分类： 诈骗

• 安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人毛腾涉嫌诈骗罪一案 2023.6.9……【检察院通告】近日已由淮北市公安局相山分局移送至相山区人民检察院审查起诉。

  2023年6月9日

• 江苏省常州市武进区郭靖楠、石勇、祁永磊等三人诈骗案 2022.12.27……【检察院起诉书】本案由常州市公安局武进分局侦查终结，以被告人郭靖楠、石勇、祁永磊等三人诈骗案，于2022年11月29日向本院移送起诉。
  ➤2021年1月以来，于某某与贾晓田、赵睿（均另案处理），纠集被告人郭靖楠、石勇、祁永磊等人，在河北省张家口市新东亚财富中心（2021年4月搬迁至张家口市冠垣广场），以宏德泰盛（北京）教育科技有限公司（2022年8月更名为北京宏博优学教育科技服务有限公司）的名义，通过抖音、快手、今日头条等网络途径发布各类办证广告，被害人通过网络途径留下个人信息后，由公司业务员与被害人取得联系，随后采用夸大各类证书作用、承诺被害人通过考试后公司会帮忙推荐公司做全职或兼职等取得被害人的信任，骗取被害人报考公司的相关培训业务，后为进一步推销课程，谎称全职或兼职企业需要其他证书、多证书可以多增加收入等进一步骗取被害人报考公司更多培训业务，2021年1月至2022年7月，共计骗取被害人共2100多万元。

  2023年6月8日

• 青海海北藏族自治州海晏县增太吉诈骗罪案 2023.3.10……【检察院起诉书】本案由西海公安分局侦查终结，以被告人增太吉涉嫌诈骗罪，于2022年12月12日向本院移送审查起诉。
  ➤2020年1月，被告人增太吉在明知自己没有偿还能力的情况下，编造代还他人信用卡赚取手续费为由，向被害人胡某某承诺每还一万元能赚取200元手续费，胡某某在2020年9月至2022年2月期间，通过银行卡、支付宝、微信等方式向增太吉转款共计1584994元，增太吉欠他人款项由胡某某代还120000元（毛某某30000元、李某某20000元，杨某某10000元，朱某某60000元），共计1704994元，增太吉通过转账方式向胡某某退赔324994元，用现金方式给胡某某退赔14400元，共退赔339394元，尚有1365600元未退赔。诈骗所得金额用于偿还个人债务，并非代还信用卡进行赚钱。
  ➤2021年期间，被害人宋某某与被告人增太吉在一次饭局相识，增太吉向宋某某编造可以向其投资赚钱，具体投资内容为帮别人代还信用卡可以赚取手续费。增太吉明知自己没有偿还能力的情况下承诺每代还信用卡内1万元资金，每日有130元手续费，在高额手续费诱骗下，宋某某将钱转给增太吉，让其代还信用卡，宋某某于2021年4月开始通过个人微信、支付宝、银行卡、现金存入、他人帮忙转账、信用卡套现等方式陆续向增太吉的微信、支付宝、农业银行卡号62284819481xxxxxxxx、建设银行卡号62146744000xxxxxxxx进行转账，同时让被害人宋某某替其偿还其他债务，宋某某通过转账等方式给增太吉转账共计1259607元，2020年9月至2022年1月期间增太吉向宋某某退赔共计341491元，增太吉以现金方式给宋某某退赔36000元，故尚有882116元未退赔。被告人增太吉诈骗所得的赃款实际用于偿还李某某、赵某某、孟某某、李某某、余某某、旦某某、胡某某、李某某、李某某、康某某等人的债务及游戏充值，并非代还信用卡进行赚钱。

  2023年6月8日

• 四川省西昌市何廷荣诈骗罪案 2023.3.16……【检察院起诉书】本案由西昌市公安局侦查终结，以被告人何廷荣诈骗罪，于2023年2月17日向本院移送起诉。
  ➤2020年12月，被告人何廷荣与朋友沈某某到云南省昆明市东川区中青旅找工程做时，与被害人蒙某某相识并成为朋友。二人在交往期间，何廷荣以做工程需购买材料为由骗取被害人蒙某某钱财，共计15.136万元。
  ➤2022年1月，被害人杨某某在西昌市月亮湖公园附近使用“探探”网络平台搜索附近人联系到被告人何廷荣，并加为微信好友聊天并见面交往，何廷荣谎称自己是云南边防退伍军人、西昌华忠钱柜KTV股东，从事建筑工程业务，后二人确定恋爱关系。二人在交往期间，何廷荣以做工程需购买材料、请客吃饭为由骗取被害人杨某某钱财，共计65.7517万元（不含退还给杨某某部分钱）。

  2023年6月8日

• 预隆（浙江自贸区）能源有限公司永清分公司涉嫌合同诈骗一案 2023.6.7……【警方通告】预隆（浙江自贸区）能源有限公司永清分公司涉嫌合同诈骗一案永清县公安局已于2023年2月20日依法立案侦查。经查，该公司的法人和实际负责人王书义（王书义，男，汉族，河北省永清县人）因涉嫌组织领导传销活动、非法吸收公众存款已被我局依法采取强制措施。
  ➤请在预隆能源永清分公司投资未登记的当事人在本公告发布之日起三十日内（2023年6月10日至2023年7月9日）前往永清县公安局经侦大队进行投资信息核查并确认登记

