分类：那些年，我们一起雷过的网贷

深圳律邦金融服务有限公司(律邦金控APP理财平台) 2021.10.8……深圳市罗湖区人民法院审理的被告人陶建龙涉嫌集资诈骗罪一案，案号：(2021)粤0303刑初855号，拟定于2021年11月2日14时30分公开开庭审理……社会公众可在10月28日前向本院申请到庭审现场旁听（疫情期间，为防范疫情控制人流，旁听人员数量不超过10人，敬请谅解）。因本案的被害人、投资人众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，被害人、投资人可推选3-5名代表参加庭审

2021年10月8日
密码保护：深圳前海中恒融创金融服务有限公司(“融牛在线”平台) 2021.10.8……警方通告。深圳市公安局福田分局于2020年11月2日，对深圳前海中恒融创金融服务有限公司(“融牛在线”平台)以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。从立案至今，警方坚持全力侦办案件，做好追赃挽损工作，保护投资人合法权益。现将案件情况通报如下……目前该案正在进一步办理中，投资人可通过以下方式进行登记报案

2021年10月8日
密码保护：深圳联合创业金融信息服务有限公司(“红金宝”平台) 2021.10.8……警方通告。深圳市公安局福田分局持续加大对深圳联合创业金融信息服务有限公司(“红金宝”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护投资人合法权益。现将案件情况通报如下……警方告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员)，限期在

2021年10月8日
博金贷 2021.9.24……博金贷平台9月25日兑付工作安排

2021年10月8日
新新贷 2021.10.8……现将近期工作情况跟大家做个报告：如上月和大家报告的情况一样，目前平台存量业务清理最大的困难还是逾期客户催收的问题。……2021年10月兑付情况公示：截至2021年10月8日，新新贷未兑付本金212093.21万元，可以用于本次兑付总额为45万元。每位出借人兑付金额=每位出借人未兑付本金/212093.21万元*45万元

2021年10月8日
密码保护：人人爱家金融 2021.9.23……2021.9.23通报沟通会总结……2021.9.23我方代表:云儿、子不语、秋林、高山流水、潘秀红。2021.9.23参加人员20人:杨荷花大姐、成(邵阳)、小金妈妈、啡、红尘飞燕、宋亚男、马建妹、飘雪、吴二强、缪伟忠(苏州)、高佑(舟山)、赵四(成都)、轻松(成都)、子久、唐糖及5位代表……6.张副大队：2021年7月16日-2021年9月23日,无新查封的不动产。下一步经侦将去省银行批量调取恶意逃废债的小微企业(个人)银行房产按揭贷款信息，如其房产价值小于其借款金额,经侦将直接予以冻结……10.出借人代表提出:人人爱家平台未暴雷前,有无利益关系人提前下车,把一大部分钱拿走的情况?……12.出借人代表提出:人人案件已经3年多,法院和经侦也已经查封(冻结)很多资产,且网贷风险专项整治工作小组(专班)人人平台资产处置小组已经运行多时, 强烈要求

2021年10月7日
密码保护：玖富普惠 2021.9.30……玖富出借人2021年9月17日提交关于中国人民财产保险股份有限公司管辖机构的举报材料，9月30日收到佛山银保监四点举报回复……二、关于你反映的“任由玖富普惠，玖富数科铺天盖地的宣传人保100%本息理赔保障”等问题，我分局已在前期开展调查，目前尚处于调查处理过程中。如发现违法违规行为，将依法予以处理。根据《银行保险违法行为举报处理办法》第八条第一项、第九条第一项、第五项规定，我分局不予受理

