分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：集富（深圳）金融服务有限公司“小金库”平台案 2023.8.21……【资金清退】“小金库平台”（2020）粤0304执19464号、（2022）粤0304执29709号关于阎洲坪、张敏霞及李华政、严建球非法吸收公众存款两案执行公告。
在执行过程中，本院依法划扣了19464号冻结在案款项10883140.23元，29709号案退缴在案款项金额为10035587元，两案执行到位金额共计20918727.23元。经本院刑事审判部门确认，两案有本金损失的集资参与人为1745人，上述1745人的本金损失金额共计63323978.38元（已扣除403人已实际获赔部分）。本案清偿比例约为33.034%。

2023年8月30日
深圳市福田区郑勇俊、沈英俊非法吸收公众存款一案（渥金网贷平台） 2023.8.18……【法院通告】宣判、判决结果

2023年8月30日
密码保护：安徽大志集团案（安捷财富） 2023.8.29……【自媒体】置信公司对大志农庄处置过程回顾。2019-05-22日到2022-04-26日，三年左右时间里，置信公司对大志农庄的处置过程如下（根据置信公司公众号公开发布的10次公告摘录整理）。
1、2019-05-22，大志农业公司处置方案
2、2019-06-06，资产处置最新进展
第一次公开转让，底价2314.72万元。100%股权转让。
3、2019-07-16 ，资产处置最新进展
大志农业公司第二次对外公开转让公告，底价1851.776万元。
4、2019.8.16，资产处置工作进展
大志农庄100%股权第二次公开转让，流标。
5、2019-08-19，资产处置最新进展
大志农庄100%股权第三次公开转让。未见底价。
6、2019-09-20，资产处置工作情况公示
大志农庄100%股权第三次公开转让，流标。
7、 2019-09-23，资产处置最新进展
大志农庄100%股权第四次公开转让，底价：1185.1366万元（评估价的51.2%）。
8、2019-10-24，资产处置工作公告
大志农庄100%股权第四次公开转让，流标。终止处置大志农庄股权转让项目。
28个月后
9、 2022-02-24，大志部分资产出租公示
10、 2022-04-26，《大志农庄水塘及附属板房租赁合同》解除事宜公告
农庄树木、鱼塘、大鱼、管理房（板房）等已非原貌。

2023年8月30日
安徽大志集团案（安捷财富） 2023.8.28……【自媒体】60个月

2023年8月30日
深圳荷包金融案 2023.8.29……【自媒体】今天荷包开庭的消息

2023年8月29日
密码保护：懒投资案 2023.8.22……【自媒体】回款FAQ
1、涉及对象
2、回款银行
3、回款形式
4、回款日期
5、回款额度
6、认定金额查询
7、查询方式
7.1 有工商银行银行卡且有网上银行
7.2 没有工商银行 / 没有网上银行 / 有工商银行银行卡且有网上银行等查不到的情况
8、钱存在哪里
9、是否可以取出
10、是否有利息
11、只有虚拟账户如何取款
12、报案平台
13、没有报案或者报案未通过或者近期报案的基本与本次回款无缘。
14、是否有法院通知回款
15、终极拿钱方式

2023年8月27日
密码保护：懒投资 2023.8.25……【自媒体】8月24日，我这刚从英国回来就看见后台私信炸了…我把大家关心的几个问题先挨个处理一下，后台问的太多了，我就不细回了。第一个事儿是分钱了，但是这只局限于已经报案的4000多人里，报案截止时间是2022年6月18日；第二分了多少；第三没分到的怎么办。然后现在这个案子的诡异程度我给你们做个总结，反正现在这个局面我大受震撼。
8月25日，昨天更新之后后台有上百条回复，我集中看了一下，主要集中在下面几个问题。第一个是很多很多在2022年6月18日前已经报了案并且通过的受害人查不到自己的返款；第二个是没报案的咋办，还能不能报

2023年8月26日
密码保护：通金所 2023.8.21……【自媒体】2023年8月21日,“通案”主办检察官许丹主任接待出借人代表。双方交流了“通案”相关情况以及下步工作思路。
3、关于杨勇龙等主犯的定性，检方原来的思路是，在通金所暴雷前，他们明知资金链断裂仍然吸收资金，据此可定他们诈骗罪。但是，在第一次庭审时，被告人纷纷辩称，他们不知道资金链已断裂，认为只是暂时的资金周转困难（他们以赵文亮在暴雷前个人投入800万作为证据）。检方认为有可能最核心的人员才了解通金所的运营实情，中层人员可能真的不知情。出借人如果掌握他们知道资金链断裂的相关证据（比如暴雷前已经开不出工资、提前安排撤退计划等）可提供给办案单位。

2023年8月26日
华夏信财淮南营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.23……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2023年5月对华夏信财淮南营业部涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查：2017年7月，王某淮在淮南市谢家集区筹建了华夏信财互联网金融信息服务（上海）有限公司淮南营业部，该营业部在未经金融主管部门批准的情况下，通过公开宣传，先后在我市谢家集区、田家庵区面向社会不特定公众吸收资金。现已对犯罪嫌疑人王某淮（男，36岁）、袁某方（女，37岁）、程某（女，35岁）等人依法采取刑事强制措施，该案目前正在进一步侦办之中。
➤请我市投资人于2023年9月20日前到户籍地公安机关报案，户籍地为外省市投资人于2023年9月20日前，到投资门店所在地公安机关报案。

2023年8月23日
深圳多赢普惠平台 2023.8.23……【自媒体】收到法院开庭短信

2023年8月23日