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密码保护：安徽大志集团（安捷财富）被告人凌正集资诈骗、李梅等人非法吸收公众存款上诉一案 2023.10.13……【法院发布】2023年10月13日上午9∶30，安徽省高级人民法院对被告人凌正集资诈骗、李梅等人非法吸收公众存款上诉一案进行公开宣判。
审判长宣读案件由来和审理经过、一审查明的事实及判决情况。
审判长宣读上诉理由及辩护意见、出庭检察员意见、集资参与人代表人及诉讼代理人的意见。
审判长宣读二审查明的事实和证据及对各诉讼参与人意见的综合评判。
审判长开始宣读二审裁判理由及裁判结果。

2023年10月13日
银湖网、熊猫金库平台 2023.10.11……【公司方发布】熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 18 日收到上海证券交易所《关于对熊猫金控股份有限公司有关资金占用事项的问询函》（上证公函【2023】1113 号），现就相关问题回复情况公告如下：
一、公告显示，涉诉借款协议于 2020 年 3 月签订，公司系借款人，赵伟平提供连带担保责任，借款金额 6,000 万元，由原告将款项支付给公司指定的第三方朱乃斌和宜春优多贸易有限公司等两个收款账户，公司自身未收到过与该笔借款相关的任何款项。
请你公司结合借款金额已超过 2019 年末经审计净资产 10%的情况，补充说明：
（一）上述资金拆借背景、资金用途，是否按规定履行了审议程序和信息披露义务；
回复：1、经公司委派律师与赵伟平核实，赵伟平表述：因原经营的 P2P 平台（已经暴雷，并被刑事立案）需要对投资人进行兑付，而赵伟平当时没有筹集到足够的兑付资金，故向原告借款。当时是以赵伟平个人名义借款，但对方知道赵伟平是上市公司的实控人，故按照对方要求将借款人写为上市公司，赵伟平作为借款担保方。借款资金支付至赵伟平指定的第三方后，所借款项全部由赵伟平用于对 P2P 投资人的兑付。
2、经公司排查核实，公司从未向原告申请该笔借款，公司自收到北京市第三中级人民法院的《应诉通知书》并调取到《民事起诉状》后，才知悉上述借款事项并及时履行了信息披露义务。但上述《借款协议》签署时，公司不知情，故当时未对上述借款履行过相应的审批程序和信息披露义务。

2023年10月12日
密码保护：通金所案件 2023.10.11……【自媒体】2023年10月11日下午，通金所6分公司团队经理张莉, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
张莉：女, 45岁；户籍：黑龙江；学历：中专；职务：6分公司团队经理。入职时间：2013年10月；离职时间：2016年。目前状态：“取保”（注：2023年5月8日被公安机关抓捕归案，6月25日家属代为退赔全部违法所得后取保候审）。
被告人以“非吸罪”被起诉，并签署了“认罪认罚具结书”；辩护律师曾与被告人沟通过做“无罪辩护”，故庭审时辩护律师坚持做“无罪辩护”。这让公诉人和审判长犯了难。审判长把决定权交给了被告人，让被告人决定律师的辩护方向（即“无罪辩护”，还是“罪轻辩护”）。

2023年10月12日
杭州草根投资平台案件 2023.10.11……【自媒体】最近有三件重要的事和大家通报一下
一余杭法院可查阅判决书。二、浙江省高级人民法院告知已经将判决书电子版发给草根代表。三、与杭州中院聂庆法官对草根案件面对面谈话

2023年10月11日
深圳红岭创投平台 2023.10.9……【公司方发布】深南金科股份有限公司董事长、总经理兼法定代表人周海燕因涉嫌非法吸收公众存款罪被深圳公安局福田分局采取强制措施。

2023年10月11日
深圳“外快理财”非法集资案 2023.10.8……【资金清退】百亿规模的P2P案外快理财平台头目的深圳豪宅被拍卖

2023年10月10日
密码保护：安信卓越投资管理（北京）有限公司东营分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.9……【警方通告】安信卓越投资管理（北京）有限公司东营分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由东营市公安局东营分局依法立案侦查，该公司东营分公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
➤一、凡是通过安信卓越投资管理（北京）有限公司东营分公司（黄河路嘉润大厦5楼）参与投资尚未登记报案的投资参与人，请于2023年11月6日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、银行交易明细等，到东营市公安局东营分局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由投资参与人自行承担。