2021年10月7日
信和财富投资管理（北京）有限公司海安分公司 2021.4.6……被告人李海洋、肖军、洪海洋、毛勇、吉远程、周向阳、陆慧、王莉、潘文松、陆昱州犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……信和海安公司在未取得金融主管部门许可的情况下，采用驻点放展架、电话盲打、发放宣传单及酒会推销等方式，以年化10%左右的高息为诱饵，向社会公众吸收资金，通过“金信网”、“资产家”等平台汇入北京总公司账户，总公司再从中将部分资金以基本工资及绩效的形式返还给信和海安公司的员工。信和海安公司成立至案发，共吸收资金1.163亿余元，造成损失0.887亿余元……上诉人潘文松的上诉理由：原判对任“团队经理”的人员量刑过重，其因家庭经济困难无力退赃，一审对其未适用缓刑，请求二审改判对其适用缓刑

2021年10月7日
苏州缘天金服、苏州缘天诚投资管理有限公司、杨东、顾贤龙 2020.4.16……被告人杨东、顾贤龙涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……杨东负责雇佣业务人员以散发传单、电话介绍等途径对外公开宣传，以约定年化收益率7%-14%，到期兑付本金利息为诱饵，向社会不特定人员销售投资理财产品，吸收公众存款。顾贤龙（2016 年11月退股前）负责管理放款团队对外寻找贷款人、审核贷款资质，并对收放款进行支配及管理。投资人在签订投资协议后通过向第三方平台充值的方式进行投资，但上述资金先后被杨东、顾贤龙以转入个人银行卡的方式形成资金池，以汇集、打散、错期匹配的方法用于对外放款、公司日常经营、发放佣金提成及返本付息。案发后，被告人杨东、顾贤龙均自动投案，并如实供述了自己的罪行

2021年10月6日
密码保护：玖富普惠 2021.10.6……2021年9月27-28日国庆节前夕玖富浙江出借人代表（全浙江省1000多人及近4个亿的出借款未归还）走访行程……9月27日早7点到BJ站。分2组，一组去JRJ（5人），一组去国家XF（2人），去之前提前5天预约JRJ的号，20分钟一个人，错开预约5人，这样大家有100分钟的时间可以沟通，现在JRJ来访接待室在面对着大门的右手红色大门进去，我们一直等到快9点15分才有人开门接待……出借人：现在化解到什么程度和进度，接下来该如何做？你们的工作职责是什么？出借人：化解到什么时间？要多久？JRJ: JRJ没有给JF具体的处理时间，我们也不会给他们具体时间，没有时间限制，怎么公布呢？我们也不知道到什么时候是时间节点。出借人：现在处理到什么样的结果或有什么数据吗？出借人：JRJ到底扮演什么角色？JF的事情归谁管？JRJ和JRB是什么关系？……另2人从国家XF无望的出来，就直接到了北京JZ，在下午4点前赶到，并成功打卡，JZ那边没有什么人到访，可以直接面谈，接待我们的是2个年轻的警官，有一个是比较轻车熟路的，态度也还不错……9月27日的行程全部结束后，当天立即赶往房山区JF公司附近住下，第二天一早8点左右到JF老巢（阎福璐69号），按一个北京大姐给我们的建议……出借人：现在玖富的具体情况，大概多久可以清退完成？出借人：从去年12月7日到现在，你们JRB做了哪些工作？出借人：催缴了多少钱？是不是经常定期给我们公开已经到账多少，或者工作进度？出借人：大病或者绿色通道的出借人何时解决？答：需要提供申请和严苛的条件进行专项审核，或者说打折按市场价格走快速通道，没有所说的人道主义全额解决，那样是对后面的出借人不公平。目前没有绿色通道的人。有很多浑水摸鱼的人。出借人：接下来JRB准备怎么做？大概是什么个方向？这个钱能回来还是不回来，时间是多少？一段时间内或者一直没有人选择通道了，你们该怎么办？国家规定的良退时间是3年内解决，目前一年了，这个时间是从12月7日算，还是从去年7月份开始算的？……下午3点左右到房山区JZ，违法的证据都留着，到时候都需要，这个事情已经到JRJ和北京ZF都管的，他们钱都被管制了，我们公安局没有介入，投诉已经2年了（2019年10月就开始了），我知道的就是疫情之前JF就来这里了，之前就出过方案的，现在都已经是3套方案了，听说他们要出第四套方案

2021年10月6日