分类： 诈骗

• 密码保护：山西晋中市太谷区温华友、郭战阳、凌国权诈骗一案 2023.5.16……【资金清退】刑事退赔款发放。
  ➤公告时间自2023年5月16日至2023年6月5日。
  ➤本院（2020）晋0726刑初29号刑事判决书已发生法律效力，现已将案涉退赔款项全部执行到位，作为本案的被害人，请你于收到本通知之日起将本公告上述的材料邮寄至我院，本院将通过银行转账的方式将案涉款项发还给你（们）。

  2023年5月17日

• 深圳市南山区犯罪嫌疑人王佩佩涉嫌合同诈骗罪一案 2023.5.16……【检察院通告】犯罪嫌疑人王佩佩涉嫌合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：倪晓飞、鲜安莹（均已判刑）为牟取非法利益，于2017年5月成立了深圳中天艺术品管理有限公司，以拍卖、展销收藏品为名诈骗群众钱财。该公司层级清晰，分工明确，犯罪嫌疑人王佩佩任业务经理直接对接客户，诈骗众多被害人的服务费，涉嫌合同诈骗罪。

  2023年5月16日

• 广东犯罪嫌疑人郑更生、耿子豪、孙永辉、李文广、孟兆云等十人涉嫌诈骗罪、非法经营罪一案 2023.5.15……【检察院通告】已由广州铁路公安局惠州公安处于2023年5月12日移送本院审查起诉。

  2023年5月15日

• 密码保护：云南龙焕工程建设有限公司法定代表人周稷农涉嫌合同诈骗案 2023.5.12……【警方通告】2023年3月1日，武定县公安局对云南龙焕工程建设有限公司法定代表人周稷农涉嫌合同诈骗案立案侦办，目前犯罪嫌疑人周稷农已被执行逮捕。该案可能有部分受害人未到公安机关报案。
  ➤我局在此正式向社会发布通告，呼吁曾经与云南龙焕工程建设有限公司法定代表人周稷农签订过项目施工合同且为虚假合同被骗的所有受害人，自我局发布公告之日起至2023年6月15日止，速到合同签订地等有立案管辖权的公安机关报案，并提交相关证据材料，同时告知立案公安机关联系我局办理相关事宜。请看到本公告者相互转告，通过法律途径维护自身合法权益，逾期未配合公安机关开展取证者视为自动放弃权利，由此产生的法律后果自行承担。

  2023年5月15日

• Scam victims in Australia 2023.4……【媒体报道】➤（17 Apr 2023）多丽丝·麦卡利斯特 (Doris McAllister) 一生都在努力工作以养活自己。她15岁开始工作，离婚后自己攒钱买房。她与乳腺癌和生活中遇到的所有其他问题作斗争。因此，去年，当这位 75 岁的老人看到一家国际银行提供丰厚的存款回报时，她决定将毕生的 260,000 澳元积蓄转移到其他银行，以帮助确保她的退休生活。“我感觉自己处于世界之巅，因为我想，‘现在我的余生都准备好了’”她说。“我不必工作。我不必回头看看下一澳元的来源。”六周后，当她需要提款时，她意识到自己被骗了。
  ➤（21 Apr 2023）当莎拉·凯（Sarah Kay）意识到她被骗走了 25,000 澳元时，她的反应是身体上的。“我刚刚进入完全恐慌模式，我只是感到非常恶心，”她说。在 30 岁时，莎拉省吃俭用，靠当老师的工作攒钱在珀斯买了她的第一套房子，这场骗局立即耗尽了她来之不易的积蓄。“我努力工作的一切都被取消了，因为我绝对是一个储蓄者，未雨绸缪，”她说。“我努力工作以在我的银行账户中达到这个数额。”她没想到的是接下来为了获得补偿与她的银行进行的漫长且基本上没有成功的斗争。莎拉说她一直都把钱放在 NAB 银行，但称他们在诈骗事件后对待她的方式是“直率、粗鲁和非常无礼的”。

  2023年5月15日

• 河北邢台市清河县郭江涛、王耀辉、刘亚飞、张富、王招凯、薛路谦诈骗罪一案 2023.5.12……【法院通告】清河县人民法院定于2023年5月18日9时0分在本院第七审判庭依法公开审理郭江涛、王耀辉、刘亚飞、张富、王招凯、薛路谦诈骗罪一案。

  2023年5月13日

• 密码保护：浙江省衢州市开化县陈建青、郭护灿、关先炳涉嫌诈骗罪一案 2023.5.11……【法院通告】本院受理的被告人陈建青、郭护灿、关先炳涉嫌诈骗罪一案,定于2023年05月16日下午14时30分在开化县人民法院第一审判庭公开开庭审理。本案相关被害人可按上述时间地址参加庭审。

  2023年5月12日

• 湖南娄底市潘剑诈骗案 2023.5.10……【资金清退】涉案资金清退（一）。本次资金清退自2023年5月10日开始。本次资金清退由湖南省娄底市中级人民法院根据受损金额和现已归集到位的资金确定统一清退比例。截止2023年4月23日，391名被害人共计被骗未退金额23341070.99元。现已归集到位资金6966940元，扣留潘剑应承担的税费、抵押权人主张的优先债权等2552243.47元后，可用于清退被害人的资金为4414696.53元，清退比例18.913%。
  ➤2022-8-18：被告人潘剑犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产

  2023年5月12日

• 青海西宁市城中区蒲明涛、李明涉嫌系列诈骗案件 2023.5.11……【警方通告】近期，西宁市公安局城中公安分局刑事侦查大队破获系列诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人两名。经公安机关初步核查，犯罪嫌疑人蒲明涛、李明成立青海仟启管理有限公司、青海启隆人力资源有限公司，以能够安排工作为由骗取群众财产。现向社会公开征集案件线索，请相关受害人积极配合公安机关工作，提供相关案件线索、证据，且在通告发布之日起10日内（2023年5月21日之前）到西宁市公安局城中公安分局刑事侦查大队登记报案。

  2023年5月12日

• 青岛品翔医药科技有限公司犯罪嫌疑人常亮等人涉嫌诈骗案 2023.5.9……【检察院通告】犯罪嫌疑人常亮等人涉嫌诈骗一案，已于近日由青岛市公安局青岛经济技术开发区分局移送青岛市黄岛区人民检察院审查起诉。

  2023年5月11日