分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：我能理财案（两只老虎） 2021.12.14……2021年12月14日星期二旁听我能理财案庭审记录……地点：北京市朝阳区温榆河人民法庭三层3015法庭；时间：上午9:00：开庭准备，9:30：开庭登记；出庭人信息：被告人：华丽丽（我能理财客服主管），李鹏（我能理财市场宣传人员），张勇（我能理财技术经理）。庭审法官：主法官1人，副法官1人，记录员1人。被告辩护律师：张勇的辩护律师是一位上年纪的男士，自述自己是另外几位李姓被告人（听清的有：李梦琳，李瑞杰）的辩护人，但是这几位被告未到场。华丽丽和李鹏的辩护律师各为一个中年女士。案情陈述：一位工作人员；旁听席：投资人代表1人。……华丽丽与李鹏都没有被拘束，张勇开庭前才出现，身穿防护服，手带手铐，有警卫人员跟着。……主法官问张勇我能理财的实际控制人和受益人，张勇回答：先是白冰是负责人，后来是姚希，白冰负责整个产品，姚希负责产品的更新，市场运营等，姚欢是是两只老虎和我能理财两个平台的实际受益人……第六个是投案人谢兹的证词，谢兹是两只老虎的行政负责人，证实华丽丽是我能的客服主管，李鹏是市场宣传，张勇是技术负责人。韩世超是两只老虎技术负责人，徐少华是两只老虎运营部负责人，公司通过建设银行和“李家鹏”的银行账户进行发薪避税……主法官请陈述员陈述三位被告人依法判刑……李鹏辩护人表示，李鹏犯罪程度很轻，是经由两只老虎市场负责人李帅介绍进入我能理财，并没有从中获得提成返利之类报酬，只是遵从上级指令进行媒体对接，宣传等工作，在进入小白未来前就是从事市场工作，并且积极退款20万元，另李鹏有四位老人需要赡养，两个孩子需要抚养，按照刑法多少条不记得了，请求予以从轻判处。……庭审到此为止，主副法官离场，陈述人员离场，记录员要求张勇的辩护律师与其家属协商退款金额进行登记，并表示旁听人员立刻离开。被告华丽丽和李鹏留下进行记录签字

2022年1月16日
城城理财 2022.1.10……刚刚打通西湖法院电话……好多群都没有了，什么消息都收不到

2022年1月15日
密码保护：凤凰金融 2021.12.28……凤凰金融出借人老田犯组织非法聚集罪刑事判决书……公诉机关指控，2018年被告人田邑往凤凰金融公司投资约1500万元，2020年10月份风凰金融公司出事无法退还投资人本金。被告人设立“旅游群”、“举头群”、“众筹备用”等QQ、微信群。田邑在群内发表言论，并成功煽动、组织多名“凤凰金融案”受害人到海口市有关部门非法聚集……公诉机关认为，被告人田邑多次组织他人非法聚集，扰乱社会秩序、情节严重，应当以组织非法聚集罪追究其刑事责任；被告人田邑自愿认罪认罚。被告人田邑对指控事实、罪名、证据及量刑建议均设有异议、同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议

2022年1月15日
银湖网、熊猫金库 2022.1.12……自 2018 年银湖网发生兑付危机以来，曾经出现过多个维权委员会，只要有一定数量的投资人支持就可以组成一个维权委员会，银湖网已经不再从事实际经营，只剩下投资人兑付和客服工作。银湖网后期的良性退出等遗留工作从 2019 年 12 月份开始全部由浩长公司及其实际控制人刘海负责。为了便于开展工作，银湖网实际控制人可以指定、其他投资人也可以推选任何人担任维权委员会负责人。章奕颖担任负责人未经过选聘流程，是于 2019 年 12 月以后担任的负责人，没有约定任职时间，章奕颖的职责主要是配合刘海从事稳定投资人、协助投资人资金兑付等工作……爆雷潮发生后，银湖网的主要工作就是按照兑付计划完成平台的良性退出等善后工作，兑付就需要资金，公司自银湖网 2018 年爆雷到现在，无法对银湖网的兑付工作提供任何资金支持，银湖网在 2019 年被立案之后，公司实际已经无法对银湖网进行管理，故银湖网在股权转让后一直在浩长咨询的控制之下……自熊猫资本股权变更被磴口县市场监督管理局撤销后，公司一直在寻找机会再次对熊猫资本的股权进行变更，完成股权转让最后一步，将熊猫资本彻底从上市公司剥离。在最终剥离前，公司只能维持现状，由浩长公司及其实际控制人刘海继续全面负责银湖网的兑付和良性退出工作

