分类：那些年，我们一起雷过的网贷

融金所 2022.5.4……2022年4月21日，福田检察院确认，案件已移送至福田法院起诉；法院承办人未定。25日，核心组接到福田检察院王助理的电话通知，案件已起诉到法院。27日，获悉，案件在福田法院已正式受理立案；案号（2022）粤0304刑初280号；承办法官李磊。

2022年5月4日
密码保护：网信理财（先锋集团） 2022.3.14……我单位收到您提出关于网信理财平台、先锋支付等问题的来信事项，现答复如下：……一、关于网信理财平台的问题。北京经讯时代科技有限公司(简称“网信理财”)开展的互联网资管业务较为复杂，其中既有自营业务，也有代销地方交易场所的资产管理产品。2018年2月，北京市地方金融监管局将其调查认定的“网信理财”自营资管业务纳入互联网资管领域重点整治范围，督促其稳妥清退。截止2019年1月末，“网信理财”自营资管业务已全部清理完成，其余涉地方交易场所的资管业务，由中国证监会在清理整顿各类交易场所工作机制下指导地方政府稳妥有序化解风险。……四、关于中国互联网金融协会的问题。来信所提“网信理财”平台非中国互联网金融协会会员，“网信普惠”的运营主体北京东方联合投资管理有限公司为协会会员。中国互联网金融协会为行业自律组织，会员“自愿加入”，不具备资格认证和备案职能。对于“网信普惠”运营主体的自律管理，中国互联网金融协会运用多种手段持续关注其处置动向并与监管部门保持密切沟通。对于其未按时报送机构运营数据和双周报等情况，协会作出警示约谈的自律惩戒决定，向其重申自律管理要求并督促整改。针对有关举报信反映情况，协会对“网信普惠”运营主体进行问询约谈，依法严肃提醒其认真履行协会会员职责，严格落实相关监管政策要求和协会自律管理规定，妥善处置化解存量风险业务风险，确保消费者合理诉求和合法权益得到保障。

2022年5月4日
通金所 2022.4.13……通金所合同与所交资产的关系……出借人与通金所及借款人之间签订的合同有三类：个人借款合同，保理产品合同，定融产品合同。合同中，出借人的钱，1.借给了杨眉、杨航、杨金兰等个人，2.借给了金商保理公司，3.借给了“泸州新恒基翡翠城、银河世纪、瑞鑫大酒店”三个项目。……咱们来看一下19年8月，俞斌交出的、可变现211.9亿元的固定资产：1、泸州新恒基翡翠（可变现资产总计将近80亿）；2、瑞鑫大酒店（估值6亿元）；3、湖南银河世纪汽车园（可变现15.9亿）；4、福建平潭地产项目（平潭协力科技）（可变现90亿）；5、江西银河世纪汽车园 (估值8亿) ；6、武夷山玫瑰金街、酒店、建瓯华绿地产，山西柏汇地产，牧童地产（山西吕粱汾阳地产项目?）（可变现资产预计不低于20亿）。以上总计：可变现固定资产211.9亿

2022年5月4日
玖富普惠 2022.5.1……近期我们从200余位选择法催的出借人中，选择了近40位法催出借人的回款情况进行了有关统计，其目的是让想出借人看清“法催服务”的真实回款情况。从回款数据中我们可以看出，前期选择法催的平淡无奇，都是处在几百元、几千元的水平，甚至有一位出借人本息102万的百万大户，2021年12月选择了法催，截止目前仅收到了回款1100元。还有一位出借人本息85万（没有录入上述表格），2022年3月误选了法催，回款仅有170元！

2022年5月4日
妙资金融 2022.3.25……本院在执行本院刑事审判庭移送执行被执行人叶柏琴、孙洁（妙资公司）非法吸收公众存款罪一案中，现已执行到部分款项，依据平台提取的审计数据按相应比例发还集资参与人

