分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：深圳市福田区“合拍在线”平台刘东等人非法吸收公众存款案 2023.12.11 ☑资金清退
领款公告（第一次）。
王春华等7629名“合拍在线”新股东标的本金有损失的集资参与人：本院通过扣划冻结在案款项等措施，暂执行到位案款8210966.94元。经刑庭确认，以公安机关提交的经审计机构专项审计制作的《“合拍在线”平台记录未兑付本金余额>0用户汇总表》作为本次退赔的依据。
现特公告通知各本金有损失的集资参与人，自本公告刊登之日起一年内，通过微信小程序申请领款，逾期本院将依法将相应款项予以提存。

2023年12月29日
密码保护：深圳市南山区“天玑汇富”平台曾献彬、尹明犯非法吸收公众存款罪案 2023.12.28 ☑资金清退
执行领款。
本案各本金尚未完全受偿的集资参与人：本院已执行到账人民币（以下币种均同）20,344,378元，本次分配将以上述款项的90%即18,309,940元按比例发放给本金尚未完全受偿的集资参与人。
本院现以公告形式通知上述集资参与人，请自本公告发布之日起30日内登录微信小程序填报个人领款信息。

2023年12月29日
密码保护：通金所 2023.12.28 ☑自媒体
2023年10月27日上午，通金所12分公司团队经理纪小萍, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
纪小萍：女, 39岁；户籍：山东；学历：大专；职务：12分公司团队经理。入职时间：2015年12月；离职时间：2019年7月。目前状态：“羁押”（注：2023年7月27日被公安机关抓捕）。
被告人以“非吸罪”被起诉，并签署了“认罪认罚具结书”；辩护律师做了罪轻辩护。

2023年12月28日
密码保护：通金所 2023.12.28 ☑自媒体
2023年12月27日下午，通金所17分公司兼职业务员杨秋霞, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
杨秋霞：女, 40岁；户籍：北京；学历：高中；职务：17分公司客户经理（兼职）。入职时间：2018年；离职时间：2019年7月。目前状态：“取保”（注：2023年7月27日被抓）。
被告人以“非吸罪”被起诉，签署了“认罪认罚具结书”；辩护律师做了罪轻辩护。

2023年12月28日
密码保护：黄金钱包（、白金钱包） 2023.12.27 ☑自媒体
黄（白）金钱包出借委关于黄金钱包非法吸收公众存款案查封扣押资产情况及后续工作汇报

2023年12月27日
网信理财（先锋集团） 2023.12.26 ☑自媒体
今天是2023年最后一个信访接待日，在此，特向今日冒着冬日严寒前往现场的145名难友以及各位代表老师致敬！
更为令人感动的一位91岁宋洪祥老先生，被网信诈骗105万元，身患多种疾病，毅然骑着阵旧单车拄着拐杖专程赶来现场加入。

2023年12月27日
密码保护：深圳融金所案 2023.12.26 ☑自媒体
融金所288号案二审，深圳中院于2023年11月28日作出终审判决：驳回上诉，维持原判。
检察院审查起诉、法院一审二审阶段，有关一号主犯孙明达的定罪量刑：“核心组”、出借人代表代表广大出借人，诉求“非吸”、合同诈骗和集资诈骗数罪并罚，判处有期徒刑15年及以上。历次线上、现场、实名联署诉求、与案发地公检法办案机关对接交流等，原QQ“总群（两年多前不明原因被封停）”和新QQ“总群”群文件、公众号也有不完全记录。
法槌落下：
一审判决，孙明达接近“非吸”顶格判刑；
二审判决，“上诉不加刑”的司法原则下，孙明达减刑的企图落空；
不虚“核心组”和出借人代表、出钱出力出智的侠女义士、2048位实名联署借友们累年的艰辛努力！
以下转发二审判决书全文纸质图片（被告人个人信息脱敏）。☑法院判决书
深圳市福田区人民法院审理深圳市福田区人民检察院指控被告人孙明达、张东波、沙起鑫、宋佳奇、罗凤林、王延、鄞丹、施乐、刘沛犯非法吸收公众存款罪一案，于2023年7月27日作出(2022)粵0304刑初288号刑事判决。宣判后，孙明达、张东波、沙起鑫、宋佳奇、王延、施乐不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷和讯问各上诉人，并听取了各辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。

2023年12月26日
密码保护：清果普惠小存折平台（小存折是一个P2P理财服务平台，核心成员：何珊，联合创始人，清华大学毕业，获本科、硕士、博士学历，清华五道口博士校友会理事。毕业后加入国家开发银行，负责主权基金投资，管理资产逾50亿美元，后交流至国家发展与改革委，参与我国企业债审批和发行。） 2023.12.26 ☑公司方发布
平台年末工作安排及2024年整体结清计划（预公告）
【2024年结清工作安排】2024年将重点围绕，顺序试点结清、债转、年中受金税四期影响的部分大额客户、平台上第三方项目（“网信理财”），进行整体的结清退出。
自2019年9月互联网新规出台，中间历经三年疫情，风雨同舟，疫情开放后，全球环境变化，宏观发展存在诸多挑战，平台一直与客户在一起，感谢平台客户对平台一直以来的支持，平台也将以优秀的成绩回报客户。
祝福各位用户在2024年龙年大吉、大吉大利！

2023年12月26日
密码保护：信和财富案 2023.12.25 ☑自媒体
根据亲临现场的出借人代表本月（12月）一个多星期及近二个星期以来，通过庭审的情况及走访朝海两区相关各司法机关所了解到的情况，汇总反馈如下（重点归纳）
目前，出借人代表一行仍在案件主办地奔走，原计划上星期六返程，但星期五上午实然接到海淀法庭电话，告知下星期二（26日）上午开庭，并要求提供投资人参加庭审的旁听人员名单。海淀法庭主要是对金信网5- 6名业务员的审理，对整体信和财富案而言己显得并不那么重要，但为了表示对海淀法庭的一种最起码的尊重，我们还是提供了己在事发地的代表人名单参加旁听。向仍在现场的、以“哈尔滨梅子”为代表的出借人致以崇高的敬意！
四年时间以来，有那么一位大家都熟知的出借人，他一直坚持的诉求就是要钱

2023年12月26日
密码保护：山西省太原市被告人郝晓海、郝晓东等人犯集资诈骗罪一案（简称“晋商贷”案）及被告人刘春旺、席贵等人犯集资诈骗罪一案（简称“香野乡村”案） 2023.12.26 ☑资金清退
“晋商贷”及“香野乡村”案件第一阶段资金清退发还工作将于2023年12月28日正式开启。
➤资金清退发还对象系在太原市小店区人民法院“非法集资案件信息登记核实系统”进行登记并通过审核的受损集资参与人。清退资金经权属甄别无误后，采取分阶段、多轮次，统一比例平均分配的方式陆续完成清退。资金清退发还采取银行转账的方式进行，由上海浦东发展银行股份有限公司太原南中环街支行协助完成。

2023年12月26日