分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：小诸葛金服平台 2022.2.10……2021年1月至2022年1月小诸葛金服活动费用总报销。……按照小诸葛金服出借人委员会颁布的报销制度，向各位报告2021年1月至2022年1月费用共计5351.7元：城际交通1823.5元，现场文书打印23元，邮寄55.2元，市内交通和餐费补贴（全天100元，半天50元标准）的其中上海王哥150元、杭州出借人代表（袁春夫和来杏花）750元、杭州83万2550元。明细如下……6月24日，为小诸葛金服关联平台金饶能够立案，陪金饶两位出借人上海宝山区经侦报案（但未受理）。杭州上海来回高铁票0元（金饶出借人承担了），杭州83万补贴100元……9月6日，上海静安区法院执行局见沈法官，询问资产处理情况。随后乘动车去北京。杭州东至上海南动车47元，杭州83万补贴100元，上海至北京动车卧铺372元……10月14日，代表小诸葛金服出借人参加上海各平台出借人线下讨论会，讨论今后上海各平台出借人联合事宜。余杭至上海虹桥动车53元，上海虹桥至余杭动车53元，杭州83万补贴100元……2022年1月24日，上午，打印材料，到上海某邮局寄信；下午，和上海王哥到静安区法院执行局咨询沈法官，得知我们曾经投诉的融腾各处房屋资产被高管使用和出租牟利之事，执行局法官却一直没有去干预处理。上海住宿2天0元（借住难友家），杭州83万补贴100元（当日），上海王哥补贴50元……本报销明细表已交借委会核实通过。查上年度报销费用之后经费余额为2540.5元，这笔余额不足以报销全部费用5351.7元，赤字2811.2元。杭州地区出借人代表袁春夫，代表杭州出借人团队（袁春夫、来杏花）自愿放弃此年度报销补贴，承担赤字750元。杭州83万也自愿削减此年度本人部分的报销补贴，承担赤字2061.2元。以上即为2021年1月至2022年1月小诸葛金服费用明细，报销完毕。至此借委会余款为0元，再无其他募款经费

2022年2月10日
密码保护：通金所平台 2022.2.9……前言：通金所案第一批被抓捕的490余名嫌疑人，自2021年9月16日起开庭审理，庭审共分70场，原计划2021年底前完成全部70场庭审，但因疫情原因，到目前为止，开庭审理了67场，由于发布次数较多、也比较零散，出借人很难对案情形成整体的概念。为让出借人对案情有个整体的了解，关注并跟进案件的进展，同时发现问题、提出意见和建议，督促并配合公检法全力追赃挽损，以使案件能够向着有利于我们出借人的方向发展，现将开庭以来发布的庭审通报，以及庭审过程中发现的问题做一个归纳总结，注：因汇总总结篇幅比较长，为便于大家的阅读，将汇总总结分成3个部分进行同期发布。目录如下：第一部分：资金及人员相关情况；第二部分：开庭以来发现的主要问题；第三部分：出借人挽损前景及可能遇到的问题……本篇为第三部分……B、业务员工资、提成：总计24.8亿元。目前已退赔2亿；查封房产20余套；扣在里面出借款的将来回款（折合2个多亿？）；第二批人退赔；到法院阶段的主动退赔（这部分是关键，要看公检法的工作力度）。至于到了执行阶段的“强制执行”和“终身追缴”，对出借人来说犹如“水中月、镜中花”，好像意义不大。……目前，那些给通金所起增信作用、站台宣传、协助通金所诈骗，从而使我们上当受骗的单位和个人，比如股东、恒丰、上海互联网金融协会、以及其他颁证机构等，都没有进入经侦的刑事追赃范围。今后是否能对这些企业进行民事追责？比如股东的欺诈民事赔偿；恒丰的监管失职赔偿等等，都是我们出借人需要集思广益，群策群力，共同探索和努力追寻的方向

2022年2月10日
密码保护：通金所平台 2022.2.9……前言：通金所案第一批被抓捕的490余名嫌疑人，自2021年9月16日起开庭审理，庭审共分70场，原计划2021年底前完成全部70场庭审，但因疫情原因，到目前为止，开庭审理了67场，由于发布次数较多、也比较零散，出借人很难对案情形成整体的概念。为让出借人对案情有个整体的了解，关注并跟进案件的进展，同时发现问题、提出意见和建议，督促并配合公检法全力追赃挽损，以使案件能够向着有利于我们出借人的方向发展，现将开庭以来发布的庭审通报，以及庭审过程中发现的问题做一个归纳总结，注：因汇总总结篇幅比较长，为便于大家的阅读，将汇总总结分成3个部分进行同期发布。目录如下：第一部分：资金及人员相关情况；第二部分：开庭以来发现的主要问题；第三部分：出借人挽损前景及可能遇到的问题……本篇为第二部分……目前退赔积极的都是级别低、获利额小的业务员。总监这级别的退赔表现最差。（原因是经侦对分总级别定为主犯，量刑重，还配套有查冻扣措施。总监算从犯，量刑轻，没有采取查冻扣措施）。我们向经侦和检察院都提出了，希望对总监和获利额高的业务员采取更有力措施（和分总一样的侦查和查冻扣措施）。他们认可我们提出的观点，但是没有答应我们提出的措施。需要进一步交涉……D、到目前，大部分代表对通金所案“真相”的基本轮廓都有了认识。在与办案单位接触时也从“提问题”为主，变成了“提诉求”为主。然而，对于我们认为合理、可行的诉求，感觉他们是能躲就躲，能推就推。我们感觉非常无力，真的好累

