分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：安徽省合肥市被告人凌正集资诈骗、李梅等人非法吸收公众存款罪（安徽大志集团、安捷财富、智佳金服平台等）一案 2023.12.2……【自媒体】安捷财富、智佳金服平台的出借人数据，当初响应国家金融创新号召，进入平台注册时即已经形成，个人信息准确。2018年合肥公安号召报案后，都在规定时限内通过邮寄、现场报送材料、网上进入公安设计的小程序填报上传材料等方式完成。
合肥中院 2023-12-01 17:29 发表《凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人（被害人）登记信息》的公告，对于线上预约、线下登记的做法，微信群中议论纷纷（主要是外地P2P出借人），线上人员分散在全国各地

2023年12月3日
“聚财猫”、“君融理财”、“抓财猫”、“石头理财”、“牛板金” 2023.12.1……【自媒体】大家好，石头理财被骗案件经过这么几年的等待终于迎来了一丝曙光！就是石头理财的3万被骗难友都在昨天收到了来自上海一中院的短信让大家登录法院的微信公众号确认核对受损金额以及填写银行卡信息。

2023年12月2日
玖富普惠平台 2023.12.1……【自媒体】1、这两年我见过很多形形色色的出借人，听过好多好多的故事，故事里面不仅仅有你里面也有我。
2、出借人根据你们（北京玖富普惠信息技术有限公司）2020年12月7号发布在官微公众号上的《多元退出通道》以及十问十答和各种辟谣的解释下，再次和你们达成新的民事协议。
服务合同中对于通道三的部分表述截图
该协议的内容表述清晰，其中通道三对三年的定义内容表述为：“从选择本通道之日起开始，每月清分后分批支付，直至通道方案公布之日起满36个月，若初始本金全回则视为无实际损失退出完成，36个月后若初始本金回款不足，原保障计划依然有效，差额由合作的三方机构代偿”。
根据该协议的规定到2023年12月7号上午8点56分公告发出即年满三年。

2023年12月2日
密码保护：黄金钱包（、白金钱包）平台 2023.12.1……【自媒体】黄金钱包一审判决下来了：杨连光、叶梦圆、张晶、马川、曾庆搏获刑

2023年12月2日
密码保护：安徽省合肥市被告人凌正集资诈骗、李梅等人非法吸收公众存款罪（安徽大志集团、安捷财富等）一案 2023.12.1……【资金清退】合肥市中级人民法院通过线下登记方式对集资参与人（被害人）的信息进行收集、登记。
➤信息登记自2023年12月4日起至2024年1月24日止，逾期将不再受理，是否重新开放登记，请关注“合肥市中级人民法院”微信公众号公告通知。本次采用线上预约、线下登记方式，请集资参与人（被害人）在信息登记期限内（节假日无休），前往指定的信息登记点（详见《信息登记点公示表》）登记个人信息。集资参与人（被害人）应提前线上预约，携带相关材料，按时至信息登记点如实、认真登记。登记不准确、无相关材料，需承担不利法律后果。

2023年12月1日
杭州市西湖区吴赞伟、孙楠非法吸收公众存款罪案件（汇城金服平台） 2023.11.24……【资金清退】本院执行的吴赞伟、孙楠非法吸收公众存款罪案件（汇城金服平台），已执行到位部分款项，按相应比例退赔参与人损失。款项将发放至法院委托工商银行代为开立的虚拟账户内。部分因未报案、投资证据缺失等原因未在集资参与人退赔名单中的人员请及时提交补登材料。补登截止时间：2023年12月25日前，补登期限内未提交补登材料或提交的补登材料不符合要求而导致未退赔的，逾期无法进行补退。

2023年12月1日
密码保护：上海信而富平台 2023.11.30……【公司方发布】这个月末的回款报告用了1600字，持续数年的7500余字/月末的复读机终成历史？

