分类：诈骗

密码保护：“大众彩票（大众商家）”、“章鱼计划”、“金鼎娱乐城”虚假博彩平台诈骗案 2023.6.13……【警方通告】四川省南充市营山县公安局征集在“大众彩票（大众商家）”、“章鱼计划”、“金鼎娱乐城”虚假博彩平台上被骗受害人线索以及督促嫌疑人主动投案自首。
➤2022年10月，我局侦查发现以“王某某”为首的诈骗集团，通过虚假博彩平台对国内不特定对象实施电信诈骗，涉案资金特别巨大。经查：2018年12月至2019年9月，以“王某某”为首的诈骗团伙相继在柬埔寨西哈努克“海纳天”酒店五楼以及“中国城”园区架设诈骗公司，使用“陌陌”、“探探”等社交软件交友，获取“客户”微信账号，在微信中以嘘寒问暖的方式获取信任，引诱“客户”参与“大众彩票（大众商家）”、“章鱼计划”、“金鼎娱乐城”博彩平台中的“新快三”与“北京赛车”等博彩项目，并诱导“客户”下载闲聊APP，且发展身边的亲朋好友（裂变对象）参与，在闲聊群中，向“客户”与裂变对象宣讲“九期计划”，引诱“客户”与裂变对象不断跟着“精算师”充值押注，再操控博彩平台后台数据，对中国境内的公民实施诈骗。
➤营山警方现面向社会公开征集涉及该时间段符合本案特征的被害人线索。请受害群众务必于此公告发布后，尽快与我局联系，因未及时报案，逾期未被审计确权，影响个人权益，产生的一切法律后果由本人自行承担；涉及以上诈骗集团的犯罪嫌疑人请主动向我局投案自首，争取宽大处理。

2023年6月13日
江苏扬州警方破获了一起特大跨境刷单诈骗案 2023.6.13……【媒体报道】➤通过对诈骗分子作案过程的梳理发现，“刷单电信网络诈骗”的全部流程是由接待、开发、导师三个环节完成。
➤第一个环节。受害者扫描兼职刷单广告上的二维码，进入一个企业微信群，这个环节由接待与受害人接触。再将受害者拉入指定群聊里，以简单工作高额回报为由推荐下载各类虚假软件。
➤第二个环节。当受害者下载APP 后，由开发与受害者接触。开发会确认受害者的兼职身份，并告诉受害者，做手工的零件已经寄出，需要三四天才能收到，这期间可以做一些任务赚点零花钱，再次把受害者拉到另外的群里，让受害人跟着群里的客服做些简单任务进行刷单。
这些刷单任务都是随机挑选各不相同的，但是有一单任务则相同，便是需要受害者给慈善机构捐款一块钱，一方面是为了博取受害者的信任，另一方面是因为慈善捐款必须使用手机银行，能否完成该任务可以让诈骗分子知晓受害者是否开通手机银行，为下一步诈骗做准备。
➤第三个环节。在受害者已经对诈骗分子有了一定信任后，这时导师会入场，带领受害者完成更高级别的任务，而高级别任务则需要受害者投入更多的资金。刚开始受害人完成任务的盈利都是小额的，是境外诈骗团伙实施诈骗前的铺垫，到受害者完成几轮任务后，诈骗团伙便开始实施诈骗。
在受害者充值后，会被告知需要再继续充值完成另外的任务凑成一单才能进行提现，而受害者一旦继续充值超过300元后，将不可能再拿到任何的返利。在完成任务一错再错的情况下，受害者的资金将全部被骗光，此时没有积蓄的情况下导师甚至还会教你如何去网上贷款，继续完成任务，从而越陷越深。
➤根据警方统计，这伙电信网络诈骗团伙正是通过这样的诈骗方式，在全国范围内共计诈骗3287人，该团伙涉案诈骗金额达到了惊人的2.86亿元，单人诈骗金额最高达到480万元。警方对整个案件组织了集中收网行动，成功实现了对该起案件的全链条打击。出动700余名警力，在吉林、福建、河南等20余个省份，共计抓获犯罪嫌疑人300多名。

