分类： 诈骗

• 广东省深圳市罗湖区魏家波犯合同诈骗罪一案 2023.4.28……【法院通告】被告人魏家波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。责令被告人魏家波退赔被害人曾招成人民币988221元，退赔被害人陈达锴人民币566273元、退赔被害人谢文科人民币144315元、退赔被害人成福承人民币344413元、退赔被害人叶洁露人民币55691元、退赔被害人蔡家祥人民币78852元、退赔被害人谢小花人民币365185元、退赔被害人郑晨辉人民币217888元、退赔被害人汪凯旋人民币201173元、退赔被害人罗勇志人民币477580元。

  2023年5月4日

• 密码保护：宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司（宁波市象山县人民法院） 2020.9.29……【法院判决书】被告人许吉董、张银贞、金迎春、杨立波犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人陈丽、毕晓蕾、倪娜、舒盼盼、沈燕娜犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人林迪波、潘雪峰、陈松森、李亮亮、盛金益犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人秦芳、刘德明、李五静犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人崔涛涛、祝忠旺、王青犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  经审理查明：陈军文（已判刑）为了获取非法经济利益，先后于2011年11月21日、2014年4月8日注册成立宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司（对外均称甬银汇通），招募被告人陈晨、余萍等人，逐步形成以陈军文为首要分子，被告人陈晨、余萍和周志龙、陈丽、麻挺军、韩明席、崔涛涛、祝忠旺、许吉董、张朗、黄建新、周小鹏、王青、张银贞、金迎春、杨立波、方斌滨、赖伟伟、朱朝江、施丽映、俞超英、刘红萍、夏海棋、王国飞、林靖、舒盼盼、毕晓蕾、沈燕娜、倪娜、林魁、阎聪聪、潘锋、黄勇、宁鸿昱、王文举、阮世远、时功远、蒋秀波、马宏辉、殷延松、金新亮、董中涛、童功孝、杨春发、曹金、罗兴任（均已判刑）及胡大军（另案处理）等人为成员的恶势力犯罪集团。2013年以来，该恶势力犯罪集团假借车辆抵押贷款、房产抵押贷款、信用贷款等民间借贷为名诱使他人签订借款协议、抵押合同等相关“借贷”协议，通过收取“利息”“GPS押金”“履约保证金”“评估费”“咨询费”等费用虚增贷款金额、制造虚假给付痕迹等方式设置“套路”形成虚假债权债务关系。在借款还款逾期时，通过多次拨打、言语威胁等方式电话催讨、砸门窗、喷油漆、用胶水堵门锁等方式上门催讨以及擅自收回、扣押或变卖车辆强行索要钱财等违法犯罪手段，要求借款人提前归还本息并索要逾期费、催收服务费、拖车费等费用共计人民币13053567.72元，造成恶劣的社会影响。

  2023年5月4日

• 密码保护：宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司（宁波市象山县人民法院） 2020……【法院判决书】被告人王凌云、李锋、金列阳、方金兴犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.26）
  【法院判决书】被告人厉园园、陈琴、毛榆杰、严璐平犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.26）
  【法院判决书】被告人陈晨、余萍犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.24）
  【法院判决书】被告人应超、应力、泮中君、章丰雷犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人周志龙、麻挺军、韩明席、黄建新犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人周小鹏、朱朝江、施丽映、方斌滨、赖伟伟犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  经审理查明：陈军文（已判刑）为了获取非法经济利益，先后于2011年11月21日、2014年4月8日注册成立宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司（对外均称甬银汇通），招募被告人陈晨、余萍等人，逐步形成以陈军文为首要分子，被告人陈晨、余萍和周志龙、陈丽、麻挺军、韩明席、崔涛涛、祝忠旺、许吉董、张朗、黄建新、周小鹏、王青、张银贞、金迎春、杨立波、方斌滨、赖伟伟、朱朝江、施丽映、俞超英、刘红萍、夏海棋、王国飞、林靖、舒盼盼、毕晓蕾、沈燕娜、倪娜、林魁、阎聪聪、潘锋、黄勇、宁鸿昱、王文举、阮世远、时功远、蒋秀波、马宏辉、殷延松、金新亮、董中涛、童功孝、杨春发、曹金、罗兴任（均已判刑）及胡大军（另案处理）等人为成员的恶势力犯罪集团。2013年以来，该恶势力犯罪集团假借车辆抵押贷款、房产抵押贷款、信用贷款等民间借贷为名诱使他人签订借款协议、抵押合同等相关“借贷”协议，通过收取“利息”“GPS押金”“履约保证金”“评估费”“咨询费”等费用虚增贷款金额、制造虚假给付痕迹等方式设置“套路”形成虚假债权债务关系。在借款还款逾期时，通过多次拨打、言语威胁等方式电话催讨、砸门窗、喷油漆、用胶水堵门锁等方式上门催讨以及擅自收回、扣押或变卖车辆强行索要钱财等违法犯罪手段，要求借款人提前归还本息并索要逾期费、催收服务费、拖车费等费用共计人民币13053567.72元，造成恶劣的社会影响。