2023年10月9日
上海简洪飞案 2023.8.3……【法院判决书】简洪飞犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市虹口区人民法院 2023.8.3）。
被告人简洪飞，男，1972年12月25日出生于河南省淮滨县，初中文化程度，原系XX（上海）投资控股有限公司、上海XX有限公司实际控制人，户籍所在地河南省淮滨县。2018年8月因犯非法吸收公众存款罪被上海市静安法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元，2022年10月23日刑满释放。因涉嫌犯集资诈骗罪于2022年10月23日被逮捕。
被告人简洪飞于2022年10月23日在本市宝山监狱被逮捕，到案后，其如实供述了上述事实。
（简洪飞，担任九牛财富（上海）投资控股有限公司、上海逸洪实业有限公司、中恒君安资本控股有限公司等公司法定代表人，担任上海瀚良金融信息服务有限公司、九牛财富（上海）投资控股有限公司、山西东源建筑机械工程有限公司等公司股东，担任九牛财富（上海）投资控股有限公司、上海逸洪实业有限公司、上海逸洪金融信息服务有限公司等公司高管。）

2023年10月6日
密码保护：上海跃龙财富案 2023.7.25……【法院判决书】施倍专集资诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪一审刑事判决书（上海市松江区人民法院 2023.7.25）。
被告人施某某，男，1979年5月29日出生，中专文化，2022年4月21日因犯帮助信息网络犯罪活动罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，2022年9月28日刑满释放。因本案于2022年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。
2014年10月至2018年10月期间，被告人施某某在实际经营上海XX有限公司（以下简称“XX公司”）期间，在本市松江区、闵行区等地区设立办公地点，招募员工，通过业务员推销、口口相传、投放广告、组织旅游等方式向社会公开宣传公司推出的投资人通过XX公司向“借款人”放贷类的相关理财产品。被告人施某某虚构“借款人”以及相应“借款”有机动车辆抵押、债权由第三方公司担保、XX公司为被害人提供资金风险管理等事实，通过线上采用“网址：www.yuelongcf.com”、“跃龙财富APP”，线下采用签订个人资金出借与服务协议、投资份额收益权转让及服务协议的方式，以高额利息回报为诱饵，吸引被害人投资，并将被害人投资款全部转移至其本人控制的银行账户内使用。经审计查明，至案发被告人施某某等人通过上述方式吸收资金合计2.4亿余元，主要用于返本付息、被告人施某某给付其他个人、支付公司运营成本，截止立案时，共造成600余名被害人损失合计6,700余万元。
2022年9月28日，被告人施某某被公安机关抓获。立案后，被告人施某某赔偿被害人合计172万余元。
（施倍专，担任上海邵强实业有限公司、上海祥纳投资管理有限公司等公司法定代表人，担任上海跃龙资产管理有限公司、上海邵强实业有限公司等公司股东，担任上海邵强实业有限公司、上海祥纳投资管理有限公司等公司高管。）

2023年10月6日
积木盒子 2023.9.28……【公司方发布】美股“品钛”公司公告
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 6-K
外国私人发行人根据 1934 年证券交易法第 13a-16 条或第 15d-16 条提交的报告
2023 年 9 月
品钛科技控股有限公司
本表 6-K 报告中包含的信息
2022年10月21日，品钛科技控股有限公司（“公司”）宣布，公司董事局主席董骏先生被中国有关政府部门拘留并羁押。公司还公告称，公司与此事无关，也未收到任何政府部门的正式通知。
公司此后获悉，董骏先生最初于 2022 年 8 月被拘留，随后于2022 年 11 月被释放，董先生没有被指控或起诉任何不当行为。为在羁押期间履行董事长职责，董先生已向公司秘书崔晓峰先生签署授权委托书，将其在职期间的投票权转让给崔先生。缺席。公司认为，董先生的拘留和缺席并未对其业务、经营业绩或财务状况造成任何重大不利影响。出狱后经过短暂的休息和恢复，董先生自2022年12月起恢复担任公司董事长。
董先生还向公司证实，他被拘留仅与他在中国参与的另一家私人公司的商业纠纷有关，其中某些客户指控该公司的业务运营涉及违反当地法律法规的活动。
截至本报告日期，本公司尚未收到任何中国政府机构发出的任何关于本公司受到或属于任何调查或行政诉讼的通知和询问。
根据 1934 年证券交易法的要求，注册人已正式授权以下签字人代表其签署本报告。
日期：2023年9月28日

2023年10月5日