分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：小牛在线（小牛资本集团） 2021.9.26……警方通告（九）。关于对小牛资本集团有限公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的情况通报(九)。专案组持续加大对小牛资本集团有限公司彭某等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的侦办和追赃挽损力度，现将相关进展情况通报如下

2021年9月26日
红岭创投 2021.9.25……最后发个帖吧，纪念一下……已经找不到更好的语言来形容他们的无耻了

2021年9月26日
红岭创投 2021.9.25……立案通报前，红岭创投兑付金额从公告的3000万陡增至5.08亿元，并全部兑付精光，至今没有人知道其中变故，……9/18日红岭创投公告拟兑付3000万，彼时兑付资金余额仅为8876万元。9/22日一早，红岭创投资金余额超级巨变，突击兑付高达5.08亿元。出借人好久没缓过神来

2021年9月26日
红岭创投 2021.9.25……公司公告（一）。接警方通知，我司及相关人员已被公安机关正式立案调查。我司将积极配合警方调查工作

2021年9月25日
“红岭创投”“投资宝”“红岭资本”等红岭系平台 2021.9.25……警方通告。红岭创投电子商务股份有限公司运营的“红岭创投”网贷平台、深圳前海新派金融信息服务有限公司运营的“投资宝”网贷平台、红岭资本管理(北京)有限公司发行的“红岭资本”线下理财项目涉嫌非法集资犯罪活动，深圳市公安局福田分局已于近日依法对相关人员涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗罪立案侦查，并对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。警方现已全量掌握“红岭创投”“投资宝”“红岭资本”投资人数据和相关财务数据，投资人如需另行报案，可通过以下方式进行报案登记

2021年9月25日
菠菜理财（上海高溪金融） 2020.7.22……上海高溪金融信息服务有限公司网贷平台“菠菜理财”总经理木某某（木善中）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年9月，被告人木某某担任高溪金融公司总经理，根据陈文达等人的安排，负责高溪金融公司财务审批等日常经营活动，并提供个人账户用于“凑标”，协助将集资参与人的投资款转移至陈文达控制的虚假标的借款人账户内。经审计，2017年9月至2019年5月，被告人木某某在担任总经理期间，涉案公司非法吸收公众存款金额8.6亿余元，未兑付金额7900余万元。2019年8月20日，被告人木某某经公安机关通知后到案，在侦查阶段能够如实供述自己的主要犯罪事实，但在审查起诉阶段对自己的主要犯罪事实拒不供认，当庭又能如实供述上述犯罪事实

2021年9月24日
密码保护：合盘贷（合盘金服）（上海合盘金融） 2021.1.22……合盘贷P2P平台前期实控人被告人陈某2（陈志生）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，2012年12月，合盘公司注册成立，被告人陈某2系该公司实际控制人、实际经营人。2014年至2017年3月，被告人陈某2等人未经国家有关部门批准，开发“合盘贷”线上融资平台，采用在互联网投放广告等方式，以支付年化收益率10%至13%利息为诱饵，向不特定社会公众非法募集资金，募得资金被归集到相关个人账户，用于兑付本息、对外放贷等。经审计，陈某2经营期间涉及募集资金金额共计12亿余元，未兑付金额8亿余元。2017年3月，被告人陈某2将合盘公司出售给张某某（张哲仁），并约定张某某负责偿还前期陈某2经营期间的亏损债务，由陈某2在合盘公司担任职业经理人，负责团队运营，继续以“合盘金服”的名义，从事线上平台融资活动，至2018年1月离开公司。经审计，陈某2参与募集资金共计9亿余元，未兑付金额共计5亿余元。2019年6月20日，被告人陈某2被公安人员抓获

2021年9月24日
证大捞财宝 2021.9.24……截止9/24日（周五），回款账户冻结余额为18.4981亿元，较上周净增591万元，其中包含第三季度的冻结金额利息

2021年9月24日
银湖网、熊猫金库 2021.9.24……“湘”当诚信做受尊敬的上市公司–2021湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日2021年09月24日 14:30-17:00–ST熊猫董事会秘书罗春艳

2021年9月24日
凤凰金融 2021.7.8……凤凰金融出借人向海南省通信管理局申请国家赔偿……经研究，我局决定不予以国家赔偿。(一)申请人主张由我局履行国家赔偿义务缺乏事实根据。我局行使电信业务经营许可审批等行政职权中未发现侵犯申请人合法权益的行为。(二)申请人参与网贷活动造成经济损失与我局行使法定职权行为没有因果关系。自2019年4月以来，申请人参与网络借贷活动，遭受经济损失，实际系因自身与相关企业进行网贷交易行为所致

2021年9月24日