分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：通金所 2022.1.10……2022年1月10日，通金所一分公司营销总监“柴士斌”等27人（柴士斌、王宁、聂媛雪、李霞、闫小龙、李淑霞、王欣、付彦杰、郭艳红、薛广欣、高兴旺、石碧松、黎超、孙晓晨、王艳霞、宋祖、李瑞、杨崇山、佟惠民、王丽影、徐建华、张晓娟、吴晓、荣石强、曹开玲、陈立传、敖雷）,在海淀法院（山后）刑六庭，开庭审理。……被告人被抓后自述的入职、任职时间、从业经历。27人中大部分都签署了认罪认罚具结书。柴士斌、黎超未签署认罪认罚具结书。他俩认为，审计结论中的吸纳资金总额不属实，挂单数字过大……聂媛雪自述，2019年7月暴雷后给两个客户分别退款5万元、4万元。辩护人出具四份谅解书。母亲投了40万元。12岁的儿子有抑郁症、先天性糖尿病诊断证明。……郭艳红与辩护人均认为，有自首情节。任团队经理后由于业绩不达标，就降为客户经理了。被告自述，2019年10月她的客户生病了，她给了两万。……黎超没有签署认罪认罚具结书，理由是对审计结论中吸纳资金总额不属实，挂单数额过大。检察官未给予量刑建议。被告及辩护人认为有立功表现情节。被告人给宋祖、荣石强等人打电话让他们主动去找派出所警官去自首。给客户退赔过并且收到11位客户的谅解书。……宋祖辩护人认为其文化程度低，年龄小。不能识别通金所的犯罪行为。入职时间不到一年，主动自首。自述2019年6月借给客户24万元签合同。自投了10万元审计结论没有。……佟惠民自述，她是退休后到通金所做兼职。2019年9月给客户退款2万元，快70岁了，有严重的心脏病。按照海淀经侦的要求，家人替她退赔了26万元。……由于庭审人数多，公诉人在宣读起诉书及个人审计结论时，语速过快且口齿不清晰，特别是在读到对被告人量刑建议时没按审讯顺序读，所以有部分未记录下来

2022年1月21日
密码保护：通金所 2021.12.28……2021年12月28日，通金所十分公司营销总监“陈岩”等28人（陈岩、万雪婷、周海晶、王小林、彭楠、陈阳、贾志惠、吴屹凡、刘晓燕、李亚林、陈智芳、徐帅、殷美娟、刘晓兵、辛乔薇、崔海燕、张倩倩、康娇、许建泊、肖旭东、杜乐瑶、刘磊、李亚光、马飞、毕功平、张曙光）,在海淀法院（山后）刑六庭，开庭审理。共100多人参加了庭审，由于参加庭审人员过多加之新冠病毒疫情，故没有通知被告人家属参加庭审。……被告人被抓后自述的入职、任职时间和从业经历。28人中，大部分都是王利芳团队的成员（由王利芳介绍入职）；有几人是赵文亮团队的（从民生银行辞职跟随赵文亮来通金所入职）；也有万雪婷、周海晶、王林、彭楠、陈阳团队的成员；毕功平是霍洪敏团队的；张曙光入职时间及离职时间都早，他的部门经理也早已离职……辩护律师发布辩护意见，所有辩护人都认为被告人的吸纳资金总额、非法获利数与审计结论差距太大，主要就是挂单统计不准确。……陈岩辩护人辩护，提供了六份谅解书，社区证明无不良记录，退赔证据。……彭楠辩护人辩护，彭楠2019年3月发现通金所资金链断裂后离职，并劝她的客户到期与未到期的都把资金赎回来；她本人为客户垫付44万元提前兑付手续费，有证据证明。……王琪辩护人辩护，王琪的客户基本都是家里人及好友，王琪取得了37份谅解书。通金所暴雷后，王琪开车去杨勇龙福建老家，找他们为出借人赔偿……庭审中发现，因利益驱使（保工作、和被挂单的共享利益、共同分享高佣金等），通金所业务员挂单行为非常普遍。他们的行为让出借人倍感憎恶；同时，这种挂单行为严重干扰了正常的审计工作

2022年1月21日
密码保护：荷包金融 2022.1.20……我们是荷包监委会，目前监委手上有一份兴业资管关于提请福州政府协调化解金融风险的报告，请大家耐心看完

2022年1月21日
荷包金融 2022.1.21……第五十二次监委会线上会议……福州商贸城：平台清退小组仍然在催促利嘉方，据利嘉方说明，兴业和重组方对于奥莱项目已经出具的调规批复仍不满意，仍然在和有关部门就奥莱调规事宜进行协商

2022年1月21日
杭州华之赢投资管理有限公司和杭州华赢宝网络科技有限公司，平台名称为“华赢贷”“华赢宝” 2022.1.19……受损集资参与人资金清退(第一次)。本次统一清退比例为9%

2022年1月20日
杭州华之赢投资管理有限公司和杭州华赢宝网络科技有限公司，平台名称为“华赢贷”“华赢宝” 2022.1.5……受损集资参与人相关信息查询。浙江省杭州市淳安县人民法院对相关信息进行告示，受损集资参与人可线上查询

2022年1月20日
密码保护：钱盆网P2P平台 2022.1.19……警方通告。关于广西钱盆科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款的通告（四）

2022年1月20日
密码保护：融金所平台 2022.1.19……监委会代表与承办检察官沟通纪要（1-19）。近期，福田检察院承办检察官和监委会委派代表何建军就融金所案件的相关问题做了沟通，有关内容纪要如下……3、提出还有重要人物未抓捕，李素琴的快易信欠六亿。没还钱也没抓。梁俊、李树涛欠两亿，目前人已经失联。还有中信姚颖辉，欠款四亿多，还款太少，这些人是否该抓捕？……2、关于抓人，检方表示，目前融金所及其关联企业抓人已经有四批，超过30人，第四批目前因为还没二次送检，具体是哪些人，包不包含李素琴等，还不清楚。但一直这么抓下去也不是办法，大家目的还是为了追赃挽损，当然犯罪的主要人员关键人员还是要抓的。所以上次将案子退回补侦后，检方即已和经侦沟通，要求经侦把工作重点转到追赃挽损上来。……4、关于2015年的97事件，检方表示，关于15年的这次立案，经侦已经在纠偏，对97事件相关涉案人员的第一次报捕是在去年，检方知悉后，当即就给经侦出具了纠正违法通知书

2022年1月20日
爱钱进平台 2022.1.16……限量退出通道……总把我们当傻瓜！！！我们这里面男的是他爸，女的是他妈

2022年1月20日
金融博士平台 2022.1.19……积分商城私人典藏红酒辽参上线

2022年1月20日