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小鸡理财 2023.9.15……【官方答复】网友：2019年宁波合众芸创财富投资管理有限公司旗下的小白租和小鸡理财有最新消息了吗

2023年10月5日
密码保护：爱投资平台 2023.10.1……【自媒体】9月7日庭审现场回放文字版片段。
刑事案件：2019年7月12日立案，2023年9月7日开庭
被告人：林华英、韩世琪、陶爽、苏红、李小林、崔淑萍、王涛、崔春光、王博、李俊男、韩嘉。
审判长点名确认11名被告到庭
审判长：《北京市海淀区人民检查院起诉书》、《追加起诉决定书》，《变更起诉决定书》各位被告都收到了吗？
全体被告：收到了。
审判长：林华英等11人涉嫌非法吸收公众存款一案由本法院杨光担任审判长，北京市海淀区人民检查院白磊出庭并做公诉。
被告人林华英聘请北京市大正律师事务所毕正伟辩护，被告人韩世琪聘请北京市润朗律师事务所的李泽凯辩护,被告人陶爽聘请北京市XX律师事务所李国鹏律师辩护……(11被告聘请14位律师辩护，有3被告人是聘请2位律师辩护)
各被告人题否同意以上律师为你辩护？
全体被告人：同意
审判长：公诉人宣读起诉决定书。
公诉人：下面宣读起诉决定书，第一章起诉决定书，第二章《追加起诉决定书》，第三章《变更起诉决定书》京20-1-1……关于林华英、韩世琪、陶爽、苏红、李小林、崔淑萍、王涛、崔春光、王博、李俊男、韩嘉以及赵春霞在逃等人，在本诉中以安投融(北京)科技有限公司、安投融(北京)金融信息服务有限公司运营的爱投资平台发展线上P2P业务，向社会公开宣传，并以投资回报和签订借款协议等形式向社会公众变相吸收存款数额人民币300余亿元，给投资人造成资金损失人民币90余亿元，其中林华英在职期间爱投资平台变相吸收存款数额人民币130亿元，王涛在职期间爱投资平台变相吸收存款数额人民币150亿元，韩世琪在职期间爱投资平台变相吸收存款数额人民币280亿元，李俊男在职期间爱投资平台变相吸收存款数额人民币200亿元，崔春光在职期间80亿元，崔淑萍、苏红在职期间300亿元，陶爽在职期间290亿元，李小林在职期间110亿元韩嘉在职期间 250亿元。
本院认为上述被告林华英等人变相非法吸收公众存款，扰乱经济秩序，触犯刑法，违反刑法176款每一、二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，主要以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，根据我国刑事司法程序规定起诉至北京市海淀区人民法院。
审判长《起诉决定书》宣读完毕。
审判长：他们没有从重或从轻的情节吗？
公诉人：有，主要结合开庭情况。
审判长：起诉金额是以最后一次《变更起诉决定书》为准吗？
公诉人：对。
审判长：你们收到的文书与公诉人宣读内容是否一致？
全体被告人：一致
审判长：对起诉书指控的罪名、事实和在职期间相应金额有没有意见？
全体被告人：没有。
审判长：罪名、事实、金额都是一样的，对那一部分有意见举手说一下。
全体被告人：没有。
审判长：你们每个人对指认的罪名、事实、金额都是承认的，对吗？
全体被告人：是的。
审判长：各辩护人做罪刑辩护，如做罪轻辩护，要说一下，对金额有意见可以简要说一下，因公诉人会根据各辩护人的辩护意见决定出证部分的详卷，不需要详细展开你的辩护词。你只要说出一个辩护方向和大致的辩护意见就可以。
林华英律师辩护(大正所毕正文)：
我做罪轻辩护，我认为在金额上没有扣除林华英近亲属没收到任何好处的投资金额。林华英父亲也有投资，也是被害人，他父亲投资数额应该扣除，这是有明确法律规定的。
韩世琪律师辩护：
我做罪轻辩护，韩世琪是从犯，最初是技术人员，后来他才是部门的负责人。韩世琪在公司时间比较长，在职期间涉案金额跨度时间比较长，应该考虑不同职位、作用的关系，因为他只负责技术，对整个非吸过程和借新还旧的情况不是很清楚。二，韩世琪的近亲属也有投资，也要求扣除。三、他的亲属有投资说明他对整个非吸事实在很长一段时间是不知情的。