  2023年6月7日

• 陕西省榆林市靖边县张胜杰涉嫌诈骗案 2023.6.6……【警方通告】近期，靖边县公安局正在侦办张胜杰涉嫌诈骗案。2018年至2023年张胜杰以能购买加油卡、游戏热血江湖代练、承包消防工程及新风系统工程，以此骗取他人钱财。目前，该张因涉嫌诈骗罪被依法执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集该张违法犯罪线索。

  2023年6月6日

• 海南澄迈县邱小莲、文正莉等9人诈骗案 2023.6.5……【检察院通告】犯罪嫌疑人邱小莲、文正莉等9人涉嫌诈骗罪一案，已由海南省澄迈县公安局侦查终结并移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2020年至2022年间，犯罪嫌疑人邱小莲、文正莉等人以非法占有为目的，通过系列欺骗性手段设置各种陷阱，采取“套路”诱骗众多中老年被害人高价购买价格低廉的鱼胶、鱼翅，数额特别巨大，其行为已涉嫌诈骗罪。

  2023年6月5日

• 海南澄迈县卜才兴、卜国镇等3人诈骗案 2023.6.5……【检察院通告】犯罪嫌疑人卜才兴、卜国镇等3人涉嫌诈骗罪一案，已由海南省澄迈县公安局侦查终结并移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2020年至2022年间，犯罪嫌疑人卜才兴、卜国镇等人以非法占有为目的，通过系列欺骗性手段设置各种陷阱，采取“套路”诱骗众多中老年被害人高价购买价格低廉的鱼胶、鱼翅，数额特别巨大，其行为已涉嫌诈骗罪。

  2023年6月5日

• 陕西省榆林市榆阳区张小芳涉嫌诈骗案 2023.6.4……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局在侦办张小芳涉嫌诈骗案中查明：2022年以来，犯罪嫌疑人张小芳为谋取私利对外谎称可以办理手机靓号，购买靓号费用可以全部作为话费后还可返还部分现金，以此手段多次实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人张小芳因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集该张各类违法犯罪线索。

  2023年6月4日

• 密码保护：四川省凉山彝族自治州西昌市杨明亮、曾宇豪、陈俊3人诈骗案 2023.2.24……【检察院起诉书】本案由西昌市公安局侦查终结，以被告人杨明亮、曾宇豪、陈俊3人诈骗案，于2023年1月5日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：
  2022年08月，被告人杨明亮在微信群看到有人发赚钱的广告后，加了对方微信、QQ，对方教他找人帮上线打电话（使用两部手机帮上线打电话，一部手机接通上线QQ语音电话，一部手机打通上线QQ发的指定电话号码，两部手机放在一起同时打开免提，让上线用QQ语音直接与指定的电话主人通话），上线给杨明亮一个小时80.00元。之后，杨明亮在微信朋友圈、微信群、皮皮虾搞笑视频评论区发广告：打电话一个小时40元钱。2022年8月24日，被告人曾宇豪在“皮皮虾”视频软件上看到杨明亮发打电话挣钱的广告后，加了杨明亮微信。杨明亮用上线教他的方法教曾宇豪使用两部手机帮上线打电话，给曾宇豪一个小时40.00元。2022年08月28日，杨明亮让曾宇豪加了一个QQ客服，QQ客服给曾宇豪发指定的电话号码（均是卖猪肉的商家），曾宇豪用一部手机打通QQ客服指定的电话后，拿另外一部手机登录QQ，两部手机都打开免提，让QQ客服阿吉直接与对方联系，所有电话均以购买猪肉为由向卖猪肉的商家实施诈骗。2022年08月31日，曾宇豪帮杨明亮招人，建立了一个微信群（30ｈ），并发微信朋友圈招人：需要两部手机，一个小时30元钱。被告人陈俊看到后联系曾宇豪，曾宇豪介绍陈俊共同参与，曾宇豪将陈俊拉进微信群（30ｈ）。杨明亮在微信群内让陈俊加QQ客服，2022年09月01日，陈俊用自己的苹果手机登录QQ号，然后借用奶奶曹某某电话卡插在自己的旧手机上打通QQ客服发的电话后，让QQ客服直接与对方联系，同样均以买猪肉为由实施诈骗。2022年09月01日陈俊用号码帮上家拨通了70多个电话号码，导致被害人吕某甲被诈骗14000.00元。
  杨明亮前后找了曾宇豪和另外一个下家（未查实）帮其打电话。2022年8月30日和31日，上线给杨明亮支付宝两次转账共计1200.00元，杨明亮给两个下线每个小时40.00元，最终杨明亮从中获利600.00元。2022年8月30日和31日，杨明亮给曾宇豪（曾宇豪老婆吕某乙的支付宝）两次转账共计280.00元。
  2022年10月11日，曾宇豪、陈俊家属向被害人吕某甲退赔14000.00元，取得谅解。

  2023年6月3日