分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：融金所 2022.2.18……年后沟通：融金所案件最新进展（2022-2-18）。……元宵节后，监委会何建军、杨慧萍两监委，以及监委群其他核心成员，先后同福田经侦、福田检察院做了沟通，获悉融金所案件的最新情况。兹通报如下 1、融金所案件已经第二次提交检察院，即大家俗称的“二次送检”。（从法理上来说，检察院还可以有一次打回福田经侦补充侦查的机会。但从司法实操惯例来说，再次打回补侦的可能性不大。）……7、警方已找徐建谈话，徐建自称在融金所几年拿的法律顾问费有100多万，且认为是合法所得，不肯退赃。但他提出，他曾经请了几个专家帮融金所设计所谓合法合规的金融产品，拿了融金所设计费60多万，这笔费用可以劝那几个专家退出来。这笔60多万的设计费目前已经退还到警方账户。（徐建退费问题，感谢夏宇闻老先生一直坚持不懈地努力做工作。）……以上案件进展，请大家知悉。融金所案件推进虽然极其艰难，但毕竟也是在一步步往前走。

2022年2月19日
银湖网、熊猫金库 2022.2.18……关于2月兑付的消息以及平台最新的进展……本周日即2月20日兑付。每个月的兑付资金都是比较紧张的。

2022年2月18日
四川邦宁投资管理有限公司(四川钱增增网络科技有限公司) 2022.2.18……警方通告。一、为加快案件侦办进度挽回受害人的损失，请四川邦宁投资管理有限公司(四川钱增增网络科技有限公司平台的受害人尽快携带本人身份证件、相关合同(协议)、投资凭证等证明材料，到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队(成都市武侯区武科西一路57号)登记报案。在该案件移送起诉前仍未提交或不如实提交材料的，造成后果自行承担。二、四川邦宁投资管理有限公司(四川钱增增网络科技有限公司)线上P2P平台及合作机构、助贷公司的相关涉案人员要主动将违法所得全额退缴到公安机关指定账户

2022年2月18日
网信理财 2022.2.18……2022年2月18日，网信暴雷的第955天。继2021年全年来自境外及港澳台诈骗电话骚扰网信出借人诱导大家加入所谓QQ清退群，继而诱导大家注册，提出让出借人按照投资比例注资回款的骗局之后，近期又有多位出借人收到骗子发来的自称是“bj市地方金融监督管理局的内部文件”，同样是诱导注册，注资回款，其实骗子的骗局真的不甚高明，来来回回就是同样的套路

2022年2月18日
米庄理财 2022.2.18……米庄出借人代表2月15日下午见面会会议纪要……如一切进展顺利，有望在6月底之前所有归集资金覆盖净本金10.8亿，这样就无需走法院流程，米庄出借人有望在年内兑付。米庄有望成为杭州第三家净本金兑付平台，请各位出借人不要焦虑，保持信心

2022年2月18日
民加科风信息技术有限公司（注册地址：广州市越秀区东风东路733号运营：民贷天下APP） 2022.2.16……我现在去越秀经侦

2022年2月17日
网利宝 2022.2.17……网利宝案件首次开庭情况。2022年2月14日，北京市朝阳区温榆河法院全天开庭审理了“网利宝”案件，庭审围绕检方起诉和被告方赵润龙、李太敏等人针对各自责任的辩护和举证开展。被告人毫无意料之外地承认犯罪，但不承认有侵吞的主观意愿。从开庭内容和环节中体现出来的目的仅为追责，且庭审中并未提及追赃挽损相关后续内容，这和出借人关心的追赃目的南辕北辙。并且法院表示此案将在一个月后宣判，让出借人4月初去了解宣判结果。

2022年2月17日
点融网 2022.2.17……本周三，点融CEO罗龙翔与首席服务官李青通过QQ群连线……你们讲了一大堆就是在推卸责任

2022年2月17日
东方银座旗下p2p包括小微金融、小微融通、东银金服、东银黄金4家平台 2022.2.17……最近有投资人向检察机关反映，公司个别业务人员在解读债转协议过程中有不规范的宣传行为

2022年2月17日
有利网平台 2022.2.16……限量开启现金退出通道。目前可开启现金通道人群：1、男60岁，女55岁以上用户。2、本人/直系亲属生病用户。3、其他有特殊困难用户。

2022年2月16日