2023年10月1日
密码保护：江西惠众金融 2023.9.24……【自媒体】2023年7月19日上午9时，惠众案重审，被告人胡帅辩护、公诉人讯问、胡帅的律师辨护。
审判长：被告人胡帅，刚才公诉人宣读的起诉书、变更起诉决定书及追加起诉决定书你是否听清楚？
胡帅:听清楚了。
审判长：现在由你对起诉书及变更起诉决定书指控的犯罪事实进行陈述，被告人胡帅，你对起诉书、三份变更起诉决定书指控的犯罪事实及罪名是否有异议？
胡帅:对非吸没有异议。
1.对集资诈骗有异议，457万元这些本身就是吸收资金的一部分，并没有单独的集资时间、项目受害人等要素。
2.我没有通过发布虚假标，通过诈骗的方式吸收。
3.我客观没有非法占有资金的行为，我个人的资金与公司的是混在一起的，这些钱超过了457万，还有其他生意上的利润、亲友借的钱，我都是正常的开支，没有任何挥霍，房子也是按揭的，车是公司再用。
4.炒股本身就是投资行为，和我其他的投资行为本子上没有区别。
5.1115万元的部分，我并未使用虚假标的方式吸收资金，这8笔资金的借款资料都是有实际借款人提供，因为违约保函的业务都是有风险的业务，还有部分借款是早就产生了的。
6.1672万元这部分，本人没有以非法占有为目的，我成立公司就是为了搭建平台，公司进行P2P业务，公司出现危机时，我召集投资人建立投资人委员会，指定兑付方案，并主动与主管单位沟通，主动把我的护照、通行证、我个人及公司的账户、银行流水，公司公章交由投资人委员会保管，而且我将个人的资产变卖清偿公司的债务，其中包括了200人左右投资1万元以下的债权，和瑞金分公司第一起清偿款，在自首前一天还将卖车款的26万与别人还款的一万元交由投资委员会清偿公司债务。
综上，在公司正常经营、出现危机我都没有以非法占有为目的吸纳资金，另外1672万元，也不属于最高院解释列举的可以认定为非法占有为目的的情况。
7.我没有非法占有的实质，我前后在公司投入近2000万，我没有获利，更没有实际占有这些资金，我因为创业伤害了很多投资者，我对他们深表抱歉，我自己也是深受其害、妻离子散、自食其果。陈述完毕。

2023年9月30日
密码保护：小诸葛金服 2023.9.29……【自媒体】小诸葛金服2023年9月情况报告。大家好，一晃9月就要过去了，值此中秋佳节来临，祝各位身体健康、阖家欢乐。今天，跟各位报告2023年9月活动。

2023年9月30日
安信卓越投资管理（北京）有限公司和北京安信卓越信息管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案（大庆分公司） 2023.9.26……【警方通告】2023年5月30日，按照公安部部署贵州省普定县公安局依法对安信卓越投资管理（北京）有限公司和北京安信卓越信息管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件开展全面查处。
➤一、请“安信卓越”投资参与人自本通告发布之日起，尽快到“安信卓越”大庆分公司所在地的公安机关报案，同时提供相关证据材料（包括：二代具名身份证复印件；投资期间签订的合同、协议等；投资期间投资银行账户交易明细；投资期间的收款凭证；同本案有关的手机短信、聊天记录、转账记录、录音录像、电脑截图以及宣传资料等证据材料）。

2023年9月26日
密码保护：上海“资邦”集资诈骗案（唐小僧平台） 2023.9.25……【资金清退】“资邦”集资诈骗案第二次案款发放。
➤一、案件执行情况：处置涉案不动产、扣押物品等财物，追缴涉案对外债权，其他法院追缴的涉案款项。本案于2022年6月进行了第一次发还，发还人数4万余名，发还金额3亿元，发还比例6%。第二次发还金额1.5亿元，发还比例3%。第二次发还后，本案发还比例为9%。三、案款发放时间：2023年9月25日至10月15日。

2023年9月26日
密码保护：黄金钱包 2023.9.25……【自媒体】黄金钱包非法吸收公众存款案第二次庭审情况记录。
2023年9月22日，北京朝阳区温榆河法庭对北京盈衍网络科技有限公司（黄金钱包）主犯杨连光等5人非法吸收公众存款一案（案件号：（2021）京0105刑初2690号）进行了第二次公开审理，整个庭审过程持续了1.5个小时左右。
本次庭审由李佳丽法官主审，张瞳予担任书记员，公诉人与5名主犯（杨连光、叶梦圆、马川、曾庆博、张晶）及其律师均到庭接受审理。作为出借人，我们也有几位代表和律师出席并旁听了案件审理情况。

2023年9月26日
安信卓越投资管理（北京）有限公司威海分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.25……【警方通告】威海市公安局环翠分局已对安信卓越投资管理（北京）有限公司威海分公司（以下简称：安信卓越威海分公司）非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、凡在安信卓越威海分公司的集资参与人，至今未办理报案登记的，请本人携带身份证、银行卡、银行流水、投资相关协议等证明材料原件、复印件，即日起至2023年10月31日止，到户籍所在地派出所办理报案登记。对未在规定时限内报案登记的出借人，公安机关将根据已经提取的相关合同、账目、审计数据等证据综合认定参与金额。

2023年9月25日
玖富普惠平台 2023.9.22……【自媒体】最近西安国恒法律服务有限公司的客服

2023年9月24日
上海证大捞财宝平台 2023.9.21……【自媒体】出借人沟通小组：目前仍有一些出借人还未登录确权平台进行“确权操作”。未确权者尽快完成确权登记。

2023年9月22日