分类： 诈骗

• 杭州市“米诺钱包、小牛红贷、想贷就贷、旺仔钱袋、懒人小钱”平台案件 2023.6.1……【资金清退】案款清退公告（一）。
  ➤清退金额人民币11680000元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。被害人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。清退时间2023年6月1日。法院通过工商银行为被害人办理资金清退业务。被害人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

  2023年6月1日

• 湖北宜昌市蔡文翔、乔芹、张宜、彭田锋等人犯诈骗罪一案 2023.6.1……【资金清退】蔡文翔、乔芹、张宜、彭田锋等人犯诈骗罪一案，经我院提起公诉，由宜昌市三峡坝区人民法院判决并生效，蔡文翔等人已向本院退缴赃款，根据法律规定，应依法返还被害人。现因该案被害人人数众多，且大部分被害人联系方式不详，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，采取公告方式告知被害人前往本院领取被骗财物，并携带身份证复印件、转账记录证明及收款银行账户信息。

  2023年6月1日

• 青海海东市化隆县张军永涉嫌诈骗案 2023.5.31……【警方通告】近日，海东市化隆县公安局经过缜密侦查，成功破获一起系列诈骗案，抓获犯罪嫌疑人张军永（男，36岁，化隆县群科镇人）。经查，张军永以帮助他人办理廉租房及办理驾照包过为由，多次实施诈骗行为。
  ➤为进一步查清其全部违法犯罪事实，公安机关面向社会各界公开征集犯罪嫌疑人张军永的违法犯罪线索。

  2023年6月1日

• 江西抚州市南丰县付英群诈骗案 2023.5.31……【警方通告】近日，南丰县公安局正在侦办付英群诈骗案。为全面彻查犯罪嫌疑人付英群（女，江西南丰人，1978年4月出生）的违法犯罪事实，依法保护人民群众合法权益，现面向社会各界公开征集犯罪嫌疑人付英群的违法犯罪线索
  ➤曾被犯罪嫌疑人付英群以帮助他人找工作、单位招工考试包过、借款等为由骗取钱财的受害人，请携带相关证据材料（转账记录、合同、收据等）到南丰县公安局刑侦大队报案。

  2023年6月1日

• 陕西榆林市李治玉涉嫌诈骗案 2023.5.30……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局正在侦办李治玉涉嫌诈骗案。经查：2022年5月份以来，犯罪嫌疑人李治玉为谋取私利，对外谎称其可以通过关系为他人转让烟草证、安排工作、办理车辆抵押贷款、购买煤炭等事宜，多次骗取他人钱财。目前，该李因涉嫌诈骗罪被依法执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集李治玉涉及的各类违法犯罪线索。

  2023年5月30日

• 河北绿舵农业科技股份有限公司随州分公司涉嫌合同诈骗罪案 2023.5.30……【警方通告】河北绿舵农业科技股份有限公司随州分公司涉嫌合同诈骗罪案，已由随州市公安局立案侦查。因案件涉及被害人人数众多，公安机关在下一步的侦查中需要做大量调查取证工作。
  ➤一、通告对象：向河北绿舵农业科技股份有限公司随州分公司存入资金且尚未到随州市公安局经侦支队报案登记或未提供完整证据材料的人员。二、登记报案期限：自本通告发布之日起15日内。由于逾期不报案或不能提供相关证据而影响其本人合法权益的，后果由相关人员自行承担。

  2023年5月30日

• 辽宁省锦州市黑山县郭峰等人涉嫌“养老保险”诈骗案件 2023.5.30……【警方通告】经黑山县公安局缜密侦查，成功破获郭峰等人涉嫌“养老保险”诈骗案件，抓获多名犯罪嫌疑人，追缴部分赃款、赃物。经查：自2016年以来，犯罪嫌疑人郭峰以帮助他人办理社会养老保险为由，通过多名“中间人”介绍，骗取被害人信任并缴纳“养老保险金”，以此实施诈骗犯罪。该案涉案人数众多，涉案资金数额巨大。
  ➤现面向社会公开征集被害人线索。请广大受害群众务必于此公告发布后，尽快到黑山县公安局刑侦大队说明情况并配合制作笔录，在法定诉讼期间未来登记说明情况的，公安机关在不掌握被害人信息的情况下，将无法对被害人受理核实，亦将无法维护其权益，由此导致的后果由被害人本人自行承担。