  2023年5月4日

• 安徽省滁州市南谯区人民检察院起诉卢玉安、陈巧思、卢君幸、吴胜存、黄家俊、黄政宇、李苏怡、李永正、曾伟豪、曾家华、王锦涛、曾惠敏、林玉红13人涉嫌诈骗罪一案 2021.12.17……【检察院起诉书】经依法审查查明：2021年6月以来，被告人卢玉安伙同陈巧思、卢君幸、吴胜存等人，被告人黄家俊伙同黄政宇、李苏怡、李永正等人，被告人曾伟豪伙同曾家华、王锦涛、曾惠敏、林玉红等人，分别组成团队，以虚构的女性身份通过微信以谈感情为幌子，欺骗男性被害人在往来、青拍等直播平台充值，骗取财物。过程如下：被告人在网络相亲平台和短视频平台购买大量男性客户信息资源并添加为微信好友，之后安排业务员按照制定好的话术冒充设定好的女性身份与对方聊天，第一天相互认识；第二天与客户建立男女朋友关系；第三天“女朋友”找到试用期的主播工作；第四天安排一名女主播出镜充当所有男性的“女朋友”进行首播，诱导客户在直播平台充值购买礼物送给“女朋友”，并将愿意充值的被害人全部交由组长跟进聊天，谎称工作转正后会与被害人见面交往；第五天将已经充值的被害人拉进所谓的微信家人群，骗取被害人信任，继续为“女朋友”充值刷礼物；第六天以赢得直播PK就会转正进而见面交往为诱饵，继续骗取被害人为“女朋友”在直播平台充值刷礼物。期间，女主播会配合业务员、组长分别给各被害人发微信语音、视频聊天。因被告人可以使用直播平台提供的虚拟账户，随意为被害人“女朋友”的PK 对手增加充值金额，所以被害人不论充值多少钱最终都会输掉比赛；“女朋友”最后便以输掉比赛、工作没有转正为借口，不再和被害人联系。直播平台抽取被害人充值金额15%左右的提成后，将剩余充值金额返还给各相应犯罪团伙。

  2023年5月3日

• 怀化铁路运输检察院起诉刘衍全涉嫌诈骗罪一案 2022.12.20……【检察院起诉书】经依法审查查明：2020年6月至2022年3月，被告人刘衍全伙同张（已判刑）、李（另案处理）等人，在旅客列车上邀约旅客“斗地主”打牌实施诈骗作案。在“斗地主”打牌过程中，被告人刘衍全等人通过洗牌、砌牌、发牌等手段设局作弊，控制牌局输赢，骗取旅客财物，先后骗取了董、陆等20名旅客财物共计人民币31610元。

  2023年5月3日

• 安徽亚合环保科技有限公司张某、周某等人涉嫌合同诈骗案 2023.4.27……【警方通告】由肥西县公安局立案侦查、肥西县人民检察院提起公诉的“安徽亚合环保科技有限公司张某、周某等人涉嫌合同诈骗案”，现肥西县人民法院正在依法审理。因该案涉及全国加盟商众多，涉案情况复杂，办理难度大。司法机关高度重视，将依法审慎处理，请广大加盟商配合司法机关依法办案。报案截止日期为2023年5月31日
  （安徽亚合环保科技有限公司2020-10-13股东变更前：张平60%、周祥40%）

  2023年5月2日

• 云南昆明市呈贡区常兰地产中介公司法人代表常某涉嫌诈骗案 2023.4.26……【警方通告】日前，昆明市公安局呈贡分局依法对呈贡区常兰地产中介公司法人代表常某涉嫌诈骗案立案侦查，现相关犯罪嫌疑人已被抓获，案件正在侦办中。请涉及该案且尚未到公安机关报案的投资、购买人，于通告发布之日起30日内进行报案登记，如未及时报案登记的，将影响自身相关权益。
  （云南常兰房地产中介有限公司成立于2020-06-10，法定代表人为常兰，注册资本为100万元人民币，统一社会信用代码为91530121MA6PK04PX3，企业地址位于云南省昆明市呈贡区中交锦绣雅郡商铺S1-134，所属行业为房地产业）

  2023年5月2日

• 浙江星羽贸易有限公司合同诈骗案 2023.3.16……【警方通告】浙江嘉兴市公安局秀洲区分局侦办的浙江星羽贸易有限公司合同诈骗案，现已进入法院执行阶段。
  一、报案登记人员范围
  2019年至2020年5月间，在浙江星羽贸易有限公司、浙江卓淘电子商务有限公司、浙江佳淘电子商务有限公司、浙江赛岐商贸有限公司、浙江卓洮商贸有限公司、浙江星丞商贸有限公司、浙江富强贸易有限公司等多家公司签订代运营服务合同被骗，尚未到公安机关报案登记的被害人。
  二、报案登记日期
  即日起至2023年6月16日（为期三个月）
  三、报案登记方式
  拨打通告所示联系电话进行登记，预登记后准备报案登记所需材料，用于现场登记核实。

  2023年5月2日

• 江苏泰州市姜堰区高合军等人诈骗案 2023.4.28……【资金清退】江苏省泰州市姜堰区人民法院现依法开展高合军等人诈骗案部分被害人信息核实及领款的工作。登记时间2023年4月28日起至2023年5月27日止。本次信息登记由被害人通过中国工商银行手机银行APP“一键核”小程序进行。

  2023年5月2日

• 密码保护：内蒙古呼和浩特市玉泉区杜鹏飞、刘青蓉涉嫌公租房诈骗案 2023.4.30……【警方通告】近日，玉泉区公安分局刑侦大队破获一起涉嫌公租房诈骗案件，现两名嫌疑人均已采取强制措施。经查，犯罪嫌疑人杜鹏飞以自己亲友在房管局工作能帮助他人办理公租房、伪造房管局内部通知文件、冒充房管局工作人员等诈骗手段通过刘青蓉收取受害人钱款对他人实施诈骗。现面向社会公开征集杜鹏飞，刘青蓉案件线索，广泛收集犯罪嫌疑人违法犯罪证据。凡参与办理公租房被骗群众，未到公安机关报案的，自通告发出之日起到属地公安机关报案。截止日期：2023年5月18日

  2023年5月1日