2023年6月13日
内蒙古鄂尔多斯东胜区杜丽涉嫌合同诈骗案案、非法处置查封扣押冻结的资产案 2023.6.12……【警方通告】兹因我局办理杜丽涉嫌合同诈骗案案、非法处置查封扣押冻结的资产案，现犯罪嫌疑人杜丽已被依法采取刑事拘留措施。
➤一、曾遭受杜丽不法侵害的被害人及时到公安机关报案，如实陈述被侵害的过程，以利于公安机关打击犯罪。二、了解杜丽违法犯罪事实的群众及时向公安机关提供线索，公安机关将对举报人的身份信息、举报内容严格保密。

2023年6月12日
安徽税元信达企业管理有限公司系列诈骗案件 2023.6.12……【警方通告】近日，合肥市公安局包河分局破获一起系列诈骗案件，抓获张某航等50余名犯罪嫌疑人。经查，犯罪嫌疑人张某航及其所经营的安徽税元信达企业管理有限公司，自2021年10月至今以通过非法手段为小微企业提供助贷服务为由骗取财物。
➤现向社会各界公开征集涉案线索和证据。请案件相关人员（受害人、证人、知情人等），于2023年6月30日前积极向公安机关提供线索。

2023年6月12日
“澳洋中医男科”诈骗案 2023.5.30……【法院判决书】被告人XXX、XXX、XXX、XXX犯诈骗罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院 2023.5.30）
➤经审理查明：被告人XXX系内蒙古自治区呼和浩特市澳洋医院院长，2021年3月起，其在明知亢小强、赵龙纠集团伙冒充医生资质，以出售男性中药方式实施诈骗的情况下，向该二人提供澳洋医院5楼、6楼作为场地，授权该二人的团伙成员冒充澳洋医院医生为患者诊治，并提供宣称可以治疗男性疾病的中药骗取患者钱款。2021年3月至案发，上述二个团伙利用澳洋医院实施诈骗的金额共计人民币人民币（以下币种同）10,325,273.59元。
➤被告人XXX供述称，我作为销售业务员每天登录微信号与客户沟通，微信号是销售部统一设置的，微信名大多是以“澳洋中医男科”开头，后面加导诊员编号加以区分，微信头像图片都是注明“澳洋中医”。我们网络销售跟客户交流使用“话术单”，每个销售业务员电脑里都有话术模板，与客户微信沟通时比较方便。回答客户提问直接复制粘贴话术单上的内容，回复内容很专业，目的是让客户觉得我们都是专业人士。和客户交流后会直接通过电脑上的模板给客户开“诊断方子”“电子病历”，不管客户什么症状，只卖一种药给客户，俗称“千人一方”。澳洋医院院长XXX在诈骗过程中提供澳洋医院场地和“千人一方”的中药药粉，帮我们做虚假视频进行广告宣传，对外宣称我们是澳洋医院的导诊员。有了澳洋医院的名头，我们才能把中药卖给男性患者。他作为院方没有给我们找到的男性患者诊断，是由销售团队冒充澳洋医院导诊员网上诊断并销售中药的。另外，XXX有提供视频广告给我们，视频内容大概就是介绍他是澳洋医院院长，要男性患者将个人信息提供给我们这些导诊员，给男性患者开的中药都是他自己亲自诊断后开的“一人一方”。视频里只有XXX院长身份是真的，其他都是假的，他根本没有给我们这些导诊员联系的男性患者诊断，开的是“千人一方”，不是“一人一方”。我被扣押的手机里就有这个视频。后面我们销售员将这个视频发到作案微信的微信朋友圈。

