分类： 诈骗

• 陕西万泽速代、西安捷睿达、甘丘平 黄玉等人、杨静等人、陕西叁明汽车服务五起案件 2023.5.6……【警方通告】西安市公安局高新分局持续加大对“陕西万泽速代信息咨询有限公司涉嫌合同诈骗案、杨静等人涉嫌非法吸收公众存款案”等五个案件的侦办力度
  一、案件名称：
  ➤（一）陕西万泽速代信息咨询有限公司涉嫌合同诈骗案；
  ➤（二）西安捷睿达企业管理咨询有限公司涉嫌合同诈骗案；
  ➤（三）甘丘平、黄玉等人涉嫌非法吸收公众存款案；
  ➤（四）杨静等人涉嫌非法吸收公众存款案；
  ➤（五）陕西叁明汽车服务有限公司涉嫌集资诈骗案。
  以上五起案件目前正在全力推进案件侦办、资金核查、追赃挽损等工作。
  二、请以上五个案件尚未登记报案的受害群众，自本通告发布之日起30日内，携带相关报案材料到西安市公安局高新分局经侦大队进行登记报案，望互相转告周知，逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

  2023年5月7日

• 山西长治市沁源县谢加发等人诈骗案 2023.5.6……【资金清退】日前，沁源县人民法院发布谢加发等人诈骗案刑事涉财产执行案件退赔通知，随案移送案款7045248元返还各受害人，涉及该案的85名被害人请尽快向沁源县人民法院，提供相关书面材料

  2023年5月6日

• 密码保护：江苏宿迁市泗洪县曹建犯诈骗罪案 2023.5.5……【资金清退】领款。
  ➤关于曹建犯诈骗罪罚金执行一案，本院已经执行到部分款项。根据该案(2018)苏1324刑初260号刑事判决书，本院已经向部分受害人退赔经济损失，另有部分受害人至今无法联系，剩余款项无法发放，现发布公告领款通知，请本案尚未退赔的受害人自本公告之日起30日内来本院领取相关退赔款项，如逾期不领取，本院将作为被执行人罚金上缴国库。
  ➤附：【法院判决书】曹建诈骗罪二审刑事裁定书（江苏省宿迁市中级人民法院 2018.12.4）
  ➤2016年10月至2017年4月期间，被告人曹建为骗取他人钱财虚构岳父出车祸、妻子开美容店需要用钱的事实，使用伪造的房屋所有权证作担保，以借款为名，先后骗取张某甲、孙某、葛某等人钱款共计411300元，被骗钱款均被被告人曹建用于偿还个人债务或个人使用。

  2023年5月6日

• 密码保护：海南海口市美兰区犯罪嫌疑人甘某燕、李某春、邱某钦涉嫌诈骗案 2023.5.5……【警方通告】2018年6月始，犯罪嫌疑人甘某燕伙同李某春、邱某钦等人在明知其无能力为他人购买海口市安居房或回迁房 (涉及项目有金域仕家、美舍仕家、美舍嘉苑二期、道客和悦坊、怡湖雅苑等的情况下，通过私刻公章、伪造合同骗取受害人钱款。现该案已由海口市公安局美兰分局立案侦查，目前已抓获犯罪嫌疑人甘某燕、李某春、邱某钦3人，均依法采取刑事强制措施并查封、冻结相关涉案资金和资产。请尚未报案的受害人于2023年5月31日前到实际住所地或首次转账地辖区派出所报案。

  2023年5月6日

• 陕西西安千林投资集团有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.5.5……【警方通告】西安市公安局灞桥分局立案侦查的西安千林投资集团有限公司涉嫌合同诈骗一案，截止目前仍有部分购房人未到公安机关报案，目前，已在公安机关登记报案过的购房人，不需要重复报案，请未登记报案购买半坡国际广场商铺的群众，自通告发布之日起，30日内携带本人身份证件、购房合同、付款凭证等相关资料到西安市公安局灞桥分局经济犯罪侦查大队报案，逾期未到公安机关报案的购房人将视为放弃报案，相关后果由个人承担

