分类：那些年，我们一起雷过的网贷

玖富普惠 2021.9.5……9月5日下午，有9F出借人在群里询问，债权通APP发《债权通置换服务已开通》《专享服务通知》干什么

2021年9月6日
新新贷 2021.9.6……大家好！现将近期工作情况跟大家做个报告：截至2021年9月6日，新新贷未兑付本金212211.56万元，可以用于本次兑付总额为60.2万元。每位出借人兑付金额=每位出借人未兑付本金/212211.56万元*60.2万元

2021年9月6日
惠民益贷 2020.11.30……惠民益贷平台被告人白冰、裔惠麟涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……上列二名被告人均于2018年12月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局浦东分局取保候审，2019年12月12日由本院决定继续取保候审，2020年11月27日由本院决定并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人白冰、裔惠麟涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月14日向本院移送审查起诉。本院经审查，于2019年9月27日退回补充侦查，上海市公安局浦东分局补充侦查终结，于2019年10月27日移送本院审查起诉

2021年9月5日
有利网 2021.9.4……尊敬的利友，您的账户已为盈利账户，受行业现状影响，自9月13日起平台将分批关停盈利用户整账户转让通道。您持有的待收本金权益将全部兑换为千东商城东币，平台将停止对上述用户的服务

2021年9月4日
贝米钱包 2021.9.4……我回顾整个事件，觉得很有些意思。于是想写点东西，和贝米的债务及回款没有多大的关系，从18年贝米刚出事到现在已经过去3年了。我们的人生都发生了若干变化，有大有小。而贝米对我们的影响也从大到小，逐渐淡化。自从最后一次活动有投友被拘留后，大家逐渐偃旗息鼓，那时候我知道，事情基本就这样了。回顾整个事件发展的三年，我们的投友思想活跃，分为两个大的阵营以及若干意见分支。根据时间脉络，大致经历的有以下两个争议点：是否报案（分为7月13日当天的报案及个人报案）；是否取保崔伟。以及若干小争议点：是否建设债委会；如何和经侦沟通；是否及如何举行活动等。三年来，我们用形形色色的思维路径，各执一词，矛盾对立，成功做到了一盘散沙

2021年9月4日
网信理财 2021.8.30……对网信理财平台非法注销借款方，担保方，关联方企业名单统计，历时一周，11,114人(1.11万人次浏览） 399名受害人参与， 760条数据填值后，逐条查对，筛选出450条可用数据，再将如下各种类型的错误逐条查验修正后，经历一天的数据加工汇总后的分析报告……如下这些错误，其实受害人在填写时只要用心一点，就不会发生此类错误，义工并没有任何义务为大家每日熬夜到天光！请体谅义工的大不易，后期的数据加工工作量太大了！下面这些错误本来是可以避免的，日后再有任何方式的统计，请每位受害人对自己负责，尽量将数据填写的精准一些

2021年9月4日
密码保护：浙江正信利、宁波信利金融、中鼎国服 2021.2.9……陈坚犯集资诈骗罪、被告人裘明、胡柱亮、胡朝辉、吴传平、龚建平犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……一审宣判后，原审被告人陈坚、龚建平不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理。审理过程中，上诉人陈坚申请撤回上诉。……龚建平上诉及其辩护人辩护提出：1.龚建平经国有企业和平集团任命为国有企业中鼎国服的法定代表人，企业到宁波金融办备案，龚建平以为中鼎国服具有合法经营资格，不知道中鼎国服从事非法金融活动。2.龚建平只是挂名法定代表人，不参与中鼎国服的组织、经营、管理等活动，不从中鼎国服领取工资、奖励，没有非法获利。因此认定龚建平参与非法集资4.1亿元，造成实际损失1.2亿元与事实不符。3.如认定龚建平构成犯罪，其也属于从犯，应从轻或减轻处罚

2021年9月3日
凤凰金融 2021.9.3……原定于2021年8月进行的兑付延期至9月初。根据资金回流情况，对未退出的出借人，此次返还比例为出借人净本金（净本金余额=累计充值总额-累计提现总额-账户余额）的10%

2021年9月3日
禾泰财富 2020.6.30……禾泰财富平台被告人夏亮、席志斌涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……2013年11月被告人夏亮投资成立江西禾泰财富金融服务有限公司，在公司没有取得国家相关部门颁发的金融许可证的情况下，通过推介会、网络宣传、老带新及口口相传等方式面向社会不特定人宣传江西禾泰财富公司旗下的P2P金融理财平台，推荐周期为1个月至12个月，年化收益8%-14%不等的理财产品吸引公众投资。被告人席志斌明知公司上述经营模式，自2016年5月至2018年10月担任江西禾泰财富公司风控部经理，在审核借款方材料的真实性及借款人的还款能力等相关情况后交由被告人夏亮确认，并在上述P2P平台发标吸引投资。经审计，江西禾泰财富公司P2P平台吸收公众存款合计1548552327.07元，涉及投资人共计1633人；2016年5月至2018年10月江西禾泰财富公司P2P平台吸收公众存款合计978607742.5元。2019年10月25日，被告人夏亮、席志斌经公安人员电话传唤到案并如实供述上述犯罪事实

2021年9月3日
新联在线 2021.9.2……8月份，催收处置工作主要围绕设立民事回款专用账户开展，在金融局主导下进行了一次多方会谈……第三方催收受阻于民事回款账户，目前仍处于停滞状态，借款人资产状况仍存在继续流失风险。刑事资金追缴（主要是3.9亿元中尔借款）由天河经侦负责，中院执行庭督办，目前已多次与执行庭法官沟通，没有明显进展

2021年9月2日