  2023年5月30日

• 密码保护：福建省南平市光泽县被告人朱革、孟庆林、黄辉、殷伟涉嫌诈骗罪一案 2022.11.24……【检察院起诉书】经依法审查查明：2017年11月，被告人朱革、孟庆林、黄辉、殷伟受雇于黄康康（已判刑）的安徽合肥鑫千生信息科技有限公司（以下简称鑫千生公司），苏永龙、殷志鹏（均已判刑）分别担任公司经理、总监，负责公司日常业务管理。黄康康雇佣黄崇伟、缪晓锋、林静、苏文跃担任业务组长，负责管理各组业务员；雇佣被告人朱革、孟庆林、黄辉、殷伟与杨梅、卞丽莉、殷鹏飞、吴晓琴、吕兴强、田小露、丁亚明、文辉、卞佳佳（均已判刑）及张灿民、闻秀丽、李彦芬、袁利霞、黄少杰（均另案处理）等人为业务员，负责吸引被害人客户投资；雇佣阚茹（已判刑）为文员，负责统计各组业绩及后勤；雇佣文婷婷（已判刑）为技术员，负责后台风控和财务。上述人员利用“极点云”“永盛”“美拓”“M7”等平台，通过事先准备好的话术，让业务员通过网络微信发布虚假的金融套利等投资广告吸引被害人到平台进行投资，并由组长、总监、经理诱使被害人进一步投资，随后技术人员通过后台操控涨跌致使被害人投资款全部亏损，共骗取非法利益合计人民币727708元。

  2023年5月30日

• 密码保护：被告人王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷犯诈骗罪 2019.12.6……【法院判决书】被告人王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷犯诈骗罪一审刑事判决书（福建省建瓯市人民法院 2019.12.6）
  ➤经审理查明，被告人王翼、彭文弘、黄康康于2015年至2016年间先后注册成立了福建省永欣商品经营有限公司、青岛首创辉聚商贸有限公司等，之后，被告人王翼、彭文弘、黄康康以上述公司的名义按比例出资，先后在建瓯市、三明市厦门市以及安徽合肥市设立网络诈骗窝点，其中，被告人王翼占50%股份，被告人彭文弘、黄康康各占25%股份。聘用被告人郑馀珍作为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记。各窝点设立“经理”、“总监”、“团队长”，并招聘大量青年男女为“业务员”。组织“业务员”利用微信等网络通信软件，以在网上冒充“白富美”、“男性冒充女性”等方式，利用位置虚拟软件，将自己的虚拟身份定位在高档住宅小区、高消费场所，发布虚假套利信息、虚假套利成功的截图等，运用事先培训的“话术”与对方聊天，依托“牛大发”、“永盛”、“鼎盛隆”“首创”、“陶源”、“罐子”、“巨鳄”、“极点云”、“Ｍ7”等交易平台，以监控到某金融平台漏洞，投资即可获得数倍回报等为诱饵,逐步诱导被害人在平台投资（入金）进行虚假的商品期货交易。被害人投入的资金通过第三方支付平台转入事先设定由被告人彭文弘等人控制的银行账户，但实际并无期货交易或购买金融产品，只是以购买虚构的所谓产品涨跌（即买涨或买跌）与被告人等操纵的网络平台对赌。而所谓的“涨”“跌”是由负责网络平台后台操控的被告人郑馀珍完全控制的，被害人不可能有赢的机会，从而骗得他人钱财。骗得的钱款均进入被告人王翼、彭文弘、黄康康事先设定的账户，由被告人郑馀珍记账、登记、制表，由被告人王翼、彭文弘、黄康康按事先约定的比例进行统一分配。各窝点“经理”按该窝点利润分成，“总监”、“团队长”、“业务员”除按月领取数额不等的底薪外，“业务员”按其个人骗取的数额大小，抽取5-30%不等的提成，“总监”“团队长”按其岗位抽取提成，其中“总监”按下属团队骗取全部数额抽取提成，“团队长”按所在团队骗取全部数额抽取提成。

  2023年5月30日

• 密码保护：河北省张家口市桥东区杨军涉嫌诈骗案 2023.5.29……【警方通告】近日，张家口市公安局桥东分局经过缜密侦查，成功抓获涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人杨军。经查，杨军以帮助他人找工作为由，多次实施诈骗行为。➤公安机关面向社会各界公开征集犯罪嫌疑人杨军的违法犯罪线索。

  2023年5月29日