2023年6月12日
胡中康、殷立鹏、田树勋、王楠、魏振、杨玉静，李兆璞诈骗案、潘峰招摇撞骗案、李晗杰、张耕齐涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5……【检察院通告】➤（2023-05-06 13:58:31）犯罪嫌疑人胡中康诈骗案一案被害人权利义务告知书：犯罪嫌疑人胡中康诈骗案一案，北京市公安局丰台分局于2023年5月6日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现对被害人在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务及“三个规定”进行告知。
➤（2023-05-16 17:23:00）犯罪嫌疑人殷立鹏诈骗案一案被害人权利义务告知书：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，你作为本案的被害人，在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。
➤（2023-05-17 15:50:00）犯罪嫌疑人田树勋、王楠、魏振涉嫌诈骗案一案被害人权利义务告知书：田树勋、王楠、魏振涉嫌诈骗罪一案，已由北京市公安局朝阳分局移送至北京市朝阳区人民检察院审查起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现对被害人在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务及“三个规定”进行告知。
➤（2023-05-17 17:23:00）犯罪嫌疑人潘峰招摇撞骗案一案被害人权利义务告知书：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，你作为本案的被害人，在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。
➤（2023-05-24 17:28:00）犯罪嫌疑人李晗杰、张耕齐涉嫌非法吸收公众存款案公告：在审查犯罪嫌疑人李晗杰、张耕齐涉嫌非法吸收公众存款案过程中，我院发现尚有集资参与人未到公安机关报案登记，请尚未报案的集资参与人及时报案登记，特此公告。北京市丰台区人民检察院 2023年5月24日。
➤（2023-05-25 17:00:00）犯罪嫌疑人杨玉静，李兆璞诈骗案一案被害人权利义务告知书：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，你作为本案的被害人，在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。

2023年6月11日
河北省保定市莲池区被告人赵如喜、陈介飞、王一波、胡海超、朴美静、刘文龙、宝龙涉嫌诈骗罪案 2021.11.25……【检察院起诉书】本案由保定市公安局莲池区分局侦查终结，以被告人赵如喜、陈介飞、王一波、胡海超、朴美静涉嫌诈骗罪，于2021年8月23日向本院移送审查起诉，以被告人刘文龙、宝龙涉嫌诈骗罪，于2021年10月22日向本院补充移送审查起诉。
➤经依法审查查明：2020年10月至2021年4月期间，被告人赵如喜、陈介飞纠集被告人刘文龙、王一波、胡海超、宝龙、朴美静等人，利用保定某某企业的名义，通过在网上发布高薪总经理助理、老板私人助理等虚假招聘信息，利用微信、电话联系有应聘需求的人员等方式，诱骗被害人到河北省保定市莲池区等地“应聘”。在“应聘”过程中，被告人陈介飞负责“面试”，被告人赵如喜、刘文龙等人假扮“老板”，使用先对被害人承诺录用并许以高薪待遇，后以其形象达不到要求，需进行“形象提升”的手段，由被告人刘文龙、王一波、胡海超等人将其带至被告人赵如喜事先联系的保定某甲门诊部和保定某乙门诊部进行微整形，并收取上述医疗美容门诊部提成款。

