分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：草根投资 2021.8.1……2021年8月1日草根网络出委会与余杭区政府沟通协调会议情况。参会人员：1. 区委政法委、区信访局、区公安分局、区检察院、区法院、草根资产处置组、草根信访工作接待专班相关负责人。2. 草根网络出借人委员会委员：北草、老胡、越钧、望月、谢婷，唱唱；现场旁听出借人代表：小菜、d.y.q、雨梦、华华，小程同学。3. 中伦律所、大成律所。4. 建设银行代表（4人）……二、法院：1、刑事：建行存管事宜公安机关把相关的证据、笔录、书证等案卷给法院，也寄送给杭州市中院了，对该问题会予以重视。2、对开庭时间、出借人委托律师参与庭审诉包括阅卷等问题，仍在商议中，尚未确定。3、民事：草根撤销权案件正在研究处理中，出于谨慎起见延长审限

2021年8月6日
红岭创投 2021.8.4……平台进行第五十五次兑付，另外，本次兑付后平台计划对小额出借人进行第三十四次优先一次性兑付

2021年8月5日
PPmoney网贷、达飞即有分期 2021.8.5……近日，深圳即有科技咨询服务有限公司（原“达飞金融”、以下简称“我司”）收到部分客户的反馈，称接到来自湖北、江苏等区域的电话和【PPmoney】的短信，被告知其通过即有分期申请的借款已逾期、逾期记录将上报国家人行征信等，并向客户索要还款凭证及结清证明等。对上述情况，我司特此声明：我司从未授权PPmoney及其关联方向客户发送此等信息，若您收到此等信息或来电，请不予理会

2021年8月5日
荷包金融 2021.8.5……昨晚召开了第41次监委会线上会议！接下来荷包清退小组仍然会继续加强与各方的谈判与沟通，全力推进资产释放方案

2021年8月5日
彤枫金融 2020.4.29……被告人顾训钱犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年9月，被告人顾训钱为募集资金成立上海彤枫金融信息服务有限公司，担任法定代表人并实际经营该公司，招募人员组建业务团队，以放贷为名通过投放宣传单等方式向社会不特定公众公开宣传销售理财产品并许以高额回报，彤枫公司以咨询服务人的名义与借款方共同和投资人签订《个人出借咨询与服务协议》《借款合同》等，变相募集资金。2017年4月起，顾训钱推出“彤枫金融”线上销售平台，与投资人在线签订电子《借款协议书》，变相募集资金。至案发，向李成贵、吕义君、梁妙婵、戚茵等126名投资人集资人民币800余万元，实际损失500余万元。2019年7月9日，被告人顾训钱经网上追逃在宁海县胡陈乡国叶村办公楼内被当地警方抓获

2021年8月5日
晶晶理财 2020.5.22……被告人王海波犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……淇靖公司于2015年8月17日注册成立，2016年10月，被告人王海波通过股权转让方式成为该公司法定代表人，并在本市杨浦区设立办公场所。被告人王海波在实际经营淇靖公司期间，未经国家有关部门批准，委托他人设立并运营“晶晶理财”网络借贷平台，以投资有关理财产品为名，通过业务员在QQ群发广告等方式对外宣传，并许以高息回报吸引社会不特定公众参与投资；以投资枇杷基地等项目为名，通过组织实地考察等方式对外宣传，并许以高息回报吸引社会不特定公众参与投资，通过与投资人签订《借款合同》的方式变相吸收公众资金。至案发，被告人王海波非法吸收公众资金共计人民币1000余万元。2019年7月19日，被告人王海波被抓获

2021年8月5日
密码保护：金银猫平台、一点投、源海金服 2021.7.23……被告人徐国军、郑晓秋、臧传焱犯集资诈骗罪、被告人张林海犯集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪、被告人金齐浩犯集资诈骗罪和危险驾驶罪一案二审刑事裁定书……2013年9月27日，上海金银猫金融服务有限公司注册成立，法定代表人为徐国军。此后至2017年1月9日间，金银猫公司多次变更股东，但实际控制人始终为徐国军。此外，徐国军还采用注册成立、收购、合作等方法先后实际控制了丰城市汇腾金融服务有限公司、丰城市恒丰实业有限公司、弘东(上海)商业保理有限公司、上海冀达资产管理有限公司、中凯(深圳)融资租赁有限公司、上海橡楠网络科技有限公司、上海腾士商务咨询有限公司等……2018年7月17日，郑晓秋主动至上海市公安局浦东分局投案，后被采取取保候审强制措施。郑晓秋到案当日供述了金银猫公司非法集资的主要事实，但未供述张林海系金银猫公司实际控制人，直至同月20日才供述该事实。期间，郑晓秋将金银猫公司和张林海关联公司帐户内所余资金中4,819万余元划至公安机关指定帐户，另将713万余元擅自兑付给公司员工。同月20日，公安机关将张林海、金齐浩抓获。同月24日，公安机关将徐国军抓获

2021年8月5日
资邦元达“唐小僧” 2020.1.6……被告人孟凡波犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2016年2月至2017年5月，被告人孟凡波作为资邦元达总经理，主要负责管理“唐小僧”线上平台业务。经审计，被告人孟凡波涉及金额291.14亿余元，未兑付金额23亿余元。2018年8月23日，被告人孟凡波经电话通知到案，如实供述了上述犯罪事实

2021年8月5日
密码保护：车e融 2021.4.16……车e融平台张可佳、袁恒、张杨、王可乐犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……庭审过程中，被告人张可佳的辩护人向法庭申请调取被告人张可佳于2018年9月和10月到公安机关和金融机构反映情况的相关材料，以及在2019年8月到海淀区曙光派出所所作的登记和笔录，用以证实早在本案立案前，被告人张可佳在发现北京新东天成网络科技有限公司（车e融平台）有兑付问题后即已经向公安机关和金融机构反映情况和提供线索，其具有主动投案和检举揭发的目的和意图。公诉人对此回应称，因被告人张可佳自己亦参与投资，其伙同他人前往公安机关和金融机构反映问题和提供线索亦主要是为了追回自己的损失，因此其主观上并不具备主动投案的目的。对此情节，被告人张可佳在回答法庭提问时亦述称，其当时前往公安机关和金融机构反映情况和提供线索，主要是考虑到北京新东天成网络科技有限公司（车e融平台）出现无法兑付的危机后，其认为该公司及法人周瑜可能存在问题。故法庭认为，辩护人为证实被告人张可佳有投案意图所提出的该调查取证申请已无必要，法庭不予准许

2021年8月5日
爱钱进 2021.8.4……也是，如果真的老老实实给大家回款，那为什么不大大方方的直接告诉大家呢，比如，从哪年哪月那日开始，我们要给某某产品在什么时间范围内的出借人回款啦。发个正式的通知或者公告？而现在的情况是什么呢，给你回款，不多，几百块，几千块，但我不说，不告诉你，偷偷回款。为啥要这样，那好让你着急啊，看看自己有没有，看看回了多少，一时间众猜纷纭，都惦记猜测了，打开app的时候就忘了还有个碰瓷的大坑了，于是纷纷坠崖身亡

2021年8月5日