分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：“金盈所”、“金砖财行” 2020-2021……【法院判决书】1、被告人侯磊、韩大年、白双双、郑家团、屈波、吴维维、翁蓓艳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.12.23）。被告人侯磊，系金砖财富信息科技有限公司产品总监，被告人韩大年，系金砖财富信息科技有限公司研发经理，被告人白双双，系金砖财富信息科技有限公司系统运维经理，被告人郑家团，系金砖财富信息科技有限公司商务部经理，被告人屈波，系金砖财富信息科技有限公司运营经理，被告人吴维维，系金某投资有限公司财富事业二部管理中心总经理，被告人翁蓓艳，系金某投资有限公司宁波XX分公司城市经理。
2、被告人于斌、周金发、徐钦钦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.11.2）。被告人于斌，系金砖财富信息科技有限公司技术总监，被告人周金发，系金砖国际投资有限公司财富事业二部管理中心招聘经理，被告人徐钦钦，系金砖财富信息科技有限公司移动端研发主管。
3、被告人谢明、聂平、冷吉飞犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.11.4）。被告人谢明，系金砖财富信息科技有限公司研发主管，被告人聂平，系金砖财富信息科技有限公司产品部经理，被告人冷吉飞，系金砖国际投资有限公司威海第一理财分公司经理
4、被告人汪星宇、付燕玲、陈军犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.11.22）。被告人汪星宇，系金砖国际投资有限公司（以下简称金砖公司）运营市场主管，被告人付燕玲，系金砖公司慈溪第一理财分公司经理，被告人陈军，系金砖公司苏州分公司城市经理
5、被告人赵奇、杨瑢、冯鹏飞、董琦、刘子影犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.8.26）。
6、被告人邓滨犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.7.13）。被告人邓滨，金砖财富信息科技有限公司总裁。
7、被告人徐峥嵘、陈大伟、朱茜施、张婷婷、雷琴犯非法吸收公众存款罪（2021.7.13）。被告人徐峥嵘系上海仲亨企业管理咨询有限公司财务总监，主要负责金砖国际投资有限公司上海分公司的财务工作。被告人陈大伟、朱茜施、张婷婷、雷琴系上海仲亨企业管理咨询有限公司的财务人员，负责上海顽色投资管理有限公司的出纳、会计工作。

2022年5月16日
荷包金融 2022.5.9……深圳荷包金融出借人联名

2022年5月16日
信和财富平台 2022.5.9……很多业务员没有良心，当时竭力劝导出借人出借，说出各种各样的安全理由，甚至上门服务，亲自为出借人操作。可是当信和财富出事了，她们说去一线有危险，我们出借人去没有风险。真可恨

2022年5月16日
PPmoney网贷平台 2022.5.15……我给你讲道理，你给我讲法律，我给你讲法律，你跟我讲的情绪，你这不是耍流氓吗？……你对我们有误会。我在帮你们清收催收。

2022年5月15日
口贷网P2P平台 2022.5.12……您所反映的问题，由高新公安分局进行核实处理，关于温谋的红通发布问题：部门已逐级上报，因为红通涉及国际警务合作，所以发布权限及具体落实情况已超出部门权限范围，据了解，四川省公安厅和公安部已就此项工作妥善衔接。关于核实出借金额，借款人员具体数额等相关数据：因目前还陆续有口贷网投资人前来报案，审计工作也还在相继开展中，所以，目前能提供给信访人的数据也不能准确反映案件的实际情况，对此，只有等相关工作有了阶段性的结论，会在警方后续发布的公告中告知大家。关于核实利巨人出借给口贷网的流水是多少，因为审计工作目前尚未结束，所以涉及案侦工作的具体数据尚不能公开披露。经侦大队仍在全力开展各项追赃挽损工作。目前部门已根据刑诉法要求完成所有侦查程序，请群众耐心等待。

2022年5月15日
宜贷网P2P平台 2022.4.20……分局经侦大队陆续接到多名投资者反映“宜贷网”P2P平台涉嫌违法犯罪，经初查，分局于2021年4月22日立案侦查，并已对嫌疑人采取刑事强制措施，对相关涉案资产进行查封、冻结。2021年11月30日，该案已移送锦江区人民检察院起诉，目前在检察院审理阶段。

2022年5月15日
银湖网、熊猫金库 2022.5.13……ST熊猫5月13日公告，公司收到控股股东万载县银河湾投资有限公司转来的上海金融法院出具的《司法处置股票公告》[(2021)沪74执833号]，上海金融法院将于2022年6月17日在上海交易所大宗股票司法协助执行平台公开进行股票司法处置。本次将被处置的股份为公司控股股东持有的公司4000万股股票，占其持有公司股份数量的100%，占公司总股本的24.10%；若本次司法处置成功，公司控股股东、实际控制人可能发生变更……（这个空壳，还记得当年有几波高人不远千里赶去坚决反对剥离，现在，凉凉了）

2022年5月15日
深圳大麦理财互联网金融服务有限公司（“大麦理财”平台） 2022.5.7……福田法院定于2022年5月16日14时15分在第二审判庭公开开庭审理（2021）粤0304刑初608号被告人谷传广、査嘉、刘超涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

2022年5月14日
新新贷 2022.5.13……因为疫情防控的原因，本期兑付将延后

2022年5月13日
银湖网、熊猫金库 2022.5.12……目前骨折的行情依然是4折，并且平台并没有扫四折的债转，不少出借人提交了4折的申请，但是一直未能等到审核通过的消息，得到的答复是，收购骨折的资金有限……说真的，在封控后物资最紧张的时候，我想各种办法搞资源将冰箱塞满后，看着满冰箱的物资，那时候，是我这辈子感觉自己最富有，最富足，最庆幸的时候，没有之一

2022年5月13日