分类：那些年，我们一起雷过的网贷

证大捞财宝 2021.7.9……截止7/9（周五），回款账户冻结余额为18.1968亿元，较上周净增438万元

2021年7月9日
网信理财 2021.7.9……最近几天后台一直有难友发消息，催我写点什么，确实不知道写点什么。至于所谓消息，不要问，问就是没有，再问不保证准确。……很久不写文章，一些就收不住笔，下面聊点最近的心态吧。这件事，很多人都在担心，就这样了吗？其实很多时候我也在想就这样了吗？我时常在思考这两年发生的种种的一切，乐观的悲观的激进的，愤怒的，该有的该尝试的不同的难友，不同看法想法的难友都尝试了，尝试正面沟通的，也有激进找过去的，还有走法律部渠道的，还有走行政渠道的。每一条路都走过了。其实我们反思下来，时至今日，往昔种种，对于今天的局面，其实早已注定！扪心自问，一切的折腾最终还是这样了。……又很晚了，写着写着就带情绪了。确实没有办法，抑制不住，也懒得往回翻去看了

2021年7月9日
密码保护：草根投资 2021.7.8……老胡：“盗窃案必输。这是基本法律常识匮乏的表现，不仅送人头，还顺便洗白了建行。之前的持卡行官司都输了，输了不要紧，但要和大家说实话，要总结经验，随着刑案开庭，还是有机会重新再来。警惕这段时间突然对出委会委员发起的各种攻击行为，挑拨出借人情绪”……用光明照亮世界：“所以出轨会忙着追赃挽损，不是为了咱们老百姓，而是被为了给银行不能减少损失啊。因为老狐一直强调是大家有意愿把资金打给金骗子，是大家自愿的，银行无责。老狐狸是为了洗白谁，大家看清楚了”

2021年7月8日
荷包金融 2021.7.8……昨晚我们跟监委会进行了第三十九次线上会议，因清退小组成员在福州与利嘉集团负责人沟通商贸城资产的事情，原定19点的监委会会议延迟到20点30分进行。监委：最近有出借人跟监委反馈，荷包都在做些什么，是不是把锅就甩给别人了

2021年7月8日
密码保护：宝象金融 2020.12.31……被告人冯某某（宝象资产CEO冯德东）非法吸收公众存款一审刑事判决书……侯彦卫的供述，证实2014、2015年先后在本市浦东新区注册成立西控财富、宝象金融，法定代表人是其岳父张国俊，其是实际控制人。2015年8月，冯某某进入宝象金融任副总，分管资产端，同年底其成立宝象资产，冯某某任命CEO，于2017年9月离职。宝象资产实质是宝象金融的子公司。冯某某主要负责对所有借款人和借款企业进行风控审核，审核通过后才可以放款，后期公司因经营不善，使用200余家空壳公司形成的虚假借款标的来向投资人募集资金，形成一个“绿色通道”，这些空壳公司不需要具体风控审核就可以直接发标放款，冯某某对此是清楚的。宝象金融、宝象资产其实是一家公司，冯某某之前是宝象金融负责资产端的副总，对于放贷资金都是从宝象金融APP、西控财富线下门店募集来的都是清楚的，同时冯也是风控委员会成员，一直要和张娟联系开会，对公司放款资金的来源、去向肯定是清楚的

2021年7月8日
宝象金融 2021.6.10……被告人张某（宝象金融公司CEO张娟）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2021年7月8日
宝象金融、鑫聚财金融 2020.11.13……上海文冠玖盈文化科技有限公司、张晓燕非法吸收公众存款一审刑事判决书……2017年8月至2018年11月，被告人张晓燕在明知宝象金融公司向社会不特定公众非法募集资金的情况下，以其经营的被告单位文冠公司名义为宝象金融公司代销理财产品，共计6亿余元，未兑付3亿余元。2018年10月起，被告人张晓燕在鑫聚财金融公司负责人孙元元的指使下，通过鑫聚财金融公司线上平台，对外销售债权理财产品，向社会不特定公众非法募集资金。2018年10月至案发，被告人张晓燕参与非法吸收存款金额共计6,000余万元，未兑付金额4,000余万元。2019年9月18日，被告人张晓燕经公安机关电话通知后到案，到案后仅如实供述了(单位)非法吸收公众存款的罪行。在庭审中，被告人张晓燕如实供述了上述主要罪行。本院审理过程中，被告人张晓燕退缴了非法吸收公众存款犯罪中的部分犯罪所得5万元

2021年7月8日
夸客金融（才米公社） 2021.7.8……近日公司接到出借人信息，有不法分子假借公司名义设立QQ群，以“对部分出借人先行清退资产”的幌子吸引出借人入群验资并出示出借资产截图。公司再次声明，出借人兑付以法院官方通知为准，任何其他信息均属诈骗行为，夸客除租车贷业务由合作产权方银来公司继续进行催收，回款进入银来公司警方冻结账户外，其他P2P业务借款客户及暖薪贷借款客户的还款账户为以下唯一账户，任何电话或微信/短信引导还款至其他对公账户或私人账户的行为均为诈骗行为，请勿上当受骗

2021年7月8日
有利网 2021.7.7……有利网最近没什么新的动作，钱是一点没看到。今天有利官方公布了第43批严重失信人名单，看着没什么新意，打开看了之后发现这批名单和以往的都不一样

2021年7月7日
麦子金服 2021.7.7……近日，我司接到注册地派出所反映：有不法分子冒用“麦子金服”名义进行诈骗活动。经了解，诈骗的方式是进入一个号称可以回款到账的QQ群，然后由里面假冒的客服人员引导下载一个名为“美盛资本”的APP。其使用的诈骗流程为：冒充麦子金服工作人员，以麦子金服已经清退，可以完成回款的名义向所有麦子的出借用户告知可以申请回款名额，谎称麦子金服已经完成清退，要求出借人先将自己出借资金的本息基数（45%或15%）先汇入其预先设定好账户，以骗取钱财。为了使广大平台用户的利益不再受到侵害，现在郑重声明如下：1、麦子金服未委托任何机构和个人进行清退后的回款；2、麦子金服未接到警方关于清退的任何通知，请出借人务必保持警惕

2021年7月7日