2022年5月4日
惠众金融平台 2022.4.19……4月19日受害人代表就惠众金融案进展情况立即走访主办单位章贡区公检法。线下代表派出了古老等三位老人，线上代表有廖工和思思老师。……代表们把诉求和情况一一向他们沟通和介绍，卢检察长和2位助理将情况进行了认真记录，代表们就胡万家族的抓捕、胡前妻上千万元借款、高管法人李茂、刘士圣标、网贷之家广告费等等进行了沟通，见面会进行了一个半小时至11半结束。……打扬法官办公室电话，接电话的小周说杨法官有事，所以是小周来接待代表，代表又详细讲了诉求大约有十二条，主要是查高管和胡帅家簇人员资产流向、开庭问题、李茂抓到后有没有交侍资产去向、现在阶段有没有查到新线索退侦材料等

2022年5月3日
清果普惠小存折平台 2022.5.1……平台支付公告（预公告）及对第三方平台工作。……【对第三方平台项目的工作进展】1、平台曾接收第三方平台（“网信理财”）项目。后该第三方平台突发实控人海外离世，该第三方平台对全体出借人大规模逾期。2、北京市共有超过19家平台与上述第三方平台有相似合作，均同比例出险。3、目前，监管对该第三方平台工作已梳理到一个段落，已支持启动追债。平台为充分代理出借人利益，计划于2022年5月起，按照集中代理方式（因疫情特殊情况，委托文件快递不便），开始对该第三方平台追债……截止2022年5月1日，除去第三方平台项目，平台已完成代偿金额，占初始存量金额大于50%，已完成代偿结清户数，占初始存量户数大于50%。根据不同项目实际到期及偿款情况，尚未结清客户剩余存量比例有所区别。下个阶段平台将进一步以更优异的成绩实现平台整体退出。

2022年5月3日
密码保护：网信理财（先锋集团） 2022.4.28……银行保险违法行为举报调查意见书。关于你反映的海口联合农商银行第三方存管业务和关联交易等问题，我局已进行部分受理并调查结束……经讯时代在海口联合农商银行开立资金存管专户，该专户仅用于存放经讯时代客户资金，仅能通过先锋支付发送的客户指令进行资金清算，资金存管专户关闭了通过网银及柜面直接转账的功能，从而实现经讯时代自有资金和经讯时代客户资金的隔离。……二、关于你反映的海口联合农商银行与西安丝路金融资产交易中心开展合作的问题。西安丝路金融资产交易中心未在海口联合农商银行开立银行账户，双方未签订合作协议，海口联合农商银行未与西安丝路金融资产交易中心对接开发系统及发生业务往来。

2022年5月2日
牛板金 2022.4.28……牛板金退赔情况2022.4.28。时隔一个月再次给大家带来最新情况：牛板金案件确切回款2000多万，主要包括公安2018、2019年冻结的公司账户，各类高管的分红退款。宾利车在司法拍卖中，股票需要去上海股票证券交易所去处置变现，股权也要去相应的公司（比如上海帝文企业集团有限公司）所在地处理，因为疫情原因目前法官无法去浙江以外地区办案。佐力的8000万分红和湖北佐信的回款暂无反馈。房子、地块等不动产处置还未启动

2022年4月30日
密码保护：爱钱进、玖富普惠、PPmoney网贷平台 2022.4.28……2022年4月28日爱钱进、玖富、PPmoney重庆市出借人代表与市局经侦领导面谈……今天重庆“玖富”和“爱钱进”的部分难友一同汇聚市公安局信访办，期间市局经侦原周队（已调任）和现任张队分别接见两家P2P平台出借人代表，我作为今日参加接见的玖富代表之一，有幸共同与其它代表一起与经侦周队、张队达成共识由我们重庆玖富难友推荐5位出借人代表与其建立“重庆9F维权沟通交流群”力争早日讨回我们的血汗钱！现将今日接见信息草拟成书面形式予以传达如下

2022年4月30日