2022年2月10日
密码保护：通金所平台 2022.2.9……前言：通金所案第一批被抓捕的490余名嫌疑人，自2021年9月16日起开庭审理，庭审共分70场，原计划2021年底前完成全部70场庭审，但因疫情原因，到目前为止，开庭审理了67场，还剩3场未审理。自开庭至今的5个月里，出借人代表（含志愿者）出席旁听了66场庭审（其中1场，由于法院未提前通知，导致出借人旁听缺席。该场庭审情况，代表已在协调法院，争取补上）；期间，代表还与海淀法院、检察院、经侦分别开过交流会。每一场庭审通报，以及交流会的情况，都已经以文件或公众号的形式发布给了出借人。但由于发布次数较多、也比较零散，出借人很难对案情形成整体的概念。为让出借人对案情有个整体的了解，关注并跟进案件的进展，同时发现问题、提出意见和建议，督促并配合公检法全力追赃挽损，以使案件能够向着有利于我们出借人的方向发展，现将开庭以来发布的庭审通报，以及庭审过程中发现的问题做一个归纳总结，注：因汇总总结篇幅比较长，为便于大家的阅读，将汇总总结分成3个部分进行同期发布。目录如下：第一部分：资金及人员相关情况；第二部分：开庭以来发现的主要问题；第三部分：出借人挽损前景及可能遇到的问题……本篇为第一部分

2022年2月9日
理想宝（深圳市前海理想金融控股有限公司） 2022.2.9……不立案的话还能兑点酒，关键过年还能喝一喝。白葡萄酒还可以呀，当时没立案的时候兑了一箱子，过年的时候喝，现在就最后一瓶了。法国进口的，当时100多一瓶，超市也卖这个价格。希望明年结束，e租宝也用了5年，我们18年7月份发生的，现在算算也有4年了，时间好快啊

2022年2月9日
荷包金融 2022.2.9……大家有接到公安局电话没，叫我们去当地报案……带银行流水，身份证复印件，银行卡复印件，还要把流水都勾出来，和派出所的流水对上，填个单子。我是红谷滩经侦大队给我打电话，我就去了，他们说只是协助统计，追回~还早得很的事

2022年2月9日
证大金服（捞财宝） 2022.2.7……2019年8月29日，上海市公安局浦东分局对上海证大文化创意发展有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。此后，公安机关先后数次发布警情通告称：上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金，并告知所涉债务人应依法履行还款义务，未及时还款的，公安机关将依法予以追缴。目前，为加大上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台的债权催收力度以配合公安机关的追赃挽损工作，上海证大投资咨询有限公司目前先行委托四家专业律师事务所对所涉债务依法进行催收，并向司法机关报备。所有债务人还款时，请注明姓名、身份证号以及保留好相关凭据

2022年2月7日
密码保护：“建安金融”（后更名为“中外建金融”） 2021.12.31……被告人曹新杰、祝江帆、赵海莹、戴正见、苏蕊、刘勇军、周磊、高金锋、殷晶晶、钟璐璐、赵苗苗、袁存和、李跃、张爱娜犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……宣判后，原审被告人曹新杰、祝江帆不服，提出上诉。上诉人曹新杰的上诉理由：其检举揭发祝某强、刘某、田某2等人涉嫌本案中的犯罪事实；在案财产能够弥补投资人经济损失，故原判不应再责令其继续退赔；原判量刑过重。上诉人祝江帆的上诉理由：其不是中外建金融公司的实际控制人，没有参与非法吸收公众存款犯罪，对曹新杰等人实施的犯罪行为不明知。

2022年2月7日
米袋子理财（或微米在线） 2022.2.7……有米袋子理财（或微米在线）网友晒出收到的工商银行的短信：“您在杭州市上城区人民法院(2020)浙0104执5505号一案涉财产部分执行中发还给您的案款xxx元，已发至法院在中国工商银行为您开立的尾号为xxxx专用账户内。请您本人凭有效身份证件就近至中国工商银行全国任一网点进行柜台激活领取，”该网友并且表示此次发还的只有约百分之二的回款比例

2022年2月7日
新新贷 2022.2.7……值此新春佳节之际，目前各项工作仍在紧密开展，现公示如下

2022年2月7日