分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：网信理财 2023.12.20 ☑自媒体
收到北京市金融局回复。
我局收到您通过来访反映北京经讯时代科技有限公司（平台名称网信理财）、北京东方联合投资管理有限公司（平台名称网信普惠）的相关问题。现根据我局职权就您反映的问题答复如下

2023年12月23日
深圳市福田区被告人李素琴、姚颖晖、孟楚来、徐惠芳非法吸收公众存款罪一案（融金所网贷平台案） 2023.12.21 ☑法院通告
已于近日宣判。

2023年12月22日
密码保护：杭州人人爱家金融平台 2023.12.20 ☑自媒体
沟通会总结。本次参会人员自由行者民以食为天紫藤小金小金老公
➤2023年12月18上午9点在拱墅区法院执行局（新址舟山东路118号）约见了执行法官陶法官就上次去湖南衡阳中科厂房和土地拍卖事宜进行沟通。下午紫藤、民以食为天和自由行者三人去了中院等到两点钟后约见了张琦法官，讨论了江苏中科破产事宜

2023年12月22日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人赵城（“南海创投”P2P平台）涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.22 ☑检察院通告
已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
➤侦查机关认定：2015年5月至12月期间，赵城以罗湖区地王大厦某室为据点，注册深圳市南海创投电子商务有限公司，通过公司P2P平台“南海创投”（www.nanhaict.com）发布广告，并承诺给予投资人年利率19.2%的回报，公开向社会不特定人员吸收公众存款，最终使投资者受到损失。目前该案正在进一步审查中。

2023年12月22日
杭州可溯金融 2023.12.19 ☑自媒体
▶@昆明178.1万已验证大哥你真有钱
▶集资参与人是我老公，疫情期间去世了，我今天到工行查询，工行他名下没有任何账户，也就是说没有清退款。
▶我也是父亲去世了，应该是没有开成功，我今天电话打了80多个终于打通了，说不会少我钱
▶明天去银行看看寻思着要带个口罩我怕别人笑话我唉
▶我们哪儿有个老头脑溢血去了，临了没有拿到菜钱

2023年12月21日
密码保护：杭州拓道金服案 2023.7.20 ☑法院判决书
2023.7.20 浙江省高院被告人张罗军、范爔云犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、刘磊犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书
➤浙江省杭州市中级人民法院审理杭州市人民检察院指控被告人张罗军、范爔云犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、刘磊犯非法吸收公众存款罪一案，于2022年3月25日作出(2021)浙01刑初17号刑事判决。张罗军、范爔云均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，并通过浙江省法律援助中心为张罗军指定了辩护人，公开开庭审理了本案，被告人张罗军、范爔云及其辩护人金佰霆、黄琦、陈建柱到庭参加诉讼。现已审理终结。
（群友分享的浙江省高院拓道金服案终审判决书，发出判决书的方式有瑕疵）

2023年12月20日
杭州市“牛板金”平台王旭航、胡文周、沈旭卿、陈鄂犯集资诈骗罪一案 2023.12.19 ☑资金清退
杭州市上城区人民法院“牛板金”平台资金清退公告（二）。现依据生效刑事判决，对其中 “牛板金”平台已执行到位的资金进行第二次清退。
➤清退金额为人民币7000万元。清退时间：2023年12月19日。本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。

2023年12月19日
杭州市“十六铺金融”平台傅丽鸿、吴立根、陈月燕、苏杰刚、鲁超、郑煜犯集资诈骗罪一案 2023.12.19 ☑资金清退
杭州市上城区人民法院“十六铺”平台资金清退公告（二）。现依据生效刑事判决，对“十六铺”平台已执行到位的资金进行第二次清退。
➤清退金额为人民币2000万元。清退时间：2023年12月19日。本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。

2023年12月19日
杭州“惠财”平台案 2023.12.18 ☑资金清退
杭州市上城区人民法院“惠财”平台案资金清退公告（二）。现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行第二次清退。
➤清退金额为人民币1250万元。清退时间：2023年12月18日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

2023年12月18日
杭州“可溯金融”平台案 2023.12.18 ☑资金清退
杭州市上城区人民法院对刘栋等犯非法吸收公众存款罪一案（“可溯金融”平台案）刑事裁判涉财产部分立案执行，案号为（2022）浙0102执5448号。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
➤清退金额为人民币1600万元。清退时间：2023年12月18日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

2023年12月18日