分类：那些年，我们一起雷过的网贷

深圳前海三农金服 2022.2.18……深圳市福田区法院于2022年2月24日14时30分在第二审判庭公开开庭审理（2021）粤0304刑初1352号被告人龚晓玲、洪海铭、杨文涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案（龚晓玲曾是三农金服创始人兼首席风控官、三农金服董事长，洪海铭曾是三农金服CEO）

2022年2月22日
理想宝 2022.2.18……被告人李永钢、马余豪非法吸收公众存款罪一案，已于2022年2月18日宣判，现将判决结果公告如下：一、被告人李永钢犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年。二、被告人马余豪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年。三、查封在案的杭州市滨江区通策广场2幢502室房产由公安机关依法处理；其余查封、冻结在案的相关股权、股票、房产等财产依法变现处置后的款项及公安机关专案回款账户内的人民币1450万元，按比例发还给有本金损失的集资参与人（李永钢是理想宝平台CEO，马余豪是理想宝担保公司深圳保兴的实控人）

2022年2月22日
红上金融信息服务（上海）有限公司简称（红上宝） 2022.2.21……近日，网络流传《有关于：红上金融信息服务（上海）有限公司简称（红上宝）本息兑付监督方案通知》。经核实，该通知系伪造，深圳市地方金融监督管理局已向公安机关报案。

2022年2月22日
密码保护：爱投资P2P平台 2021.12.31 2022.2.20……“坚守者计划”二期(2022-02-20 18:59)……2021年度坚守者公司工作简报(2021-12-31 13:12)

2022年2月20日
牛板金、钱罐子理财 2022.2.20……虎年春节很快过去了，大家逐渐从节日的氛围中回归了正常的工作生活来。我们对案情也要继续跟进起来，现在笔者把大年初七以来跟法院的沟通情况公布如下

2022年2月20日
理想宝 2022.2.20……今天咨询一下了福田法院。理想宝案会在今个月底判决。目前犯罪分子只有马余豪和李永钢，今次开庭宣判法院没有安排旁听。冻结资产金额未有透露。这是昨天隔壁群的消息，不知道准不准

2022年2月20日
密码保护：荷包金融 2022.2.17……警方通告。甘肃省酒泉市公安局肃州分局关于征集深圳荷包金融信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案线索的通告

2022年2月19日
密码保护：安信卓越 2022.2.19……客友会纯出借人刘鸿鸣、佘志强、徐素英、李毅、吴秋华、卢克、赵克玲等七人于2月9日—2月17日陆续抵达大兴东进行实地考察，并于2022年2月18日下午与王伟董事长座谈一个半小时，现将考察情况进行报告……二、《风险化解实施细则》确认协议签署工作即将全面开展，安信卓越全国各地客户均可在当地完成签署，这项工作是新奥莱与大兴东重组成功的重要一环。……四、我们了解到，公司计划随着相关工作的推进，不断提高现金进账收入，预计将在四月份左右针对困难客户重新开启绿色通道，在五月份左右开启小额兑付

2022年2月19日
银湖网、熊猫金库 2022.2.18……在2月18日“熊猫金控关于对上海证券交易所关于公司业绩预告相关事项问询函回复”中，提到了银湖网清退进展的2组数据……一、截至 2021 年 5 月 31 日，公司全资孙公司银湖网剩余出借人数量 26,561 人，已兑付金额 13.52 亿元，待兑付余额 21.11 亿元。……二、自 2018 年 P2P 网络借贷行业频频“爆雷”后，银湖网也受到影响并在 2019 年 4月发布债权处理方案。根据该处理方案的推进，截止 2021 年 12 月 21 日，银湖网剩余出借人数量 21,553 人，已兑付金额 15.83 亿元，待兑付余额 18.80 亿元，兑付资金来源包括但不限于借款人到期还款资金、催收回款资金等

2022年2月19日
密码保护：融金所 2022.2.18……年后沟通：融金所案件最新进展（2022-2-18）。……元宵节后，监委会何建军、杨慧萍两监委，以及监委群其他核心成员，先后同福田经侦、福田检察院做了沟通，获悉融金所案件的最新情况。兹通报如下 1、融金所案件已经第二次提交检察院，即大家俗称的“二次送检”。（从法理上来说，检察院还可以有一次打回福田经侦补充侦查的机会。但从司法实操惯例来说，再次打回补侦的可能性不大。）……7、警方已找徐建谈话，徐建自称在融金所几年拿的法律顾问费有100多万，且认为是合法所得，不肯退赃。但他提出，他曾经请了几个专家帮融金所设计所谓合法合规的金融产品，拿了融金所设计费60多万，这笔费用可以劝那几个专家退出来。这笔60多万的设计费目前已经退还到警方账户。（徐建退费问题，感谢夏宇闻老先生一直坚持不懈地努力做工作。）……以上案件进展，请大家知悉。融金所案件推进虽然极其艰难，但毕竟也是在一步步往前走。

2022年2月19日