2023年11月30日
密码保护：京城小资钱包案件 2023.11.30……【资金清退】据自媒体通知：小资钱包案件的各位难友带着本人身份证去当地工商银行柜台查询一笔由北京海淀法院执行局委托北京九龙山工商银行以受害人名义办理的“个人人民币3月期整存整取存款”单，有工商银行储蓄卡的可以直接办理定期转活期，没有工商银行卡的可以现金取出来！目前每位收到的返款比例大约为本金的10%。
难友1：你拿身份证到当地就近的工商银行，到柜台上让柜员帮你找个你名下3月期的定期存单，应该有，转活期或者取现，我已经取到了。
难友2：还有你这次没查到，是不是查的位置不对啊？这次不是电子账户，而是三个月的定期存单。有的工行工作人员查错地方了，以为是电子账户了，而说没有的！

2023年11月30日
密码保护：上海“聚财猫系”平台王戎、韩越、薛亮集资诈骗案件 2023.11.30……【资金清退】投资人信息登记核对平台使用的相关说明。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年11月30日14时。“聚财猫”“君融理财”“抓钱猫”“石头理财”“牛板金”五起集资诈骗案件涉19万余投资人，信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期，如遇登录拥挤情况，请错峰登录。本案投资人损失计算采用全面审计的方式（即投资人在聚财猫、石头理财、大连君融贷、抓钱猫、牛板金的总投入金额减去总兑付金额）。
➤上海一中院执行的“聚财猫系”集资诈骗案件涉财产部分是以被告人王戎、韩越等人，通过融数金服信息服务有限公司、大连君融贷信息技术服务有限公司及春晓资本集团，设立“君融理财”平台，并先后收购“抓钱猫”“石头理财”“牛板金”及被告人薛亮设立的“聚财猫”平台，在未取得国家相关主管部门批准的情况下，以提供网络借贷中介服务为名，采用虚构借款标的等手段，向不特定公众非法集资、诈骗的涉财产部分执行。
➤附：【法院判决书】2020.11.18 上海市奉贤区人民法院被告人庄某某、陈某某、顾2、冯某某、王某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
上海市奉贤区人民检察院指控，2014年8月至2017年2月间，上海裕乾金融信息服务有限公司(以下简称“裕乾公司”)设立“聚财猫”P2P网络借贷平台，在未取得金融主管部门许可的情况下，通过投放广告、口碑宣传等方式，承诺6%-16%的年化收益，公开向社会不特定公众非法募集资金。2017年2月后，裕乾公司法定代表人薛亮明知“聚财猫”平台存在大额待偿金额的情况下，仍然伙同王戎、韩越、吴隽等人(均另案处理)利用虚假借款标的非法募集资金。经审计，2014年8月至2018年7月，“聚财猫”平台非法募集资金共计人民币503.44亿余元(以下币种同)，未兑付被害人本金55.03亿余元，造成投资参与人损失53.3亿余元。
2017年1月至2018年7月间，被告人庄某某在担任裕乾公司产品管理部经理期间，明知裕乾公司未取得金融主管部门许可，仍协助薛亮利用王戎、吴隽等人提供的虚假融资标的在“聚财猫”平台上公开向社会不特定公众募集资金。
2017年至2018年7月间，被告人陈某某、顾2、冯某某分别担任裕乾公司首席运营官、副总裁、财务总监期间，明知裕乾公司未取得金融主管部门许可，仍协助薛亮运营、管理裕乾公司和“聚财猫”平台，公开向社会不特定公众募集资金。
2017年至2018年7月间，被告人王某某在担任裕乾公司运营部经理期间，明知裕乾公司未取得金融主管部门许可，仍协助薛亮公开宣传、推广“聚财猫”平台，并提供资金账户用于归集、转移集资款。
2019年7月18日，被告人庄某某、顾2、冯某某主动至公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后，被告人王某某退缴赃款1000余万元，被告人陈某某退出违法收入50万元，被告人冯某某退出违法收入27.63万余元，被告人庄某某退出违法收入8万元。

2023年11月30日
网信普惠平台（先锋集团） 2023.11.26……【自媒体】复生：霹雷一声震天响中植都能立案了？昨天的平安朝阳的一则通知，让本人的认知再次得到了极大的提升！3.2万亿的中植系！曾经我无知的认为，网信是“大而不立”！中植系的受害者是中国的合法公民，我不信网信这17万人都是后妈养的！各位，如果中值的立案，能在你一潭死水的内心，那怕泛起一丝丝的希望！请给一些反馈和动力，让我们重整旗鼓，再战网信。

2023年11月27日