分类：那些年，我们一起雷过的网贷

滚雪球网贷平台 2022.1.14……犯罪嫌疑人钟葱、林云等七人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人张开兴为滚雪球公司董事长、法人代表及实际控制人，犯罪嫌疑人唐才国、周劲峰、张石原为深圳市富甲金融信息服务有限公司股东，犯罪嫌疑人钟葱为深圳金观实业有限公司实控人，犯罪嫌疑人林云为江西金赣珠宝有限公司法定代表人，犯罪嫌疑人邹晓晖为深圳金观实业有限公司总经理。经审计，2015年到2019年6月期间，滚雪球平台吸收共计151513名投资人约42.52亿元。经过清退后，待偿充提差（净本金，剔除债转）约7055.39万元。目前专案账号回款约6991.78万元

2022年1月14日
信而富P2P平台 2022.1.14……2021年12月信而富回款公告（第二部分）

2022年1月14日
东方银座集团旗下4家P2P平台（小微金融、东银金服、小微融通、东银黄金） 2022.1.14……关于近期公司情况的说明……近期，社会各界、出借人等均对我司相关情况表达了关注与关心

2022年1月14日
密码保护：融金所P2P平台 2022.1.13……昨天就融金所案件，和福田检察院杨检副手王助理作了第二次电话沟通，沟通内容如下……4、关于案件定性问题。我方明确提出，融金所案件以“非法吸收公众存款罪”来定性属于定性不当。因为该公司多年来大量伪造公章、发虚假标、自担保自融，并且大量转移抽逃资金，收购陈年烂账填坑，上述违法犯罪行为显属合同诈骗和集资诈骗。对此，检方回复：关于平台涉嫌诈骗的犯罪问题，他们正在调查推进，目前公安方面还没有二次送检，要等他们材料送来以后，才能判定公安方面有无对案件定性不当……综合与检察院的三次沟通，目前为止，感觉检方的态度相对还算客观审慎

2022年1月13日
密码保护：安捷财富P2P平台(大志集团) 2022.1.13……根据工作组的统一安排，现将近日大志案件接访情况及信访问题答复通报如下。……市工作组负责同志对信访人所提的相关诉求意见进行了总结答复：一是大志案件案发三年多，目前还在法院审理过程中，法院正在按程序审理，一审将于今年上半年宣判，力争尽快。二是本案被告人数较多，一审宣判后，可能会有被告人上诉，上诉是被告人的权利，应当依法保障，如被告人上诉，则待省高院二审后案件才能生效。三是判决生效后，集资参与人最关心的退钱问题，市中院执行局也已经提前介入，案件生效后将立即启动执行程序。四是关于国购集团问题，经市中院判决确认的6.4亿元债权，是通过公安、法院等部门前期努力才确定下来的，……2.关于反映李梅被取保候审期间待收人数、金额减少的问题。2018年8月31日案发时，经初步统计，大志集团线下、“安捷” “智佳”两线上平台涉及未兑付集资参与人17417名，共计未兑付本金约33.60亿元。经调查和审计，扣除已支付的利息、红包、推荐奖等已收款项后，审定为线下5562人实际损失约104121.60万元、安捷线上平台9649人实际损失约133679.23万元，智佳线上平台171人实际损失约986.97万元，合计有损集资参与人15382人实际损失约238787.80万元。投资参与人反映待收人数、待收金额减少的问题,系审计扣除利息等实际已收款项后，审定有损集资参与人及有损金额而形成。而且，少数集资参与人存在“安捷”或“智佳”及两线上平台、线下均有投资的情况，市中院最终将合并认定有损集资参与人数及实际损失金额，相关投资参与人数及实际损失数还将会有所减少。

2022年1月13日
爱投资P2P平台 2022.1.9……据一份谈话备忘录：2022 年 1 月 9 日，有出借人去了海淀经侦，和爱投资案王警官做了交流，反馈的消息，爱投资案件 2021 年 8 月移交到法院，还在补充证据中。预计3月份会判一部分在案人员，包括林华英、李俊男……另，备忘录其中有一条“关于赵春霞红色通缉令”，反馈的信息：公安部红色通缉令 100%是真的，已转国际刑警组织。有向相关部门落实过，也问过网上查不到的原因，相关部门说，不是所有的红通人员都能查到

2022年1月13日
人人爱家金融 2022.1.11……人人爱家的难友们，大家好，刚刚与法官通了电话，已经多次通过电话，每一次谈到合同问题，合同诈骗问题，总是之乎者也，今天最后还是挂断电话。法官说，担保不是认定集资诈骗的理由。……检察院说最终定什么罪要由法院做决定，我们只是一种提法，法院说，检察院就是按非吸提交过来的呀，你们可以再找检察院啊

2022年1月12日
天峰普惠 2022.1.4……（网传）天峰普惠（北京）信息咨询有限公司石家庄分公司非吸案已侦查终结，移送长安区人民检察院审查起诉

2022年1月12日
点融网P2P网络借贷平台 2022.1.11……全新云朵商城上线

2022年1月11日
有利网P2P网络借贷平台 2022.1.11……全面开启属地化债权认领兑付方案服务

2022年1月11日