2022年1月15日
有利网 2022.1.11……有利强推“债权认领”，并且AMC于2月1日退出，关闭现金转让通道，于是反过来把债权置换给大家。这就相当于，有利把每一位出借人都当成了AMC, 并且还是原价出售给大家。AMC四折都不要的债权，有利原价出售给出借人……有利一直说的是自愿选择退出方案，可我们一直都是被自愿的，现在有利想推债权认领，不惜连转让通道都关闭了，就剩一个债权认领的通道

2022年1月15日
杭州科地资本集团有限公司(PP基金) 2022.1.14……展厅陈列的所有商品均由XX影视提供。XX影视为科地的债务方之一，因其短期内很难全部用现金偿还，综合考量，我们挑选了一批工艺精美、具有长期投资价值的实物进行债权债务抵消

2022年1月15日
深圳市海钜信达投资发展有限公司(“钜稳赢”平台) 2022.1.14……关于现金支付通道被迫关闭及兑付安排更新的公告。21年12月底的兑付工作未能完成，造成出借人极度不满。平台在1月24日起，将采取手工逐笔支付的方式进行兑付工作，本次兑付金额将12月与1月的金额合并，进行兑付

2022年1月15日
深圳市钱盒子金融信息服务有限公司(“钱盒子”P2P网络借贷平台) 2022.1.7……福田区人民法院受理的（2021）粤0304刑初82号被告人丘文桂、滕晓亮、王光辉、魏磊、林帆、钟炳环非法吸收公众存款罪一案，已于2022年1月7日宣判……冻结在案的涉案账户、福田公安分局“钱盒子”网贷平台专案回款账户：4000040238000001004中的款项以及六名被告人在审理阶段退缴的1129.8036万元（其中200万元退缴至丘文桂兴业银行账户）均依法按比例发还给本金有损失的集资参与人……目前本案仍在上诉期内

2022年1月15日
密码保护：财富星球（银客网）、中再融平台 2022.1.11……肖建木等一审开庭的主要情况和问题。本月11日，海淀法院开庭审理了肖建木、伍亚龙、王桂贤3人。主审法官于洋、检察院白磊、2名陪审员和他们的律师参加，我平台和中再融平台出借人及他们的家属参加了旁听……1、检察院主要起诉了3个人以担保和资产端身份参与平台非吸的部分问题。肖建木主要在江西九江地区，涉案本平台非吸额是2.43亿；伍亚龙主要在河北邯郸地区，涉案本平台非吸额只有2.42亿；王桂贤主要在山东济南淄博等地区，涉案非吸额1.13亿。诉讼中少有提到了造假担保资产端和砍头放贷的行为。总体感觉起诉不全面、不深入、没力度。沒有查清资金去向和责任，沒有查清犯罪真相和诈骗行为，没有在追缴欠款和查缴涉案资产上下力量，所提供的数据与事实相差甚远。对他们以非法占有为目的的造假套现、转移挪用、砍头放贷、藏匿占有等恶意诈骗行为没有诉到，对犯罪人和律师的否认推责没有得力的回驳……四年了，这帮人没有主动偿还一分钱，而是都宣称自己无罪

2022年1月15日
刘涛、占建云（港信创富P2P平台） 2022.1.14……被告人刘涛、占建云涉嫌非法吸收公众存款罪一案，福田区人民检察院已于近日向深圳市福田区人民法院依法提起公诉

2022年1月14日