  2023年5月5日

• 广东省深圳市罗湖区魏家波犯合同诈骗罪一案 2023.4.28……【法院通告】被告人魏家波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。责令被告人魏家波退赔被害人曾招成人民币988221元，退赔被害人陈达锴人民币566273元、退赔被害人谢文科人民币144315元、退赔被害人成福承人民币344413元、退赔被害人叶洁露人民币55691元、退赔被害人蔡家祥人民币78852元、退赔被害人谢小花人民币365185元、退赔被害人郑晨辉人民币217888元、退赔被害人汪凯旋人民币201173元、退赔被害人罗勇志人民币477580元。

  2023年5月4日

• 密码保护：宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司（宁波市象山县人民法院） 2020.9.29……【法院判决书】被告人许吉董、张银贞、金迎春、杨立波犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人陈丽、毕晓蕾、倪娜、舒盼盼、沈燕娜犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人林迪波、潘雪峰、陈松森、李亮亮、盛金益犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人秦芳、刘德明、李五静犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人崔涛涛、祝忠旺、王青犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  经审理查明：陈军文（已判刑）为了获取非法经济利益，先后于2011年11月21日、2014年4月8日注册成立宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司（对外均称甬银汇通），招募被告人陈晨、余萍等人，逐步形成以陈军文为首要分子，被告人陈晨、余萍和周志龙、陈丽、麻挺军、韩明席、崔涛涛、祝忠旺、许吉董、张朗、黄建新、周小鹏、王青、张银贞、金迎春、杨立波、方斌滨、赖伟伟、朱朝江、施丽映、俞超英、刘红萍、夏海棋、王国飞、林靖、舒盼盼、毕晓蕾、沈燕娜、倪娜、林魁、阎聪聪、潘锋、黄勇、宁鸿昱、王文举、阮世远、时功远、蒋秀波、马宏辉、殷延松、金新亮、董中涛、童功孝、杨春发、曹金、罗兴任（均已判刑）及胡大军（另案处理）等人为成员的恶势力犯罪集团。2013年以来，该恶势力犯罪集团假借车辆抵押贷款、房产抵押贷款、信用贷款等民间借贷为名诱使他人签订借款协议、抵押合同等相关“借贷”协议，通过收取“利息”“GPS押金”“履约保证金”“评估费”“咨询费”等费用虚增贷款金额、制造虚假给付痕迹等方式设置“套路”形成虚假债权债务关系。在借款还款逾期时，通过多次拨打、言语威胁等方式电话催讨、砸门窗、喷油漆、用胶水堵门锁等方式上门催讨以及擅自收回、扣押或变卖车辆强行索要钱财等违法犯罪手段，要求借款人提前归还本息并索要逾期费、催收服务费、拖车费等费用共计人民币13053567.72元，造成恶劣的社会影响。

