分类： 诈骗

• 一對居住在泰國曼谷豪宅區的中國籍夫妻（Mingjian Su、Yixi Li）疑涉嫌加密幣詐騙而遭到泰國警方逮捕 2023.5.31……【媒体报道】Cyber police yesterday raided a lavish home in the Bang Na district of Bangkok and arrested a Chinese couple involved in an international cryptocurrency scam. The operation, ‘Trust No One,’ seized valuable assets worth millions and investigated other linked locations across the city.
  Cyber police officers recently launched the ‘Trust No One’ operation, targeting an international cryptocurrency scam operated by a Chinese couple. The primary focus was on the Bang Na district, where a luxurious house valued at 60 million baht was searched. Among the five targeted locations in the area, authorities arrested two suspects: 31 year old Mingjian Su, and his 25 year old wife Yixi Li. Both faced charges of jointly defrauding the public and laundering money.
  During the operation, police confiscated over 1.5 million baht in cash, a land title deed for a property worth more than 60 million baht, and four upscale condo units in Sukhumvit worth 128 million baht. Other seized assets included 14 Barbie dolls, six iPhones, an iPad, a MacBook computer, and numerous designer handbags, such as Hermès and Chanel.
  The investigation continued with 16 other locations within the same village and a lavish residence in the Bangkok Krita area, where further evidence was gathered reports Khaosod.
  The operation stemmed from multiple complaints by victims who had fallen for the scam via fake online profiles and social media campaigns luring them to invest in fraudulent digital currency and asset trading platforms. Initial losses were estimated to be around 35 million baht from victims in several areas.

  2023年6月2日

• 云南昭通市盐津县犯罪嫌疑人凤先斌系列诈骗案件 2023.5.29……【警方通告】近期，盐津县公安局经过缜密侦查，破获系列诈骗案件，成功抓获犯罪嫌疑人凤先斌，现已采取刑事强制措施。经查：犯罪嫌疑人凤先斌使用微信（微信昵称：韵途抵押车二手车，微信号：iopbnm456）聊天软件，以卖二手车收取定金及购车款的名义骗取他人财物。
  ➤请未曾报案的受害人务必携带相关证件材料到盐津县公安局盐井派出所报案。凡知晓犯罪嫌疑人凤先斌在云南各州市实施违法犯罪行为的证人，请积极向公安机关举报，公安机关将对举报人和报案人身份信息严格保密。

  2023年6月2日

• 海南澄迈县孙某生等人涉嫌诈骗案件 2023.6.1……【警方通告】近期，澄迈县公安局立案侦办“孙某生等人涉嫌诈骗案件”，抓获孙某生、张某威等7名犯罪嫌疑人。经查，自2022年10月份起，孙某生、张某威伙同王某晓等多人，通过成立邦世智能（海南）电气科技有限公司，利用投资返利的运营模式，骗取近百名受害人钱款，涉案金额高达500余万元，涉及海南、广东、江苏、四川、河南等多个省份。
  ➤请尚未报案的受害人自本通告发布起尽快到公安机关报案。

  2023年6月2日

• 海南海口市美兰区周财明诈骗案 2023.6.1……【检察院通告】犯罪嫌疑人周财明涉嫌诈骗罪一案，已由海口市公安局美兰分局侦查终结，于2023年5月31日移送本院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人周财明以非法占有为目的，于2020年8月17日至2023年1月6日期间以帮助购买安置房为由诈骗被害人吴某某、么某某等34人。

  2023年6月2日

• 密码保护：山西朔州生殖医院涉嫌违法犯罪案件 2023.6.1……【警方通告】近期，朔州市公安局朔城分局侦破了朔州生殖医院涉嫌违法犯罪案件。经查，2021年以来，朔州生殖医院在朔州市从事医疗经营活动中，不同程度存在发布虚假广告诱骗患者就医、夸大患者病情、肆意加价收费等非法经营活动和敲诈勒索、诈骗、强迫交易等违法犯罪行为，现公安机关已逮捕15名犯罪嫌疑人，案件还在进一步侦查中。
  ➤一、鼓励广大人民群众检举揭发朔州生殖医院违法犯罪线索，公安机关将对举报人的信息严格保密；
  ➤二、请遭受朔州生殖医院不法侵害的受害人或知情人尽快向公安机关报案、举报或提供案件线索、证据；
  ➤三、公安机关严厉敦促曾参与朔州生殖医院违法犯罪活动的在逃人员，主动投案自首并如实供述违法犯罪事实，争取依法从宽、从轻处理。

  2023年6月1日

• 杭州市“米诺钱包、小牛红贷、想贷就贷、旺仔钱袋、懒人小钱”平台案件 2023.6.1……【资金清退】案款清退公告（一）。
  ➤清退金额人民币11680000元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。被害人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。清退时间2023年6月1日。法院通过工商银行为被害人办理资金清退业务。被害人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

  2023年6月1日

• 湖北宜昌市蔡文翔、乔芹、张宜、彭田锋等人犯诈骗罪一案 2023.6.1……【资金清退】蔡文翔、乔芹、张宜、彭田锋等人犯诈骗罪一案，经我院提起公诉，由宜昌市三峡坝区人民法院判决并生效，蔡文翔等人已向本院退缴赃款，根据法律规定，应依法返还被害人。现因该案被害人人数众多，且大部分被害人联系方式不详，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，采取公告方式告知被害人前往本院领取被骗财物，并携带身份证复印件、转账记录证明及收款银行账户信息。

  2023年6月1日

• 青海海东市化隆县张军永涉嫌诈骗案 2023.5.31……【警方通告】近日，海东市化隆县公安局经过缜密侦查，成功破获一起系列诈骗案，抓获犯罪嫌疑人张军永（男，36岁，化隆县群科镇人）。经查，张军永以帮助他人办理廉租房及办理驾照包过为由，多次实施诈骗行为。
  ➤为进一步查清其全部违法犯罪事实，公安机关面向社会各界公开征集犯罪嫌疑人张军永的违法犯罪线索。

  2023年6月1日

• 江西抚州市南丰县付英群诈骗案 2023.5.31……【警方通告】近日，南丰县公安局正在侦办付英群诈骗案。为全面彻查犯罪嫌疑人付英群（女，江西南丰人，1978年4月出生）的违法犯罪事实，依法保护人民群众合法权益，现面向社会各界公开征集犯罪嫌疑人付英群的违法犯罪线索
  ➤曾被犯罪嫌疑人付英群以帮助他人找工作、单位招工考试包过、借款等为由骗取钱财的受害人，请携带相关证据材料（转账记录、合同、收据等）到南丰县公安局刑侦大队报案。

  2023年6月1日

• 陕西榆林市李治玉涉嫌诈骗案 2023.5.30……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局正在侦办李治玉涉嫌诈骗案。经查：2022年5月份以来，犯罪嫌疑人李治玉为谋取私利，对外谎称其可以通过关系为他人转让烟草证、安排工作、办理车辆抵押贷款、购买煤炭等事宜，多次骗取他人钱财。目前，该李因涉嫌诈骗罪被依法执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集李治玉涉及的各类违法犯罪线索。

  2023年5月30日