分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：融金所P2P平台 2022.7.1……【自媒体】融金所目前退赃退赔情况并不理想。据监委会了解，孙张沙宋等核心高层负隅顽抗，隐匿财产不肯退赔，目前公司大股东和核心高层的退赃退赔率几乎为零。另外，其他员工退赔工资情况如何？经侦造册的融金所公司及其关联公司纳鑫等应退赔工资员工为数甚众。但目前，有实际退赔金额者只有8人，总退赔金额只有440.45万，其他应退赔员工皆是分文未退。被经侦登记在册的应退赔员工中，应退赔100万以上的至少数十人，目前这批人大部分是零退赔。如果能把这批人的退赔工作攻下来，至少可以增加数千万的退赔款。但目前看来，司法机关的劝退赔工作做得并不理想。如何采取切实可行的措施把后续退赃退赔工作推进下去，值得出借人深思。上述有退赔金额的8名员工中，目前产生了唯一一个全额退赔工资收入的员工，即是退赔55.45万的张焱兴。张焱兴，2016年3月至2017年12月在融金所关联公司工作，最高职务为纳鑫普惠电子商务有限公司的产品发展部总监。2021年12月，被福田经侦刑事拘留。……全额退赔后不久，张焱兴家属即找到了监委会，希望能出具谅解书。目前退赔情况非常糟糕，如果能树一个全额退赔的典型，以激励其他员工积极退赔，尽量为大家追赃挽损，从这个角度来说，谅解书监委会肯定是愿意出的。但是，谅解书是事关谅解对象量刑轻重的实体性权限，如此大事，肯定不能草率决定，需要考察细节真实性，并向所有出借人通报。以保障所有出借人对于张焱兴退款细节的知情权，和给不给张焱兴出具谅解书的自主决定权。基于上述两个维度的考虑，监委会委托何建军监委牵头调查核实张焱兴退款细节问题。现将核实情况通报如下……在何建军监委牵头进行数日的调查核实之后，召集所有监委员，并邀请夏老先生，一起召开腾讯视频会议，商讨和表决如何回应张焱兴家属的诉求。会上，何监委向大家出示了调查过程中收集的图片资料，以及部分语音资料。最后大家经过充分交流，达成一致意见

2022年7月1日
密码保护：深圳投哪网 2022.3.19……【官方答复】2022年3月15日，本院收到区信访局转来的关于你的信访函件后，高度重视，本院在对被告人曹浩等人作出追究相应刑事责任的同时依照《刑法》第64条及高院相关文件规定对涉案财产作出如下判决【(2020)湘0408刑初158号】：对公安机关冻结的深圳投哪金融服务有限公司在广发银行股份有限公司广州分行账号121768588010001095中的资金148,328,505.49元(该帐户内资金被深圳旺金公司多次作为作案工具在本案中循环使用)在退赔被害人损失后，剩下款项予以没收、上缴国库。本院刑事庭根据涉黑恶案件需黑财清底、打财断血的要求，将案件移送执行局立案执行，执行局随后将涉案资金148,328,505.49元予以扣划至本院执行款专户。针对涉案款项，我们认为，本院对案件中涉案赃物的处理符合法律规定，理由如下……另：投哪网方为此多次信访，省高院执行局局长批示交办市中院。市中院召开了专题会议，安排对涉案的两个帐号的资金流进行调查。目前已查明，涉案单位从事此类业务在全国范围内有140多万笔交易，其中有回款池向放款池注入资金的现象，具体数字正在统计中。此外，本案在审理过程中，深圳旺金公司来人来函称该帐户上的资金属于非法吸收公众存款的资金，但从未提供深圳公安机关立案以及对嫌疑人采取强制措施的相关证据，且本案侦查阶段已经以此为由解冻了该帐户近3亿元资金移交深圳市福田区金融办，而货币本身属于种类物，深圳旺金公司上述异议，缺乏事实依据，不应对抗本案的执行。

2022年7月1日
玖富普惠P2P平台 2022.7.1……【自媒体】“乌龙”回复？

2022年7月1日
民贷天下P2P平台 2022.7.1……【自媒体】科金控股给我回了电话，说民加科风仍有团队在催收，也有出借人通过起诉冻结了账户。我让她不要说这些无实质内容的外交语言，让主管部门或民加科风掌握情况的人给我回复

2022年7月1日
密码保护：“铂恒金服”平台案件 2020.12.31 2022.7.1……【法院判决书】【资金清退】案款发放，发放金额8841377元……“铂恒金服”案10个被告人非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.31）

2022年7月1日
杭州“PP基金”网贷平台案 2022.7.1……【自媒体】有自媒体号今日5时55分告知：“昨天已看到上午杭州这边的工商银行已经批量开好虚拟卡号，晚上系统批量按比例分配出去PP的第二次兑付案款，金额比例约5%，各位自己可手机下载工行APP注册后查看”

2022年7月1日
达飞云贷平台 2022.7.1……【公司方发布】近期工作进展说明（7月1日）。以法诉为核心的各类回款工作都在全力推进

2022年7月1日
AI考拉 2022.7.1……【公司方发布】目前整体兑付比例已达91%，我司上线了平台应急折让通道。目前，通道申请与排队用户数量多，平台兑付资金紧张。平台根据每月预估筹集的资金量，安排兑付计划如下：平台将在7月15日前开放已申请折让兑付用户的签约通道，请已在前期申请了折让兑付的用户尽快前往完成签约操作。签约通道将于7月15日上午12点进行关闭。目前已选择剩余待兑付本金50%进行兑付的用户，已占申请用户的一半。平台将于7月18日优先兑付此部分用户。兑付后有余下资金将按照申请的折扣率以及完成签约时间安排兑付。

2022年7月1日
温商贷案件 2022.6.25……【警方通告】2022年7月2日（星期六）上午9时，在温州市鹿城区经侦大队三楼会议室举行“专案恳谈会”。参会受害人原则上不超过8人。

2022年7月1日
“高返天王”资邦唐小僧网贷平台案 2022.6.29……【自媒体】刑事案件被害人/投资人信息核对案件状态信息：需您确认投资总额4835834.35 已兑付总额4777302.3

2022年6月30日