分类：那些年，我们一起雷过的网贷

“君融贷”平台案件 2021.11.10……警方通告。大连市公安局高新园区分局对“君融贷”平台案件近期相关问题予以警示通告……大连君融贷信息技术服务有限公司法人代表、董事长吴某（吴隽）涉嫌集资诈骗罪于2021年10月15日由大连市中级人民法院开庭审理，现案件仍处于人民法院审理阶段，暂未判决。……高新园区分局工作中发现个别网络出现涉及君融贷案件相关虚假信息：1、冒充公检法机关发布“君融贷网络中介平台清退兑付方案”的公告，要求广大出借人加入清退群。2、以“大连君融贷信息技术服务有限公司”、“君融贷官方企鹅群”、“君融贷内策清退群”等名义，以电子邮件、短信息等方式向君融贷案件出借人群体散播涉及“君融贷相关清退方案”虚假消息，要求广大出借人加入各类所谓清退QQ群、微信群，并予以验资、交费,导致部分出借人受到经济损失

2021年11月11日
资邦案（“唐小僧”平台） 2021.11.10……【上海市第一中级人民法院】资邦案被害人信息登记核对平台定于2021年11月12日下午十四时开通运行……绝地求生二群：我刚刚打电话到上海中级人民法院问了，他们说是真实的

2021年11月10日
小宝金融 2021.11.10……犯罪嫌疑人谢天来、陈国华涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。“小宝金融”平台通过官网、APP、网上中介平台等方式推介融资项目，按照购买金额、期限划分，以年化收益10%-15%吸引出借人购买产品。在实际运营过程中小宝金融通过发布小额信用标、车贷标、新三版企业等借款标的募集资金，并将募集资金用于兑付前期到期产品本息。谢天来是小宝公司的实际控制人，陈国华入股后兼任小宝金融董事长，其在担任董事长职位期间向谢天来多次借用了大量平台免息融资款。经初步审计：“小宝金融”平台暴雷时资金缺口5.48亿元，涉及待收人数5006人

2021年11月10日
密码保护：妈妈钱包 2021.11.2……警方通告。深圳市公安局南山分局持续加大对深圳妈妈资本管理有限公司(“妈妈钱包”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护人民群众合法权益。现将案件情况通报如下

2021年11月10日
海钜信达“钜稳赢”平台 2021.11.8……近况及工作安排……当前，仍有4万余借款人尚未结清贷款……在后续工作中，平台将会紧缩成本并将费用用途严格用于催收。原先所开展的化债及置换等工作将因平台资源和精力不足全部中止运营。但，欢迎社会各界第三方公司参与到化债工作当中，只要能让海钜信达出借人成功下车，清退组都会创造机会让有兴趣的出借人进行选择

2021年11月8日
人人贷 2021.11.8-2021.8.24……咱老百姓就是被白玩几年利率全部归零了，投的越多越久，吃亏越大，我个人选择通道二了。今早申请立马通过了百分之二十五。……通道二的风险点就在于能不能象它说的那样，能坚持六个月……我昨天选择退出，今天就后悔了……我在坚持本息全回！因我的利息比例有些大

2021年11月8日
密码保护：中外建金融P2P平台(建安金融) 2021.9.7……被告人曹新杰、祝江帆、赵海莹、戴正见、苏蕊、刘勇军、周磊、高金锋、殷晶晶、钟璐璐、赵苗苗、袁存和、李跃、张爱娜犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明：2014年10月份，祝江帆担任法定代表人的中外建城市开发有限公司发起成立了中外建（北京）金融服务外包有限公司，该公司法定代表人和总经理为曹新杰，公司经营业务是通过线上理财平台“建安金融”（后更名为“中外建金融”），向社会公众募集资金，承诺固定收益，到期还本付息。融资款主要出借给祝江帆担任法定代表人的山东文志置业有限公司开发建设“中外建·海云台”房地产项目。……2014年至2018年间，中外建金融公司（实际经营地北京市朝阳区朝外大街乙6号等地）向社会公众募集资金共计人民币8000余万元。……2019年1月8日，被告人曹新杰经朝阳区金融办通知主动前往说明情况后被拘传，同日被告人周磊、袁存和、高金锋、张爱娜、殷晶晶、钟璐璐、赵苗苗被民警抓获归案，被告人赵海莹、苏蕊、刘勇军经公安机关电话通知后到案。被告人李跃于2019年4月16日经公安机关电话通知后到案，被告人戴正见于2019年4月27日主动投案，被告人祝江帆于2019年6月24日经民警电话通知后到案。

2021年11月7日
密码保护：钱满仓P2P平台 2021.7.29……被告人严凯(原系北京佛尔斯特金融信息服务有限公司法定代表人、技术总监)犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，被告人严凯于2015年2月至2018年6月间，伙同王学辉、徐茂栋（均在逃）、任某、张志鹏、杨某、陆某、徐丽莉（均另案处理）等人，在本市海淀区金澳国际大厦、东城区安德里北街恒通伟业大厦等地，以北京佛尔斯特金融信息服务有限公司（以下简称佛尔斯特公司）等名义，未经国家相关部门依法批准，通过网贷天眼、返利投、百度等网站向社会公开宣传，与投资人签订《借款及担保协议》等，以债权转让等形式，承诺7%-16%不等的年化收益回报，利用“钱满仓”线上投资理财平台，向社会不特定人群吸收资金达人民币9．7亿余元，涉及投资人20 000余人。被告人严凯于2020年4月27日经北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队电话传唤到案……被告人严凯的供述证实，2015年1月我到佛尔斯特公司做技术总监，2016年公司原法人离职，王学辉让我去当挂名法人，我就同意了，并于3月1日正式任职。2018年6月，我了解到公司运营不下去了，我到东城区经侦让投资人报案，之后就没有去上班。我在公司的收入加起来有120万元左右，公司吸收的资金应该去了王学辉控制的小贷公司、典当行，这些资金我接触不到。

2021年11月7日
密码保护：“花生票号”线上P2P平台 2021.7.12……被告人黄靖、薛治剑犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人黄靖，男，1990年12月3日出生，硕士研究生文化，案发前曾任北京红高粱网络科技有限公司总经理。……被告人薛治剑，男，1978年11月26日出生，硕士研究生文化，案发前系北京红高粱网络科技有限公司财务部门负责人

2021年11月7日
网利宝 2021.11.7……2021年第3号通报：近期情况。时值立冬，又恰逢冷空气自北向南影响着神州大地。北风呼啸，人人添衣，虽冷亦暖。过去几十年，我们不曾畏惧过冬天与寒冷。至今，网利宝事发已两年半。在这两年半时间里，希望与失望，百感交集、五味杂陈。可再苦再难，我们至少也已经坚持了两年半。虽然今年较少发文，但我们未曾放弃。现简要通报如下：案件至今仍在法院，依旧等待朝阳经侦补充侦查和完善各项证据资料，开庭还没有进入日程。近期网络上频繁出现“回款“、”清退“并要求加群的消息，此类消息均为诈骗信息。请大家务必提高警惕，以免二次伤害。

2021年11月7日