分类：那些年，我们一起雷过的网贷

红岭创投 2021.5.30……红岭清盘本周回款情况

2021年5月30日
钱悦贷 2020.12.17……钱悦贷平台被告人余某某犯集资诈骗罪、被告人施某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2021年5月30日
钱悦贷 2021.1.8……钱悦贷平台被告人王某某、薛某某、邵某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2021年5月30日
密码保护：雪山贷 2020.9.2……雪山贷平台被告人陈某、苏某某、谭某犯集资诈骗罪一审刑事判决书……2012年1月，邵某某(邵建华，另案处理)在本市先后设立、控制上海雪某金融信息服务有限公司(上海雪山金融)、上海狮某（群狮）农副产品股份有限公司、上海倍某（倍瀚）财务咨询管理有限公司、苏州倍某贸易有限公司、上海晗某（晗辉）房地产经营管理有限公司、上海电某网络技术有限公司等数十家关联公司及上海蓬某（蓬赢）资产管理有限公司等走账公司。在雪某金融公司官网及手机APP上设立雪某贷理财平台，购买大量空壳公司作为平台借款企业并以此虚构借款标的信息，向被害人允诺5.8%-22.4%不等的年化收益并叠加平台红包、利息奖励等高额回报，骗取被害人出借投资款。期间，邵某某及CEO胡某某(另案处理)等人多次组织公司财务、企贷、客服、技术、行政等部门员工以虚假手段应付相关部门的检查。……金融办的查处情况：2018年11月，金融办来检查雪某公司的业务流程，邵某某安排人员进行应对，其中陈某负责技术，苏某某负责行政，胡某某负责业务；胡某某制作了虚假线下虚假合同，因金融办要求提供100家融资公司的联系方式，胡某某在邵某某的安排下购买了80部手机、400张左右的不记名电话卡，在手机背面贴上融资公司的名称，手机绑定了平台上的借款企业、借款人，由企贷部、客服部人员保管手机，告知手机持有人该怎样应对检查，具体是邵某某安排王某操作的。2019年4月，金融办要求P2P公司业务压降，不允许增长存量业务，公司逐渐不上新标，出现兑付危机……公司运营部的杜立、CEO胡某某、风控部的谭某、赵睿、客服部的人员都知道借款企业是虚假的

2021年5月30日
损失700万依然向前看的P2P重度投资人系列连载三（结束篇） 2021.5.29……融金所是最恶心的，都这么些年了收割就收割大家多少也看开点了，弄个商城还限时，搞的多紧俏似的，偶尔给点点咸菜钱还得自己去申请，我是每次都忘了，现在稍好点了有短信通知了。还没好几下，5月23号吧融金所孙明达等14人被刑拘了，确实是的留存平台中融金所应该是最流氓的一个……屁吐屁时代已经过去了，这是我们的人生给我们安排好的剧本

2021年5月29日
密码保护：钱保姆 2021.3.9……钱保姆平台被告人夏东明、张涛、寿金姬、方安海、张晨芳、郑莹、姚波、俞志豪犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……被告人夏东明及杭州市滨江区人民检察院不服，分别提出上诉、抗诉。杭州市滨江区人民检察院抗诉认为，本案适用认罪认罚从宽制度，一审法院采纳量刑建议对夏东明从宽量刑，现夏东明以原判量刑畸重，有自首情节等为由提出上诉，请求更轻判决，属于对量刑有异议，不应当适用认罪认罚从宽制度，不应当对其从宽处理，原判量刑不当，提请本院依法判处。……上诉人夏东明及其辩护人提出：（1）检察机关在夏东明系坦白、认罪认罚的基础上提出量刑建议，原判虽认定夏东明系自首，却仍然采纳量刑建议作出判决，对夏东明量刑过重，未能充分考虑自首情节。（2）夏东明实控“钱保姆”平台期间，已经超额清偿了平台所吸融资款，本案被查封、冻结的资产足以退赔集资参与人的损失。（3）夏东明曾经是知名企业家，为社会发展作出贡献。综上，请求本院充分考量本案实际，依法对夏东明从宽处理并适用缓刑，至少应驳回抗诉

