贷款，继续完成任务，从而越陷越深。
  ➤根据警方统计，这伙电信网络诈骗团伙正是通过这样的诈骗方式，在全国范围内共计诈骗3287人，该团伙涉案诈骗金额达到了惊人的2.86亿元，单人诈骗金额最高达到480万元。警方对整个案件组织了集中收网行动，成功实现了对该起案件的全链条打击。出动700余名警力，在吉林、福建、河南等20余个省份，共计抓获犯罪嫌疑人300多名。

  2023年6月13日

• 内蒙古鄂尔多斯东胜区杜丽涉嫌合同诈骗案案、非法处置查封扣押冻结的资产案 2023.6.12……【警方通告】兹因我局办理杜丽涉嫌合同诈骗案案、非法处置查封扣押冻结的资产案，现犯罪嫌疑人杜丽已被依法采取刑事拘留措施。
  ➤一、曾遭受杜丽不法侵害的被害人及时到公安机关报案，如实陈述被侵害的过程，以利于公安机关打击犯罪。二、了解杜丽违法犯罪事实的群众及时向公安机关提供线索，公安机关将对举报人的身份信息、举报内容严格保密。

  2023年6月12日

• 安徽税元信达企业管理有限公司系列诈骗案件 2023.6.12……【警方通告】近日，合肥市公安局包河分局破获一起系列诈骗案件，抓获张某航等50余名犯罪嫌疑人。经查，犯罪嫌疑人张某航及其所经营的安徽税元信达企业管理有限公司，自2021年10月至今以通过非法手段为小微企业提供助贷服务为由骗取财物。
  ➤现向社会各界公开征集涉案线索和证据。请案件相关人员（受害人、证人、知情人等），于2023年6月30日前积极向公安机关提供线索。

  2023年6月12日

• “澳洋中医男科”诈骗案 2023.5.30……【法院判决书】被告人XXX、XXX、XXX、XXX犯诈骗罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院 2023.5.30）
  ➤经审理查明：被告人XXX系内蒙古自治区呼和浩特市澳洋医院院长，2021年3月起，其在明知亢小强、赵龙纠集团伙冒充医生资质，以出售男性中药方式实施诈骗的情况下，向该二人提供澳洋医院5楼、6楼作为场地，授权该二人的团伙成员冒充澳洋医院医生为患者诊治，并提供宣称可以治疗男性疾病的中药骗取患者钱款。2021年3月至案发，上述二个团伙利用澳洋医院实施诈骗的金额共计人民币人民币（以下币种同）10,325,273.59元。
  ➤被告人XXX供述称，我作为销售业务员每天登录微信号与客户沟通，微信号是销售部统一设置的，微信名大多是以“澳洋中医男科”开头，后面加导诊员编号加以区分，微信头像图片都是注明“澳洋中医”。我们网络销售跟客户交流使用“话术单”，每个销售业务员电脑里都有话术模板，与客户微信沟通时比较方便。回答客户提问直接复制粘贴话术单上的内容，回复内容很专业，目的是让客户觉得我们都是专业人士。和客户交流后会直接通过电脑上的模板给客户开“诊断方子”“电子病历”，不管客户什么症状，只卖一种药给客户，俗称“千人一方”。澳洋医院院长XXX在诈骗过程中提供澳洋医院场地和“千人一方”的中药药粉，帮我们做虚假视频进行广告宣传，对外宣称我们是澳洋医院的导诊员。有了澳洋医院的名头，我们才能把中药卖给男性患者。他作为院方没有给我们找到的男性患者诊断，是由销售团队冒充澳洋医院导诊员网上诊断并销售中药的。另外，XXX有提供视频广告给我们，视频内容大概就是介绍他是澳洋医院院长，要男性患者将个人信息提供给我们这些导诊员，给男性患者开的中药都是他自己亲自诊断后开的“一人一方”。视频里只有XXX院长身份是真的，其他都是假的，他根本没有给我们这些导诊员联系的男性患者诊断，开的是“千人一方”，不是“一人一方”。我被扣押的手机里就有这个视频。后面我们销售员将这个视频发到作案微信的微信朋友圈。

  2023年6月12日