  2023年5月4日

• 密码保护：宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司（宁波市象山县人民法院） 2020……【法院判决书】被告人王凌云、李锋、金列阳、方金兴犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.26）
  【法院判决书】被告人厉园园、陈琴、毛榆杰、严璐平犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.26）
  【法院判决书】被告人陈晨、余萍犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.24）
  【法院判决书】被告人应超、应力、泮中君、章丰雷犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人周志龙、麻挺军、韩明席、黄建新犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人周小鹏、朱朝江、施丽映、方斌滨、赖伟伟犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  经审理查明：陈军文（已判刑）为了获取非法经济利益，先后于2011年11月21日、2014年4月8日注册成立宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司（对外均称甬银汇通），招募被告人陈晨、余萍等人，逐步形成以陈军文为首要分子，被告人陈晨、余萍和周志龙、陈丽、麻挺军、韩明席、崔涛涛、祝忠旺、许吉董、张朗、黄建新、周小鹏、王青、张银贞、金迎春、杨立波、方斌滨、赖伟伟、朱朝江、施丽映、俞超英、刘红萍、夏海棋、王国飞、林靖、舒盼盼、毕晓蕾、沈燕娜、倪娜、林魁、阎聪聪、潘锋、黄勇、宁鸿昱、王文举、阮世远、时功远、蒋秀波、马宏辉、殷延松、金新亮、董中涛、童功孝、杨春发、曹金、罗兴任（均已判刑）及胡大军（另案处理）等人为成员的恶势力犯罪集团。2013年以来，该恶势力犯罪集团假借车辆抵押贷款、房产抵押贷款、信用贷款等民间借贷为名诱使他人签订借款协议、抵押合同等相关“借贷”协议，通过收取“利息”“GPS押金”“履约保证金”“评估费”“咨询费”等费用虚增贷款金额、制造虚假给付痕迹等方式设置“套路”形成虚假债权债务关系。在借款还款逾期时，通过多次拨打、言语威胁等方式电话催讨、砸门窗、喷油漆、用胶水堵门锁等方式上门催讨以及擅自收回、扣押或变卖车辆强行索要钱财等违法犯罪手段，要求借款人提前归还本息并索要逾期费、催收服务费、拖车费等费用共计人民币13053567.72元，造成恶劣的社会影响。

  2023年5月4日

• 安徽省滁州市南谯区人民检察院起诉卢玉安、陈巧思、卢君幸、吴胜存、黄家俊、黄政宇、李苏怡、李永正、曾伟豪、曾家华、王锦涛、曾惠敏、林玉红13人涉嫌诈骗罪一案 2021.12.17……【检察院起诉书】经依法审查查明：2021年6月以来，被告人卢玉安伙同陈巧思、卢君幸、吴胜存等人，被告人黄家俊伙同黄政宇、李苏怡、李永正等人，被告人曾伟豪伙同曾家华、王锦涛、曾惠敏、林玉红等人，分别组成团队，以虚构的女性身份通过微信以谈感情为幌子，欺骗男性被害人在往来、青拍等直播平台充值，骗取财物。过程如下：被告人在网络相亲平台和短视频平台购买大量男性客户信息资源并添加为微信好友，之后安排业务员按照制定好的话术冒充设定好的女性身份与对方聊天，第一天相互认识；第二天与客户建立男女朋友关系；第三天“女朋友”找到试用期的主播工作；第四天安排一名女主播出镜充当所有男性的“女朋友”进行首播，诱导客户在直播平台充值购买礼物送给“女朋友”，并将愿意充值的被害人全部交由组长跟进聊天，谎称工作转正后会与被害人见面交往；第五天将已经充值的被害人拉进所谓的微信家人群，骗取被害人信任，继续为“女朋友”充值刷礼物；第六天以赢得直播PK就会转正进而见面交往为诱饵，继续骗取被害人为“女朋友”在直播平台充值刷礼物。期间，女主播会配合业务员、组长分别给各被害人发微信语音、视频聊天。因被告人可以使用直播平台提供的虚拟账户，随意为被害人“女朋友”的PK 对手增加充值金额，所以被害人不论充值多少钱最终都会输掉比赛；“女朋友”最后便以输掉比赛、工作没有转正为借口，不再和被害人联系。直播平台抽取被害人充值金额15%左右的提成后，将剩余充值金额返还给各相应犯罪团伙。

  2023年5月3日

• 怀化铁路运输检察院起诉刘衍全涉嫌诈骗罪一案 2022.12.20……【检察院起诉书】经依法审查查明：2020年6月至2022年3月，被告人刘衍全伙同张（已判刑）、李（另案处理）等人，在旅客列车上邀约旅客“斗地主”打牌实施诈骗作案。在“斗地主”打牌过程中，被告人刘衍全等人通过洗牌、砌牌、发牌等手段设局作弊，控制牌局输赢，骗取旅客财物，先后骗取了董、陆等20名旅客财物共计人民币31610元。

  2023年5月3日