2021年5月29日
密码保护：钱保姆 2020.11.10……钱保姆平台被告人夏东明、张涛、寿金姬、方安海、张晨芳、郑莹、姚波、俞志豪犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年9月29日，被告人夏东明、张涛在明知佰财公司不具有银行业金融机构从业资质的情况下，通过“钱保姆”平台发布投资理财广告，以“网宝强”、“网益宝”、“超级假日宝”、“假日宝”等产品为标的，承诺8.5%-14%不等的年化收益为回报，吸引社会不特定公众投资，并以关联公司、实控公司和空壳公司名义在“钱保姆”平台上发布假标，归集资金形成资金池。2018年8月3日，佰财公司对外发布公告，表示无法正常兑付。经审计，佰财公司非法吸收公众存款共计4492995500元，造成7439名投资人资金损失381868185.92元。其中，2017年9月29日至2018年8月期间，佰财公司非法吸收公众存款共计1656458800元，造成7194名投资人资金损失362893306.04元（期间，被告人张涛在“钱保姆”平台非法吸收资金共计267480600元，造成投资人资金损失61118500元）……案发后，被告人夏东明、张涛、寿金姬、张晨芳、郑莹、姚波、俞志豪被公安机关电话通知到案，被告人方安海主动到公安机关投案……另查明，公安机关依法查封森森公司名下位于辽宁省桓仁县的林权19处，被告人夏东明的房产4套、汽车3辆，被告人张涛的房产

2021年5月29日
密码保护：叮咚钱包 2020.11.23……叮咚钱包平台被告单位富银金融公司、被告人纪宜彤、陈文新、陈潇、赵丹琪、罗兴宇、洪丽惠、郭芳、黄青芳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审计,2015年12月31日至案发期间，“叮咚钱包”平台的注册用户共计3070540人，充值用户共计108270人，充值金额共计6545137090.97元，累计投资金额共计10880363489.55元，用户充值减提现差额为742282869.07元……被告人纪宜彤、陈文新、陈潇分别于2019年7月25日、8月2日、8月19日主动到公安机关投案；被告人赵丹琪、罗兴宇、洪丽惠、郭芳、黄青芳分别于2019年11月6日主动到公安机关投案，上述被告人均能主动交代上述基本犯罪事实。同时，被告人纪宜彤、陈文新、陈潇、罗兴宇已分别退缴赃款1500万元、3000万元、16万元和12万元。此外，公安机关还向张小鹏、宣齐雨、上海钜石信息科技有限公司等追回涉案款项共计9882850元，冻结了富银金融公司等相关公司的银行账户、查封了相关房产、土地、股票等财产

2021年5月29日
密码保护：凤凰金融 2021.5.26……2021年5月26日，凤金出借人赴南海，与海口市经侦支队王队长、李队长等四人，就相关案件进展进行了沟通。有关会议内容通报如下……三、关于立案后出借人报案过程中遇到的问题。出借人反映，1、在做笔录时提到非吸立案，当地警方告诉出借人，非吸立案，出借人就是非法集资参与人，造成出借人不愿报案。2、报案时，要求填写扣除冲提差后的金额。3、对于部分没有进入百信银行，流向小额贷款公司的那部分金额如何查明。4、5.4案情说明中提到的“凤凰金融app是凤新科技的金融平台，凤凰智信app是凤凰智信技术有限公司的平台”与事实不符，事实是出借人都是从凤凰金融平台出借，而不是凤凰智信平台，合同提供方有凤凰智信技术有限公司也有凤新科技公司。这个案情说明不合事实需要更正，非常重要！5、建议把报案问讯模板里的凤凰智信平台，修改为凤凰金融平台……四、协查下发时间不统一。出借人反映：1、目前还有一些地方公安仍未收到协查通报，造成部分出借人恐慌。2、报案截止时间不一致：网传有6.20、11月底等版本

2021年5月28日
密码保护：凤凰金融 2021.5.25……2021年5月25日，凤金出借人赴海南，与新专班里金融局的黄处长在海南信访局就5月11日以来的相关案情进展进行沟通。出席本次会面的是黄处长及其同事。有关会议内容通报如下……出借人反映，立案后公告发布主体不应是凤金，同时，发布各种甩锅内容，出借人难以接受；出借人不接受立案后凤金发布的任何公告。出借人建议，要以新专班官方形式，重新发布关闭三个通道公告，以及后续所有公告。黄处长记录后，表示会考虑建议……关于5.25号上午未与专班如期会谈的说明：不管是不是去的人数超了的原因，也不管是其他的什么别的原因，预约见面遇阻仅仅是咱们在做这件事的时候遇到的一个波折而已！做事情难免会有意料之外的情况发生，克服困难，尽最大努力把波折化解，把阻碍最小化，让事情按既定计划进行就是了

2021年5月28日