2023年6月11日
密码保护：福建福州市台江区涉嘉沁系公司套路贷案件 2023.6.9……【资金清退】领取涉嘉沁系公司套路贷案件执行案款。
➤本院在发放涉嘉沁系公司套路贷案件执行案款过程中，经多渠道通知被害人到本院办理领款手续，现仍有部分被害人未能成功通知到位，至今尚未前来领取案款。现将未能通知到位的嘉沁系公司套路贷案件相关被害人姓名、证件信息、退赔金额等公告如下，请相关被害人在本公告发布之日起15日内持有效身份证件、身份证件正反面复印件一份及银行卡复印件（银行卡复印件上请写明银行卡的开户网点）一份到本院（福州市台江区广达路89号）办理领款手续，办理领款手续的时间为2023年6月16日、6月23日的15:30—17:30。逾期未前来本院领取的，本院将依法提存执行款。
➤附：【法院判决书】被告人林立亮犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.12）、二审刑事裁定书（2021.2.24）
➤附：【法院判决书】陈森煌诈骗罪一审刑事判决书（2020.12.30）、二审刑事裁定书（2021.3.11）
➤2013年1月，同案犯魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文（均已判决）共同发起成立福建嘉沁担保有限公司（2017年更名为福建嘉沁房产服务有限公司，下称嘉沁公司）。2013年以来，为牟取非法经济利益，共谋由同案犯魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文及杨哲（已判决）等人共同出资，纠集同案犯席小明、余杰煌（均已判决）等人，先后注册设立嘉沁公司及嘉沁公司直接控股或参股的福州三和金服房产服务有限公司（下称三和公司）、福州东升金服房产服务有限公司（下称东升公司）、福建嘉源金服房产代理有限公司（下称嘉源公司）、福州市大盛金服房产服务有限公司（下称大盛公司）、福州广源金服房产服务有限公司（下称广源公司）、福州龙湖金服房产服务有限公司（下称龙湖公司）、福州和谐房产服务有限公司（下称和谐公司）等公司，在不具备放贷资质的情况下，以公司活动为幌子招揽客户，以个人名义发放高利贷，专门从事资金放贷业务，在放贷中设置套路大肆实施诈骗犯罪，采取催促、蒙蔽的方式让被害人签订借款合同、房屋租赁合同、房屋买卖合同、房屋腾退合同、代为开锁合同、借条、收条、借款居间服务合同、房产交易授权委托书、诉讼特别授权委托书等格式化空白借款材料；指令被害人办理房产交易授权委托公证和金额虚高的房产抵押登记，骗取房产过户的处置权；放款给被害人后，再通过现金收取砍头息、看点费等费用或通过其他不同于放款人的组织成员账户转回款项，制造被害人已取得全部虚高借款的假象，并要求被害人依照虚高借款继续支付利息。在被害人无力偿还的情况下，一方面以蒙蔽被害人签订的套路合约实施威胁索要还款或肆意收取违约金；另一方面，继续放贷或通过嘉沁系公司间相互平账进一步虚增借款金额，并趁机抬高借款利率、再次收取大额手续费等方式恶意垒高债务。在评估被害人没有剩余价值可以榨取后，采取软暴力甚至暴力方式，以蒙蔽被害人签订的借款合同等材料和房产交易授权委托书等实施威胁，逼迫被害人变卖房产偿还债务，或向法院提起诉讼，逼迫被害人按虚高金额的借条还款，甚至在被害人不知情的情况下，将房产直接过户到嘉沁系公司人员或他人名下。
➤附：【媒体报道】福州新闻2020年7月31日：31日上午8时50分，随着庄严的法槌有力地敲响，扫黑除恶专项斗争开展以来，福州涉黑案件中团伙人数最多、涉及罪名最多、涉案金额最大、案情最为复杂，牵涉台江、晋安、鼓楼、仓山4地的涉黑案件——嘉沁系特大“套路贷”涉黑案件，由台江区人民法院率先公开宣判。
➤附：【媒体报道】东南网2020-12-28：福建特大“套路贷”涉黑案！致上百名受害者倾家荡产！妻离子散！

2023年6月10日
湖北省恩施土家族苗族自治州利川市犯罪嫌疑人湖北利川红鹤坝旅游股份有限公司、吴胜茂涉嫌合同诈骗罪一案 2023.6.9……【检察院通告】已由利川市公安局侦查终结并于2023年6月7日移送本院审查起诉。

2023年6月9日
上海市闵行区杨高生、吴达哲等7人诈骗案、孟卓、何芹等7人涉嫌诈骗案、雷李英、李春维等5人诈骗案、王兵、王振等7人诈骗案、潘炳森集资诈骗案、蒋珍雄诈骗案、郭悦集资诈骗案、张著恒、刘洋等5人诈骗案、何阳辉诈骗案 2023.6.8……【检察院通告】➤杨高生、吴达哲等7人诈骗案被害人：犯罪嫌疑人杨高生、吴达哲等7人诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月4日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
➤孟卓等7人诈骗被害人：犯罪嫌疑人孟卓、何芹等7人涉嫌诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月11日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
➤雷李英、李春维等5人诈骗案的被害人：犯罪嫌疑人雷李英、李春维等5人诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月17日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
➤王振等7人诈骗案被害人：犯罪嫌疑人王兵、王振等7人诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月18日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
➤潘炳森集资诈骗案被害人：犯罪嫌疑人潘炳森集资诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月19日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
➤郭怡云等人：犯罪嫌疑人蒋珍雄诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月22日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
➤郭悦集资诈骗案被害人：犯罪嫌疑人郭悦集资诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月24日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
➤张著恒、刘洋等5人诈骗案受害人：犯罪嫌疑人张著恒、刘洋等5人诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月26日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
➤何阳辉诈骗案被害人：犯罪嫌疑人何阳辉诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年6月7日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。

2023年6月9日